Back to announcement
20230828_TSPC_Penyampaian Bukti Iklan_31394151_lamp1.pdf
Other Text extracted TSPCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Bukti lklan Ringkasan Hasil RUPSLB
PT Tempo Scan Pacific Tbk pada website Perseroan
https://www.temposcangroup.com/en/investors
Page 2
Bukti lklan Ringkasan Hasil RUPSLB
PT Tempo Scan Pacific Tbk pada website Bursa Efek Indonesia
https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/
Page 3
Bukti lklan Ringkasan Hasil RUPSLB
PT Tempo Scan Pacific Tbk pada website KSEI
https://www.ksei.co.id/publications/corporate-action-schedules/minutes-of-meeting
Page 4
PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” atau “Rapat”) telah diselenggarakan
di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik
(e-RUPSLB).
PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPSLB.
Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPSLB.
RUPSLB dipimpin oleh Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan.
RUPSLB diadakan dari pukul 15:08 WIB sampai dengan pukul 15:36 WIB:
Dihadiri oleh para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi Perseroan:
Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan;
Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Shania, Direktur Perseroan;
Tuan Benny Setiawan, Direktur Perseroan.
Hadir dalam RUPSLB pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.093.052.018 saham Perseroan atau 90,7578% dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1 Pasal 12 dan ayat
1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPSLB adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Mata Acara RUPSLB:
1. Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
Untuk mata acara RUPSLB Pertama dan Kedua, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.
Keputusan Mata Acara RUPSLB Pertama:
1. Dengan memperhatikan penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui perubahan
Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut memberi kuasa kepada Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur
Perseroan dan/atau Nyonya Shania, Direktur Perseroan:
a. Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat dan membuat perubahan dan/atau penambahan pada Anggaran Dasar
Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam Akta Notaris.
b. Untuk mengurus sampai dengan diperolehnya penerimaan dan pencatatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
c. Singkatnya melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kuasa tersebut di atas, tidak ada satu tindakan pun yang
dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
(2) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat.
Page 5
Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Pertama adalah:
Sejumlah 14.669.793 saham atau mewakili 0,3584% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara tidak setuju,
sejumlah 222.700 saham atau mewakili 0,0054% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan
sisanya sejumlah 4.078.159.525 saham atau mewakili 99,6362% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara
setuju.
Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.
Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPSLB Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.078.382.225 saham atau mewakili 99,6416% dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara RUPSLB Kedua:
1. Menyetujui:
a. pengunduran diri Tuan Benny Setiawan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan catatan Tuan Benny Setiawan
harus menyelesaikan kewajibannya untuk menandatangani dokumen serah terima sesuai peraturan dan ketentuan perusahaan; dan
b. memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan syarat dan ketentuan dokumen serah terima tersebut.
2. Mengangkat Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan
dalam tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Tuan Handojo S. Muljadi
Komisaris : Nyonya Hartaty Susanto
Komisaris dan Komisaris Independen : Nona Kustantinah
Komisaris dan Komisaris Independen : Tuan Suparni Parto Setiono
Komisaris dan Komisaris Independen : Tuan Phillips Gunawan
Presiden Direktur : Tuan I Made Dharma Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Nona Diana Wirawan
Wakil Presiden Direktur : Nyonya Liza Prasodjo
Direktur : Nyonya Linda Lukitasari
Direktur : Nyonya Shania
Direktur : Nyonya Rorita Lim
Direktur : Tuan Josep Ismanto
Direktur : Tuan Lie Yung Yung
Direktur : Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang.
3. Memberi kuasa kepada Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan dan/atau Nyonya Shania, Direktur Perseroan untuk
menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara Rapat Kedua dalam suatu akta
notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPSLB Kedua adalah:
Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 222.700 saham atau mewakili 0,0054% dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.092.829.318 saham atau mewakili 99,9946% dari jumlah
suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB mengeluarkan suara setuju.
Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.
Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPSLB Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.093.052.018 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang
dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
Jakarta, 24 Agustus 2023
Direksi Perseroan
Page 6
PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
DOMICILED IN SOUTH JAKARTA
(the “Company”)
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE RESOLUTIONS OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby announces that an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS” or “Meeting”) was
convened in Jakarta on August 22, 2023 at Tempo Scan Tower 16th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.3-4, Jakarta Selatan and based on e-EGMS
mechanism.
PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek had calculated the quorum and votes cast in the EGMS.
Notary Irene Yulia Sarjana Hukum will make the Minutes of the EGMS.
The EGMS was chaired by Mr. I Made Dharma Wijaya, President Director of the Company.
The EGMS was convened from 15:08 pm WIB until 15:36 pm WIB
The following members of the Board of Directors of the Company were present:
Board of Directors of the Company:
Mr. I Made Dharma Wijaya, President Director of the Company;
Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company;
Mrs. Shania, Director of the Company;
Mr. Benny Setiawan, Director of the Company.
Present in the EGMS were shareholders and/or proxies of shareholders representing 4,093,052,018 shares of the Company or 90.7578% of the total
issued and paid up shares of the Company namely 4,509,864,300 shares, hence the quorum as required in paragraph 1 of Article 12 and paragraph
1.a of Article 11 of the Company’s Articles of Association had been complied with, therefore the EGMS is legal and is entitled to adopt legal and
binding resolutions.
Agenda of the EGMS:
1. Amendment to the Provision of the Articles of Association of the Company.
2. Change and/or Conformation of the Composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
The Chairperson of the Meeting gave opportunity to the shareholders of the Company and/or their legal proxies to raise questions and/or to give
opinion in relation with the agenda items of the Meeting.
For Agenda Items 1 and 2 of the EGMS, there was none of the shareholders and/or proxies of shareholders raised questions and/or gave opinion.
Votings were done verbally.
Resolution of Agenda EGMS Item 1:
1. Without prejudice of the acceptance and record by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Inodnesia, to approve the amendment
of Article 20 of the Company’s Articles of Association regarding Business Plan, accounting Year and Annual Report.
2. In connection with the amendment of such Company’s Articles of Association to confer a power of attorney to Ms. Diana Wirawan, Vice
President Director of the Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company:
a. To state the resolutions as resolved in the Meeting and to make amendment and/or addition on the Company’s Articles of Association
as resolved in this agenda of this Meeting in a Notarial Deed;
b. To arrange until obtaining of an acceptance and/or record by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the
amendment of the Company’s Articles of Association as resolved in this Meeting in accordance with the prevailing laws.
c. In brief to perform all acts necessary in connection with such powers mentioned above, without any exception.
This power of attorney has been conferred under the following conditions:
(1) This power of attorney has been conferred with the rights to delegate this power to any persons;
(2) This power of attorney shall be effective from the closing of this Meeting.
Page 7
The voting result for Agenda EGMS Item 1 was:
In the amount of 14,669,793 shares or representing 0.3584% of the total votes legally cast in the EGMS voted against, in the amount of 222,700
shares or representing 0.0054% of the total votes legally cast in the EGMS voted abstain and the balance thereof which are 4,078,159,525 shares or
representing 99.6362% of the total votes legally cast in the EGMS voted in favour.
That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the
same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.
Hence, the resolutions in Agenda EGMS Item 1 was approved by 4,078,382,225 shares or representing 99.6416% of the total votes legally cast in the
EGMS.
Resolution of Agenda EGMS Item 2:
1. To approve:
a. the resignation of Mr. Benny Setiawan as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting provided that Mr. Benny
Setiawan must complete his obligations to sign the handover documents in accordance with company rules and regulations; and
b. To confer the authority to the Board of Directors of the Company to determine the terms and conditions of such handover document.
2. To appoint Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang as Director of the Company, so that the composition of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders of the Company which will be held in year 2025 (two thousand twenty-five) are as follows:
President Commissioner : Mr. Handojo S. Muljadi
Commissioner : Mrs. Hartaty Susanto
Commissioner and Independent Commissioner : Ms. Kustantinah
Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Suparni Parto Setiono
Commissioner and Independent Commissioner : Mr. Phillips Gunawan
President Director : Mr. I Made Dharma Wijaya
Vice President Director : Ms. Diana Wirawan
Vice President Director : Mrs. Liza Prasodjo
Director : Mrs. Linda Lukitasari
Director : Mrs. Shania
Director : Mrs. Rorita Lim
Director : Mr. Josep Ismanto
Director : Mr. Lie Yung Yung
Director : Mrs. Aviaska Diah Respati Herlambang.
3. To confer power of attorney to Ms. Diana Wirawan, Vice President Director of the Company and/or Mrs. Shania, Director of the Company to
state the resolutions regarding the change in the composition of the members of the Board of Directors of the Company resolved in the second
agenda item of the Meeting in a separate notarial deed, to do the notification concerning the composition of the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register
it in the Company Registry in accordance with the prevailing laws
The voting result for Agenda Meeting Item 2 was:
None of the shareholders voted against, in the amount 222,700 shares or representing 0.0054% of the total votes legally cast in the EGMS voted
abstain and the balance thereof which are 4,092,829,318 shares or representing 99.9946% of the total votes legally cast in the EGMS voted in favour.
That pursuant to the provision of paragraph 7 of Article 11 of the Articles of Association of the Company abstain votes shall be deemed voted the
same with the votes cast by the majority shareholders or their legal proxies.
Hence, the resolutions in Agenda EGMS Item 2 was approved by 4,093,052,018 shares or representing 100% of the total votes legally cast in the
EGMS.
Jakarta, August 24, 2023
Board of Directors of the Company
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.