Back to announcement
20230908_ERAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31409083.pdf
RUPS minutes Needs review ERAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 056/ERAA/CS/IX/2023
Nama Perusahaan Erajaya Swasembada Tbk
Kode Emiten ERAA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/ERAA/CS/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
11.496.849.817 saham atau 72,84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan.
Ya 100% 11.236.6 97,74% 90.684.4 0,79% 169.552. 1,47% Setuju
43.317 00 100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Ibu Mitchella Ardy Hady Wijaya sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Dewan
Direksi Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku
2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar
Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang
bersangkutan sewaktu-waktu;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Keith Ardy Hady Wijaya sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan Direksi
Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal,
namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan
sewaktu-waktu;
3. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026
yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Sim Chee Ping
Direktur / Director : Jong Woon Kim
Direktur / Director : Elly
Direktur / Director : Mitchella Ardy Hady Wijaya
Direktur / Director : Keith Ardy Hady Wijaya
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota direksi
perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan sebagian
Ya 100% 10.149.2 88,28% 1.178.11 10,25% 169.552. 1,47% Setuju
Saham Treasuri
12.686 5.031 100
melalui pelaksanaan
Program Kepemilikan
Saham oleh
Manajemen dan
Karyawan
(Management and
Employee Stock
Ownership Program
atau MESOP).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimilik oleh Perseroan untuk
Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and
Employee Stock Ownership Program) (Program MESOP) dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 51.540.500 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar
saham atau 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan
realisasi pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program
MESOP, kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
dan ketentuan yang ada;
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan
tindakan apapun untuk dan dalam rangka Program MESOP, antara lain namun tidak
terbatas, menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan
partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sim Chee Ping DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Bapak Djohan Sutanto DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Bapak Jong Woon Kim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 1
Ibu Elly DIREKTUR 30 Juni 2023 23 Juni 2027 1
Bapak Budiarto Halim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Hasan Aula WAKIL DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Joy Wahjudi WAKIL DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2
UTAMA
Ibu Sintawati Halim DIREKTUR 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Ibu Mitchella Ardy DIREKTUR 06 September 2023 23 Juni 2027 1
Hady Wijaya
Bapak Keith Ardy Hady DIREKTUR 06 September 2023 23 Juni 2027 1
Wijaya
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ardy Hady Wijaya KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Richard Halim KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3
Kusuma
Bapak Lim Bing Tjay KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 3 X
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak I Gusti Putu KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 1
X
Suryawirawan
Bapak Andreas Harun KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 1
Djumadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Telepon : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Nama Pengirim Amelia Allen
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-09-2023 18:06
Lampiran 1. ERAA - Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
2. ERAA - Covernote Notaris RUPSLB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Erajaya Swasembada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Erajaya Swasembada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 056/ERAA/CS/IX/2023
Issuer Name Erajaya Swasembada Tbk
Issuer Code ERAA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 047/ERAA/CS/VIII/2023 Date 15 August 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 September 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
11.496.849.817 share of 72,84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan.
Ya 100% 11.236.6 97,74% 90.684.4 0,79% 169.552. 1,47% Setuju
43.317 00 100
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of Ms. Mitchella Ardy Hady Wijaya as Director of the Company
starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of the
Companys Board of Directors, namely until the closing of the Companys Annual GMS for the
financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market regulations, but
without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time;;
2. Approve the appointment of Mr. Keith Ardy Hady Wijaya as Director of the Company
starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of the
Board of Directors of the Company, namely until the closing of the Company's Annual GMS
for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market
regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at
any time;
3. Approved the new composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Companys Annual GMS
for the 2026 financial year which will be held in 2027, to be as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Sim Chee Ping
Direktur / Director : Jong Woon Kim
Direktur / Director : Elly
Direktur / Director : Mitchella Ardy Hady Wijaya
Direktur / Director : Keith Ardy Hady Wijaya
4. Granted the Authorization to the Board of Directors of the company with the right of
substitution to restate the decision regarding changes in the composition of the members of
the companys board of directors before a Public Notary and then notify it to the Minister of
Law and Human Rights (MOLHR) of the Republic of Indonesia, and for that reason take all
necessary actions in accordance with laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengalihan sebagian
Ya 100% 10.149.2 88,28% 1.178.11 10,25% 169.552. 1,47% Setuju
Saham Treasuri
12.686 5.031 100
melalui pelaksanaan
Program Kepemilikan
Saham oleh
Manajemen dan
Karyawan
(Management and
Employee Stock
Ownership Program
atau MESOP).
Hasil Keputusan 1. Approved the Partial transfer a portion of Treasury Stock owned by the Company for the
Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP Program) with a maximum
amount of 51,540,500 (fifty one million five hundred forty thousand five hundred) shares or
0.32% (zero point thirty two percent) of the issued and fully paid-up capital in the Company;
2. Granted the Authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the
realization of the issuance of the Companys Treasury Stock in connection with the
implementation of the MESOP Program, the power of attorney is valid for a period as
stipulated in existing rules and regulations;
3. Granted the Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions
necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for and
within the framework of the MESOP Program, including but not limited to, determining the
criteria and implementation of participant selection, terms and conditions of participation and
other matters needed in the implementation of the MESOP Program.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sim Chee Ping DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Djohan Sutanto DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Jong Woon Kim DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 1
Ibu Elly DIRECTOR 30 June 2023 23 June 2027 1
Bapak Budiarto Halim PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Hasan Aula VICE PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
Bapak Joy Wahjudi VICE PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 2
Ibu Sintawati Halim DIRECTOR 23 June 2022 23 June 2027 3
Ibu Mitchella Ardy DIRECTOR 06 September 2023 23 June 2027 1
Hady Wijaya
Bapak Keith Ardy Hady DIRECTOR 06 September 2023 23 June 2027 1
Wijaya
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ardy Hady Wijaya PRESIDENT 23 June 2022 23 June 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Richard Halim COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 3
Kusuma
Bapak Lim Bing Tjay COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 3 X
Bapak I Gusti Putu COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 1
X
Suryawirawan
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Andreas Harun COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 1
Djumadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Phone : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Sender Name Amelia Allen
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-09-2023 18:06
Attachment 1. ERAA - Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
2. ERAA - Covernote Notaris RUPSLB 2023.pdf
This is an official document of Erajaya Swasembada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Erajaya Swasembada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
576 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.47',
'pct_against': '0.79',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '169552',
'votes_against': '90684',
'votes_for': '11236'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '43317'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.47',
'pct_against': '0.79',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '169552',
'votes_against': '90684',
'votes_for': '11236'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '43317'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.84',
'shares_present': '11496849817'}