Back to announcement
20230904_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31395846_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.916
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Jakarta, 1 September 2023 No : 001/IX/U/AT/2023 Kepada Yth: Hal : Ringkasan Rapat Umum PT MODERNLAND REALTY Tbk. Pemegang Saham Luar Biasa Green Central City, PT MODERNLAND REALTY Tbk. Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 Indonesia Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) “PT MODERNLAND REALTY Tbk", berkedudukan di" Jakarta Timur (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: | Hari/Tanggal : Jumat/1 September 2023 Waktu 1 10.11' —10.26' WIB Tempat : Ballroom Club House Jakarta Garden City JI. Raya Cakung Cilincing KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta- 13910 Mata Acara Rapat: Persetujuan pengunduran diri dan pengangkatan Direktur Perseroan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan LUNTUNGAN HONORIS, Komisaris : Tuan EDWYN LIM, Komisaris Independen : Tuan IWAN SURYAWIJAYA, Komisaris Independen : Nyonya Dra, NITA TANAWIDJAIA, DIREKSI Direktur Utama : Tuan WILLIAM HONORIS, - Direktur : Tuan DHARMA MITRA, Direktur : Tuan HERMAN: Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
Page 2 OCR 0.949
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Korum Kehadiran: Rapat dihadiri/diwakili oleh 7.178.988.805 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 60,094 dari 11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 585.750.900 saham). Mekanisme Rapat 1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan Rapat: - menerima pengunduran diri dari Bapak David Iman Santosa selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan: dan - meherima dan menyetujui pengangkatan Bapak Fetrizal Bobby Heryunda sebagai Direktur Perseroan yang akan membawahi divisi Investasi & Strategi Korporasi dan Bapak Pascall Wilson sebagai Direktur Perseroan yang akan membawahi divisi Industrial, dengan masa jabatan pengurus meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama yang telah dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Bpk. Luntungan Honoris, Komisaris Utama Bpk. Dwi Priyatno, Komisaris Bpk. Edwyn Lim, Komisaris Bpk. Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen Ibu Nita Tanawidjaja, Komisaris Independen dan Direksi Bpk. William Honoris, Direktur Utama Bpk. Dharma Mitra, Direktur Bpk. Fetrizal Bobby Heryunda, Direktur Jl, Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
Page 3 OCR 0.940
NOTARIS AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 Bpk. Herman, Direktur Bpk. Pascall Wilson, Direktur - memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh “instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh Instansi yang berwenang. Tidak Setuju Abstain Setuju - Total Suara Setuju . 7.178.988.805 - - 7.178.988,3805 (100 4) Keputusan Rapat tersebut di atas ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MODERNLAND REALTY Tbk tertanggal 1 September 2023 Nomor 1, dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470 Telp./Fax. 462 21 5687090
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
149 ms
13 Sep 2026 17:29
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-09-01',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ballroom Club House Jakarta Garden City JI. Raya Cakung Cilincing '
'KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta- 13910'}