20260626_DSFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104749_lamp2.pdf

E. Pemimpin Rapat:
   Rapat Perseroan dipimpin oleh Bapak Stephen Kurniawan Sulistyo, selaku Komisaris Utama
   Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
   pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
    Mata Acara Rapat               Pertanyaan/ Pendapat
    RUPST mata acara 1                       -
    RUPST mata acara 2                       -
    RUPST mata acara 3                       -
    RUPST mata acara 4                       -

G. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat adalah dilakukan berdasarkan
   musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
   keputusan dilakukan dengan pemugutan suara.

H. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Rapat                    Setuju                 Tidak Setuju              Abstain
    RUPST mata acara 1           1.292.557.200 (100%)                -                    6.200
    RUPST mata acara 2           1.292.557.200 (100%)                -                    6.200
    RUPST mata acara 3           1.292.527.200 (100%)                -                   36.200
    RUPST mata acara 4           1.292.527.200 (100%)                -                   36.200

I.   Keputusan Rapat telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
     RUPST:
     1. Keputusan Mata Acara Pertama :
       a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
          tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
          Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
          buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
       b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
          kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
          yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

     2. Keputusan Mata Acara Kedua :
       a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
          Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau
          Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
          ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan,
          dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
          laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
          Audit.
       b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
          Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat sehubungan
          dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan

     Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik
     dan/atau Kantor Akuntan Publik.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga :
  a. Mengangkat :
     - Tuan SUGIH YUSUF selaku Komisaris Independen;
      terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
  b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
      ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
      Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :
      Direksi
      Direktur Utama                : Tuan EWIJAYA;
      Direktur                      : Nyonya CYNTHIA HANDYOKO;
      Direktur                      : Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO;
      Direktur                      : Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO;
      Dewan Komisaris
      Komisaris Utama               : Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO;
      Komisaris                     : Tuan HADY TEJA LAKSANA THE;
      Komisaris                     : Nyonya TINAWATY WIBOWO;
      Komisaris                     : Tuan RYAN NATHANIEL SULISTYO;
      Komisaris Independen          : Tuan WANDA WANDOKO;
      Komisaris Independen          : Tuan SUGIH YUSUF;
  c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
      menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
      Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
      memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap Tindakan
      yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
      undangan yang berlaku;

4. Keputusan Mata Acara Keempat :
  a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
     tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
  b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
     uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
     buku 2026




                                  Jakarta, 26 Juni 2026
                       PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk
                                         Direksi