20230831_ZYRX_Pengumuman RUPS_31395057_lamp1.pdf

                       PENGUMUMAN                                                   ANNOUNCEMENT
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
               PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.                              PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk.
                        (“Perseroan”)                                               (the “Company”)
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham             Hereby informing the shareholders of the Company that the
Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat           Company will convene an Annual and Extraordinary General
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa pada hari            Meeting of Shareholders on Tuesday, 10th October 2023.
Selasa, tanggal 10 Oktober 2023.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK no. 15/2020 tentang          In accordance with the provisions of Financial Services
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham           Authority Regulation No. 15/2020 Regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka, Panggilan Rapat akan dilakukan pada hari    Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Jumat tanggal 18 September 2023 melalui situs web Perseroan,    Public Companies, the Invitation for the Meeting will be
situs web Bursa Efek, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek   announced on Friday, 18th September 2023, through website
Indonesia (eASY.KSEI).                                          of the Company, website of PT Bursa Efek Indonesia, and
                                                                website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat      Those who are entitled to attend or be represented at the
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam          Meeting are Shareholders whose names are registered in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam              Company's Shareholders Register on 15th September 2023 at
perdagangan Bursa Efek tanggal 15 September 2023.               the closing of Indonesian Stock Exchange Trading time.

Perlu diingat bahwa setiap usul pemegang saham akan             It should be noted that every shareholder proposal will be
dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi           included in the agenda of the Meeting if it meets the
ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara Rapat      provisions of POJK 15/2020, including: written to the Board
diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari    of Directors no later than 7 days prior to the date of the
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham      Meeting Invitation by one or more shareholders
atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh    representing 1/20 or more of the total shares with voting
saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus : (i)     rights. The proposed Meeting agenda items must: (i) be
dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan             conducted in good faith; (ii) consider the interests of the
kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang          Company; (iii) a meeting agenda that requires a resolution of
membutuhkan keputusan RUPS; (iv) menyertakan alasan dan         the GMS (iv) include the reasons and materials for the
bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan       proposed agenda for the Meeting; and (v) does not conflict
dengan peraturan perundang-undangan.                            with statutory regulations.

Memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020 tentang RUPS,        Taking into account Article 28 paragraph 2 of POJK 15/2020
maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk           regarding the GMS, we urge Shareholders to grant power of
memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting   attorney through the Electronic General facility. KSEI
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai       Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as an
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam     electronic authorization mechanism (e-Proxy) in the process
proses penyelenggaraan Rapat.                                   of holding the Meeting.


                 Jakarta, 1 September 2023                                     Jakarta, 1st September 2023
              PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk                                 PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk
                           Direksi                                                       Directors