Back to announcement
20260513_NASI_Pemanggilan RUPS_32091026_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NASISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1)
Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi PT WAHANA General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No.
INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan 15/2020"), the Board of Directors of PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk (the
kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan to attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as
diselenggarakan pada: "Meeting"), which will be held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026; Day / Date : Friday, June 05, 2026;
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai; Time : 10.00 Western Indonesia Time - onwards;
Tempat : Ruang Teak Lantai 9, Grand Mercure, Jalan Pantai Venue : Teak Room 9th Floor, Grand Mercure, Jalan Pantai
Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, North
Utara, DKI Jakarta 14470. Jakarta, DKI Jakarta 14470.
Dengan mata acara sebagai berikut: With the following agenda:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari: December 31, 2025, which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun the Report on the supervision of the Company by the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; Commissioners for the financial year ended on December 31, 2025;
1
Page 2
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the
rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025
serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (acquit et as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all
de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors and members of the Board of
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka Commissioners of the Company for the management and supervision actions
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. they have taken for the financial year ended on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 66 ayat Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang (i) Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan of 2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by
Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into
Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”) dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf Law (“Company Law”) and (ii) Article 41 paragraph (1) letter a Financial
a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”). Public Company (“POJK No. 15/2020”).
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025. on December 31, 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 70 dan Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (ii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. (i) Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law and
15/2020. (ii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Direksi. Approval of the reappointment or change in the composition of the Board
of Directors.
(i) Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 94 UU
of (i) Article 94 of the Company Law and (ii) Article 8 paragraph (1) of
PT dan (ii) Pasal 8 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014
POJK No. 33/POJK.04/2014.
2
Page 3
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember statements for the financial year ended on December 31, 2025.
2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 68 UU PT Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
(ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan (i) Article 68 of the Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iii) concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in
Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020. Financial Services Activities and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK
No. 15/2020.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Accountability for the realization of the use of proceeds from the Public Offering.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 6 POJK No. Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Article 6 of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Penawaran Umum. Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum saham. Approval of changes in the use of proceeds from the Public Offering of
shares.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 9 ayat (6) Anggaran Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i)
Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 9 POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Article 9 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, and (ii)
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum . Article 9 POJK 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of
the Use of Proceeds from the Public Offering.
Mata Acara Ketujuh: Seven Agenda:
Persetujuan pengangkatan kembali atau perubahan susunan Dewan Approval of the reappointment or change in the composition of the Board of
Komisaris. Commissioners.
3
Page 4
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 111 Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions
UU PT dan (ii) Pasal 23 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014. of (i) Article 111 of the Company Law and (ii) Article 23 paragraph (1) of
POJK No. 33/POJK.04/2014
Catatan: Notes:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
Saham Perseroan.
4
Page 5
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat 2. Shareholders who entitled to attend or be represented at the Meeting are
tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form
dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, of documents or those in Collective Custody, whose names are
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day
(satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, before the Invitation of the Meeting, namely on Tuesday, 12 May
tanggal 12 Mei 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB. 2026, until 16.00 Western Indonesia Time.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi 3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
sebagai berikut: conditions:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan a. The format of the power of attorney can be downloaded on the
terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya the power of attorney must be filled in according to the instructions
dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT ADIMITRA stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Company through PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's
(“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada hari
Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
Rabu, tanggal 04 Juni 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum
Rapat diselenggarakan; WIB, on Thursday, 04 June 2026, namely 1 (one) business day
before the Meeting is held;
b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa b. The granting of power of attorney to BAE as the independent
perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat representative appointed by the Company, can be done by following
dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download- page https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI; with reference to the KSEI Regulation.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat c. The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di abroad, the pertaining power of attorney must be
Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
Negara Republik Indonesia di negara setempat; of the Republic of Indonesia in the local country;
5
Page 6
d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
Rapat pukul 12.00 WIB; Western Indonesian Time;
e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai e. The guidance for registration, use, and further explanation
eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/. regarding eASY.KSEI is available on website
https://akses.ksei.co.id/.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir 4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut: present, are requested to bring the following documents:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
(E-KTP atau paspor yang masih berlaku); E-KTP or passport);
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi copy of Articles of Association and any amendments thereto,
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan together with the latest composition of the management;
pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. authorizer and the proxy.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, 5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan members of the Board of Directors, members of the Board of
tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian Commissioners, and employees of the Company may not act as the
kuasa secara elektronik. proxy based on electronic Power of Attorney.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang 6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
6
Page 7
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya own with a different vote, except:
dengan suara yang berbeda, kecuali:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham representing its clients who own the shares of the Company;
Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
yang dikelolanya. Funds they manage.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan 7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the
suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Meeting with due observance of the provisions stipulated in the
diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat Company Law, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85
(1). paragraph (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan 8. Materials related to the Meeting and Annual Report are available on the
Tahunan telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is
Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak held. The Company does not provide materials of the Meeting and
menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Tahunan dalam Annual Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, 9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 09.30’
selambat-lambatnya pada pukul 09.30’ WIB. Western Indonesia Time.
Jakarta, 13 Mei / May 2026
PT WAHANA INTI MAKMUR Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
7
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT WAHANA
p.1
unresolved
org
INTI MAKMUR Tbk
p.1
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.