20260312_SKYB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053485_lamp1.pdf

                                   PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
                           PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua, yaitu :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :
   Hari/tanggal: Kamis, 5 Maret 2026
   Waktu       : 16.07 – 16.27 WIB
   Tempat      : Graha Mampang Lantai 2 LPA, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan 12760

     Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT. NORTHCLIFF
     CITRANUSA INDONESIA Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Perseroan.

B. PIMPINAN RAPAT :
   Rapat di pimpin oleh Bapak Cevi Sudarto, selaku Komisaris berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar dan
   Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris     :            Bapak Cevi Sudarto

     DIREKSI
     Direktur Utama    :        Bapak Arief Mulyadi

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :
   Kourum yang diberlakukan untuk semua agenda Rapat adalah berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar
   Perseroan, Pasal 41 dan 42 POJK No.15/POJK.04/2020 serta Tata Tertib yang telah dibagikan dan dibacakan.

     Bahwa RUPS RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang diwakili
     dalam Rapat ini, dengan hak suara sebanyak 303.438.800 saham atau mewakili 61,87% dari seluruh jumlah saham
     dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E.   JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT
     TERKAIT AGENDA RAPAT :
     Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
     Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

     Bahwa tidak ada pertanyaan yang disampaikan dalam Rapat.

F.   MATA ACARA RAPAT :
     1. Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan
     2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :
   Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
   pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT :
   Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
   Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa tanggal 5 Maret 2026, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

   AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

   1. Agenda Rapat Pertama:

      Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan;

      Hasil Perhitungan Suara:

                       RUPS                      % Kehadiran          Setuju           Abstain         Tidak
                                                                                                       Setuju
          Ke              Agenda
          1    Perubahan Pasal 1 ayat (1)           61,87%            100%                  -                -
               Anggaran Dasar Perseroan
               terkait nama Perseroan


      Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara
      yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
      mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

      Keputusan:
      Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

      Ø   “Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait nama
          Perseroan dari PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk menjadi PT. Hessen Nusa Wirartha Tbk”


   2. Agenda Rapat Kedua:

      Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

      Hasil Perhitungan Suara:

                       RUPS                      % Kehadiran         Setuju          Abstain       Tidak Setuju
          Ke              Agenda
          1    Perubahan Pasal 3 Anggaran           61,87%           100%               -                -
               Dasar Perseroan, maksud dan
               tujuan serta kegiatan usaha
               Perseroan.

      Sehubungan Pasal 47 Peraturan OJK No.15 Tahun 2020 bahwa Pemegang saham dari saham dengan hak suara
      yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
      mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

      Keputusan:
      Dengan demikian Rapat dengan secara musyawarah untuk mufakat memutuskan:

      “Menyetujui dan mengesahkan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta
      kegiatan usaha Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:

      1) Berusaha dalam bidang perdagangan besar, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan besar
         bahan bakar padat, cair, dan gas beserta produk turunannya, termasuk batubara, baik sebagai distributor,
         pemasok (supplier), maupun pedagang (trader), untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri, termasuk
         kegiatan ekspor dan impor;

       2) Menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk namun tidak
          terbatas pada kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, sesuai
          dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

       3) Menjalankan kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada
          penyediaan peralatan, pengolahan dan penyiapan lahan, pemuatan, pengangkutan, jasa laboratorium,
          konsultansi teknis, serta jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pertambangan;

       4) Melakukan kegiatan usaha lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang, berkaitan,
          atau berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dan
          diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada
          kegiatan penunjang operasional, logistik, jasa manajemen, serta kegiatan usaha terkait lainnya yang
          diperlukan untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan Perseroan.

    Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali
    keputusan agenda pertama dan kedua pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ini dalam akta
    Notaris bila mana perlu dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat
    atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala sesuatu
    yang dianggap perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran
    dasar perseroan dari instansi yang berwenang, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
    yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut serta
    untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
    kedudukan hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan berguna
    untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.


Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.


                                              Jakarta, 11 Maret 2026
                                       PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
                                                       Direksi