20230914_BACA_Pemanggilan RUPS_31410407_lamp1.pdf

Lampiran 1
Ref. 619/BCI-DIR/IX/2023

P4 BankCapital

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK.

Direksi PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal » Jumat/6 Oktober 2023
Waktu » 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mercure Hotel

Jl Jend. Gatot Subroto No. 1 Jakarta Selatan

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 terkait peningkatan modal dasar:

2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat 13 mengenai kewenangan Direksi,

3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan:

4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain:

Catatan.

1 Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resi
Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, laman situs Perseroan yakni
www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham pada tanggal 13 September 2023, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 13 September 2023, pukul
16.00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Hadir sendiri dalam Rapat, atau

b. Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan http://akses.ksei.co.id/.

&. Selanjutnya Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta
penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1, Pemberian kuasa secara konvensional dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangai
Rp.10.000,- serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui
'email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital-co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya harus
diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang WIB.

2. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang
disediakan oleh KSEI melalui situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh
(panduan penggunaan pada link berikut (https://www.ksel,co.id/data/download-data-and-user-guide).

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya
“dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY,KSEI pada tautan
Ihttps://akses.ksei.co.id/.

5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di laman situs Perseroan www-bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 14 September 2023 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 6 Oktober 2023.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk
hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 14 September 2023
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJamsostek (Menara Utara), Lantai 6, Jl, Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 — Indonesia
Telp. 46221 2793 8989 Fax. 46221 2793 8989 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id

Page 20f3

Lampiran 2.
Ref. 619/BCI-DIR/IX/2023

P4 BankCapital

INVITATION OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

The Board of Directors of PT Bank Capital Indonesia Tbk (The “Company") domiciled in South Jakarta hereby invites the shareholders of the
Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (The "Meeting”) which will be held as follows:

Day/Date & Friday/October 6, 2023
Time 4 10.00 am onward
Place : Mercure Hotel

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1, South Jakarta

With the following agenda:

1. Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 4 regarding the increase in authorized capital,

2. Approval of changes to the Company's Articles of Association Article 16 paragraph 13 regarding the authority of the Board of Directors.

3. Approval of changes in the composition of the Company's management:

14. Approval to grant power to the Board of Directors of the Company to transfer, relinguish rights or make debt guarantees regarding the
Company's assets, either partial or whole in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another.

Notes :

1. The Company does not send any individual invitation to the Shareholders because this invitation shall be deemed as an official invitation.
This invitation can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange's website www.idx.co.id, the Company's website www.bankcapital.co,id
and eASY.KSEI application https://akses.ksei.co.id/

2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Shareholders
Register of the Company on September 13, 2023 at 4.00 pm, whilst Shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) are in accordance to the record of share-account balance at the closing of September 13, 2023, at 4.00 pm.

3. The participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism :

a. Present themselves on the meeting: or
b. Through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the following link https://akses.ksei.co.id/
&  Furthermore Shareholders can authorize their presence by giving power of attorney including voting and submitting guestions with

- Canventional power of attorney by sending the original Power of Attorney which has been filed in and signed on a stamp duty
of Rp. 10,000, and a copy of the identity card (KTP/Passport), to PT Sinartama Gunita, and sending the scanned copy via email
to helpdesk1@sinartama. co.id and helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. The Power of Attorney must be received by the
Company and the Company Securities Administration Bureau at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting
at12.00am.

Electronic authorization or e-Proxy through eASY.KSEI, an electronic authorization system provided by KSEI through the
€ASY.KSEI website (https://easy.ksei.co.id) no later than 1 (one) day before the date of the Meeting at 12:00 am. Shareholders
who will use eASY.KSEI can download the user guide at the following link (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-
user-guide).

4, For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI
application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application through
the following link https://akses.ksel.co.id/

5. Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website www.bankcapital.co.id and the eASY.KSEI application from
the date of the invitation to the Meeting on September 14, 2023 until the holding of the Meeting on October 6, 2023.

6. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal provies are respectfully reguested to be
present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

Jakarta, September 14, 2023
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJamsostek (Menara Utara), 6" Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
(phone. 46221 2793 8989 Fax. 46221 2793 8900 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www-bankcapital.co.id

Page 30f3

NA