Back to announcement
20230914_KREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31410686_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.938
@cI
Jakarta, 14 September 2023
No.: 062/0914/OCI-Corsec/IX/2023
Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up.: Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar
Biasa") PT Guantum Clovera Investama Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini kami memberitahukan bahwa PT Ouantum Clovera Investama Tbk,
("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa.
Hari/tanggal : Selasa, 12 September 2023.
Tempat : Tower B Lantai 6, 18 Parc Place Sudirman Central Business
District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta 12190
Pukul 1 14.34 — 14.51 WIB.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
1. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan alamat Perseroan,
2. Permohonan persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
C. Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Luar
Biasa.
Direksi :
Direktur Utama : BAPAK BUDI SANTOSO ASMADI:
Direktur : BAPAK INDERA HIDAYAT,
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : BAPAK SURYA SUSILO:
Komisaris : IBU DEWI KARTINI LAYA:
D. RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mewakili 13.786.557.400 saham atau 75,73Yo dari 18.205.440.100
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
2-53 Jakarta 12190
Page 2 OCR 0.946
a@ se ACI dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan. E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. F. Mekanisme Pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Luar Biasa adalah: Pm Setuju Tidak Setuju Abstain 1 13.020.996.000 suara 765.543.900 suara 17.500 suara 2 12.957.920.600 suara 828.619.300 suara 17.500 suara G. Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut : s Mata acara Rapat pertama: a. Menyetujui dan menegaskan alamat kantor Perseroan, beralamat di Tower B Lantai 9, 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e Mata acara Rapat kedua: a. Menerima pengunduran diri Tuan MICHAEL STEVEN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan, b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: -Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) : Tuan SURYA SUSILO -Komisaris : Nyonya DEWI KARTINI LAYA Direksi -Direktur Utama : Tuan BUDI SANTOSO ASMADI -Direktur : Tuan INDERA HIDAYAT
Page 3 OCR 0.934
#s ACI C. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan Untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Guantum Clovera Investama Tbk. Hormat kami, Tembusan: - Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia - Yth. Direksi PT Kustodian Sentral efek Indonesia - Yth. Komisaris dan Direksi PT Guantum Clovera Investama Tbk - Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn - Yth. Biro Administrasi efek PT Adimitra Jasa Korpora
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
120 ms
13 Sep 2026 17:28
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-09-12',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Tower B Lantai 6, 18 Parc Place Sudirman Central Business District '
'(SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190'}