Back to announcement
20230913_CFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31410110_lamp2.pdf
Board change Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011 Di Jakarta Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat Telp. 021-63865246 / 021-63865406 Hp. : 0813 1035 3967 SALINAN AKTA : TANGGAL NOMOR
Page 2 OCR 0.824
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Nomor : 25. aa nan -Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 (tiga puluh satu)---- Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------——--————- pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit) ---—-—-— — Waktu Indonesia Barat, ----—-mo--———- 2m - no mmm ----—— Ll -Telah menghadap dihadapan saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister EKukum, Magister- Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota---- Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan----- meliputi Provinsi Daerah Kh Sus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dah ian disebut nama-namanya pada akhir akta inis --- (1. Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO, £ na Ekonomi, lahir | ai Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1968-- (se sembilan ratus enam puluh delapan), ------- la karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Taman Ratu-—-k Blok.D XI/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013,- Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta 5 Barat, pemegang Kartu da P Guduk dengan Nomor Induk Kependudukan 317305 6629008, Warga Negara- Indonesia7 --——-—m-—-— nata ai 2. Tuan JAHJA ANWAR, lahir di Malang, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam- puluh dua), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Nomor 16, Rukun Tetangga 008, ---5 Rukun warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, -------- t Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang: Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--------——- 4 LL
Page 3 OCR 0.842
Kependudukan 3174021010620001, Warga Negara----- re | Indonesia ——---——-—5- no nn mann mma nana n nan alel -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak--b- dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut turut selaku Direktur Ulama dan Direktur yang berhak dan---- berwenang bertindak untuk dan atas pama sm Ui demikian sah mewakili Perseroar Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta karat, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjend |$. Parman Kaveling 12, dalam iudukan mereka selaku | Direktur Perseroan bertindak berdasarkan kuasa yang | tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, tertanggal 25 (dua puluh 1 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris, --- demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam Persergan Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tersebut, yang pendiriannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal O1 (satu) Oktobgr 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) None 19, Tambahan Nomor 1189, Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam aktamsodi tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di | Jakarta, perubahan tersebut telah memperoleh----—-- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia HP |
Page 4 OCR 0.842
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-- Keputusannya tertanggal 06 (enam) November 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-53891.AH.01.02, Tahun 2009, serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negdra Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) -- September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 77, Tambahan Nomor 21223 kemudian anggaran dasar mana diubah dengan:- “Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (daa ribu lima belas) Nomor 116, yang dibuat di hadapan saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh----———) LL persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusip Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat--L- Keputusannya tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHNEOS39520- A1 GL. 02 /PAKNI 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu iima belas) Nomor-- AHU-AH .01.03-09520217 —————nnmmmnn—n ono n non mann - -Akta tertanggal (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ri9u tujuh belas) Nomor 75, yang dibuat di hadapan FATHIAH-- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-- “ii penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya-- telah diterima dan c catat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia --- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas)Nomor AHU-AH 01. 03-01470987 sn-mn--—------.oooo— L| “Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2019 (dua---- —-—
Page 5 OCR 0.881
——— ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli-s 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor - AA IA Pa aa aa Nan MAAN MAN AT - -Akta tertanggal 07 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 09, dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Bada Hukum Kementerian Hukum dan Yak Asasi Manusia Republi Indonesia pada tanggal 95 (lima) Agustus 2021 (dua rik dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-04343747-- -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua rih dua puluh tiga) Nomor 43, dibuat di hadapan say Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Mentd Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indones sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertangga 27 (dua puluh tujuh) Juli 2023 (dua ribu dua pul tiga) Nomor AHU-0043416.AH.01.02.TAHUN 2023, sedang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah----5 diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Ba Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub. Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2 mma saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh-----| Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---—- Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomer AHU-0037457.AH.01.02. TAHUN- 2019, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administras
Page 6 OCR 0.834
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-A 1.03-00977567-- -Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang-- terakhir tercantum dalam akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang penerimaan----4- pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan--- dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum------ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 (dua puluh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---- Nomor AHU-AH. 01. 09-0142759, - mon mmm nm num mh (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) .-—---———-..&i— - -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---—| -Para penghadap dalam kedudukan mereka seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu 3 ------—------n 20 ooo————) | A. Bahwa pada tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2628 (dua ribu dua puluh tiga) pukul 14.19 (empat belas lewat sepuluh menit) sampai dengan pukul 14.30 tempat belas lewat tiga puluh menit) Waktu---- Indonesia Barat, bertempat di Gedung Bank panin Pusat Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 106270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- (selanjutnya disebut "RUPBS") Perseroan, ---------— - B. Bahwa berita acara Rapat tersebut termaktub dalam - akta saya, Notaris, tertanggal 25 (dua puluh Lima) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor IS, | Kena Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 15.1, ayat 15.4 dan ayat 15.12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor--------—— 1 15/P0JK.04/2020 (selanjutnya disebut sebagai - nun —
Page 7 OCR 0.862
“POJK 15/2020”) Tentang Rencana dan Penyelenggar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, - sebelum mengadakan RUPS, Perseroan telah --—-—---- 1. Pemberitahuan rencana RUPS kepada Otoritas Ja Keuangan dengan surat tanggal 11 (sebelas) jj Nomor 258/CFI/DIR/VIT/ ts Pengumuman mengenai akan dilaksanakan RUPS--- SASY.KSEI, dan situs web Perseroan, --------uu Panggilan untuk RUPS telah dilakukan dengan-- dipublikasikan pada tanggal 03 (tiga) Agus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui si web Bursa Efek, situs web eASY.KSEI, dan si web Perseroan, ----momomwonunnon none Bahwa sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan pasal ayat 21.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RI adalah sah dan berhak untuk mengambil keputus keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila da Rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (si per dua) bagian dari jumlah seluruh saham den hak suara hadir atau diwakili, karena dalam Ra telah dihadiri/diwakili 2.499.251.170 (dua mil empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ra lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh) sa atau 62,7248 (enam puluh dua koma tujuh ratus —amm 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----mmmwmmma! Ha telah dipublikasikan pada tanggal 20 (dua----- puluh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- melalui situs web Bursa Efek, situs web----—- tus ths tus el DPS atu gan dua
Page 8 OCR 0.822
|| | | || (puluh empat persen) dari seluruh saham dengan Ihak Suara yang sah yang telah dikeluarkan otan-—4-- Perseroan sampai dengan tanggal 02 (dua) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berjumiah----- 13.984,520.457 (tiga miliar sembilan ratus detablan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lks ratus lima puluh tujuh) saham, sehingga RUPS adalah Isah untuk mengambil keputusan yang dibicarakan---- dalam RUPS, -—---5nnnnn0n nomnom nan Na E. Sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 n pasal 18 ayat 18.1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan K saris yang ditunjk oleh Dewan Komisaris yang diwakili oleh 1----———1 1 “Tuan LUKMAN ABDULLAH (dalam Kartu Tanda Pendufihk tertulis LUKMAN), lahir di Jakarta, padasasw tanggal 12 (dua belas) Desember 1949 (seribu---- sembilan ratus empat puluh sembilan), karyawan-- swasta, tinggal di Jakarta, Balai Pustaka Barat LL-- Nomor 339, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, -rr- Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, ----tL- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk den La Nomor Induk Kependudukan 317 212490003, Wargaw-— mnmmn anoman ml dalam jabatannya selaku Komisaris Independen it | Negara Indonesiaj -- Persercan: “Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh - ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 14 penyelenggaraan RUPS. | L | | F. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh an 5, | | | | |
Page 9 OCR 0.779
RUPS untuk menyatakan keputusan tentang Perubahan Pengurus Perseroan yang diputuskan dalam RUPS dalam suatu akta Notaris tersendiri. --------------5-5 -5- -Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah---r- diuraikan di atas, para penghadap dalam kedudukannya | seperti tersebut menyatakan keputusan Perubahan-rr- Pengurus Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: ia 1. Menyetujui pengunduran diri 1 MIMIN ALI GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan terhi ung sejak tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2023 (dua ribu ala puluh tiga)j--—-----——--—— naa omemendian 2. Menyetujui mengangkat Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Perseroan aa x) efektif setelah mendapat persetujuan dari -—t Otoritas Jasa Keuangan (OJK): sm nm “maa | 3. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris-----— tt Perseroan terhitung sejak d upnya RUPS ---- klw sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut 2 ---------5 mma nm anna TT - Komisaris Utama 1 Nyonya ROOSNIATI SALTRTNG - Komisaris : Nyonya BHINDAWATI ----p-— GUNAWAN “)p s----55005 AL - Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAH? tam | x) efektif setelah mendapat persetujuan dari ------ toritas Jasa Keuangan (OJK) .---- 555 -555nnsnnau TT” ha. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:ty- a. menyatakan keputusan RUPS dalam suatu akta---- | notaris dan memberitahukan perubahan data Iwensaraan berkaitan dengan pengangkatan----- Pesanan
Page 10 OCR 0.819
pemakan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris ka Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut | belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yahg | , (menimbulkan belum diteri nya pemberi tahuan---- dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi--- yang berwenang dan jangka waktu akta pernyaratk Keputusan RUPS tersebut telah melewati jang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, ma. Direksi Perseroan berhak dan berwenang untu! membuat dan menandatangani pernyataan keputus. RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan- mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau-- pendaftaran kepada instansi yang berwenang--—- hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan-- | dan/pendaftazan oleh instansi yang berwenang-- | tersebut. Ba Pa Da as Sa aa ama Pe b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya---- yang diperlukan untuk maksud tersebut di atd 2 2 | tanpa ada pengecual id ——oooowoow Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:-- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk--------—— memindahkan kuasa ini kepada orang lainy------ | b. kuasa ini berlaku sejak Gitutupnya RUPS: dan - C. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan - yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuase -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah 1 ---------—— 3 Maen.
Page 11 OCR 0.835
-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani : di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ------- seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, ----- 1 Ni dihadapan: |1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, --- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976--— (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok- E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002) » Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, --—--- LL Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda pandndtikastle dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, -- untuk sementara berada di Jakarta: dan---------— del 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, 1 di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh limaj besember 1967 (seribhl- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan--- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang | Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-------—— tata Kependudukan 3171046512670003 7 ---—anma—mnnnnatnnnann nm tata | sebagai saksi-saksi. —-------—---5-555 5000 nnnnaa ta -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris dan setelah itu para penghadap------—w AL. membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar---:- tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada-- minuta akta ini, ---—mmmnomnttnntannnnanonnonnonnonnonnnn laa ——nan——an |
Page 12 OCR 0.528
Pa -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -Ditanda tangani : HARJANTO TJITOKHARDJOJO, SE: | | SAHJA ANWAR? -onmmnomunnnnn nun L EVAWARNI ROMAULT SINAGA4 --------- Ls | acosmrna 2010 TANDUNG? -a--mmmmwwok | KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, ME, t- Ba “te sebagai salinan yang--4- sama bunyinya, --—m-no—--no-nnnnnh 1 —/UU
Page 13 OCR 0.910
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan "Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor — : AHU-AH.O1.09-0161734 Kepada fr, Tag Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H. Lampiran : M.H., M.KN, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Jalan Biak Nomor 7D Perubahan Data Perseroan JAKARTA PUSAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 September 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 129403 1001 DICETAK PADA TANGGAL 11 September 2023 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0179002.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 08 September 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara “Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH” NOTARIS.KOTA JAKARTA PUSAT KUMALA TJAHJANI WIDODOJSH., MH., MKn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
248 ms
13 Sep 2026 17:29
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Bhindawati Gunawan',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'ai berikut: ia 1. Menyetujui pengunduran diri 1 '
'MIMIN ALI GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan '
'terhi ung sejak tanggal 25 (dua puluh lima) '
'Agustus 2023 (dua ribu ala puluh '
'tiga)j--—-----——--—— naa omemendian 2. '
'Menyetujui mengangkat Ibu Bhindawati Gunawan '
'selaku Komisaris Perseroan aa x) efektif setelah '
'mendapat persetujuan dari -—t Otoritas Jasa '
'Keuangan (OJK): sm nm “maa | 3. Menegaskan '
'susunan anggota Dewan Komisaris-----— tt '
'Perseroan terhitung sejak d upnya RUPS ---- klw '
'sa'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}