Back to announcement
20230914_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31410329_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IGARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.947
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 43/NOT/IX/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa : PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 12 September 2023. Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat Pukul 1 10.17 — 10.29 WIB Mata Acara - Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 12 September 2023, dengan nomor 2. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : Tuan YO KUBOTA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.539.520 saham atau 79,61Y6 dari 970.368.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Page 2 OCR 0.937
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Jumlah suara blanko/abstain : 1.700 suara -Jumlah suara tidak setuju 1 365.500 suara -Jumlah suara setuju : 772.172.320 suara. -Sehingga total suara setuju : 772.174.020 suara, atau sebesar 99,95”4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran diri Tuan JUNICHIRO TAKAHASHI selaku Komisaris dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan, b. -Mengangkat : -Tuan YOICHI SHIRATA sebagai Komisaris: -terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris : Tuan YOICHI SHIRATA Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH Direksi : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : Tuan YO KUBOTA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. K
Page 3 OCR 0.901
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Subang, 12 September 2023 otatiadi Kabupaten Subang U$ TN AP “PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Sep 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | BUDI DHARMA WREKSOATMODJO |
Agenda 1
For
772,172,320
—
Against
—
—
Abstain
1,700
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
103 ms
13 Sep 2026 17:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': '-Pengambilan keputusan seluruh mata acara '
'dilakukan berdasarkan musyawarah untuk '
'mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, pengambilan keputusan '
'dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil '
'Pemungutan Suara : -Jumlah suara '
'blanko/abstain : 1.700 suara -Jumlah suara '
'tidak setuju 1 365.500 suara -Jumlah suara '
'setuju : 772.172.320 suara. -Sehingga total '
'suara setuju : 772.174.020 suara, atau '
'sebesar 99,95”4, atau lebih dari 1/2 bagian '
'dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan '
'secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : a. '
'Menerima pengunduran diri Tuan JUNICHIRO '
'TAKAHASHI selaku Komisaris dengan ucapan '
'terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan '
'pengurusan yang telah dilakukan selama '
'melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam buku buku atau '
'catatan catatan Perseroan, b. -Mengangkat : '
'-Tuan YOICHI SHIRATA sebagai Komisaris: '
'-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, '
'selanjutnya menetapkan susunan anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung '
'sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan '
'penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai '
'berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : '
'Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO Komisaris : '
'Tuan YOICHI SHIRATA Komisaris Independen : '
'Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH Direksi : '
'Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO '
'Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : '
'Tuan YO KUBOTA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO '
'Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN c. Memberikan '
'wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, '
'dengan hak substitusi, untuk '
'menuangkan/menyatakan keputusan mengenai '
'susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan tersebut di atas dalam akta yang '
'dibuat dihadapan Notaris, dan untuk '
'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan-undangan yang berlaku. K NOTARIS '
'/ PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko '
'Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. '
'Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, '
'Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - '
'4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : '
'notaris@drputrahutomo.com Demikian surat '
'keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan di mana perlu. Subang, 12 '
'September 2023 otatiadi Kabupaten Subang U$ '
'TN AP “PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1700',
'votes_for': '772172320',
'votes_in_favor_total': '772172320'}],
'chair_name': 'BUDI DHARMA WREKSOATMODJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-09-12',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan '
'Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat'}