Back to announcement
20230911_CITY_Pemanggilan RUPS_31409611_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
PANGGILAN INVITATION TO THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk (the “Company”) hereby invite all of the Company's shareholders to
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”)
yang akan diselenggarakan pada: which will be held at:
Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023; Day / Date : Tuesday, October 3rd 2023;
Waktu : 14.00 WIB; Time : 14.00 WIB;
Tempat : Hotel Neo Green Savana Venue : Hotel Neo Green Savana
Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi Komplek Taman Budaya, Sentul City, Jl. Siliwangi No.1,
No.1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710 Regency of Bogor, West Java 16710
Mekanisme : Melalui rapat secara fisik dan secara elektronik Mechanism : Physical meeting and via electronic Meeting through
menggunakan platform Electronic General Meeting KSEI electronic General Meeting System (“eASY.KSEI)
Systmen KSEI (“eASY.KSEI”) platform.
Dengan agenda sebagai berikut : With the following agendas as follows :
Agenda Pertama: The First Agenda:
Persetujuan dan Pengesahan perubahan susunan Komisaris dan Approval and ratification the changes in the composition of Board
Direksi Perseroan. of Commissioners and Board of Directors of the Company
Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 14 Explanation: the above agenda is pursuant to the provisions of (i)
Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 17 Anggaran Article 14 of the Company's Articles of Association,
Dasar Perseroan (iii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal (ii) Article 17 of the Company's Articles of
1
Page 2
111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Association (iii) Article 94 paragraph (1) and Article
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan (iv) Pasal 111 paragraph (1) Law No. 40 Year 2007
3 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa concerning Limited Liability Company (“UUPT”) and
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang (iv) Article 3 paragraph (1) and Article 21 Financial
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Services Authority Regulation Number
Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”). 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of
Commissioners of Public Company ("POJK
33/2014") .
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPSLB tersendiri 1. The Company does not send a separate invitation of EGMS to the
kepada pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini Company’s shareholders, therefore this Invitation is an official
merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. invitation for the Company’s shareholders.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para 2. Those entitled to attend or be represented in this EGMS are the
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang shareholders whose names are registered in the Company’s
Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang Shareholder Register and/or holders of securities sub accounts that
mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT have securities account balance in Collective Custody of PT
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) at the stock
penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 8 exchange closing time on Friday, September 8th, 2023 until 16:00
September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. WIB.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB secara 3. The shareholders who are unable to attend the EGMS physically, can
fisik, dapat memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPSLB: provide power of attorney to attend the EGMS:
a. Secara manual, dengan ketentuan: a. Manually, with provisions as follow:
(i) Mengisi formulir surat kuasa sesuai dengan petunjuk (i) Fill in the power of attorney form in accordance with the
yang terdapat di dalamnya. Formulir surat kuasa instructions contained therein. The power of attorney form
tersebut dapat diunduh pada website Perseroan can be downloaded from the Company's website
(www.naturacity.co.id). Formulir surat kuasa yang (www.naturacity.co.id). The power of attorney form that
telah diisi dapat dikirimkan ke kantor Perseroan yang has been filled can be sent to the Company's office located at
beralamat di Gedung Sentul International Convention Sentul International Convention Center Building, 3rd Floor
Center Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Desa Jalan Jenderal Sudirman, Desa Cipambuan, Kecamatan
Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Babakan Madang, Regency of Bogor and must be received by
2
Page 3
Bogor dan wajib diterima oleh Perseroan selambat- the Company no later than 1 (one) working day before
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB atau the EGMS or submitted at the venue of the EGMS to the
diserahkan di tempat penyelenggaraan RUPSLB kepada Company's Securities Administration Bureau ("BAE"),
Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT namely PT BIMA REGISTRA, no later than 30 (thirty)
BIMA REGISTRA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) minutes before the EGMS begins;
menit sebelum RUPSLB dimulai;
(ii) Bagi pemegang saham Perseroan yang menandatangani (ii) For the Company’s shareholders who signed the power of
surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik legalized by the Indonesian Embassy in the local country.
Indonesia di negara setempat.
b. Dengan menggunakan e-proxy, melalui mekanisme b. By using e-proxy, with the mechanism of grant such power of
pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa attorney to BAE as the independent representative proxy
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. appointed by the Company with provisions as follow :
Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan :
(i) Mengikuti panduan Attendance Procedures yang dapat (i) Following the Attendance Procedures guidelines which can be
diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- downloaded on https://www.ksei.co.id/data/download-data-
data-and-user-guide, yang merujuk pada Keputusan and-user-guide, with reference to the Decree of the Board of
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-
KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas 0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Implementation of the
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai KSEI Electronic General Meeting System Facility
Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses (eASY.KSEI) as a Mechanism of Electronic Authorization in
Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan the General Meeting of Shareholders Process for the
Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Securities Issuer in the form of Public Company and its
Penitipan Kolektif KSEI; Shares are in KSEI Collective Custody;
(ii) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa (ii) The period of time for a shareholder to declare his/her/its
dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada proxy and vote, make changes to the appointment of the
Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap Attorney-in-fact and/or change the choice of votes for
mata acara RUPS, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak each GMS agenda , revoke the power of attorney, is from
tanggal Pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 the date of the GMS Invitation to no later than 1 (one)
(satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS; working day prior to the GMS date;
3
Page 4
(iii) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut (iii) The guidance for registration, utilization, and further
mengenai eASY.KSEI ini juga telah diupload di situs web explanation regarding eASY.KSEI has also been uploaded
Perseroan. in the Company’s website.
4. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir 4. For shareholders (individual/legal entity)/proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut : present, are requested to bring the following documents :
a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal a. For individual shareholder/proxies, valid personal identification
diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah (Residential Identity Card/KTP or passport);
dan masih berlaku;
b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity shareholder, copy of its articles of association and
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut any amendments thereto, together with the latest composition of
susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha the management, also Single Business Number (NIB)/Tax
(NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Identification Number (NPWP);
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxies, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima respective identification documents of the authorizer and the
kuasa. attorney.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3.b) POJK 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3.b) POJK 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan members of the Board of Directors, members of the Board of
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Commissioners, and employees of the Company can not act as the
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang 6. In accordance with Article 48 of POJK 15/2020, the Company's
saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih shareholders may not extend a power of attorney to more than one
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang proxy for a portion of the shares owned by them for different votes.
dimilikinya dengan suara yang berbeda.
7. Informasi Tambahan RUPSLB : 7. EGMS Additional Information :
Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan By prioritizing the principle of caution and vigilance related to the
terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini 2019 Corona Virus Disease pandemic (Covid-19), the Company
Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham atau hereby conveys additional information to the shareholders/ proxies
kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS untuk wajib who will still physically present at the GMS to must follow and pass
mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang the security and health protocols applicable to the GMS venue as
4
Page 5
berlaku pada tempat RUPS sebagai berikut: follows:
a. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang a. The Company strongly urges shareholders who cannot attend the
tidak dapat menghadiri RUPS secara fisik, untuk menguasakan GMS physically because the amount of physical presence that has
kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang been determined has been met, to authorize their presence through
ditunjuk oleh Perseroan; power of attorney to BAE who has been appointed by the Company;
b. Pemegang saham atau kuasa yang hadir harus: b. Shareholders or proxies who present in the GMS must:
(i) Menggunakan masker dengan benar selama berada di (i) Properly wear a mask while in the GMS venue and during
tempat RUPS dan selama RUPS berlangsung; the GMS;
(ii) Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer (ii) Wash hands or using a hand sanitizer before entering the
sebelum masuk ke dalam tempat RUPS; GMS venue;
(iii) Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu (iii) Check/detect and monitor their body temperature at a
tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk place determined by the Company to ensure that
memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang shareholders or proxies are not having body temperature
memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5º C; above normal 37.5º C;
(iv) Mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan (iv) Follow the instruction from the GMS committee in
kebijakan physical distancing di tempat RUPS baik implementing the physical distancing policy at the GMS
sebelum RUPS dimulai, pada saat RUPS maupun venue both before the GMS begins, at the time of the GMS
setelah RUPS selesai; and after the GMS is being held;
(v) Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit (v) Shareholders or proxies who are sick even when their body
meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas temperature within normal limits, are not allowed to
normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat enter the GMS venue;
RUPS;
8. Bahan terkait mata acara RUPSLB, telah tersedia di situs web 8. Material related to the agenda of the EGMS, has been available on
Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan the Company's website from the date of the Summons to the holding
penyelenggaraan RUPSLB. of the EGMS.
5
Page 6
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan 9. In order to facilitate the regulation and orderliness of the EGMS,
RUPSLB, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir shareholders or proxies who intend to attend must be at the EGMS
wajib berada di tempat pelaksanaan RUPSLB selambat-lambatnya venue at the latest on 12.00 WIB.
pada pukul 12.00 WIB.
Sentul City, 11 September 2023 Sentul City, September 11th, 2023
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk PT NATURA CITY DEVELOPMENTS, Tbk
Direksi The Board of Directors
6
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.