Back to announcement
20260619_NFCX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102633.pdf
RUPS minutes Needs review NFCXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/NFC/CORP/E/VI/26
Nama Perusahaan PT NFC Indonesia Tbk
Kode Emiten NFCX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/NFC/CORP/E/V/26 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 599.956.600 saham atau 90,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Tahunan Perseroan
600 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, termasuk
Laporan Kegiatan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan TahunanPerseroan tahunbuku yang berakhir
padatanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir padatanggal 13 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam LaporanTahunan tersebut.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
bersih Perseroan
600 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya penyisihan untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, karena Perseroan belum
mencatatkan saldo laba vang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.
Page 2
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Kantor Akuntan
600 0
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2026, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut dan
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan
penggantiannya
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
tunjangan lainnya
600 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama dengan
tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 20%
dari tahun buku 2025, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi:
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasidan remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
599.956.600 saham atau 90,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
penyertaan saham
600 0
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
Perseroan sepanjang
sesuai dengan
Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan
OJK dan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan Menvetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Dewan Komisaris
600 0
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan IVAN EKANCONO, selaku Direktur Perseroan, dengan
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan;
b. Mengangkat:
- Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan
- Tuan SURYANDY JAHJA sebagai Komisaris Perseroan yang sebelumnya menjabat
sebagai Komisaris Utama Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan NIKO NAVEA AQUINO
Direktur : Nyonya SARI WINDA PERMATA
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan MARTIN SUHARLIE;
Komisaris : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai sususan Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan schubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yangberlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abraham Theofilus DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Niko Navea Aquino DIREKTUR 25 November 2025 25 November 2028 1
Ibu Sari Winda DIREKTUR 25 November 2025 25 November 2028 1
Permata
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Martin Suharlie KOMISARIS 17 Juni 2026 17 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak Suryandy Jahja KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2 X
Ibu Siska Pratiwi KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT NFC Indonesia Tbk
Inda Ayu Susanty
Corporate Secretary
PT NFC Indonesia Tbk
Mangkuluhur City, 7th floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi,
Telepon : 02180623767, Fax : 02180623767, www.nfcindonesia.id
Nama Pengirim Inda Ayu Susanty
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2026 17:59
Lampiran 1. KI Ringkasan Risalah RUPS NFCX 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT NFC Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT NFC Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/NFC/CORP/E/VI/26
Issuer Name PT NFC Indonesia Tbk
Issuer Code NFCX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 020/NFC/CORP/E/V/26 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 599.956.600 shares or 90,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Tahunan Perseroan
600 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025, termasuk
Laporan Kegiatan,
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan To approve and ratify the Companys Annual Report for the financial year ended December
31 2025, including the Companys Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended December 31,
2025 and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
and supervisory actions carried out during the financial year ended December 31, 2025,
insofar as such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
bersih Perseroan
600 0
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan To approve that no allocation be made to the statutory reserve fund and that no profit
distribution be made for the financial vear ended December 31, 2025, as the Company has
not yet recorded a positive retained earnings balance and continues to have an accumulated
deficit.
Page 6
Agenda 3 Penunjukkan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Kantor Akuntan
600 0
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2026, dan pemberian
wewenang untuk
menetapkan jumlah
honorarium Akuntan
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik tersebut dan
persyaratan lainnya
Hasil Keputusan To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority (OJK) to audit the Companys Financial Statements for the financial year
ending December 31, 2026, as the appointment of such Public Accountant and/or Public
Accounting Firm is still under consideration and evaluation, and to determine the fees of the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as wel as the terms and conditions of their
appointment, including their dismissal and replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
tunjangan lainnya
600 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. To determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners of the Company for the 2026 financial year, in an aggregate amount not
exceeding that of the 2025 financial year, or, if increased, such increase shall not exceed
20% of the amount approved for the 2025 financial year, and to grant authority to the Board
of Commissioners Meeting to determine the allocation thereof, taking into account the
recommendation of the Nomination and Remuneration Committee;
b. To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salaries and/or allowances of the members of the Board of Directors of the Company, taking
into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
599.956.600 share of 90,57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
penyertaan saham
600 0
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
Perseroan sepanjang
sesuai dengan
Anggaran Dasar
Perseroan, Peraturan
OJK dan ketentuan
perundang-undangan
yang berlaku
Hasil Keputusan To approve the implementation of share participation and investments in various companies
by the Company and its subsidiaries, including the undertaking of share acquisitions, on
such terms and conditions as deemed appropriate by the Board of Directors of the
Company, with due regard to the Companys Articles of Association, the regulations of the
Financial Services Authority (OJK), and the prevailing laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 90,57% 599.956. 100% 0 0% 3.187.70 0,53% Setuju
Dewan Komisaris
600 0
Perseroan.
Hasil Keputusan a. To accept the resignation of Mr. IVAN EKANCONO from his position as Director of the
Company, with the highest appreciation and gratitude for his services and contributions to
the Company.
b. To appoint:
- Mr. MARTIN SUHARLIE as President Commissioner of the Company;
- Mr. SURYANDY JAHJA as Commissioner of the Company, having previously served as
President Commissioner of the Company;
effective as of the closing of this Meeting.
c. To determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Companys
Annual General Meeting of Shareholders in 2028 (two thousand twenty-eight), as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. NIKO NAVEA AQUINO
Director : Mrs. SARI WINDA PERMATA
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. MARTIN SUHARLIE
Commissioner : Mr. SURYANDY JAHJA
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI
d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to formalize and/or restate the resolutions regarding the composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed before a Notary Public, and
thereafter to notify the relevant authorities thereof, as well as to take any and all actions
necessary in connection with such resolutions in accordance with the prevailing laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abraham Theofilus PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Niko Navea Aquino DIRECTOR 25 November 2025 25 November 2028 1
Ibu Sari Winda DIRECTOR 25 November 2025 25 November 2028 1
Permata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Martin Suharlie PRESIDENT 17 June 2026 17 June 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Suryandy Jahja COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2028 2 X
Ibu Siska Pratiwi COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2028 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT NFC Indonesia Tbk
Page 8
Inda Ayu Susanty
Corporate Secretary
PT NFC Indonesia Tbk
Mangkuluhur City, 7th floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi,
Phone : 02180623767, Fax : 02180623767, www.nfcindonesia.id
Sender Name Inda Ayu Susanty
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2026 17:59
Attachment 1. KI Ringkasan Risalah RUPS NFCX 2026.pdf
This is an official document of PT NFC Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT NFC Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SARI WINDA PERMATA
· Direktur
p.3 ×4
unresolved
person
Inda Ayu Susanty
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
person
SURYANDY JAHJA Independent
· Komisaris
p.7 ×13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
843 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 2,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 3,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 5,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 8,
'title': 'bersih Perseroan untuk tahun buku',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 9,
'title': 'Kantor Akuntan Publik yang akan',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 10,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.53',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.57',
'seq': 11,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan.',
'votes_abstain': '3187',
'votes_against': '0',
'votes_for': '599956'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.57',
'shares_present': '599956600'}