Back to announcement
20230908_BINA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31408865_lamp4.pdf
Other Text extracted BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.870
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK. INA PERDANA Tbk NOMOR TANGGAL ba 07 September 2023.
Page 2 OCR 0.934
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK INA PERDANA Tbk Nomor : 47. ”— -Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-09-2023 (tujuh September dua ribu dua puluh tiga). -Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). --——----------—-.—.——.. -Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -—-----------------—-——. I. Nyonya KIUNG HUI NGO, lahir di Pontianak, pada tanggal 30-12-1975 —----- - (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Cluster Navara NV | nomor 21 Moderland, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671057012750005, untuk sementara berada di Jakarta, uan ADHIPUTRA TANOYO, lahir di Semarang, pada tanggal 15-09-1972 - (lima belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Taman Provence nomor 57 3A-9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071509720015, untuk sementara berada di Jakarta, -Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut bertindak selaku Direktur dan Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan Perseroan, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh
Page 3 OCR 0.942
Pa tiga), nomor 176, dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK INA PERDANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Ariobimo Lantai Mezzanine, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-2 Kaveling 5, Kuningan Timur, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dimuat dalam akta yang dibuat oleh HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 07, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0039199.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0427328: --——-——---onn--no-ooo-oo-oo—... — -bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tertanggal :-——-—----—— -08-02-2022 (delapan Februari dua ribu dua puluh dua), nomor 11, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0103367: -22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), nomor 60, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0042466.AH.01.02.TAHUN 2022: ————
Page 4 OCR 0.935
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT -23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor 44, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0030686, -bertalian dengan akta yang dibuat oleh EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 22, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor-—--———---—— —— AHU-AH.01.03-0077927, aa -yang susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 30-08-2023 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor 42, pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 04-09-2023 (empat September dua ribu dua puluh tiga), nomor ----—--—-—--——----——. - AHU-AH.01.09-0158951. -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -——--—----——-—--—----——-.———...o -Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : AN A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua - puluh tiga), bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jalan Hajjah 3
Page 5 OCR 0.909
Ika ja ”— Rangkayo Rasuna Said Blok X-2 Kaveling 5 Jakarta 12950, pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut RAPAT). Bahwa Berita Acara RAPAT dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 176. —---—--—---—---—-—.—- Bahwa dalam RAPAT telah hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT, -----—---— berjumlah 5.872.500.141 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu seratus empat puluh satu) saham atau mewakili 95,726 (sembilan puluh lima koma tujuh dua enam persen) dari 6.134.716.665 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi. Bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dalam mata acara keenam --—— mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu : —- - Mengangkat YANDY RAMADHAN selaku Direktur Perseroan, -----—-———- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”) telah —-— memberikan persetujuan kepada : - Tuan YANDY RAMADHAN selaku calon Direktur Perseroan menjadi ---- Direktur Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK, tertanggal 21-08-2023 (dua puluh satu Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor KEPR-101/D.03/2023, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. YANDY RAMADHAN! selaku Direktur Retail Banking PT BANK INA PERDANA Tbk, ———--————.. — (untuk selanjutnya Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut, 4
Page 6 OCR 0.932
F. — disebut Surat Keputusan OJK): Bahwa para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -——---- tersebut di atas, karenanya bertindak mewakili Direksi Perseroan telah mendapat wewenang dan kuasa dari RAPAT untuk menyatakan keputusan RAPAT termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan pengangkatan anggota Direksi dalam mata acara keenam RAPAT, dalam akta ini. -Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa dalam mata acara keenam, RAPAT telah mengambil keputusan, sebagai berikut : a b. Menyetujui dan mengangkat Tuan YANDY RAMADHANI sebagai Direktur--— Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, -------—-—--—-—----—-ooco—. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali. ----—----- Menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan adalah - sebagai berikut: Direksi : -Direktur Utama : Tuan HENRY KOENAIFI? -—-------------2---— EU
Page 7 OCR 0.865
(“saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Direktur Utama Perseroan). -Wakil Direktur Utama : Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDIF ---—-.-——. -. (“saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan). - -Direktur NN Me ee” -Direktur Manajemen Risiko “5 Dan Kepatuhan : Tuan ADHIPUTRA TANOYO. -------o--...—..... -Direktur : Tuan YANDY RAMADHANI” --------o—---..—.. —- (“pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. -——-——--............... Dewan Komisaris : -Komisaris Utama / Independen : Nyonya INAWATY HANDOJO. ----—-----o---——.. ai -Komisaris Independen : Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO. -----.. -Komisaris : Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN. -——.—.. — Memberi kuasa kepada direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri --- maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan .pengangkatan anggota Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai Susunan anggota direksi dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. —--—--.-—..o.-.-ooooo... - 1
Page 8 OCR 0.900
-Sehubungan dengan keputusan mata acara keenam RAPAT sebagaimana ----— diuraikan di atas, dan dengan diperolehnya Surat Keputusan OJK, maka para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah: Direksi : 22 -Direktur Utama : Tuan HENRY KOENAIFI :- -Wakil Direktur Utama : Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI:- -Direktur : Nyonya KIUNG HUI NGO, -—--—--—---—--—5xnnnan -Direktur Manajemen Risiko -—---——-—----—-—----——-—-—nenen—nennenoonenanaannanaa Dan Kepatuhan : Tuan ADHIPUTRA TANOYOj —--—-—-—-—--—------—— -Direktur : Tuan YANDY RAMADHANI.- Dewan Komisaris : -Komisaris Utama / Independen : Nyonya INAWATY HANDOJO. —-—--—--—-—-550- -Komisaris Independen : Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO.-—----- —— -Komisaris : Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN -—----——-— -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -——. -Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul. ----—----—---—--—-——-—-enene —
Page 9 OCR 0.868
PP. DEMIKIAN AKTA INI oo... -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : --- 1. “keduanya karyawan pada kantor Notaris. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta: se----ux--nonno-oo.o..o... Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -—-— tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, ----—-—.. -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. nnan -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —--—— —- “Asli akta ini telah ditandatangani dengan SEMPUTNA. ----—-—---——-o....... —mmama — DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA----—-.— - ——. 07 SEP 1074 1Notarusla/O.RUPS Tbk-2023bina.rupst YBJunI202APKR Pengurus setelah fit & propenbina PKR setelah ft & Proper RUPST. 16Juni2023 rev FST. salinan doc
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.