20230727_FAPA_Perubahan Profesi Penunjang_31354743_lamp4.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 1

PT FAP AGRI Tbk

-Nomor : 19.-
-Jam 09.11 (sembilan lewat sebelas menit). Waktu Indonesia Barat.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu dua puluh

tiga).

-Saya, Insinyur NANETTE CAHYANIF HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, —

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan --—--—-

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini,
Atas permintaan Direksi dari PT FAP AGRI Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, -——--
yang anggaran dasar telah beberapa kali dirubah dan kemudian dirubah dengan akta —
akta :

-  Tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus tahun dua ribu dua puluh) nomor —

26, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana —

ternyata dari suratnya nomor : AHU-0058582.AH.01.02 TAHUN 2020,-——- —n
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima --—-
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -----

AHU-AH.01.03-0369308 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data

Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0369310, kesemuanya tertanggal —
: 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu dua puluh).------------—— Ja
-  Tertanggal 26-03-2021 (dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh satu)-—--
nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, penerimaan pemberitahuan perubahan-

data Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0199518, tertanggal 29-03-2021 (dua,

puluh sembilan Maret tahun dua ribu dua puluh satu).

k Tertanggal 27-10-2021 (dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh satu)

nomor 47, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari —

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana —

ternyata dari suratnya nomor : AHU-0060265.AH.01.02 TAHUN 2021,——-—-x——

penerimaan pemberitahuan perubahan data

Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ---—-—
Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-03-0466455, keduanya tertanggal —-—

28-10-2021 (dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu)----—--—---

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta TS
tertanggal 14-07-2021 (empat belas Juli tahun dua ribu dua puluh satu) nomor 29, Ii
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data —
Perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

-Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0428866 tertanggal 15-07-2021 (lima belas Juli ---

-tahun dua ribu dua puluh satu).

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan".
-Berada di Mercure Hotel Jakarta Pantai Indah Kapuk, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard
PIK Avenuer Mall, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, agar membuat Berita
Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham——

Tahunan ("Rapat") Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat--—

yang diuraikan di atas.
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris :

1. Bapak DONNY, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal 23-11-1977 (dua puluh tiga —
November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, —
Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Komplek Borneo Paradeso Cluster Rose

Wood Blok F-1, Rukun Tetangga 060, Rukun Warga 000, Kelurahan Sepinggan,

Kecamatan Balikpapan Selatan.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 6104172311770002.

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris

Utama Perseroan.

| 2. Bapak DOKTOR ANAS YUSUF, DIPL. KRIM, Sarjana Hukum, Magister Hukum,

Magister Manajemen, lahir di Brebes, pada tanggal 11-09-1960 (sebelas September 1

tahun seribu sembilan ratus cnam puluh), Warga Negara Indonesia, Pumawirawan —..-
Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H Abu nomor 16, —
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahn Cipete Selatan, Kecamatan -—-———-

Cilandak.

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3374111109600005. -—--

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris

Independen Perseroan.

tw

Bapak RICKY TJANDRA, lahir di Medan pada tanggal 13-01-1971 (tiga belas———

Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Warga Negara Indonesia, 7
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Cluster Chalcedony Barat 5 No. —
20 PHG, RT.002, RW.008, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua. —---
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1207261301710007

-Untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur -----

Utama Perseroan.
4. Masyarakat sebanyak 2.954.250.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta

dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan.

Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony terlebih dahulu mengucapkan Para hadirin----
yang kami hormati, Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, selamat datang dan—.
terima kasih kepada Bapak, dan Ibu untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham-—--—
Tahunan PT FAP AGRI Tbk, yang diadakan hari ini Rabu, 21-06-2023 (dua puluh satu----
Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat”).-————-—

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15IPO3K.04/2020-—.-
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan————
Terbuka, berikut ini kami sampaikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat.—-————-—-—— an

Master of Ceremony membacakan pokok-pokok tata tertib. -—-—--——--—--—--m-nowunovonvnonu snnanuan

2 an Pa POKOK POKOK TATA TERTIB mena ea

A. Tanya Jawab:

| Setelah selesai membicarakan seluruh Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan —-—

memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perusahaan atau Kuasa -——
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran mengenai hal yang --—--—
berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan, dengan tata cara sebagai -

berikut:

1. Hanya Para Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan

Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) atau Kuasanya yang dapat mengajukan

pertanyaan.

2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan-

pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir—-

pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perusahaan. Sedangkan Pemegang —

Saham atau Kuasanya yang berada pada E-Meeting Hall KSEI dan ingin

mengajukan pertanyaan, silahkan melalui fitur chat pada Electronic Opiniori.—

Had

Sehubungan pelaksanaan E-RUPS serta untuk efektifnya Rapat, setelah————-

pertanyaan terkumpul semua maka Pimpinan Rapat akan menjawab atau

menanggapinya.
4. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan dengan Mata —

Acara Rapat.

| B. Pengambilan Keputusan:
1. Pengambilan Keputusan akan dilaksanakan setelah Mata Acara Rapat ——

dibacakan dan sesi Tanya jawab selesai.

rr

Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,

jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain, —

maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.-------—

| C. Hak Suara:
| 1. Hanya Para Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 29-05-2023 (dua puluh sembilan-—

Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) atau Kuasanya yang berhak Untuk--—----m——

mengeluarkan suara. na.

| 2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 -

| (satu) suara.

3. Sesuai Pasal 47 PJOK No.15/PJOK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 11 Anggaran-—--—--
Dasar Perusahaan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat-

namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang -

sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.——
Selanjutnya Master of Ceremony memperkenalkan Direksi dan Dewan Komisaris serta ——-

profesi penunjang yang hadir dalam Rapat ini.

Selanjutnya Master of Ceremony mempersilahkan Bapak DONNY selaku Komisaris

Utama Perseroan untuk menjadi Pimpinan Rapat hari ini. —

- Bapak DONNY selaku Komisaris Utama Perseroan sekaligus juga bertindak selaku s-
Pimpinan Rapat mengucapkan: Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan
Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta para undangan yang telah
bersedia memenuhi undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT FAP AGRI Tbk, yang diselenggarakan pada hari ini Rabu,
tanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu dua puluh tiga).-—-—--—--—-

Sebelum kita memasuki mata acara Rapat, perlu kami sampaikan bahwa keseluruhan --———

prosedur dan tata laksana Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk pelaksanaan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan:-

| - Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 08-05-2023 —

| (delapan Meci tahun dua ribu dua puluh tiga).

| -  ”Pengumuman” dan "Pemanggilan” Rapat masing-masing pada tanggal
15-05-2023 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) dan 30-05-2023-—
(tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana dipnbiikasikan -

dalam situs web cASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan—

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ——
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —-

Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagaimana —

dirangkum dalam Paparan singkat ini:

-Per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh dua),--—-—-—
Perseroan telah membukukan penjualan sebesar Rp. 4,8 triliun (empat koma————
delapan triliun rupiah), membukukan laba bersih sebesar Rp. 749 miliar (tujuh---
ratus empat puluh sembilan miliar rupiah), serta jumlah aset sebesar Rp. 8,6 wiliun

(delapan koma enam triliun rupiah). Adapun untuk penjelasan lebih detail—-——---—

mengenai kinerja tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami akan sampaikan———

dalam Mata Acara Rapat.
Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum kita memulai pada pokok acara Rapat ini, Sayan
akan menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Notaris, mengenai berapa jumlah Pemegang-—
Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah jumlah-——-

saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk-—-

menyelenggarakan Rapat ini.

Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:

Para hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa ketentuan kuorum -—---—-
kehadiran sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu--

tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan maupun dalam peraturan -

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
- Untuk Mata Acara Rapat 1 —4, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ----—-——
keputusan yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang—

Saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili an

lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -—

yang sah.
- Untuk Mata Acara Rapat 5, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan —-

yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham:

dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling —-------

sedikit 24 (tiga per cmpat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara—----
2: pai £

yang sah. ten
- Untuk Mata Acara Rapat 7, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat, apabila dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham

dan/atau wakil-wakil mercka yang sah yang bersama-sama mewakili paling

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah. &

Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui cASY, -
KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa -

Korporatama dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para Pemegang ------

Saham, terlihat bahwa dalam Rapat telah hadir pemegang saham atau kuasa pemegang -
saham yang memiliki 2.954.250.000 (dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta
dua ratus lima puluh ribu) saham atau mewakili kurang lebih 81,406 (delapan aa
puluh satu koma empat puluh persen) dari 3.629.411.800 (tiga miliar enam ratus dua -—
puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus) yang merupakan jumlah “5

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan-———

Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur

dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah dipenuhi.

Demikian hasil dari perhitungan jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat —

ini.

Pimpinan Rapat menyampaikan:
Karena semua persyaratan baik dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan maupun dalam
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu mengenai pemberitahuan, panggilan dan
kuorum kehadiran telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya
selaku Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ————
Tahunan PT FAP AGRI Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal
21-06-2023 (dua puluh satu Juni tahun dua ribu dua puluh tiga) dinyatakan sah

" dan dibuka dengan resmi pada jam 09.11 (sembilan lewat sebelas menit) Waktu

Indonesia Barat.

Pimpinan Rapat menyampaikan Mata Acara Rapat pada hari ini adalah sebagaimana
dimuat dalam pemanggilan Rapat pada tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei tahun dua ribu
dua puluh tiga) di situs web Bursa Efek, situs web Perseroan, dan situs web cASY KSEI-—-
(electronic general meeting system Kustodian Sentra Efek Indonesia), yaitu:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk pengesahan Laporan

c Kabin aX Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
TN TN

Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada "

tanggal 31 Desember 2022:: -

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut: -——-—-
4. Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Dee ab

5. Persetujuan penjaminan lebih dari 5096 (lima puluh persen) dari kekayaan bersih

Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman bank:

6. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham perseroan7———-—-———————.-
7. Mengubah Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan———--

POJK 14 Tahun 2022.

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan, untuk meneruskan-----------—-

pembahasan Mata Acara Rapat Pertama. —

Direktur Utama melanjutkan membahas Mata Acara Rapat Pertama yaitu:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk pengesahan Laporan——
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan—
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Selanjutnya Direktur Utama memberikan penjelasan pokok-pokok mata acara Rapat telah—

kami sampaikan melalui situs web Perseroan. Sebagai gambaran umum dapat saya—-

sampaikan beberapa pokok Laporan Direksi sebagai berikut: nov... —

sebagai berikut: .
Tahun 2022 (dua ribu dua puluih dua) merupakan tahun yang penuh tantangan bagi
kondisi ekonomi global. Perekomian yang sebelumnya diprediksi secara Optimis-——
akan tumbuh membaik, ternyata sebaliknya, perekonomian global mengalami tren—
melambat. Namun, terlepas dari kondisi global tersebut, ekonomi Indonesia justru—

menunjukan pertumbuhan dan pulih lebih cepat. £

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluih dua)--

tercatat 5,31Yo (lima koma tiga puluh satu persen) dari target pemerintah yakni-—---

5,204 (lima koma dua puluh persen) dan jauh meningkat dibandingkan tahun———
sebelumnya sebesar 3,70Y4 (tiga koma tujuh puluh persen). Pertumbuhan positif irfi
tentunya tidak lepas dari kontribusi ekspor komoditas strategis nasional terutama--: :
minyak Kepala sawit yang terus mendorong Indonesia mempertahankan neraca——-
perdagangan yang surplus. Selain permintaan kuat di pasar global, permintaan-—
pasar domestik baik untuk konsumsi pangan dan kebijakan mandatori Biodiesel,-——
telah mendukung kinerja industri kelapa sawit nasional. -----------—n-wnnn-nnn——owwnnwon
Strategi direksi Perseroan dalam menyikapi kondisi ekonomi global dan nasional-— '
selalu berpedoman kepada prinsip utama Perseroan yaitu: Great Team, Operational
Excellence, dan Prudent Cashflow Management. Yang diterjemahkan melalui——-
perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, mafia
produktifitas dan efisiensi serta pengelolaan keuangan yang baik.—-—-—---—-.—.. mann
Hasilnya, Perseroan berhasil mencatat kinerja operasional dan finansial yang—-——
memuaskan dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sepanjang tahun—
2022 (dua ribu dua puluih dua), Perseroan mencatat kinerja positif dalam berbagai-
aspek. Produksi tandan buah segar (TBS) meningkat sebesar 23,6894 (dua puluh-—
tiga koma enam puluh delapan persen) yakni mencapai 1,2 (satu koma dua) juta ton
dan produksi minyak sawit mentah (CPO) meningkat sebesar 18,8895 (delapan——
belas koma delapan puluh delapan persen) menjadi 277 (dua ratus tujuh puluh——
tujuh) ribu ton di tahun 2022 (dua ribu dua puluih dua).-——-—-—-—no-—ononnononnmonwnnen
Kenaikan produksi yang didukung oleh kenaikan harga minyak sawit mentah yang-
cukup signifikan, Perseroan berhasil mencatat penjualan sebesar Rp. 4,8 triliun-——
(empat koma delapan triliun Rupiah) atau naik sebesar 42,426 (empat puluh dua-—

koma empat puluh dua persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluih satu)

lalu. Selanjutnya, Perseroan juga membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar
Rp. 749,3 miliar (tujuh ratus empat puluh sembilan koma tiga miliar Rupiah) atau

naik 83,87Y4 (delapan puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dibandingkan

| tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) lalu. ——.

Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai perusahaan publik, Direksi Perseroan akan terus berkomitmen untuk-———

mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate--
Governance (GCG) sebagai bagian dari kebijakan strategis perusahaan. GCG ini—-
juga merupakan kebutuhan Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan,---—--—

melaksanakan kinerja yang efektif dan efisien, melakukan manajemen resiko,--—-

menjaga keberlanjutan Perseroan dalam jangka panjang secara akuntabel, serta-—--

memiliki kualitas informasi kepada publik yang dapat dipertanggungjawabkan.----

Corporate Social Responsibility (CSR)
Dalam mewujudkan misi Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perseroan selama 2022---—-
(dua ribu dua puluh dua) terus mengoptimalkan kontribusinya melalui serangkaian-
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) melalui 4 (empat) pilar, yaitu---—---
Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya & Lingkungan, Kesehatan & Pendidikan,--

serta Infrastruktur.

Menghadapi tantangan dimasa depan, Perseroan akan terus menerapkan serta--—-—
mengembangkan strategi usaha dalam meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan—
kualitas produk. Strategi ini tentunya tidak luput dari komitmen Perseroan dalam-—
pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan teknologi,———
peningkatan efisiensi sistem, dan perbaikan infrastruktur operasional. -——-———————

Demikian pokok-pokok Laporan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun——

buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Selanjutnya untuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris akan disampaikan oleh —

Bapak ANAS kami persilahkan.
-Bapak ANAS selaku Komisaris Independen Perseroan menyampaikan pemaparan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua),—-
yang pada pokoknya dapat kami sampaikan sebagai berikut ----—--e--w-wew—oovooweuvonne—. Ja
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang baik buat Perseroan dan---
tentunya patut disyukuri, karena di tengah tantangan pemulihan ekonomi, Perseroan——-
terus menunjukkan kinerja operasional dan finansial yang positif. Perseroan terus ——
berkomitmen dan beradaptasi terhadap tantangan dengan terus mengedepankan----—--—

keberlanjutan sebagai pondasi dalam bisnis. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini-—

10

TN Atu,
LNG

telah memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan operasional dan-—---—-—--—-

implementasi keberlanjutan di lapangan, namun dengan kegigihan dan kreatifitas —-—-

manajemen dan insan Perseroan, Kami mampu beradaptasi dan memberikan yang———z

terbaik.
- Penilaian Kinerja Direksi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)--—-----—--—--——
Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi telah berusaha secara optimal untuk-------
mengatasi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang ada sepanjang tahun—-—
2022 (dua ribu dua puluh dua). Dengan menerapkan beberapa strategi sepanjang-—'
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan pencapaian kincrja-—
keuangan yang baik sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh direksi.—-—-——-- i
Untuk itu Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang besar atas Da bapa
tindakan positif Direksi pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Dewan———--

Komisaris mendukung penuh seluruh kerja keras Direksi untuk dapat terus-——-—-—

meningkatkan kinerja Perseroan.

-  Prospck Usaha
Dewan Komisaris tetap berharap bahwa tahun 2023 (dua ribu dua puluih tiga) akan
memberikan angin segar terhadap bisnis perseroan. Dewan Komisaris--—--—--— -—-
mempercayai bahwa kinerja yang luar biasa yang dicapai oleh Perseroan di tahun—
2022 (dua ribu dua puluh dua), menjadi motivasi bagi Perseroan dan menjadikan—-
catatan untuk menggapai prestasi yang sama di tahun 2023 (dua ribu dua puluh——-
tiga). Segala upaya dilakukan dan terus berinovasi dalam menjalankan bisnisnya.---
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)-—-———

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menerapkan dan melakukan-—-—---
pengawasan Good Corporate Governance (GCG) di Perseroan. Seluruh Kesitan,
usaha telah dipastikan sejalan dengan visi dan misi Perseroan, serta peraturan———-
perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk
terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan prinsip-—--
prinsip GCG untuk meminimalisasi setiap potensi pelanggaran. Dewan Komisaris—,

turut fokus dalam penerapan prinsip-prinsip GCG melalui pelaksanaan peran dan—

fungsinya dalam aspek pengawasan, dibantu dan didukung oleh Komite Audit.----—

1

Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan tugasnya dengan baik—

sepanjang 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Kami sebagai Dewan Komisaris akan senantiasa memberikan masukan serta arahan-:---

kepada direksi dan jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, guna menciptakan dan----

mewujudkan visi dan misi Perseroan.--—-
Akhir kata, Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan apresiasi mendalam kepada—--
pemegang saham, kepada Direksi, dan seluruh karyawan atas setiap pencapaian yang—-
dihasilkan. Kami juga berterima kasih kepada mitra usaha atas kerja sama yang baik-—

selama ini.

“Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham ——

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat

Pertama.

Pimpinan Rapat menyampaikan:

Bagi yang hadir melalui media aplikasi Easy KSEI dapat disampaikan secara.
tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat

pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall.———-—
Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status —--—----—-------

pelaksanaan Rapat pada kolom “General Meeting Flow Text' adalah “Discussion --

Started”:
Bagi yang hadir secara fisik, diharapkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang——-
telah dibagikan, selanjutnya mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami------

untuk dikumpulkan.

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -

mengajukan pertanyaan.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para —----

Pemegang Saham, kami usulkan kepada Rapat untuk:

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan---

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh-

dua).

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan——

12

tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh--
dua), maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan—
sepenuhnya (Acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-
atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun—

buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba-—-

Rugi Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara

Rapat Pertama dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan———

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara
Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah—

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui ——

usulan mata acara Rapat Pertama tersebut.

-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua ------

yaitu:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada-
tanggal 31 Desember 2022.

-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan Direktur Utama Perseroan untuk memberikan -

penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua.

-Direktur Utama memberikan penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Kedua sebagai-———-

berikut:
Dapat saya sampaikan bahwa meskipun Perseroan membukukan laba bersih di—
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp. 749,3 miliar (tujuh ratus empat-
puluh sembilan koma tiga miliar rupiah), namun laba ditahan Perseroan masih
dalam posisi defisit sebesar Rp. 433,9 miliar (empat ratus tiga puluh tiga koma—

sembilan miliar rupiah) pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Dengan

13

demikian, sesuai Pasal 71 Undang — Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu--—-

tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka Perseroan tidak membagikan angen
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat----—

Kedua Rapat dengan tata cara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya.

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -

mengajukan pertanyaan. sunan

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para

Pemegang Saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk :
Menyetujui tidak membagikan Deviden untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh

dua).

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara——----

Rapat Kedua dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan —-—

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:
Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara -----—-—

Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah---

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut mm

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui

usulan keputusan mata acara Rapat Kedua tersebut.

-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat ———---—-

Ketiga,yaitu:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan

tahun buku 2023 dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut,

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan:
Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Kantor Akuntan

Publik Gani Sigiro & Handayani atas pelaksanaan audit yang telah mereka lakukin

terhadap pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

| sam ini Perseroan masih dalam proses seleksi Kantor Akuntan Publik sehingga—

14

belum dapat memilih dan mengangkat Kantor Akuntan Publik pada saat Rapat-—
ini, sehingga Perseroan mengusulkan melimpahkan wewenang kepada Dewan-—
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk-—

memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan

Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan--———-—---
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan-----------
persyaratan lain pengangkatan tersebut, termasuk menetapkan Kantor Akuntan-—
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab
apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, dengan—-
kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:————————
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan——-
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK): ——-——-—-—-—--——

2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan———-

standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan,—--—-—-
minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi-——-—
Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-—-—
perundang-undangan di sektor jasa keuangan,-—-——---—-----nwwnwwwnuwwnnvunnan
| 3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan---—

Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga—

sikap independen:
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam-----

pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK.-—--—--—

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham ———
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat------
Ketiga dengan tata cara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya. -—-—-—-——————-

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang-

mengajukan pertanyaan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena tidak ada pertanyaan dari --

para pemegang saham, Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan oleh -———

Direksi Perseroan dalam Mata Acara Rapat Ketiga dapat disetujui. —————————......

15

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan --———

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui

usulan keputusan mata acara Rapat Ketiga tersebut.

yaitu:

Pimpinan Rapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara ———

Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah—

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut

-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat —

Penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi anggota Dewan—----—-—

Komisaris serta gaji, bonus dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan,-—-------—-

Sesuai dengan ketentuan pasal 113 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,--—---

besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris—--—-----

ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan selama ini, maka hingga saat ini

Perseroan belum ada usulan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus-

dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan.-———--.— -

Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat untuk:---—--—--——-..—-—

1) Menyetujui memberikan kewenangan kepada wakil Pemegang Saham--------—-
Perseroan, yaitu Prinsep Management Limited selaku pemegang saham-——--
Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 78,13”4 (tujuh puluh delapan-—
koma tiga belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan,-
untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun-
2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.---—-
2) Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan---:-

untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan tahun-

2023 (dua ribu dua puluh tiga) bagi anggota Direksi Perseroan.-—--—-—--—-———

16

Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu--:-
tujuh) tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan,——
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapaf-
Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum----—-—-——-

Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.-—-—-------—----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham-——-——-
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat —---—-
Keempat Rapat dengan tata cara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya.

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -

mengajukan pertanyaan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para --—-—-
Pemegang Saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang diajukan. ——--
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara —-

Rapat Keempat dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan-—

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara ———

Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah—

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui ———

usulan keputusan mata acara Rapat Keempat tersebut.

-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kelima,--.—

yaitu:

Persetujuan penjaminan lebih dari 50Y4 (lima puluh persen) dari kekayaan bersih -—

Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman Bank.

-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan :

Sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)——

tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur:

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

17

a. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau: mannnnnnn

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 502-—-
(ima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau-
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” ----mnnnnwnnununonununnnnnnnwnunun
Sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang--—----—-

kekayaan Perseroan yang lebih dari 50 Y4 (lima puluh persen) jumlah kekayaan—---——-

Perseroan, maka dengan ini mengusulkan:
Menyetujui penjaminan lebih dari 50Y4 (lima puluh persen) dari kekayaan-—---
bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman.---—---—-..——...

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham ——

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat
Kelima Rapat dengan tata cara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya. ————

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pernegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang-

mengajukan pertanyaan.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para ——
Pemegang Saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang diajukan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara ——-

Rapat Kelima dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan-——

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:
Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara —

Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah—-

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui -——-—

usulan keputusan mata acara Rapat Kelima tersebut.
-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keenam —

yaitu: 2

| Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.-----------—--——.———— 2a

| -Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan: -. 2

18

Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham serta para undangan yang saya-—---
hormati, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham——:-
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Adapun rencana pembelian kembali-
saham ini dilakukan oleh Perseroan sebagai salah satu bentuk usaha Perseroan——--
untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham dan kinerja saham Perseroan sehingga-
akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola—-----

modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien, sejauh Perseroan-—-

memiliki surplus modal dan dana. —

Pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilaksanakan dalam waktu paling lama-
18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Perseroan memperoleh persetujuan dari----—
Rapat Umum Pemegang Saham ini. Pembelian kembali saham akan dilakukan atas-—-
sebanyak-banyaknya 7,5 Y4 (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan-—-
disetor penuh. Adapun biaya yang 'akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk melakukan
pembelian kembali saham adalah maksimal Rp 900.000.000-000,- (sembilan ratus-——
miliar rupiah), termasuk biaya perantara pedagang cfek dan biaya lainnya-—-—--——-
sehubungan dengan pembelian kembali saham. Untuk menaati hukum dan peraturan-
yang berlaku, Harga penawaran atas Pembelian Kembali saham Perseroann akan—--—
memperhatikan dan mengacu kepda ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 POJK 30/2017.-
Dengan adanya pembelian kembali saham-saham ini, Perseroan memperkirakan-—
tidak ada dampak signifikan dari biaya pembelian kembali saham Perseroan dan-—
tidak ada penurunan pendapatan Perseroan sccara signifikan. Selain itu,——-———-
pelaksanaan pembelian kembali saham-saham diharapkan tidak akan-——————
mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan-—-

telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha-——------

Perseroan.

Sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham-saham ini, Perseroan telah-
melakukan Keterbukaan Informasi dengan mengacu pada ketentuan yang-—---—---—
tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang—-
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan telah—-

diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan---——

19

tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga).-------——-——-—-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham —'—-
dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat ---—---
Keenam Rapat dengan tata cara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya. -----------—-

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang -

mengajukan pertanyaan.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para —

Pemegang Saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang diajukan. Pa

-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan: ea
Dikarenakan tidak ada (lagi) yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara—
Rapat tersebut, maka saya mengusulkan kepada Rapat untuk agenda mata acara rapat yaitu:
Menyetujui Pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh-——
Perseroan yang akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 7,596 (tujuh koma lima---
persen) dari modal ditempatkan dan dispetor penuh. Pembelian kembali saham-—-—-
direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung——
setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat.----—-—--—--———

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara ----

Rapat Keenam dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan——

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:
Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan Suara ———

Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah —

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui SA

usulan keputusan mata acara Rapat Keenam tersebut.

-Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketujuh —

yaitu:

“Pimpinan Rapat kemudian melanjutkan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketujuh -—-

yaitu: - -

20

Mengubah Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK-

—
H Any .
Aa 1

14 Tahun 2022.

-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan :
Pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan bahwa berdasarkan POIK-
14 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tidak ada kewajiban Perseroan untuk------
mempublikasikan Neraca dan Laporan Laba/Rugi di media cetak, sehingga dalam—
Rapat ini diusulkan untuk mengubah Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan—

yang sebelumnya berbunyi :

| Pasal 20:

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat—-

kabar berbahasa dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

| ' Menjadi

| 6. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala pada situs web----—
Bursa Efek dan pada situs web Otoritas Jasa Keuangan menggunakan Bahasa-----

Indonesia dan Bahasa Asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan—---

Republik Indonesia Nomor : 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan—
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.-—--—--—-—-——-nnooo0

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham -—--—

dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Bet,

Ketujuh Rapat dengan tatacara yang sama pada Mata Acara Rapat sebelumnya. —

Setelah ditanyakan ternyata tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang-

mengajukan pertanyaan.
Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada pertanyaan dari para

Pemegang Saham, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usul yang diajukan.

-Pimpinan Rapat kemudian menyampaikan: -

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.--————-——————————
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-—
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan

segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan tersebut,-—-——

21

termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-——
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, --—..——-
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar--—-—— —.
Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-——---—
undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat—
yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai--—

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpd-

ada yang dikecualikan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan apakah usul yang diajukan pada Mata Acara aa

Rapat Ketujuh dapat disetujui.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan kepada saya, Notaris untuk melaksanakan ----—-

pemungutan suara.

-Saya, Notaris menyampaikan sebagai berikut:
Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara —-—-——
Abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah -—

untuk mufakat menyetujui usulan tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui

usulan keputusan mata acara Rapat Ketujuh tersebut.

-Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah diambilnya semua keputusan dalam Rapat -— .
ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian mata acara Rapat Umum Pemegang Saham———

Tahunan ini,

Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Perseroan pada jam 09.46 (sembilan lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia

Barat. an

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas, dan/atau asli ---—
tandatangan penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang—
menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan yang disampaikan kepada-——
saya, Notaris identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,--—-

Notaris, dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan

22

selanjutnya menyatakan telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi
dan maksud akta ini. Apabila dikemudian hari timbul sengketa atas hal-hal tersebut dalam
bentuk atau karena sebab apapun juga, maka penghadap setuju dan dengan ia
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala

tuntutan atau tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal tersebut. ---——------—--——

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas yang diberikan kepada saya, -

Notaris.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

AKTA INI -

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan ——:-—-

tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ——————————--—

1. -Ibu INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal 28-07-1959 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, —————-
Tebet Timur Dalam VIK/4, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, ——--—--———-

Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174016807590001.

2. -Ibu MIRA K DARIUS, menurut keterangannya disebut MIRA KUSDARMINI -——-—

DARIUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-10-1962 (tujuh belas Oktober tahun 2
seribusembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ——
di Jakarta Pusat, Jalan Rawasari Timur 11/20, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,

Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. ------

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3171055710620002.

-Keduanya asisten Notaris sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka dengan

segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para

penghadap tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini karena telah

meninggalkan ruangan Rapat.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. 2 - 5

23

| -Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya.

$| DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA .

24