20230912_BHAT_Perubahan Profesi Penunjang_31409751_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

BERITA ACARA RAPAT.
Nomor : 120.-
“rt

—- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh Juni --

tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul 16.06 W.I.B (enam belas -

lewat enam menit Waktu Indonesia Barat). -------------
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Tiukota “ea

Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris -

kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta -

-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -

disebut. da. bawah am Sa aa ea RA
-- Berada di Mulia Hotel, Mawar Room, Mezzanine Floor, Jalan -
Asia Afrika - Senayan, Jakarta 10270. ---------LSSLL LL TTL
—- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ---
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham --
tahunan ("Rapat") perseroan terbatas “PT BHAKTI MULTI ARTHA -
Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dalam rangka penawaran umum perdana -------

tercantum dalam akta tertanggal 16 (enam belas) Desember ----

2019 (dua ribu sembilan belas) nomor 76, yang dibuat ---------
dihadapan saya, notaris dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya nomor AHU-0105840.AH.01.02.TAHUN 2019 ----
juncto surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ----

Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0374084 dan surat --------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan nomor -
AHU-AH.01.03-374085, ketiganya tertanggal 17 (tujuh belas) --
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), anggaran dasar mana

kemudian dirubah dengan akta tertanggal : -------------------

19 (sembilan belas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) ----

nomor 91, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan
telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -
AHU-AH.01.03-0098443 tertanggal 20 (dua puluh) Februari ---
2020 (dua ribu dua puluh)? -----------————————55nnnnnnana

b. 3 (tiga) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 01, yang ---

aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah -
diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -
AHU-AH.01.03-0121751 tertanggal 4 (empat) Maret 2020 (dua -
ribu dua puluh) 7 ----------------------------5---------—

c. 2 (dua) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 08, yang -----

aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah -
diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor --------------
AHU-AH.01.03-0272252 tertanggal 2 (dua) Juli 2020 (dua ribu
dua puluh) $ 2 nan
d. 8 (delapan) September 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 69, -
yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dalam rangka -
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan telah ----------

diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem ---------

KANTOR NOTARIS

YULIA S

1

Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor -------------7
AHU-AH.01.03-0391663 tertanggal 8 (delapan) September 2020

(dua ribu dua puluh)? --——---—-——-0- 5-5 A5 Ana

-selanjutnya perseroan terbatas “PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk" --
tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat mana
diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat seperti-
yang diuraikan di tabas Le LA AA ARA EA
-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan
saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan -
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, ----------

yakni 3 -----——————555255555555500000LUn LL LELE LELE

Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, -

lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Mei 1974 --
(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, -------
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Jalan ---

Palem Sulur Blok BJ/02 Sektor 1-3, Rukun Tetangga 001, -

Rukun Warga 011, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, -
untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3674011405740004, Warga Negara Indonesia, ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ----------
a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan/ -----
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya ---
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT BHAKTI
ARTHA GLOBAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, --------
yang perubahan anggaran dasar terakhirnya telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

—
nomor AHU-0073054.AH.01.02.TAHUN 2022 juncto surat ----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor
AHU-AH.01.03-0300561 dan surat Penerimaan -------------
Pemberitahuan Perubahan Data nomor ---------------—-—————

AHU-AH.01.09.0063898, ketiganya tertanggal 10 (sepuluh)

Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), perseroan -
mana diwakilinya selaku pemilik dari 2.700.000.000 ----

(dua miliar tujuh ratus juta) saham dalam Perseroan: --

| c. dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya ---

mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan ---
atas nama serta mewakili perseroan terbatas PT SURYA -
DUTA MAS, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -------
perubahan anggaran dasar terakhirnya telah mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -—
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal
'24 (dua puluh empat) September 2019 (dua ribu sembilan
belas) nomor AHU-0074300.AH.01.02.TAHUN 2019, perseroan
mana diwakilinya selaku pemilik dari 300.000.000 (tiga

ratus juta) saham dalam Perseroan: ------—5-————0 wu

Tuan CHADAFY MARADEN SIBARANI, lahir di Enrekang, pada ---
tanggal 25 (dua puluh lima) April 1987 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Kampung Baru, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ---
010, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------
3173082504870008, Warga Negara Indonesia: ----------------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. -

| 3- Tuan PAUL RACEMAT WULLUR, lahir di Jakarta, pada tanggal 13

(tiga belas) September 1968 (seribu sembilan ratus enam ---

————

Tmn

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Kayoa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Nomor ---
Induk Kependudukan 3171011309680002, Warga Negara ---------
TNGGnesIa Aa AR ara ana
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris -----
Independen Perseroan. --—-----------———---———————--—-55555

4. Tuan ANG HENDRA SETIAWAN ANGKAW, lahir di Semarang, pada --
tanggal 14 (empat belas) November 1985 (seribu sembilan ---
ratus delapan puluh lima), swasta, bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Katerili I Nomor 27, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan -
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk -------
Kependudukan 3172061411850001, Warga Negara Indonesia, ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. --------------------
5. MASYARAKAT, selaku pemilik 1.328.901.500 (satu miliar tiga

ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima

zatus) saham dalam. Persetodi, An LRT ae Sa
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------------
-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat-
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan
pukul 16.00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat). --------
-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara ----------
memberitahukan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------

"

0" -
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), tata tertib Rapat telah

dibagikan pada saat registrasi dan telah tersedia dalam situs
web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, .-

serta tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs web

penyedia fasilitas Electronic General Meeting System -
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), maka berikut
ini adalah beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat yaitu : -----

Ius Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----------

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat

| Kuasa yang sah. —
| 3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah mempunyai hak
untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, serta --------
memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat. Namun, ---
hagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ----
datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, ---
hanya dapat mengikuti Rapat, tanpa dapat berpartisipasi -

dalam sesi tanya jawab, dan suaranya tidak akan dihitung

dalam pengambilan keputusan.
4. Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pengambilan
keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib

yang telah ditentukan. --------------- LL LL

--| Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat 1 --
anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris Perseroan tertanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), tuan PAUL RACHMAT WULLUR selaku --------
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan telah
ditunjuk untuk memimpin Rapat ini. --------—--——-—-—------—————

-- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,

mengenai jumlah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir -

KANTOR NOTARIS

YULIA S

dan/atau diwakili dalam Rapat, apakah jumlah saham atau ------
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---------------------
-- Saya, Notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ----

|- Bahwa terhadap mata acara Rapat ini berlaku ketentuan -—-

Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat --
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil ---
keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -

yang sah yang hadir dalam Rapat. -----------------------

“Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi

Efek ("BAE") Perseroan yakni PT SHARESTAR INDONESIA,
dimana kehadiran para pemegang saham yang telah --------
disampaikan melalui eProxy (2ASY.KSEI) juga sudah ------
dicatat, jumlah Saham yang diwakili oleh para Pemegang
Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat ----
tercatat berjumlah 4.328.901.500 (empat miliar tiga ----
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu --
lima ratus) saham atau mewakili 86,5788$ (delapan puluh -
enam koma lima tujuh delapan persen) dari 5.000.000.000
(lima miliar) saham, yang merupakan seluruh saham ------
Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian
kuorum kehadiran, sebagaimana disyaratkan telah --------
terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil ----

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -------------

-- Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin-

-—- Pemimpin Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas
waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK ---—-
15/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang --
saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara
Rapat. Oleh karenanya mata acara yang telah diinformasikan

dalam pemanggilan Rapat telah diterima oleh para pemegang ----

saham.

-- Berkenaan dengan penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah

melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau -

informasi-informasi di bawah ini: -
1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat

kepada OJK pada tanggal 11 (sebelas) Mei 2023 (dua ribu

dua puluh tiga) dalam surat Perseroan Nomor
002/BHAT-DIR/V/2023 yang disampaikan melalui Sistem ------
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet ---------

(“sPE-IDXnet”) perihal: Pemberitahuan Mata Acara ---------

RUPS & RUPSLB:
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 (sembilan
belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui situs -
web eASY.KSEI, SPE-IDXnet Nomor 005/BHAT-DIR/V/2023 ------

perihal: Pengumuman RUPS, dan situs web Perseroan, dalam -

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 5 (lima) --
Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Ralat pada tanggal
8 (delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui --
situs web eASY.KSEI, SPE-IDXnet Nomor 002/BHAT-DIR/VI/2022
dan nomor 004/BHAT-DIR/VI/2022 perihal: Pemanggilan RUPS

dan Ralat Pemanggilan RUPS, dan situs web Perseroan, dalam

Bahasa Indonesia. ------—------—-L ALT TT

-Sebelum memulai mata acara Rapat, sesuai dengan ketentuan ---

KANTOR NOTARIS

YULIA S-

.
Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pemimpin Rapat menjelaskan --

mengenai (a) Kondisi umum Perseroan secara singkat dan (b) ---

agenda Rapat, sedangkan mekanisme pengambilan keputusan --
terkait agenda Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang ---
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, telah --
diatur dalam Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs web
Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, serta
tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs eASY.KSEI.

—- Kemudian Pemimpin Rapat menjelaskan mengenai : ------------

Kondisi umum Perseroan secara singkat: -----------------------

e Di tengah dinamika perekonomian yang belum stabil, total
pendapatan industri asuransi jiwa sampai dengan akhir
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) masih mengalami
tekanan dengan total keseluruhan sebesar Rp223 triliun (dua
ratus dua puluh tiga triliun Rupiah) atau menurun 7,58
(tujuh koma lima persen) dibandingkan periode yang sama di
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Penurunan pendapatan
industri asuransi jiwa sebagian besar dipengaruhi oleh
shifting produk dan metode pembayaran premi yang juga -----
mengalami penurunan, termasuk pendapatan premi bisnis baru.
Namun demikian, pasar industri asuransi jiwa dapat -----
dikatakan semakin luas dengan menyasar kalangan masyarakat
menengah ke bawah, meskipun dengan nilai premi yang relatif
rendah. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan dinamika industri
asuransi tersebut, Perseroan secara konsisten menjalankan
strategi pemasaran dan pengembangan usaha demi meningkatkan
kinerja serta mempertahankan keberlanjutan usaha. Perseroan
melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Direksi

secara berkala di sepanjang tahun buku. Berdasarkan hasil

pengawasan Perseroan menyimpulkan bahwa kinerja Direksi

telah maksimal dan hasilnya telah sesuai dengan ekspektasi

dam harapan Penseroa, La aa NT

-Sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan Rapat, ---

Mata Acara Rapat adalah: -----------------------5 55an ee naa

Ts

Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan,
dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh -----

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun --
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----------------
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit --
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). -------------5- 555 L LN
Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket --------
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang --
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan --
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----
Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ----

Saham Perseroan. ------------- 5555

-- Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan pembahasan --

keseluruhan Mata Acara Rapat sebagai berikut : ---------------

Li»

Mata Acara Kesatu Rapat, yaitu : -------------—--—-----—---——
Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, -

dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --

KANTOR NOTARIS

YULIA S. Hz

(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). -
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, -

Sarjana Ekonomi, Akuntansi selaku Direktur Utama Perseroan

untuk menyampaikan laporannya. ---
-Tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, ---
menyampaikan bahwa : ------------------5 Naa anna
"» Sesuai dengan Pasal 66 UUPT, Direksi wajib menyampaikan-
Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan antara -—-
lain terdiri dari Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan. -------------------5-55—— 555 NULL LL

» Di dalam pelaksanaan Rapat ini, Direksi dan Komisaris --
hanya menyampaikan Laporan Direksi dan Laporan Dewan ---
Komisaris secara ringkas. Secara lengkapnya dapat ------
dilihat pada Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh --
dua) Perseroan. Sebagaimana telah diinformasikan dalam
Pemanggilan Rapat, laporan dimaksud dapat diakses dan --
Giunduh melalui situs web Perseroan dan tautannya dapat

juga diakses melalui cASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan

Rapat.
-Kemudian tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, -----
Akuntansi memaparkan Laporan Kegiatan Perseroan dan ------
Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua ------
puluh dua) sebagai berikut : ----------------——————————————
-Perseroan memiliki 2 (dua) segmen usaha yaitu, segmen ---
asuransi jiwa dan segmen lain-lain. Segmen asuransi jiwa --
menyumbangkan pendapatan sebesar Rp166,91 miliar (seratus -
enam puluh enam koma sembilan puluh satu miliar Rupiah) ---
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hasil ini -------

mengalami peningkatan sebesar 55,468 (lima puluh lima koma

em

empat enam persen) atau Rp59,54 miliar (lima puluh sembilan
koma lima empat miliar Rupiah) dibandingkan dengan tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp107,37 miliar ----
(seratus tujuh koma tiga tujuh miliar Rupiah). Seiring ----
dengan meningkatnya pendapatan, laba neto tahun berjalan --
segmen asuransi jiwa mengalami peningkatan sebesar --------
Rp9,56 miliar (sembilan koma lima enam miliar Rupiah) dari
Rp1,27 miliar (satu koma dua tujuh miliar Rupiah) pada ----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp10,83 miliar
(sepuluh koma delapan tiga miliar Rupiah) pada tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua). Pada segmen lain-lain, Perseroan
mencatatkan rugi neto sebelum pajak penghasilan sebesar ---
Rp7,51 miliar (tujuh koma lima satu miliar Rupiah) di tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua), mengalami penurunan --------
sebesar 191,818 (seratus sembilan puluh satu koma delapan -
satu persen) atau Rp15,68 miliar (lima belas koma enam ----
delapan miliar Rupiah) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu --
dua puluh satu) yang mencatatkan laba sebesar Rp8,18 miliar
(delapan koma satu delapan miliar Rupiah). Penurunan ------
tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban lainnya neto --
sebesar Rp16,15 miliar (enam belas koma satu lima miliar --
RUpd3AnN | La ea ae aan Sa EA RE
-Kemudian tuan DIMAS TEGUH MULYANTO, Sarjana Ekonomi, ---—-
Akuntansi menyerahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. -----
-Selanjutnya Pemimpin Rapat sesuai dengan surat ----------
penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan, akan mewakili
Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh

dua). 5-5 L NTT RRT

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------------

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

" UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan -

Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ------
melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam-

menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk-

memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. -

Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam -

memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan --

yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -
pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha ----
Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan pengurusan Perseroan. -------------------
b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian -
. dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada ----------
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Perseroan. --------------—--- Lan L LL LL

c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka dan-

transparan kepada Direksi maupun Pemegang Saham --

Perseroan.

|. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan -

seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Selanjutnya, --
disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan, ---
Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Tahunan 2022 --

(dua ribu dua puluh dua) yang telah disampaikan -------

" Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap -
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good -----
Corporate Governance) sepanjang tahun 2022 (dua ribu ---

dua puluh dua). -------------5-55555 55555505

—”—“—“”“——-

hadir untuk bertanya.

Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ---

sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---------
sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat, maka Pemimpin -
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal-hal ---

sebagai berikut: ---------------------5--n0---0 50. LLL LIL

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas ---------
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan ---------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka ----
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh

dua). -

-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara ----
bersama-sama dengan BAE -----L ALA A AAA AN
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------

abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara
baik dari suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun
dari 'suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, sebagai ----
berikut :
1. Jumlah suara "tidak setuju” tidak ada. ----------------

2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 232.400 (dua ratus tiga

| puluh dua ribu empat ratus) saham. -
3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 4.328.669.100 (empat --
miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus

enam puluh sembilan ribu seratus) saham. --------------

-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya -
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ------
“setuju” sebanyak 4.328.901.500 (empat miliar tiga --------
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima
ratus) saham atau 1008 (seratus persen) dari seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat. ------------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan : ----------------------------5 LL
-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas ---------
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember

2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan -
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de -----
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---
atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka ----

lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh -

———— ——

2. Mata Acara Kedua Rapat yaitu : ------------------------n5L—
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2022 (dua ribu dua puluh dua). ---------------5-5-5-5n LL
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------------—
# Sesuai catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 ---

(dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan, laba

bersih Perseroan untuk tahun buku tercatat sebesar -----

Rp3.011.303.207,- (tiga miliar sebelas juta tiga ratus -

tiga ribu dua ratus tujuh Rupiah). ---------------------

e Perseroan saat ini masih memfokuskan penggunaan laba --—-

bersih sebagai pendukung pengembangan usaha demi -------
meningkatkan kinerja Perseroan serta diharapkan nantinya

. akan memberikan kontribusi positif terhadap usaha ------

Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ---
lebih bagi seluruh pemegang saham. Dengan pertimbangan -
tersebut, Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih ---
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

adalah sebagai berikut $ ----------—---5--------55-5-55

1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ----
ditetapkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi -----
ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai -
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan? -—-------—--—-—-—-—---——
| 2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.511.303.207,- (dua miliar
lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga ribu dua ----

ratus tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk -----

kegiatan Operasional Perseroan. --------------------—

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. -

-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --

0 —————

2. Mata Acara Kedua Rapat yaitu : ------------------------nLL5
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember --
2022 (dua ribu dua puluh dua). ---------------5-555n LL
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------------—
e Sesuai catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 ---

(dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan, laba

bersih Perseroan untuk tahun buku tercatat sebesar -----

Rp3.011.303.207,- (tiga miliar sebelas juta tiga ratus -

tiga ribu dua ratus tujuh Rupiah). ---------------------

e Perseroan saat ini masih memfokuskan penggunaan laba --—-

bersih sebagai pendukung pengembangan usaha demi -------

meningkatkan kinerja Perseroan serta diharapkan nantinya

akan memberikan kontribusi positif terhadap usaha ------

Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ---
lebih bagi seluruh pemegang saham. Dengan pertimbangan -
tersebut, Direksi mengusulkan penggunaan laba bersih ---

Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

adalah sebagai berikut .-

1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ----
ditetapkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi -----
ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai -
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan? -—----------—-—-—-—-——
| 2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.511.303.207,- (dua miliar
lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga ribu dua ----

ratus tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk -----

kegiatan Operasional Perseroan. --------------------—

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. -

-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --

Acara Kedua Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada -
Rapat untuk menyetujui usulan mata acara Kedua Rapat yang -
telah disampaikan tadi. S5 asn
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----

bersama-sama dengan BAE. -----------55555 NN

-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang --
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -----------------------
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara
baik dari suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun
dari suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, sebagai ----
Ja aa Gw
1. Jumlah suara "tidak setuju” tidak ada. ----------------
2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 232.400 (dua ratus tiga
| puluh dua ribu empat ratus) saham. --------------------
3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 4.328.669.100 (empat --

miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ---

enam puluh sembilan ribu seratus) saham. --------------
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ---

sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya -

yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ---

“setuju” sebanyak 4.328.901.500 (empat miliar tiga -
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima
ratus) saham atau 1008 (seratus persen) dari seluruh suara

yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat. ------------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan
-Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebagai berikut : ----

1. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ------

ditetapkan sebagai dana cadangan untuk memenuhi -
ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai ---
pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan/ --------------------

2. Sisanya yaitu sebesar Rp2.511.303.207,- (dua miliar ---

lima ratus sebelas juta tiga ratus tiga ribu dua -
ratus tujuh Rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan

Operasional Perseroan. --------------- TT

3. Mata Acara Ketiga Rapat yaitu : -------------------5LLTTLT

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga). ------——---—--——-——--—5--— 55555 n555n5nL5L
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ----------------------
» Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga) akan didasarkan pada Peraturan OJK Nomor
10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas --------
kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan ---------
Kemis LL AL aa AAA Anna aa
" Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan ----
mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain: -----

1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan ---

dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar

akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ---

termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan -
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --------------

| 2. Independen. -----------—--——- 555500000

3. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan,

perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau

Komisaris Perseroan. -

“ Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris telah mengusulkan
untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
dan Rekan. ------------ LL LL NN
Dan untuk itu Dewan Komisaris mengusulkan agar Rapat ---
menyetujui 1 ----------——-——— 20 LL LL LL LL LL LL
Ls Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua -----
patuh. Cigah LL LL AA
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan --------

Komisaris Perseroan untuk $ “-------—5-55snunonaaa

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan- ---------
persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik ----

tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti
bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak -
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan
standar akuntansi dan ketentuan perundangan --—-
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang ----
pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK ------

dan/atau Peraturan OJK. -------------------- 55

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. -----------------—- 555555

0 “——

-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Ketiga Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada-
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Ketiga yang telah -----
da sampaikan Badi. S5 be AAA ai Ae
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,

untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----

bersama-sama dengan BAE.
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ----------------------—
-Kemudian saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara
baik dari suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun
dari suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, sebagai ----
petrikut $ seen RE ERA Eu
1. Jumlah suara "tidak setuju” tidak ada. ----------------

2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 232.400 (dua ratus tiga

| puluh dua ribu empat ratus) saham. --------——---————————
| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 4.328.669.100 (empat --

miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ---

enam puluh sembilan ribu seratus) saham. -
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ---
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya -
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ------
“setuju” sebanyak 4.328.901.500 (empat miliar tiga --------
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima

ratus) saham atau 1008 (seratus persen) dari seluruh suara

20

mm
yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat. ------------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ----—-

memutuskan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan ---
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan ----
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 ---

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---

| 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --

Persaroan nituk $ —------ 55an asean nana nan

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan --

| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. -----------
| b- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana --
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ---------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar --
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, --
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan -------
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. ---

4. Mata Acara Keempat Rapat yaitu

Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan -

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan -

paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas ---
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----

31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ----------------------

» Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan --

tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -------

keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT,-

21

Komisaris. --
- Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji. ata -----—e
honorarium dan tunjangan bagi. anggota Dewan Komisaris, -
sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS. ----------—-
»' Oleh karenanya Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat -
untuk $ ------—5---—-———5555 5S LL LL
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan ---—-
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya ----------
gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga).

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang --—-

hadir untuk bertanya.
ah karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Keempat Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Keempat yang telah --—-—-—
disampaikan tadi, Se mem ES
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, -
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ----------- TT
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan Pemegang Saham atau Kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ---------------TT TT

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara

baik dari suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun

22

dari suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI, sebagai ----
berikut £ LL LL AL
1. Jumlah suara "tidak setuju” tidak ada. ----------------
2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 232.400 (dua ratus tiga
| puluh dua ribu empat ratus) saham. --—-----------------—
3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 4.328.669.100 (empat --
miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus --
enam puluh sembilan ribu seratus) saham. ------------—-
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ---
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya -
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ------
“setuju” sebanyak 4.328.901.500 (empat miliar tiga --------
ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu lima
ratus) saham atau 1008 (seratus persen) dari seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat. ----------------—-
-selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan : ----------------55-5 5555555
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi --
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan --
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------—-
Mata Acara Kelima Rapat yaitu : ------------------—--——-———
Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham-
Perseroan. ----------------—————————555 555
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ------------------5550
" Untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 30/POJK.01/2015 -----
tertanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima

belas) mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

23

0 —

Penawaran Umum (“IPO”), bahwa Emiten wajib menyampaikan

laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana hasil
“Penawaran Umum yang dilakukan secara berkala setiap ---—-

tahun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ---------

Pemimpin Rapat melaporkan realisasi penggunaan dana ---

hasil penawaran umum sebagai berikut : -
-Sesuai dengan Laporan Perseroan kepada OJK per 31 (tiga
puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
jumlah Penerimaan bersih atas penawaran umum perdana
Perseroan adalah sebesar Rp201.571.000.000,- (dua ratus
satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) ---
yang akan dipergunakan untuk Peningkatan modal pada ----

entitas anak. --------- 5-5 LL LL LL LELE

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. LA Am LA ae Li
-Dan karena tidak ada pertanyaan, maka karena Mata Acara --
Kelima Rapat ini merupakan Laporan, pemungutan suara tidak-
dilakukan. ------------------5 5.
-Namun, kepada saya, Notaris, Pemimpin Rapat memohon ------
untuk dicatat dalam Berita Acara Rapat bahwa Direksi ------
telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil ----------
Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember
2022 (dua ribu dua puluh dua), pada Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, ----

tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2023 (dua ribu dua ----

Piluh Liga La aa ana MAN
-- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan ----
atas seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi ---------
hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka -------

Pemimpin Rapat menutup Rapat ini pada pukul 16.32 W.I.B (enam

24

Om
belas lewat tiga puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinya? -------————-—-2-— 22252222225 25255nnnnnnnnnnnnnnn—
iintaintntainninatantatainnna Maka Akta In I ------------------
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------

dihadiri oleh $ --------———————————————-——————5—-—--—-5---———

1. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------
Indonesia, ---------L LAS LL L LL LL LL LL
2. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009
Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah --

Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---

3171025611720002, Warga Negara Indonesiaj ---------------——

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ------

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum

berita acara Rapat ini selesai dibuat. ----------------—---————

-- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. -

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

25

Tbsporitan
Men —

'

26