Back to announcement
20230907_BULL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31407416_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RINGKASAN RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk. PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1)
dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan and Article 51 of the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and Implementation of General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Shareholders of Public Companies (“POJK
Buana Lintas Lautan Tbk. (“Perseroan”) dengan ini 15/2020”), the Board of Directors of PT Buana Lintas
memberitahukan kepada para Pemegang Saham, Lautan Tbk. (“the Company”) hereby notify its
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Shareholders that the Company has held the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada: General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
A. Hari/Tanggal: Senin, 21 Agustus 2023 A. Day/Date : Monday, 21 August 2022
Pukul : 14.24 – 16.02 WIB Time : 14:24 – 16.02 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square Place : Sampoerna Strategic Square
Tower Utara, Lantai 3A North Tower, 3A Floor
Ruang Anggrek 1-3 Anggrek Room 1-3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46
Jakarta Selatan Jakarta Selatan
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang B. Board of Directors and Board of Commissioners
hadir dalam Rapat: who attended the Meeting:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : Henry Jusuf President Director : Henry Jusuf
Direktur : Vicky Ganda Saputra Director : Vicky Ganda Saputra
Direktur : Wong Kevin Director : Wong Kevin
Direktur : Santoso Salim Director : Santoso Salim
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Independen : Dwi Wahyu Daryoto Independent Commissioner : Dwi Wahyu
Daryoto
C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili C. The Meeting was attended and/or
para Pemegang Saham sejumlah 11.344.516.287 represented by Shareholders with a total of
lembar saham yang mewakili 80,538% dari 11,344,516,287 shares, representing 80.538%
14.117.801.449 lembar saham setelah dikurangi of the total 14,117,801,449 shares after
oleh saham treasuri sebanyak 31.950.000 deducted by treasury shares of 31,950,000
lembar, dengan memperhatikan Daftar shares, with reference to the Company’s
Pemegang Saham Perseroan tanggal 24 Juli Shareholders List dated 24 July 2023.
2023.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham D. In the Meeting, Shareholders and/or the
dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk proxies were given a chance to submit
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or provide suggestions
Page 2
pendapat terkait Agenda Rapat. regarding the Meeting Agenda.
E. Agenda Rapat I: E. Meeting Agenda I:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan 1 There was 1 Shareholder who asked 1
pertanyaan. question.
Agenda Rapat II: Meeting Agenda II:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan 2 There was 1 Shareholder who asked 2
pertanyaan. questions.
Agenda Rapat III: Meeting Agenda III:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders asked questions or
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. gave opinions.
Agenda Rapat IV: Meeting Agenda IV:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders asked questions or
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. gave opinions.
Agenda Rapat V: Meeting Agenda V:
Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan 1 There was 1 Shareholder who asked 1
pertanyaan. question.
Agenda Rapat VI: Meeting Agenda VI:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders asked questions or
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. gave opinions.
Agenda Rapat VII: Meeting Agenda VII:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders asked questions or
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. gave opinions.
Agenda Rapat VIII: Meeting Agenda VIII:
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan There was no Shareholders asked questions or
pertanyaan ataupun memberikan pendapat. gave opinions.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. The decision-making mechanism at the
adalah sebagai berikut: Meeting was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting decisions were made by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah to reach a consensus. If the deliberation to
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan reach a consensus is not achieved, then a
melalui pemungutan suara. voting is conducted.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan G. The decision-making results done by voting is
dengan pemungutan suara adalah sebagai as follow:
berikut:
AGENDA RAPAT PERTAMA FIRST MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.103.020.867 238.298.800 3.196.620 suara 11,103,020,867 238,298,800 votes 3,196,620
suara atau setara suara atau setara atau setara votes or equivalent or equivalent to votes or
dengan 97,87% dengan 2,10% dengan 0,03% to 97.87% of the 2.10% of the total equivalent to
dari seluruh dari seluruh dari seluruh total shares with shares with voting 0.03% of the
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights present rights present at total shares
hak suara yang hak suara yang hak suara yang at the Meeting. the Meeting. with voting
hadir dalam hadir dalam hadir dalam rights
Rapat. Rapat. Rapat. present at
the Meeting.
1. Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi 1. Approved the granting of dispensation to the Board of
atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Directors for delays in holding the Annual General
Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022. Meeting of Shareholders for the financial year 2022.
Page 3
AGENDA RAPAT KEDUA SECOND MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.102.121.567 229.362.620 13.032.100 11,102,121,567 229,362,620 13,032,100
suara atau setara suara atau setara suara atau votes or votes or votes or
dengan 97,86% dengan 2,02% setara dengan equivalent to equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 0,11% dari 97.86% of the 2.02% of the 0.11% of the
saham dengan saham dengan seluruh saham total shares with total shares with total shares
hak suara yang hak suara yang dengan hak voting rights voting rights with voting
hadir dalam hadir dalam suara yang present at the present at the rights present
Rapat. Rapat. hadir dalam Meeting. Meeting. at the Meeting.
Rapat.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report
Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2022, and Sustainability Report for the 2022 Fiscal Year,
termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan including the Board of Commissioners' Supervision
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022. Report for the 2022 Fiscal Year.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan 2. Approved and ratified the Company's consolidated
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang financial statements for the financial year ending on
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah 31 December 2022, which had been audited by the
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah Accounting Firm and signed on 3 July 2023.
ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 3. Granted full release and discharge (acquit et de
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada charge) to each member of the Company's Board of
setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners for their
Perseroan atas tindakan pengurusan dan management and supervisory activities that have
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun been carried out during the financial year ending
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 December 31, 2022 as long as these actions were
selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan reflected in the Company’s Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Sustainability Report, the consolidated financial
laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak statements of the Company and its subsidiaries for
perusahaan untuk Tahun Buku 2022. the 2022 Fiscal Year.
AGENDA RAPAT KETIGA THIRD MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.344.385.287 131.000 suara - 11,344,385,287 131,000 votes or -
suara atau setara atau setara votes or equivalent to
dengan 99,99% dengan 0,01% equivalent to 0.01% of the
dari seluruh dari seluruh 99.99% of the total shares with
saham dengan saham dengan total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun 1. Approved not to distribute dividends for the Financial
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 Year Ending December 31, 2022, due to negative
sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif. retained earnings.
AGENDA RAPAT KEEMPAT FOURTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.343.485.987 1.030.300 suara - 11,343,485,987 1,030,300 votes -
suara atau setara atau setara votes or or equivalent to
dengan 99,99% dengan 0,01% equivalent to 0.01% of the
Page 4
dari seluruh dari seluruh 99.99% of the total shares with
saham dengan saham dengan total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau 1. Approved to give power of attorney and/or delegate
melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi authority with substitution rights to the Board of
kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan Commissioners with notice to the considerations of
pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk the Audit Committee to appoint a Public Accountant
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa registered with the Financial Services Authority to
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan conduct an audit of the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year ending on
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 31 December 2023 and other periods in the 2023
2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku financial year if deemed necessary, as well as to
2023 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk appoint a replacement Public Accountant if the
menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan appointed Public Accountant for any reason is
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun unable to perform their duties.
tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi 2. Granted authority with substitute rights to the Board
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan of Commissioners to determine the honorarium and
honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas other requirements for the appointment of the
penunjukan Akuntan Publik tersebut. Public Accountant.
AGENDA RAPAT KELIMA FIFTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.341.188.667 3.327.620 suara - 11,341,188,667 3,327,620 votes -
suara atau setara atau setara votes or or equivalent to
dengan 99,97% dengan 0,03% equivalent to 0.03% of the
dari seluruh dari seluruh 99.97% of the total shares with
saham dengan saham dengan total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada 1. Approved to give authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Commissioners to determine the amount of
remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota remuneration and allowances for each member of
Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2023 the Board of Directors and Board of Commissioners
dengan memperhatikan kondisi keuangan in 2023 by considering the Company's financial
Perseroan. condition.
AGENDA RAPAT KEENAM SIXTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.106.217.487 238.298.800 - 11,106,217,487 238,298,800 -
suara atau setara suara atau setara votes or votes or
dengan 97,90% dengan 2,10% equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 97.90% of the 2.10% of the
saham dengan saham dengan total shares with total shares with
hak suara yang hak suara yang voting rights voting rights
hadir dalam hadir dalam present at the present at the
Rapat. Rapat. Meeting. Meeting.
1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas 1. Approved to pledge all or more than 50% of the
seluruh atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan Company's assets as debt collateral in 1 (one)
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang transaction or more, whether related to each other
Page 5
berkaitan satu sama lain maupun tidak, sesuai or not, in accordance with the provisions of Article
dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Liability Companies.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi 2. Granted authority and power to the Board of
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk Directors with the approval of the Board of
melakukan segala tindakan yang diperlukan Commissioners to take all necessary actions in
sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud connection with the guarantee as referred to in the
dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut provisions of the said authority and power effective
berlaku sejak ditutupnya Rapat ini. since the closing of this Meeting.
AGENDA RAPAT KETUJUH SEVENTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.344.385.287 131.000 suara - 11,344,385,287 131,000 votes or -
suara atau setara atau setara votes or equivalent to
dengan 99,99% dengan 0,01% equivalent to 0.01% of the
dari seluruh dari seluruh 99.99% of the total shares with
saham dengan saham dengan total shares with voting rights
hak suara yang hak suara yang voting rights present at the
hadir dalam hadir dalam present at the Meeting.
Rapat. Rapat. Meeting.
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mohamad 1. Approved the resignation of Mr. Mohamad Prapanca
Prapanca dan Bapak Dwi Wahyu Daryoto, dari and Mr. Dwi Wahyu Daryoto, from their respective
jabatannya masing-masing selaku Komisaris positions as Independent Commissioners of the
Independen Perseroan dengan memberikan Company by granting full release and discharge or acquit
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit et de charge to them for all actions taken while in duty,
et de charge kepada mereka atas semua tindakan effective from the closing date of the Meeting today, at
yang telah dilakukan selama menjabat, efektif sejak the same time expressing gratitude and highest
tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini, sekaligus appreciation for their services while serving as
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang Independent Commissioners of the Company.
setinggi-tingginya atas jasa-jasa mereka selama
menjabat masing-masing sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak M. Harry Santoso 2. Approved the appointment of Mr. M. Harry Santoso as
sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan the Company's Independent Commissioner, with a term
masa jabatan meneruskan masa jabatan Bapak of duty continuing the tenure of Mr. Mohamad
Mohamad Prapanca dan Bapak Dwi Wahyu Daryoto Prapanca and Mr. Dwi Wahyu Daryoto which will expire
yang akan habis pada penutupan Rapat Umum at the close of the 2025 Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dengan tidak Shareholders, without prejudice to the rights of the
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders to dismiss him at any
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. time.
Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan As such, the composition of the Company’s Board of
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Commissioners is as follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
- Bapak Halim Jusuf selaku Komisaris Utama - Mr. Halim Jusuf as President Commissioner
- Bapak Fauqi Hapidekso selaku Komisaris - Mr. Fauqi Hapidekso as Commissioner
- Bapak M. Harry Santoso selaku Komisaris - Mr. M. Harry Santoso as Independent
Independen Commissioner
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 3. Granted authority and power to the Board of
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu Directors to take all actions deemed necessary
termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat including to transcribe the resolutions of the
ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Meeting into a notarial deed so that they appear
Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau before the Notary to sign the necessary deeds
Page 6
surat-surat yang diperlukan serta memohon and/or documents and seek approval from the
persetujuan dari pihak yang berwenang, dan competent authorities and take all the actions
menjalankan segala tindakan yang perlu dan deemed necessary and useful to achieve this
berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada purpose, without any excluded action.
tindakan yang dikecualikan.
AGENDA RAPAT KEDELAPAN EIGHTH MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain Accept Reject Abstain
11.106.217.487 238.298.800 - 11,106,217,487 238,298,800 -
suara atau setara suara atau setara votes or votes or
dengan 97,90% dengan 2.10% equivalent to equivalent to
dari seluruh dari seluruh 97.90% of the 2.10% of the
saham dengan saham dengan total shares with total shares with
hak suara yang hak suara yang voting rights voting rights
hadir dalam hadir dalam present at the present at the
Rapat. Rapat. Meeting. Meeting.
1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 14 1. Approved to delete the provisions of Article 14
ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk paragraph 10 of the Company's Articles of
selanjutnya ketentuan Pasal 14 menjadi seperti Association, as such, the provisions of Article 14
berikut: become as follows:
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
Pasal 14 Article 14
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu 1. The Company is managed and led by a Board of
Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Directors consisting of at least 3 (three)
Direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi Directors, one of whom is appointed as
Direktur Utama, dan bila dipandang perlu dapat President Director, and if deemed necessary one
diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur or more Vice President Directors may be
Utama. appointed.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing- 2. Members of the Board of Directors are
masing untuk jangka waktu terhitung sejak appointed by the GMS, each for a period
pengangkatannya sampai penutupan RUPS commencing from their appointment until the
Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak closing of the following fifth annual GMS,
mengurangi hak RUPS untuk without prejudice to the right of the GMS to
memberhentikannya sewaktu-waktu. dismiss them at any time.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi 3. Those who may be appointed as members of the
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Board of Directors are Indonesian Citizens
Warga Negara Asing yang telah memenuhi and/or Foreign Citizens who have fulfilled the
syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan requirements to be appointed as Directors of
berdasarkan ketentuan undang-undang Negara the Company based on the provisions of the
Republik Indonesia yang berlaku. applicable laws of the Republic of Indonesia.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah 4. Members of the Board of Directors whose term
berakhir dapat diangkat kembali. of duty has expired may be reappointed.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan 5. A person who is appointed to replace a member
anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan of the Board of Directors who has retired or
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan been terminated from his position or to fill a
harus diangkat untuk jangka waktu yang vacancy must be appointed for a period of time
merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain which is the remaining position of the other
yang menjabat. members of the Board of Directors in duty.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang 6. If for any reason the position of one or more or
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, all members of the Board of Directors is vacant,
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari then within 60 (sixty) days after the vacancy
Page 7
sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan occurs, a GMS must be held to fill the vacancy
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan with due observance of statutory provisions and
memperhatikan ketentuan perundang- the Articles of Association.
undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota 7. If for whatever reason all the positions of
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan members of the Board of Directors are vacant,
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang for the time being the Company is managed by
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. members of the Board of Commissioners who
are appointed by the Meeting of Board of
Commissioners.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari 8. Members of the Board of Directors have the
jabatannya dengan memberitahukan secara right to resign from their positions by notifying
tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 the Company in writing at least 60 (sixty) days
(enam puluh) hari sebelum tanggal prior to the date of their resignation.
pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk 9. The Company is required to hold a GMS to
memutuskan permohonan pengunduran diri decide on the application for resignation of
anggota Direksi dalam jangka waktu paling members of the Board of Directors no later than
lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah 90 (ninety) days after receipt of the resignation
diterimanya surat pengunduran diri. letter.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri 10. In the event that a member of the Board of
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Directors resigns resulting in the number of
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka members of the Board of Directors becoming
pengunduran diri tersebut sah apabila telah less than 2 (two) person, then the resignation is
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat valid if it has been determined by the GMS and
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi a new member of the Board of Directors has
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. been appointed so that it meets the minimum
requirements for the number of members of the
Board of Directors.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang 11. In the event that a member of the Board of
diberhentikan sementara oleh Dewan Directors is temporarily dismissed by the Board
Komisaris, maka Perseroan wajib of Commissioners, the Company is required to
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu hold a GMS within a period of no later than 90
paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah (ninety) days after the date of temporary
tanggal pemberhentian sementara. dismissal.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara 12. Members of the Board of Directors who are
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini temporarily dismissed as referred to in
tidak berwenang: paragraph 12 of this Article are not authorized
to:
a. menjalankan tindakan pengurusan a. carry out the management of the
Perseroan untuk kepentingan Perseroan Company for the benefit of the Company
in accordance with the purposes and
sesuai dengan maksud dan tujuan
objectives of the Company; and
Perseroan; dan
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di b. represent the Company inside and outside
luar pengadilan. the court.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam 13. In the event that the GMS as referred to in
ayat 12 Pasal ini tidak dapat mengambil paragraph 12 of this Article is unable to make a
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu decision or after the expiration of the said
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka period the GMS is not held, then the temporary
pemberhentian sementara anggota Direksi dismissal of members of the Board of Directors
menjadi batal. is cancelled.
Page 8
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang 14. Limitations on the authority of the temporarily
diberhentikan sementara sebagaimana dismissed Directors as referred to in paragraph
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini berlaku sejak 12 of this Article shall apply from the decision on
keputusan pemberhentian sementara oleh temporary dismissal by the Board of
Dewan Komisaris sampai dengan: Commissioners until:
a. Terdapat keputusan RUPS yang a. There is a GMS decision that confirms or
menguatkan atau membatalkan cancels the temporary dismissal as
pemberhentian sementara sebagaimana referred to in paragraph 12 of this Article;
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini; atau or
b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana b. The expiration of the period referred to in
dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini. paragraph 14 of this Article.
15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) 15. The salaries, fees, and other allowances (if any)
dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu of the members of the Board of Directors must
harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang be determined from time to time by the GMS
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada and the authority by the GMS can be delegated
Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan to the Board of Commissioners in accordance
peraturan perundang-undangan yang berlaku di with the provisions of the laws and regulations
bidang pasar modal. in force in the capital market sector.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: 16. The position of a member of the Board of
Directors ends, if:
a. mengundurkan diri sesuai dengan a. resign in accordance with the provisions
ketentuan ayat 7; of paragraph 7;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan b. no longer comply with statutory
perundang-undangan atau ketentuan requirements or stock exchange
bursa efek dimana saham Perseroan provisions where the Company's shares
dicatatkan pada waktu itu, termasuk were listed at that time, including but not
tetapi tidak terbatas karena menjadi tidak limited to insanity or bankrupt;
waras atau pailit;
c. meninggal dunia; c. pass away;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan d. dismissed based on the decision of the
Rapat Umum Pemegang Saham. General Meeting of Shareholders.
2. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 17 2. Approved to delete the provisions of Article 17
ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk paragraph 6 of the Company's Articles of
selanjutnya ketentuan Pasal 17 menjadi sebagai Association, as such, the provisions of Article 17
berikut: become as follows:
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
Pasal 17 Article 17
1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau 1. The Board of Commissioners consists of 2 (two) or
lebih anggota Dewan Komisaris termasuk more members of the Board of Commissioners
Komisaris Independen yang jumlahnya including Independent Commissioners whose
disesuaikan dengan persyaratan dalam number is adjusted to the requirements in the
peraturan perundang-undangan yang berlaku di applicable laws and regulations in the field of Capital
bidang Pasar Modal, seorang diantaranya Markets, one of whom can be appointed as President
dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Commissioner.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS 2. Members of the Board of Commissioners are
untuk jangka waktu terhitung sejak appointed by the GMS for a period commencing
pengangkatannya sampai penutupan RUPS from their appointment until the closing of the next
Tahunan kelima berikutnya dengan tidak fifth Annual GMS without prejudice to the right of
the GMS to dismiss them at any time.
Page 9
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan 3. If for some reason the position of a member of the
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 Board of Commissioners is vacant, then within 60
(enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, (sixty) days after the vacancy occurs, a GMS must be
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi held to fill the vacancy with due observance of
lowongan itu dengan memperhatikan statutory provisions and the Articles of Association.
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -A person who is appointed to replace a member of
anggota Komisaris yang berhenti atau the Commissioner who has resigned or been
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi terminated from his position or to fill a vacancy must
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu be appointed for a period which is the remaining
yng merupakan sisa jabatan anggota Komisaris position of the other serving members of the Board
lain yang menjabat. of Commissioners.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak 4. A member of the Board of Commissioners has the
mengundurkan diri dari jabatannya dengan right to resign from his position by giving written
memberitahukan secara tertulis mengenai notification of this intention to the Company at least
maksud tersebut kepada Perseroan 90 (ninety) days before the date of his resignation.
sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk 5. The Company is required to hold a GMS to decide on
memutuskan permohonan pengunduran diri the application for resignation of a member of the
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu Board of Commissioners within a period of no later
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah than 90 (ninety) days after receipt of the resignation
diterimanya surat pengunduran diri. letter.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris 6. In the event that a member of the Board of
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan Commissioners resigns resulting in the number of
jumlah anggota Dewan Komisaris masing- members of the Board of Commissioners each being
masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, less than 2 (two) people, then the resignation is valid
maka pengunduran diri tersebut sah apabila if it has been determined by the GMS and a new
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Board of Commissioners has been appointed so that
Dewan Komisaris yang baru sehingga it meets the minimum requirements for the number
memenuhi persyaratan minimal jumlah of members Board of Commissioners.
anggota Dewan Komisaris.
7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya 7. Salary or honorarium and other benefits (if any) of
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris the members of the Board of Commissioners from
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh time to time must be determined by the GMS.
RUPS.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir 8. The position of a member of the Board of
apabila : Commissioners ends when:
a. mengundurkan diri sesuai dengan a. resign in accordance with the provisions of
ketentuan ayat 4 Pasal ini; paragraph 4 of this Article;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan b. no longer fulfills the requirements of the
perundang-undangan yang berlaku; applicable laws and regulations;
c. meninggal dunia; c. pass away;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan d. dismissed based on the decision of the General
Rapat Umum Pemegang Saham. Meeting of Shareholders.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 3. Granted authority and power to the Board of
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu Directors to take all actions deemed necessary
termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat including to transcribe the resolutions of the
Page 10
ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Meeting into a notarial deed so that they appear
Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau before the Notary to sign the necessary deeds
surat-surat yang diperlukan serta memohon and/or documents and seek approval from the
persetujuan dari pihak yang berwenang, dan competent authorities and take all the actions
menjalankan segala tindakan yang perlu dan deemed necessary and useful to achieve this
berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada purpose, without any excluded action.
tindakan yang dikecualikan.
Jakarta, 23 Agustus 2023 Jakarta, 23 August 2023
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Aug 2023 · 14:24–16:02 |
| Present | 11,344,516,287 (80.54%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
11,103,020,867
97.87%
Against
238,298,800
2.10%
Abstain
3,196,620
0.03%
Agenda 2
approved
For
11,102,121,567
97.86%
Against
229,362,620
2.02%
Abstain
13,032,100
0.11%
Agenda 3
approved
For
11,344,385,287
99.99%
Against
131,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
11,343,485,987
99.99%
Against
1,030,300
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 5
approved
For
11,341,188,667
99.97%
Against
3,327,620
0.03%
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
11,106,217,487
97.90%
Against
238,298,800
2.10%
Abstain
—
—
Agenda 7
approved
For
11,344,385,287
99.99%
Against
131,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 8
approved
For
11,106,217,487
97.90%
Against
238,298,800
2.10%
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1062 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.03',
'pct_against': '2.10',
'pct_for': '97.87',
'seq': 1,
'votes_abstain': '3196620',
'votes_against': '238298800',
'votes_for': '11103020867'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.11',
'pct_against': '2.02',
'pct_for': '97.86',
'seq': 2,
'votes_abstain': '13032100',
'votes_against': '229362620',
'votes_for': '11102121567'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 3,
'votes_against': '131000',
'votes_for': '11344385287'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'votes_against': '1030300',
'votes_for': '11343485987'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.03',
'pct_for': '99.97',
'seq': 5,
'votes_against': '3327620',
'votes_for': '11341188667'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.10',
'pct_for': '97.90',
'seq': 6,
'votes_against': '238298800',
'votes_for': '11106217487'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 7,
'votes_against': '131000',
'votes_for': '11344385287'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.10',
'pct_for': '97.90',
'seq': 8,
'votes_against': '238298800',
'votes_for': '11106217487'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.538',
'record_date': '2023-07-24',
'shares_present': '11344516287',
'shares_total_voting': '14117801449',
'time_end': '16:02:00',
'time_start': '14:24:00'}