Back to announcement
20260619_PSAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102673_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PSATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
PANCARAN SAMUDERA TRANSPORT, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 17 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grandlake Room, Sunlake Waterfront Resort
& Convention Hotel Sunter, Jl. Danau Permai
Timur, RT.2/RW.14, Sunter Agung, Kec. Tj.
Priok, Jakarta Utara 14350
& Fasilitas Electronic General Meeting
System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.26 - WIB s/d 11.05 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2025 dan Laporan Keuangan
yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta
pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
5. Persetujuan Penetapan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026;
6. Penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam KBLI 2025
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direktur Utama Susanto
Direktur Wendi Arifin
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Utama Olivia Djoharsyah
Komisaris Independen Mardiman Sane
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.287.581.600 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh
satu ribu enam ratus) saham atau setara dengan 86,86% (delapan puluh enam koma
delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan
untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23
ayat 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK
No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat keenam, berdasarkan ketentuan Pasal
23 ayat 1 huruf b (ii) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b Peraturan OJK
No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dna kuasa Pemegang
Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata
acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan pendapat
pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.287.581.600 suara/ 0 suara/ 1.287.581.600
100% 0% suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan
Perseroan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2025
yang telah diaudit oleh KAP Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan
& Rekan (PKF Hadiwinata).
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.287.581.600 suara/ 0 suara/ 1.287.581.600
100% 0% suara/100%
Keputusan Rapat:
Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025
diusulkan dialokasikan untuk:
a) Pencatatan sebagai laba ditahan sesuai ketentuan POJK.
b) Mendukung kebutuhan operasional Perseroan pada tahun 2026.
iii. Mata Acara Ketiga
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.287.581.600 suara/ 0 suara/ 1.287.581.600
100% 0% suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menunjuk KAP Drs. Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
(PKF Hadiwinata) yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2026;
2. Menetapkan kriteria KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2026;
3. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut;
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan AP
dan KAP lain jika KAP yang bersangkutan tidak dapat menandatangani laporan
keuangan.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak ada voting
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.287.581.600 suara/ 0 suara/ 1.287.581.600
100% 0% suara/100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan,
serta gaji tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.287.581.600 suara/ 0 suara/ 1.287.581.600
100% 0% suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha dalam anggaran dasar perseroan, agar disesuaikan dengan KBLI 2025, sehingga
untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
SEMULA MENJADI
KBLI KBLI
50131 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 50121 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
UNTUK BARANG UMUM UNTUK BARANG UMU
50133 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 50122 ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
UNTUK BARANG KHUSUS UNTUK BARANG KHUSUS
64200 AKTIVITAS PERUSAHAAN 64210 AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK
HOLDING
50141 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI 50125 ANGKATAN LAUT LUAR NEGERI
UNTUK BARANG UMUM UNTUK BARANG UMUM
46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT 46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT
TRANSPORTASI LAUT, SUKU TRANSPORTASI LAUT, SUKU
CADANG, DAN CADANG, DAN
PERLENGKAPANNYA PERLENGKAPANNYA
50142 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI 50126 ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
UNTUK BARANG KHUSUS UNTUK BARANG KHUSUS
50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
UNTUK BARANG UMUM UNTUK BARANG UMUM
DAN/ATAU HEWAN
50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 50222 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
UNTUK BARANG KHUSUS UNTUK BARANG KHUSUS
09900 AKTIVITAS PENUNJANG 09900 AKTIVITAS PENUNJANG
PERTAMBANGAN DAN PERTAMBANGAN DAN
PENGGALIAN LAINNYA PENGGALIAN LAINNYA
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
penyesuaian kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, sebagaimana disebutkan di
atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan kode kbli untuk
disesuaikan dengan kode kbli 2025, tersebut dan untuk mendaftarkan penyesuaian kode
kbli 2025 tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PANCARAN SAMUDERA TRANSPORT,
Tbk, Nomor 57, tanggal 17Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 17 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 17 Jun 2026 · – |
| Present | 1,287,581,600 (86.86%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,287,581,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,287,581,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,287,581,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,287,581,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,287,581,600
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×14
unresolved
person
Wendi Arifin
· Direktur
p.2
unresolved
person
Olivia Djoharsyah
· Komisaris Utama
p.2
unresolved
person
Mardiman Sane
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Drs. Paul Hadiwinata
p.3 ×3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
506 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'termasuk di dalamnya laporan kegiatan '
'Perseroan, Laporan tugas pengawasan Dewan '
'Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta '
'pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada '
'seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; '
'2. Menyetujui dan mengesahkan laporan '
'keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2025 yang '
'telah diaudit oleh KAP Drs. Paul Hadiwinata, '
'Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan '
'(PKF Hadiwinata). ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun '
'2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'(acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan '
'pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1287581600',
'votes_in_favor_total': '1287581600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku '
'yang berakhir pada 31 Desember 2025 diusulkan '
'dialokasikan untuk: a) Pencatatan sebagai '
'laba ditahan sesuai ketentuan POJK. b) '
'Mendukung kebutuhan operasional Perseroan '
'pada tahun 2026. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1287581600',
'votes_in_favor_total': '1287581600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menunjuk KAP Drs. Paul Hadiwinata, '
'Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan '
'(PKF Hadiwinata) yang akan mengaudit buku '
'Perseroan untuk tahun buku 2026; 2. '
'Menetapkan kriteria KAP yang akan mengaudit '
'laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'2026; 3. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP '
'tersebut; 4. Memberikan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan AP dan '
'KAP lain jika KAP yang bersangkutan tidak '
'dapat menandatangani laporan keuangan. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1287581600',
'votes_in_favor_total': '1287581600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1287581600',
'votes_in_favor_total': '1287581600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan '
'honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya '
'bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta '
'gaji tunjangan dan fasilitas lainnya bagi '
'anggota Direksi Perseroan, dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1287581600',
'votes_in_favor_total': '1287581600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-17',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.86',
'shares_present': '1287581600',
'venue': 'Grandlake Room, Sunlake Waterfront Resort & Convention Hotel '
'Sunter, Jl. Danau Permai Timur, RT.2/RW.14, Sunter Agung, Kec. Tj. '
'Priok, Jakarta Utara 14350 & Fasilitas Electronic General Meeting '
'System (‘eASY.KSEI’) -'}