20260625_INDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104426_lamp1.pdf

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS
Tahunan :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Dan

Ketua Rapat : Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris Independen : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Bapak Wiranto Nurhadi
Wakil Direktur Utama : Ibu Lioe Cu Ling
Direktur 1 Bapak Bob Budiono
Direktur 1 Bapak Teddy Limyanto
Direktur 1 Bapak Andriyas

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 5.948.608.510 saham yang
memiliki hak suara yang sah atau 90,65 $ dari 6.562.608.510 saham

yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan
melalui pemungutan suara.

Dipindai dengan CamScanner

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Setuju Tidak Abstain Pertanyaan
Acara Setuju
3 5.948.608.510 Nihil Nihil Nihil
100.00 $
2 5.948.608.510 Nihil Nihil Nihil
100,00 $
3 5.948.608.510 Nihil Nihil Nihil
100,00 $
4 5.948.547.810 Nihil 60.700 Nihil
100,00 $& 0,00 8
5 5.948.547.810 Nihil 60.700 Nihil
100,00 $ 0,00 8

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan
untuk tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
yang telah diaudit oleh Kantor “Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang dan Rekan” sesuai laporan nomor
00054/3.0534/AU.1/04/2031-1/1/11I/2026, tanggal 30 Maret 2026
dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan
demikian memberikan pelunasan dan pembebasan lacguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan - tindakan
tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.

Mata Acara Kedua

Rapat menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2025 yaitu:

a. Maksimal sebesar Rp 32.812.485.500 (Tiga puluh dua miliar -
delapan ratus dua belas juta - empat ratus delapan puluh lima
ribu - lima ratus rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 5 (lima rupiah) per saham.

Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 24 Juli 2026.

Dipindai dengan CamScanner

SITI NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS
Jl. Semolowaru No.35

Telp (031) 5931591, 5930737
Surabaya 60119

b. Sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah) untuk
disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang
Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan pasal 24.

Cc. Sisa laba bersih tahun 2025 sebesar Rp 24.424.847.631 (Dua puluh
empat miliar - empat ratus dua puluh empat juta - delapan ratus
empat puluh tujuh ribu - enam ratus tiga puluh satu rupiah)
dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.

Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan
Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain
atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat

Rapat menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Kelima

Rapat menyetujui mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2031. Berikut
adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris Independen : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bapak Wiranto Nurhadi
Wakil Direktur Utama : Ibu Lioe Cu Ling
Direktur 1: Bapak Bob Budiono
Direktur : Bapak Teddy Limyanto
Direktur : Bapak Andriyas

Dipindai dengan CamScanner

| em penkuas

SiTi NURUL YULIAMI,S.H.,M.Kn
NOTARIS

Jl. Semolowaru No.35
Telp (031) 5931591, 5930737

Surabaya 60119

Demikian laporan kami.

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner