Back to announcement
20230913_FLMC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31410294.pdf
RUPS minutes Needs review FLMCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 043-Corsec/RUPST-2021/IX/2023 Nama Perusahaan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk Kode Emiten FLMC Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 040-Corsec/RUPST-2021/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 585.202.125 saham atau 74,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Menyetujui untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
dispensasi atas
125
keterlambatan dalam
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan Perseroan
maupun atas tidak
atau belum
diselenggarakannya
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
2021 dalam batas
waktu akhir
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan
sebagaimana diatur
dalam hukum dan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku (termasuk
Undang-undang No.
40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas
sebagaimana diubah
sebagian dengan
Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang)
maupun anggaran
dasar Perseroan.
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan dalam
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan maupun atas tidak
atau belum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2021 dalam batas waktu akhir penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku (termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) maupun Anggaran Dasar Perseroan.
Page 3
Agenda 2 Menyetujui, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
meratifikasi Laporan
125
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
2021 yang antara lain
meliputi Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2021 dan selanjutnya
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
seluruh anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas segala tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
2021, sepanjang
tindakan-tindakan
tersebut bukan
merupakan tindakan
pidana.
Hasil Keputusan Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2021 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2021 dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan
tindakan pidana.
Page 4
Agenda 3 Menyetujui, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
meratifikasi Laporan
125
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2021 yang antara lain
meliputi Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2021, yang telah
diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik
Morhan & Rekan,
selaku Akuntan
Publik Terdaftar di
Jakarta,
sebagaimana
ternyata dalam
Laporan Auditor
Independen,
tertanggal 23
Februari 2023,
Laporan No. 00037/2.
0961/AU.1/04/1023-
3/1/ll/2023.
Hasil Keputusan Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Laporan Keuangan
125
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Bersih
125
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan
yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba
komprehensif Perseroan sebesar Rp35.211.327.333,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus
sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
Laba bersih Perseroan sebesar Rp35.211.327.333,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus
sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan
sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
Agenda 6 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
anggota Direksi
125
Perseroan dan gaji
atau honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
yang akan dilakukan
dengan
mempertimbangkan
usulan atau
rekomendasi dari
Komite Remunerasi
dan Nominasi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
tunjangan dan gaji bagi anggota Direksi.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
125
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan penunjukan Komisaris
Independen. Maka dalam Rapat ini menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut:
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
- Presiden Komisaris adalah Ibu THERESIA INDRA WIRAWAN
- Komisaris Independen adalah Bapak TSUN TIEN WEN LIE
- Komisaris adalah Ibu MICHELLE EVANGELINE HANAFI
Page 6
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Publik dan/atau
125
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Richard Risambessy & Budiman sebagai Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut
beserta persyaratan lain penunjukannya. Serta menyetujui pendelegasian kewenangan
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan
kantor akuntan publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Agenda 9 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 74,91% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Daniel Muljadi DIREKTUR 08 Desember 2020 08 Desember 2024 1
Hanafi UTAMA
Bapak Freddy Hanafi DIREKTUR 08 Desember 2020 08 Desember 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Theresia Indra KOMISARIS 08 Desember 2020 08 Desember 2024 1
Wirawan UTAMA
Ibu Michelle KOMISARIS 08 Desember 2020 08 Desember 2024 1
Evangeline Hanafi
Bapak Tsun Tien Wen Lie KOMISARIS 11 September 2023 08 Desember 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Telepon : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Nama Pengirim Daniel Muljadi Hanafi
Page 7
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 13-09-2023 19:31
Lampiran 1. RESUME RUPS TAHUNAN 2021 FLMC.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 043-Corsec/RUPST-2021/IX/2023 Issuer Name PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk Issuer Code FLMC Attachment 1 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 040-Corsec/RUPST-2021/VIII/2023 Date 18 August 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 September 2023, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 585.202.125 shares or 74,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Menyetujui untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
dispensasi atas
125
keterlambatan dalam
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan Perseroan
maupun atas tidak
atau belum
diselenggarakannya
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
2021 dalam batas
waktu akhir
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan
sebagaimana diatur
dalam hukum dan
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku (termasuk
Undang-undang No.
40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas
sebagaimana diubah
sebagian dengan
Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang)
maupun anggaran
dasar Perseroan.
Hasil Keputusan
Page 10
Agenda 2 Menyetujui, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
meratifikasi Laporan
125
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
2021 yang antara lain
meliputi Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2021 dan selanjutnya
memberikan
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
seluruh anggota
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas segala tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan
selama tahun buku
2021, sepanjang
tindakan-tindakan
tersebut bukan
merupakan tindakan
pidana.
Hasil Keputusan
Page 11
Agenda 3 Menyetujui, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengesahkan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
meratifikasi Laporan
125
Tahunan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2021 yang antara lain
meliputi Laporan
Kegiatan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2021, yang telah
diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik
Morhan & Rekan,
selaku Akuntan
Publik Terdaftar di
Jakarta,
sebagaimana
ternyata dalam
Laporan Auditor
Independen,
tertanggal 23
Februari 2023,
Laporan No. 00037/2.
0961/AU.1/04/1023-
3/1/ll/2023.
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Laporan Keuangan
125
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Bersih
125
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Page 12
Agenda 6 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
anggota Direksi
125
Perseroan dan gaji
atau honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
yang akan dilakukan
dengan
mempertimbangkan
usulan atau
rekomendasi dari
Komite Remunerasi
dan Nominasi
Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
125
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,91% 585.202. 74,91% 0 0% 400 0% Setuju
Publik dan/atau
125
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 9 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 74,91% % % %
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Daniel Muljadi PRESIDENT 08 December 2020 08 December 2024 1
Hanafi DIRECTOR
Bapak Freddy Hanafi DIRECTOR 08 December 2020 08 December 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Theresia Indra PRESIDENT 08 December 2020 08 December 2024 1
Wirawan COMMISSIONER
Ibu Michelle COMMISSIONER 08 December 2020 08 December 2024 1
Evangeline Hanafi
Bapak Tsun Tien Wen Lie COMMISSIONER 11 September 2023 08 December 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Page 13
Respectfully,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Phone : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Sender Name Daniel Muljadi Hanafi
Function Direktur Utama
Date and Time 13-09-2023 19:31
Attachment 1. RESUME RUPS TAHUNAN 2021 FLMC.pdf
This is an official document of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
245 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 1,
'title': 'dispensasi atas keterlambatan dalam',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 2,
'title': 'meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 3,
'title': 'meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi Perseroan dan gaji',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 5,
'title': 'dispensasi atas keterlambatan dalam',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 6,
'title': 'meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 7,
'title': 'meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.91',
'seq': 8,
'title': 'anggota Direksi Perseroan dan gaji',
'votes_abstain': '400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '585202'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.91',
'shares_present': '585202125'}