Back to announcement
20230901_MEGA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31395466_lamp2.pdf
Board change Needs review MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
Head Office Menara Bank Mega, JL Kapten Tendean Kav2-14A Jakarta 12790 BANKMEGA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI T46221 79175000 PT BANK MEGA Tbk F 462 21 7918 7100 Nomor: SK. 111/DIRBM/23 www.bankmega.com Tentang KOMITE AUDIT PT. BANK MEGA, Tbk. DIREKSI PT.BANK MEGA, Tbk. MENIMBANG 5 1. Bahwa untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan eksternal dan internal perbankan yang diikuti dengan semakin tingginya kompetisi terhadap pejabat Bank, maka perlu dibentuk mekanisme tentang penetapan Audit. 2. Bahwa Manajemen PT Bank Mega, Tbk. menetapkan aktivitas audit merupakan aktivitas yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan. 3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan agar sistem audit dapat diterapkan secara efektif di PT. Bank Mega, Tbk. maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit. MENGINGAT 3 1. Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 4. Memo Dinas No. 017/KOMISARIS/23 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pergantian Ketua Komite Audit. 5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega, Tbk. No.SK.021/DIRBM/22 tanggal 25 Februari 2022, tentang Komite Audit PT Bank Mega Tbk. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : Surat Keputusan Direksi tentang “KOMITE AUDIT PT. BANK MEGA, Tbk”, Pasal 1 Keanggotaan 1. Anggota Komite Audit minimal terdiri dari : - Seorang Komisaris Independen, - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibii Keuangan atau Akuntansi, - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang atau perbankan. Surat Keputusan Direksi No.SK. 111
Page 2 OCR 0.950
MN BANKMEGA 2. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 September 20: 2. Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut : - Ketua : Hizbullah/ Komisaris Independen. -Anggota : Purwo Junianto/ Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan dan Perbankan. -Anggota : Ivan Purnama Sanoesi/ Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan Perbankan. 3. Apabila dari salah satu anggota Komite Audit tersebut sudah tidak menjabat lagi di PT. Bank Mega, Tbk., maka akan ditetapkan pengganti sesegera mungkin. Pasal 2 Tugas Komite Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi : 1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Pemantauan dan evaluasi tersebut setidak-tidaknya dilakukan terhadap : i Pelaksanaan tugas Internal Audit. ii Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntansi Publik dengan standar audit yang berlaku. iii Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. iv Pelaksana tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, akuntansi publik, dan hasil pengawasan OJK. 2. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 3 Penutup Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dalam kebijakan manajemen tersendiri. sampai dengan ditetapkan lain, dengan tidak mengurangi hak Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris untuk sewaktu w: memberhentikan Ketua dan Anggota Komite Audit. Surat Keputusan Direksi No.SK. 111
Page 3 OCR 0.818
"NX BANKMEGA DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023 PT. BANK MEGA, Tbk. KANTOR PUSAT - Kostaman Thayib Yi tadi Direktur Utama Direktur Tembusan : - Dewan Komisaris - Direksi - IADT - CGCG Surat Keputusan Direksi No.SK. 111/|
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
91 ms
13 Sep 2026 17:29
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK MEGA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}