20230912_NAYZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31409678_lamp1.pdf

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya
yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir 1 2.329.520.600 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham
- Suara Abstain : 0 saham
- Total Suara SETUJU 1 2.329.519.600 saham

atau mewakili 99.999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak :

da Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Achmad
Machlus Sadat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan
Bapak Drs. Kuswiyoto, Ak. dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan
ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung

h

sejak tanggal O1 Januari 2023 sampai dengan tanggal penutupan Rapat
ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.

Menyetujui pengangkatan :

si Bapak Teuku Chairul Wisal sebagai Direktur Utama

5 Bapak Arief Banang Trinovan sebagai Komisaris Utama: dan
si . Bapak Bambang Wijananto sebagai Komisaris Independen

Menyetujui menetapkan Bapak Lutfiel Hakim yang semula sebagai
Direktur Utama menjadi Direktur:

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2027 menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Teuku Chairul Wisal

- Direktur Bapak Lutfiel Hakim

- Direktur “Bapak Bambang Setiadji

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Arief Banang Trinovan, Ps
- Komisaris Independen Bapak Bambang Wijananto.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang kecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 2.329.520.600 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.000 saham
- Suara Abstain 8 0 saham
- Total Suara SETUJU 1 2.329.519.600 saham

atau mewakili 99.999Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak :

1.

Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7) dan (8) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (7):

Direktur Utama dan seorang Direktur, secara bersama-sama berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan

1

Pasal 12 ayat (8) :

Dalam hal Direkur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka 2
(dua) orang Direktur secara bersama-sama, berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut,
tanpa ada yang kecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
08 September 2023 Nomor 9.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,

$
NI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur