Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1472/DIR/IX/2023
Nama Perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Kode Emiten MAYA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1322/DIR/VIII/2023 , Tanggal 24 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 02 Oktober 2023 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mayapada Tower 2, lantai 9. Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 07 September 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pemberian persetujuan rencana Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMHMETD) XIV dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar)
saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal
per saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), atau
dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar
Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar
rupiah) (selanjutnya disebut PMHMETD XIV) yang
merupakan pengganti keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29
November 2022 (sepanjang yang berkaitan dengan
PMHMETD XIV) sebagaimana termuat dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.,
tertanggal 29 November 2022 nomor 110, yang dibuat
dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E.,
M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan sehubungan dengan
PMHMETD XIV tersebut,
1.a pemberian persetujuan rencana perubahan Pasal 4 ayat
2 Anggaran Dasar Perseroan;
1.b pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD XIV;
1.c pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk membuat dan menandatangani
akta/surat dengan nama apapun juga dalam suatu akta
Notaris sehubungan dengan PMHMETD XIV tersebut,
termasuk namun tidak terbatas pada melakukan
perubahan-perubahan atas akta-akta yang pernah
ditandatangani sebelumnya.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Nama Pengirim Jennifer Ann
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-09-2023 11:58
Lampiran 1. 1472DIR2023 Iklan Panggilan RUPSLB 02 Oktober 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1472/DIR/IX/2023
Issuer Name PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Issuer Code MAYA
Attachment 1
Subject Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1322/DIR/VIII/2023 , dated 24 August 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 02 October 2023 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mayapada Tower 2, lantai 9. Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 07 September 2023
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pemberian persetujuan rencana Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (PMHMETD) XIV dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar)
saham biasa atas nama Seri B, dengan nilai nominal
per saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), atau
dengan total nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar
Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar
rupiah) (selanjutnya disebut PMHMETD XIV) yang
merupakan pengganti keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29
November 2022 (sepanjang yang berkaitan dengan
PMHMETD XIV) sebagaimana termuat dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT Bank Mayapada Internasional, Tbk.,
tertanggal 29 November 2022 nomor 110, yang dibuat
dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E.,
M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan sehubungan dengan
PMHMETD XIV tersebut,
1.a pemberian persetujuan rencana perubahan Pasal 4 ayat
2 Anggaran Dasar Perseroan;
1.b pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD XIV;
1.c pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk membuat dan menandatangani
akta/surat dengan nama apapun juga dalam suatu akta
Notaris sehubungan dengan PMHMETD XIV tersebut,
termasuk namun tidak terbatas pada melakukan
perubahan-perubahan atas akta-akta yang pernah
ditandatangani sebelumnya.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Jennifer Ann
Corporate Secretary
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Mayapada Tower Lt. 1
Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com
Sender Name Jennifer Ann
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-09-2023 11:58
Attachment 1. 1472DIR2023 Iklan Panggilan RUPSLB 02 Oktober 2023.pdf
This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.