Back to announcement
20230912_INPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31409817.pdf
RUPS minutes Needs review INPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0785/SKL-UC/IPS/IX/23 Nama Perusahaan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. Kode Emiten INPS Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 0639/SKL-UC/IPS/VIII/23 tanggal 16 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 528.490.669 saham atau 81,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,31% 528.490. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali dan
669
Perubahan Susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
Hasil Keputusan Menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Bapak ADREANUS TATANG selaku Direktur
Perseroan melalui suratnya tertanggal 20 Juli 2023 yang kami terima tanggal 20 Juli 2023
dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 2023 melalui surat Perseroan nomor 0523/SKL-
UC/IPS/VII/23 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur Perseroan PT Indah
Prakasa Sentosa Tbk, serta menindaklanjuti Surat Pengunduran Diri dari Ibu LIES YULIANA
WINATA selaku Komisaris Utama Perseroan melalui suratnya tertanggal 21 Juli 2023 yang
kami terima tanggal 21 Juli 2023 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Juli 2023
melalui surat Perseroan nomor 0526/SKL-UC/IPS/VII/23 Perihal Pemberitahuan
Pengunduran Diri Komisaris Utama Perseroan PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, maka
dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:
1. Menyetujui menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Bapak
ADREANUS TATANG selaku Direktur Perseroan serta mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak ADREANUS TATANG atas dedikasinya
terhadap Perseroan selama ini.
2. Menyetujui menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Ibu LIES
YULIANA WINATA selaku Komisaris Utama Perseroan serta mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu LIES YULIANA WINATA atas dedikasinya
terhadap Perseroan selama ini.
3. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de
charge) kepada Bapak ADREANUS TATANG dan Ibu LIES YULIANA WINATA atas
tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan
mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
4. Menyetujui mengangkat Bapak JERRY ERFANSYAH sebagai Direktur Perseroan
untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Direksi Perseroan yang masih
menjabat saat ini.
5. Menyetujui mengangkat Ibu LIES ERLIAWATI WINATA sebagai Komisaris Utama
yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris
Perseroan yang masih menjabat saat ini.
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Bapak JERRY ERFANSYAH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Nyonya LIES ERLIAWATI WINATA
Komisaris Independen : Bapak IR. HADI AVILLA TAMZIL
6. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan
Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut
pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 81,83% 528.490. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar (Penambahan
669
dan Penyesuaian
KBLI 2020) sebagai
berikut: a.
47302
(Perdagangan Eceran
Premiun, Premix dan
Solar); Kelompok ini
mencakup
perdagangan eceran
bahan bakar minyak,
bahan bakar gas,
LPG, atau jenis
bahan bakar lain
selain di sarana
pengisian bahan
bakar untuk
transportasi darat,
laut, dan udara
(seperti agen BBM,
agen LPG dsb).
Perdagangan eceran
bahan bakar untuk
mobil dan sepeda
motor di SPBU
dimasukkan dalam
kelompok 47301. b.
52101
(Pergudangan dan
Penyimpanan);
Kelompok ini
mencakup usaha
yang melakukan
kegiatan
penyimpanan barang
sementara sebelum
barang tersebut di
kirim ke tujuan akhir,
dengan tujuan
komersil. c.
52103
(Aktivitas Bonded
Warehousing atau
Wilayah Kawasan
Berikat); Kelompok ini
mencakup usaha
atau kegiatan yang
merupakan bagian
dari wilayah pabean
yang dengan
peraturan pemerintah
diberikan perlakuan
khusus seperti
berada di luar wilayah
pabean dan dikelola
oleh suatu badan
berbentuk
perusahaan yang
melakukan kegiatan
pergudangan, seperti
Daerah Industri Pulau
Page 4
Batam. d.
52109
100% 0% 0%
(Pergudangan dan
Penyimpanan
lainnya). Kelompok ini
mencakup usaha
pergudangan dan
penyimpanan lainnya
yang belum tercakup
dalam kelompok
52101 s.d. 52108.
Termasuk kegiatan
depo peti kemas yang
melakukan
penyimpanan
dan/atau
penumpukan peti
kemas, dan dapat
dilengkapi dengan
fasilitas lain.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian Bidang
Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun
2020 (dua ribu dua puluh)), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
------------------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA-----------------------------------------
------------------------------------------------KEGIATAN USAHA----------------------------------------------
-----------------------------------------------------PASAL 3--------------------------------------------------------
1. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan,
Pembangunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Percetakan Pengangkutan dan Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
A. Kegiatan Usaha Utama:
1) 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan);
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang
sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
2) 47302 (Perdagangan Eceran Premiun, Premix dan Solar);
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk
transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran
bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.
B. Kegiatan Usaha Penunjang:
1) 52103 (Aktivitas Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat);
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah
pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di
luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan
kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
2) 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan lainnya);
Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum
tercakup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang
melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan
fasilitas lain
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan
Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut
pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Page 5
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak EDDY DIREKTUR 28 Juli 2022 28 Juli 2027 1
PURWANTO UTAMA
WINATA
Bapak JERRY DIREKTUR 08 September 2023 08 September 2028 1
ERFANSYAH
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu LIES ERLIAWATI KOMISARIS 08 September 2023 08 September 2028 1
WINATA UTAMA
Bapak IR HADI AVILLA KOMISARIS 19 Desember 2019 19 Desember 2024 1
X
TAMZIL
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.
Eddy Purwanto Winata
Direktur Utama
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.
Jl. Plumpang Semper No. 24 RT.012 RW 002
Telepon : (62-21) 658 37620, 658 37621, Fax : (62-21) 658 37838, http://www.
Nama Pengirim Eddy Purwanto Winata
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-09-2023 15:22
Lampiran 1. 0785 OJK Peny Risalah RUPSLB INPS 08 sept 23.pdf
2. 0784 BEI Peny Risalah RUPSLB INPS 08 sept 23.pdf
3. Risalah ingg RUPSLB INPS 8 sept 2023.pdf
4. Risalah indo RUPSLB INPS 8 sept 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0785/SKL-UC/IPS/IX/23 Issuer Name PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. Issuer Code INPS Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 0639/SKL-UC/IPS/VIII/23 Date 16 August 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 September 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 528.490.669 share of 81,31% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,31% 528.490. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali dan
669
Perubahan Susunan
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
Hasil Keputusan Following up on the Resignation Letter from Mr. ADREANUS TATANG as Director of the
Company through his letter dated 20 July 2023 which we received on 20 July 2023 and we
have reported the resignation to the Financial Services Authority (OJK) and PT Bursa Efek
Indonesia on 24 July 2023 via letter Company number 0523/SKL-UC/IPS/VII/23 Regarding
Notice of Resignation of the Director of the Company PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, as
well as following up on the Resignation Letter from Ms. LIES YULIANA WINATA as
President Commissioner of the Company through her letter dated 21 July 2023 which we
received on 21 July 2023 and we have reported the resignation to the Financial Services
Authority (OJK) and PT Bursa Efek Indonesia on July 24 2023 via Company letter number
0526/SKL-UC/IPS/VII/23 regarding Notification of Resignation of the President
Commissioner of the Company PT Indah Prakasa Sentosa Tbk, the Company hereby
proposes to the Meeting to:
1. Agree to accept with respect the letter of resignation from Mr. ADREANUS TANANG as
Director of the Company and express his highest gratitude and appreciation to Mr.
ADREANUS TANANG for his dedication to the Company so far.
2. Agree to accept with respect the letter of resignation from Mrs. LIES YULIANA WINATA
as President Commissioner of the Company and express her highest gratitude and
appreciation to Mrs. LIES YULIANA WINATA for her dedication to the Company so far.
3. Approved the full release and discharge of responsibility (aquit et de charge) to Mr.
ADREANUS TATANG and Mrs. LIES YULIANA WINATA for the supervisory actions they
carried out during their tenure until the closing of this Meeting, as long as these actions are
reflected in the Company's books and with considering obtaining approval from the
Company's General Meeting of Shareholders.
4. Approved to appoint Mr. JERRY ERFANSYAH as Director of the Company for a term of
office equal to the remaining term of office of the Company's current Directors.
5. Approved to appoint Mrs. LIES ERLIAWATI WINATA as the new President Commissioner
for a term of office equal to the remaining term of office of the Company's current Board of
Commissioners.
so that the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Main Director: Mr. EDDY PURWANTO WINATA
Director : Mr. JERRY ERFANSYAH
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner : Mrs. LIES ERLIAWATI WINATA
Independent Commissioner: Mr. IR. HADI AVILLA TAMZIL
6. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors, to carry out all necessary actions in connection with the decision mentioned
above, to express and reaffirm the Company's change decision in a deed made before a
Notary (Meeting Decision Deed), which then request approval for changes to the Company's
data from the authorized agency, as well as carry out all and every necessary action in
connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations and no
action is excluded.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 81,83% 528.490. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar (Penambahan
669
dan Penyesuaian
KBLI 2020) sebagai
berikut: a.
47302
(Perdagangan Eceran
Premiun, Premix dan
Solar); Kelompok ini
mencakup
perdagangan eceran
bahan bakar minyak,
bahan bakar gas,
LPG, atau jenis
bahan bakar lain
selain di sarana
pengisian bahan
bakar untuk
transportasi darat,
laut, dan udara
(seperti agen BBM,
agen LPG dsb).
Perdagangan eceran
bahan bakar untuk
mobil dan sepeda
motor di SPBU
dimasukkan dalam
kelompok 47301. b.
52101
(Pergudangan dan
Penyimpanan);
Kelompok ini
mencakup usaha
yang melakukan
kegiatan
penyimpanan barang
sementara sebelum
barang tersebut di
kirim ke tujuan akhir,
dengan tujuan
komersil. c.
52103
(Aktivitas Bonded
Warehousing atau
Wilayah Kawasan
Berikat); Kelompok ini
mencakup usaha
atau kegiatan yang
merupakan bagian
dari wilayah pabean
yang dengan
peraturan pemerintah
diberikan perlakuan
khusus seperti
berada di luar wilayah
pabean dan dikelola
oleh suatu badan
berbentuk
perusahaan yang
melakukan kegiatan
pergudangan, seperti
Daerah Industri Pulau
Page 9
Batam. d.
52109
100% 0% 0%
(Pergudangan dan
Penyimpanan
lainnya). Kelompok ini
mencakup usaha
pergudangan dan
penyimpanan lainnya
yang belum tercakup
dalam kelompok
52101 s.d. 52108.
Termasuk kegiatan
depo peti kemas yang
melakukan
penyimpanan
dan/atau
penumpukan peti
kemas, dan dapat
dilengkapi dengan
fasilitas lain.
Hasil Keputusan 1. Approve the Amendment to the Articles of Association (Additions and Adjustments to the
Company's Business Fields based on the Standard Classification of Indonesian Business
Fields (KBLI) 2020 (two thousand and twenty)), so that henceforth Article 3 paragraphs (1)
and (2) of the Company's Articles of Association become as follows following:
------------------------------------PURPOSE AND OBJECTIVES AND---------------- ----------------------
---------
------------------------------------------------BUSINESS ACTIVITIES ------------------------------------------
----
-------------------------------------------------- ---ARTICLE 3--------------------------------------------- --------
---
1. The aims and objectives of the Company are to operate in the fields of Trade,
Development, Agriculture, Mining, Industry, Printing, Transportation and Services;
2. To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company can carry out the
following business activities:
A. Main Business Activities:
1) 52101 (Warehousing and Storage);
This group includes businesses that carry out temporary goods storage activities before the
goods are sent to their final destination, for commercial purposes.
2) 47302 (Retail Trade of Premiun, Premix and Diesel);
This group includes retail trade in fuel oil, gas fuel, LPG, or other types of fuel other than
refueling facilities for land, sea and air transportation (such as fuel agents, LPG agents, etc.).
Retail trade in fuel for cars and motorbikes at gas stations is included in group 47301.
B. Supporting Business Activities:
1) 52103 (Bonded Warehousing Activities or Bonded Zone Areas);
This group includes businesses or activities that are part of the customs area which,
according to government regulations, are given special treatment, such as being outside the
customs area and managed by an entity in the form of a company that carries out
warehousing activities, such as the Batam Island Industrial Area.
2) 52109 (Warehousing and other storage);
This group includes warehousing and other storage businesses that are not yet included in
groups 52101 to. 52108. Includes container depot activities that carry out storage and/or
stacking of containers, and can be equipped with other facilities
2. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's
Directors, to carry out all necessary actions in connection with the decision mentioned
above, to express and reaffirm the Company's change decision in a deed made before a
Notary (Meeting Decision Deed), which then request approval for changes to the Company's
data from the authorized agency, as well as carry out all and every necessary action in
connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations and no
action is excluded.
X Board of Director
Page 10
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak EDDY PRESIDENT 28 July 2022 28 July 2027 1
PURWANTO DIRECTOR
WINATA
Bapak JERRY DIRECTOR 08 September 2023 08 September 2028 1
ERFANSYAH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu LIES ERLIAWATI PRESIDENT 08 September 2023 08 September 2028 1
WINATA COMMISSIONER
Bapak IR HADI AVILLA COMMISSIONER 19 December 2019 19 December 2024 1
X
TAMZIL
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.
Eddy Purwanto Winata
Direktur Utama
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk.
Jl. Plumpang Semper No. 24 RT.012 RW 002
Phone : (62-21) 658 37620, 658 37621, Fax : (62-21) 658 37838, http://www.
Sender Name Eddy Purwanto Winata
Function Direktur Utama
Date and Time 12-09-2023 15:22
Attachment 1. 0785 OJK Peny Risalah RUPSLB INPS 08 sept 23.pdf
2. 0784 BEI Peny Risalah RUPSLB INPS 08 sept 23.pdf
3. Risalah ingg RUPSLB INPS 8 sept 2023.pdf
4. Risalah indo RUPSLB INPS 8 sept 2023.pdf
This is an official document of PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
316 ms
12 Sep 2026 22:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.31',
'shares_present': '528490669'}