Back to announcement
20230908_BNGA_Pemanggilan RUPS_31408795_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
5 INTERNATIONAL
JUMAT, 8 SEPTEMBER 2023
Kemitraan Asean-PBB Soroti 3 Hal
JAKARTA, ID – Sekretaris Jenderal Oleh: Happy Amanda Amalia pannya, mulai dari keadaan tan (artificial intelligence/ mempertemukan semua pihak yang,
S
darurat iklim, krisis biaya AI) serta kerangka kerja sayangnya, (turut) mewakili perpec-
Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) ementara itu dalam pidato hidup global, konflik yang keamanan yang saling ahan paling dramatis di dunia saat
Antonio Guterres mengatakan, “Kemitraan pengantar, Presiden RI Joko berkecamuk hingga mening- bertentangan. ini, dan rangkaian KTT ini merupa-
Widodo menyampaikan ke- katnya kemiskinan, kelaparan Terlepas tantangan kan demonstrasi dari peran penting
Komprehensif Asean-PBB” saat ini menjadi lebih prihatinannya dengan situasi dan ketidaksetaraan. yang dihadapi dunia, Asean sebagai pusat yang memper-
global saat ini dan mengata- Semua tantangan tersebut khususnya Asia Teng- temukan. Kita membutuhkannya di
penting daripada sebelumnya. Dia menyoroti kan bahwa harapan dunia pada PBB diperparah dengan mening- gara, Guterres melem- dunia yang makin multipolar dan
tiga hal penting, yakni perdamaian melalui makin besar untuk ciptakan perdama- katnya ketegangan geopolitik. parkan pujian terhadap membutuhkan institusi multilat-
ian dunia. Ia pun mendorong sinergi Bahkan ada risiko nyata akan Asean karena berperan eral yang kuat untuk mengikutinya,
diplomasi, menghentikan perusakan planet Asean dengan PBB dalam upaya men- terjadinya perpecahan besar dalam penting dalam membangun jem- berdasarkan kesetaraan, solidaritas,
Bumi, dan isu sumber daya sebagai penyelamat jaga perdamaian di kawasan. sistem ekonomi dan keuangan dunia; batan pemahaman di seluruh dunia. dan universalitas,” ujar dia dalam
Menurut Guterres, dunia akan dengan perbedaan strategi dalam “Asean telah memainkan peran acara 13th Asean-UN Summit pada
sustainable development goals (SDGs). menghadapi berbagai ujian ke de- hal teknologi dan kecerdasan bua- sangat penting sebagai pusat yang Kamis (07/09/2023) di Jakarta.
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang PT Bank CIMB Niaga Tbk, domiciled in South Jakarta (the “Company”) hereby invites the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada: (the “EGM”) which will be held on:
Hari dan Tanggal : Senin, 9 Oktober 2023 Day and Date : Monday, 9 October 2023
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 Venue : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M) Meeting Room I (15th Floor), Meeting Room II (14th Floor) and Meeting Room III (M Floor)
Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System yang Mechanism : Physical meeting at the place mentioned above and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System provided
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”. hereinafter referred to as the “Meeting”.
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat: Agenda and Explanation of the Meeting Agenda:
1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”). 1. Approval of Capital Increase without Non Pre-emptive Rights (“Non Pre-emptive Rights Issue”).
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 14/ Pursuant to the provisions under: (i) Article 41 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 (“the Company Law”), of the Financial Services Authority Regulation
POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan (“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”) No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang the Public Companies with the Pre-emptive Rights and Article 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of GMS of Public Companies
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”); Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham free float berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor (“POJK No. 15/2020”); In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under the Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A on the
I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will propose to the Meeting to: a) Issue a maximum of
Rapat untuk: a) Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan mekanisme tanpa 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) new shares with a mechanism without pre-emptive rights; b) Granting the delegation of authority to
hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan the Board of Directors with the right of substitution to determine the number of shares issued and price of the new shares; c) Granting the delegation of authority
harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan
to the Board of Commissioners, to state the realization regarding the share issuance without pre-emptive rights. Disclosure of Information of the Company in the
efek terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseroan.
event of Non Pre-emptive Rights Issue as well as the Changes and/or Additional Information on the Disclosures of Information of the Non Pre-emptive Rights
Issue can be seen in the Meeting’s materials that have been uploaded on the Company’s website.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan):
Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.5.a and 13.5.b of the Articles of Association (“AOA”) of the Company):
a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang
Saham Independen. a. The Meeting can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders.
b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh b. The Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent
Pemegang Saham Independen. Shareholders.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Amendment to the Articles of Association of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan mengusulkan kepada Pursuant to the provisions under Article 42 paragraph 2 of the Company Law, Article 4 paragraph 4.2. point b of the Company’s AOA and Article 41 of the POJK
Rapat untuk memperoleh persetujuan atas: No. 15/2020; the Company will propose to the Meeting for obtaining approval on:
a. Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan. a. Amendment to the Article 4 paragraph 4.2. point b in the Company’s AOA.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk keputusan berkenaan dengan perubahan AD Perseroan ke dalam akta notaris, b. Granting the delegation of authority to the Board of Directors (“BOD”) with the right of substitution regarding the amendments of the Company’s AOA into a
untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan notarial deed, to notify to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.
ketentuan perundang-undangan. The draft for changes to the Company’s AOA are presented separately and can be viewed and downloaded on the Company’s Website.
Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan.
Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.1.a and 13.2 of the Company’s AOA):
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.a dan ayat 13.2 AD Perseroan): a. The Meeting can be held if attended by the Shareholders or their authorized proxy who represents at more than 1/2 (one half) of total shares issued by the
a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Company.
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. b. The Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights attended/
b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau represented at the Meeting.
diwakili dalam Rapat.
General Provisions:
Ketentuan Umum:
1. This Meeting Invitation (the “Invitation”) constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2) of the Company Law and
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/2020 Article 52 paragraph (1) of POJK No.15/2020 in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company’s AOA, and therefore it is not necessary to extend a
juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
separate invitation to the Company’s Shareholders (the “Shareholders”).
(“Pemegang Saham”).
2. Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham
2. Shareholders (independent and non-independent) who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Meeting, the Shareholders who are listed
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered in the Collective Custody of the Indonesia Central
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 pukul 16:00 WIB. Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Thursday, 7 September 2023 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/), dengan 3. The implementation of the Company’s Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can be accessed on the AKSes KSEI website
memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”) (https://access.ksei.co.id/), with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. of Public Companies (“POJK No.16/2020”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of the Company’s AOA.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 4. Shareholders participation in the Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau a. attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI application; or
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. attend the Meeting physically; or
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b. c. attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.
Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memilih hadir dalam Rapat dengan dengan cara sebagaimana dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib For the Independent Shareholders or their proxy to prefer attend the Meeting with the mechanism as referred to in point 4.b or 4.c, must submit a Statement Letter
menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/ of Independent Shareholder which can be downloaded from the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html).
egm.html). 5. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanisms as referred to point 4.a. with
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. due observance to the following matters:
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). For the Shareholders who have not been registered,
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum please register by accessing the AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/);
terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu which can be founded on
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web the AKSes KSEI website.
AKSes KSEI.
Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the AKSes KSEI website.
Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI.
6. Shareholders or their proxy who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.a., should observe the following
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap provisions:
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. The Company’s Shareholders can declare their electronic attendance until 6 October 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time (“Deadline for Attendance
a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Declaration”), and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration;
Kehadiran”) dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
b. For:
b. Untuk:
(i) The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
(ii) The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for
(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara
Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Attendance Declaration;
(iii) Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang (iii) Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have received their proxy from the Company’s Shareholders, but such
Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for Attendance Declaration;
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan (iv) The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have received its proxy from the Company’s Shareholders that have
suara dalam aplikasi eASY.KSEI; their vote through eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB. must register through eASY.KSEI application on the Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western Indonesian Time.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak c. Any delay or failure in the process of electronic registration for any reason will result in the Shareholders or their proxy not being permitted to electronically
dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. attend the Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara 7. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxy that will attend the Meeting physically, are
fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas required to provide the Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card (“ID”) or proof of valid personal identity
Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before entering the Meeting venue.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan: 8. Shareholders may be represented by their proxy, by:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility. Shareholders may declare
menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan their proxy and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for the Meeting’s agenda or revoke the proxy electronically through
pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must
dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan be legally competent and not a member of the BOC, member of the BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated
Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau in POJK No. 15/2020; or
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html), b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website (http://investor.cimbniaga.co.id/
dengan ketentuan: gcg/egm.html), with the following terms:
1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang 1) Any member of the BOC, member of the BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the Meeting, but any vote
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham); they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang 2) Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
berbeda;
3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of the Government of the
3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi
Republic of Indonesia;
Pemerintah Republik Indonesia setempat;
4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must be received by the
1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Bima Registra, Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy, through the Securities Administrative Bureau
beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) (“BAE”) PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi – South Jakarta 12950
25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id; – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan: 5) The proxy of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
a. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; a) Copy of the valid Articles of Association;
b. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without prejudicing the
mengurangi kebijakan Perseroan. Company’s policy.
9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, 9. Shareholders or their proxy can view the on-going Meeting through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (“GMS Video
submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan: Streaming”) submenu on the AKSes KSEI website or the Tayangan RUPS menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 6 Oktober 2023 pukul 12:00 WIB; a. Shareholders or their proxy have been registered on the eASY.KSEI application no later than 6 October 2023 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants’ attendance will be determined on a first come first serve basis. For the
Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara Shareholders or their proxy who cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attend electronically as well as
elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik
pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum c. Shareholders or their proxy who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance is not duly registered in
kehadiran Rapat. eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance
quorum for the Meeting.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. 10. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxy are suggested to use the Mozilla Firefox
browser.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan
KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan 11. If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI application, or changes to any regulations, guidelines
seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap and/or explanations of KSEI related to the electronic meetings through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the Meeting, and all the
disesuaikan dengan perubahan tersebut. provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic Meeting through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to
12. Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara such changes.
fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat 12. In compliance with POJK No.16/2020, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who attend the Meeting
Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut: physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Meeting physically, must follow the protocol in the Meeting’s
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap venue as set out by the Company as stated in the Meeting’s Rules of Conduct, among others:
dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan a. Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room capacity, may still exercise
formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the “Independent Party”) by completing and signing the power of attorney
dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast vote in the Meeting by represented by the Independent Party.
b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat- b. To ease the administration arrangement and Meeting’s orderliness, Shareholders or their proxy must register their attendance no later than 1.00 p.m. Western
lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or their proxy who arrive after the registration desk
registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or will not be accounted in the attendance quorum.
kehadiran.
13. All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) and
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) dan eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or may be retrieved by submitting a written request to the
aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.
kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which are provided in the
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam
video illustration, both available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) since the date of this Invitation.
bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) sejak tanggal Pemanggilan ini.
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini 15. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates that have not been
yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html). conveyed through this Invitation, it will be further announced in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html).
Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, In accordance with Good Corporate Governance practices, the Company has carefully considered the mechanism, venue and schedule of the Meeting, as such the
sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan Shareholders or their proxy may participate in the Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company’s Shareholders to use their rights properly to cast
haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat. a vote in decision-making process for all Meeting’s agenda.
Jakarta, 8 September 2023 Jakarta, 8 September 2023
Direksi Board of Directors
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11 Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta, Phone (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs web: www.cimbniaga.co.id E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.