Back to announcement
20230906_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31407191_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed WAPOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Lampiran 1
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA PRONATURAL TBK
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) telah dilaksanakan pada:
- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 6 September 2023
- Waktu : Pukul 10.31 – 10.38 WIB
- Tempat : Marketing Gallery,
Gedung Japfa Indoland
Ex Gedung Bumi Mandiri II lantai 4
Jl. Panglima Sudirman 66-68 Surabaya
- Direksi yang hadir : Ibu Artha Lovie A Direktur Utama
Bapak Iwan Setiawan Direktur
- Jumlah Saham Perseroan : 1.240.923.111 saham
- Jumlah saham yang hadir : 1.014.877.800 saham (81,78%)
Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir melalui Kuasa
e-Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun online. Pimpinan Rapat telah memberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau
pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan atau pendapat dalam Rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat,
dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberhentikan seluruh Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
- Komisaris Utama : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Junia Linardi
Kemudian mengangkat Dewan Komisaris yang baru periode 2023 sampai dengan 2028
sebagai berikut:
- Komisaris Utama (Independen) : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Chenny
Selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan tertulis sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama (Independen) : Bapak Hendra Widjaya
- Komisaris : Ibu Chenny
Direksi:
- Direktur Utama : Ibu Artha Lovie Aprillailie
- Direktur : Bapak Iwan Setiawan
Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.014.877.800 saham (100%)
Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
Page 2
Lampiran 2
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya
dalam suatu akta notariil tersendiri.
Surabaya, 6 September 2023
PT Wahana Pronatural Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 6 Sep 2023 · 10:31–10:38 |
| Present | 1,014,877,800 (81.78%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,014,877,800
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
348 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'PT WAHANA PRONATURAL TBK Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa (Rapat) telah dilaksanakan '
'pada: - Hari/tanggal : Rabu, tanggal 6 '
'September 2023 - Waktu : Pukul 10.31 – 10.38 '
'WIB - Tempat : Marketing Gallery, Gedung '
'Japfa Indoland Ex Gedung Bumi Mandiri II '
'lantai 4 Jl. Panglima Sudirman 66-68 Surabaya '
'- Direksi yang hadir : Ibu Artha Lovie A '
'Direktur Utama Bapak Iwan Setiawan Direktur - '
'Jumlah Saham Perseroan : 1.240.923.111 saham '
'- Jumlah saham yang hadir : 1.014.877.800 '
'saham (81,78%) Dalam Rapat tersebut, Pemegang '
'Saham diberikan kesempatan untuk hadir '
'melalui Kuasa e-Proxy.KSEI, hadir secara '
'fisik maupun online. Pimpinan Rapat telah '
'memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham '
'yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan '
'atau pendapat di setiap mata acara Rapat. '
'Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan '
'pertanyaan dan atau pendapat dalam Rapat. '
'Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah '
'berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal '
'tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah '
'dan mufakat, maka keputusan diambil '
'berdasarkan suara terbanyak (voting). Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah '
'memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. '
'Memberhentikan seluruh Dewan Komisaris '
'Perseroan sebagai berikut: - Komisaris Utama '
': Bapak Hendra Widjaya - Komisaris : Ibu '
'Junia Linardi Kemudian mengangkat Dewan '
'Komisaris yang baru periode 2023 sampai '
'dengan 2028 sebagai berikut: - Komisaris '
'Utama (Independen) : Bapak Hendra Widjaya - '
'Komisaris : Ibu Chenny Selanjutnya Susunan '
'Pengurus Perseroan tertulis sebagai berikut : '
'Dewan Komisaris: - Komisaris Utama '
'(Independen) : Bapak Hendra Widjaya - '
'Komisaris : Ibu Chenny Direksi: - Direktur '
'Utama : Ibu Artha Lovie Aprillailie - '
'Direktur : Bapak Iwan Setiawan Jumlah '
'Pemegang Saham yang menyatakan setuju : '
'1.014.877.800 saham (100%) Jumlah Pemegang '
'Saham yang menyatakan tidak setuju : - Jumlah '
'Pemegang Saham yang menyatakan abstain : - '
'Lampiran 2 2. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya '
'dalam suatu akta notariil tersendiri. '
'Surabaya, 6 September 2023 PT Wahana '
'Pronatural Tbk Direksi',
'seq': 1,
'votes_for': '1014877800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-06',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.78',
'shares_present': '1014877800',
'time_end': '10:38:00',
'time_start': '10:31:00'}