Back to announcement
20230825_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31384027.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 312/CFI/DIR/VIII/2023 Nama Perusahaan Clipan Finance Indonesia Tbk Kode Emiten CFIN Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 291/CFI/DIR/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.499.251.170 saham atau 62,724% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 62,724%2.064.45 82,692% 82,692 17,344% 17,344 0% Setuju
1.506
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mu'min Ali Gunawan selaku Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2023;
2. Menyetujui pengangkatan Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris Perseroan *)
*) efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun
2024 adalah sebagai berikut:
- Ibu Roosniati Salihin sebagai Komisaris Utama
- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris *)
- Bapak Lukman Abdullah sebagai Komisaris Independen
*) efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
A. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan
perubahan data Perseroan sehubungan dengan pengangkatan dan/atau perubahan anggota
Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan jika karena satu dan lain hal
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut tidak dilakukan atau menemui kendala yang
mengakibatkan pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut tidak diterima oleh pejabat
yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS telah melewati jangka
waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Direksi Perseroan berhak dan berwenang
membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam akta notaris
dan menyampaikan kembali pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang
berwenang sampai diterimanya diperoleh pemberitahuan dan/pendaftaran oleh instansi yang
berwenang.
B. Melakukan setiap dan semua tindakan lain yang diperlukan untuk tujuan di atas tanpa
pengecualian apa pun.
Surat kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Surat kuasa ini diberikan dengan hak untuk mengalihkan kuasa tersebut kepada orang
lain;
B. Surat kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; Dan
C. RUPS setuju untuk mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh kuasa hukum
berdasarkan surat kuasa tersebut.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Roosniati Salihin KOMISARIS 07 Juli 2021 30 Juni 2024 2
UTAMA
Bapak Bhindawati KOMISARIS 25 Agustus 2023 30 Juni 2024 1
Gunawan
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 07 Juli 2021 30 Juni 2024 3 X
Informasi Lain
Ibu Bhindawati Efektif setelah dinyatakan lulus proses Fit and Proper Test OJK
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma SLIPI, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Nama Pengirim Jahja Anwar
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-08-2023 16:38
Lampiran 1. Risalah RUPSLB 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Clipan Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 312/CFI/DIR/VIII/2023 Issuer Name Clipan Finance Indonesia Tbk Issuer Code CFIN Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 291/CFI/DIR/VIII/2023 Date 03 August 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.499.251.170 share of 62,724% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 62,724%2.064.45 82,692% 82,692 17,344% 17,344 0% Setuju
1.506
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Mu'min Ali Gunawan as Commissioner of the
Company as of August 25, 2023;
2. Approved the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as the Company's
Commissioner *)
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
3. Confirm the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners as of the closing of this GMS until the closing of the Annual GMS to be held
in 2024 are as follows:
- Mrs. Roosniati Salihin as President Commissioner
- Mrs. Bhindawati Gunawan as Commissioner *)
- Mr. Lukman Abdullah as Independent Commissioner
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
4. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to:
a. Declare the resolution of this GMS in a notarial deed and notify changes to the
Company's data relating to the appointment and/or change of members of the Board of
Commissioners of the Company to the competent authority in accordance with the provisions
of the applicable laws and regulations and if for one reason or another such notification
and/or registration has not been carried out or has encountered obstacles which have
resulted in the notification and/or registration not being received by the competent authority
and the term of the deed of the GMS Decision Statement has passed the time period
stipulated by law, the Board of Directors of the Company has the right and authority to make
and sign a statement of resolution the same GMS in a notarial deed and resubmit notification
and/or registration to the competent authority until receipt of notification and/registration by
the authorized institution is obtained.
b. Perform any and all other actions required for the above purposes without any
exceptions.
Power of attorney is granted with the following conditions:
a. This power of attorney is given with the right to transfer this power to others;
b. This power of attorney is valid since the closing of this GMS; And
c. The GMS agrees to ratify all actions taken by the attorney based on this power of
attorney.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Roosniati Salihin PRESIDENT 07 July 2021 30 June 2024 2
COMMISSIONER
Bapak Bhindawati COMMISSIONER 25 August 2023 30 June 2024 1
Gunawan
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 07 July 2021 30 June 2024 3 X
Other information
Mrs. Bhindawati became effective after being declared to have passed the OJK Fit and Proper Test
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma SLIPI, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Sender Name Jahja Anwar
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 25-08-2023 16:38
Attachment 1. Risalah RUPSLB 2023.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Clipan Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Clipan Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
339 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '17.344',
'pct_for': '62.724',
'seq': 1,
'votes_abstain': '17.344',
'votes_against': '82.692',
'votes_for': '2064'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '17.344',
'pct_for': '62.724',
'seq': 3,
'votes_abstain': '17.344',
'votes_against': '82.692',
'votes_for': '2064'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '62.724',
'shares_present': '2499251170'}