Back to announcement
20230825_BINA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31383861_lamp2.pdf
Board change Needs review BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1 OCR 0.871
AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK INA PERDANA Tbk NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin, K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp, :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com NOMOR 1126, TANGGAL: 16 Juni 2023.
Page 2 OCR 0.929
CURISTINA Dwi UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK INA PERDANA Tbk Nomor : 176. “Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga). -Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama- ya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : tas permintaan Direksi PT BANK INA PERDANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Ariobimo Lantai Mezzanine, Jalan Haijah Rangkayo Rasuna Said Blok X-2 Kaveling 5, Kuningan Timur, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh | anggaran dasar dimuat dalam akta yang dibuat oleh HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal —--—-—- 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 07, yang telah he persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal --—---— 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor ——-—-—-————. AHU-0039199.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0427328: -bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, tertanggal : -------—-. —— -08-02-2022 (delapan Februari dua ribu dua puluh dua), nomor 11, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di 1
Page 3 OCR 0.938
Ke la Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0103367, -22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), nomor 60, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-0042466.AH.01.02 TAHUN 2022: -23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor 44, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.03-0030686. "bertalian dengan akta yang dibuat oleh EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 14-06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 22, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor --—-—-——— AHU-AH.01.03-0077927. -Berada di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jalan Haijah Rangkayo Rasuna Said Blok X-2 Kaveling 5 Jakarta 12950. -Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan - dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --—-—- Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat"), yang diadakan pada hari ini. ---— -Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, -—— 2
Page 4 OCR 0.924
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKa. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 2. 4 dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : — Nyonya INAWATY HANDOJO, lahir di Bandung, pada tanggal 02-10-1951 -— (dua Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries E-21/3, Rukun Tetangga O11, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173084210510002: - -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan: Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO, Sarjana Ekonomi, Master in -—--—- Banking and Finance, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-06-1959 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Catur nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174013006590009, sma cs -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal —--—-— 01-05-1962 (satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), swasta, Warga | Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Karang Anyar | Raya nomor 47, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Karang | Anyar, Kecamatan Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor | 3171020105620004, | “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan, | Tuan HENRY KOENAFI, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -——-——— 1 24-08-1959 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh | sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta | Selatan, Jalan Brawijaya 1 C nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga | 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda 3
Page 5 OCR 0.920
5 6. 7. 8. 1 Penduduk nomor 3174072408591001: -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -—- Tuan YULIUS PURNAMA JUNAIDI|, lahir di Jakarta, pada tanggal — 10-02-1971 (sepuluh Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Hijau Daun Raya nomor 1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175031002710002: -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: —- Nyonya KIUNG HUI NGO, lahir di Pontianak, pada tanggal 30-12-1975 --—— tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Cluster Navara NV | nomor 21 Moderland, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671057012750005, untuk sementara berada di Jakarta, ------—----—— “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -- Tuan ADHIPUTRA TANOYO, lahir di Semarang, pada tanggal 15-09-1972 -— (lima belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Taman Provence Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173071509720015, --—-—-—--—————-————— -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Manajemen Risiko Dan Kepatuhan Perseroan, Tuan HARRY SUMANTO WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-07-1974 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Duri Mas III Blok O-1I/12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173053007740003, pesss 4
Page 6 OCR 0.897
CHRISTINA DWI UTAMI. SH, MHum, MKn. ANE Pa Aa NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT (Ga keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, “dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ---—-—--——--- PT INDOLIFE PENSIONTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Wisma Indosemen Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Setiabudi, Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : ——--——---—---— - di hadapan GISELLA RATNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, — tertanggal 15-08-2008 (lima belas Agustus dua ribu delapan), nomor 22, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-09-2008 (dua belas September dua ribu delapan), nomor AHU-62238.AH.01.02. Tahun 2008, —--—--—-—--. oo | di hadapan GISELLA RATNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, — tertanggal 20-08-2013 (dua puluh Agustus dua ribu tiga belas), nomor 02, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, || | sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 21-08-2013 (dua puluh | satu Agustus dua ribu tiga belas), nomor AHU-AH.01.10-34064: H di hadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --——-— | tertanggal 29-04-2020 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh) | nomor 70, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 15-05-2020 (lima belas Mei dua ribu dua puluh), nomor AHU-0036016.AH.01.02 TAHUN 2020, --------.—...... mw | Saat dalam hal ini diwakilinya Kari pemegang 1.400.830.852 (satu miliar
Page 7 OCR 0.940
"empat ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan, Tuan IGNATIUS BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1961 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Griya Elok Blok O nomor 98, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172021508610016, -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : — a. selaku Direktur, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SAMUDRA BIRU, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung Wisma KEIAI Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3-4, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal : — 01-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan), nomor 96, Tambahan nomor 27968, -17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas), nomor 75, Tambahan nomor 2439/L, -19-04-2013 (sembilan belas April dua ribu tiga belas), nomor 32, Tambahan nomor 9910: -25-04-2017 (dua puluh lima April dua ribu tujuh belas), nomor 33, Tambahan nomor 1146/L: -bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : -———-—-—--——--—. -13-07-2017 (tiga belas Juli dua ribu tujuh belas), nomor 33, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 11-08-2017 (sebelas Agustus dua ribu kt 6
Page 8 OCR 0.914
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum. MKa. FOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT tujuh belas), nomor AHU-0016482 AH.01.02 TAHUN 2017, --—---—--—- -28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas), nomor 106, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-01-2019 (tiga puluh Januari dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0004842.AH.01.02.TAHUN 2019 dan pemberitahuan ------—---.- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 30-01-2019 (tiga puluh Januari dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.03-0059191, «no nn2nnwevanevanon 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu), nomor 96, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 05-08-2021 (limaa Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0434599, -—————————— “21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 72, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh satu), nomor -----—- AHU-0076741.AH.01.02.TAHUN 2021 dan pemberitahuan- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam | Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak | Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh satu), Ni nomor AHU-AH.01.03-0493293, —
Page 9 OCR 0.922
Pan ki hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.114.213.066 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh enam) saham dalam Perseroan, selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT GAYA HIDUP MASA KINI, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung Wisma KEIAI Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3, Karet Tengsin, Tanah Abang, yang anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal :-—---—— -19-03-2008 (sembilan belas Maret dua ribu delapan), nomor 24, Tambahan nomor 3333, -27-02-2015 (dua puluh tujuh Februari dua ribu lima belas), nomor 17, Tambahan nomor 4308: -10-06-2016 (sepuluh Juni dua ribu enam belas), nomor 46, Tambahan nomor 1735/L: -24-04-2017 (dua puluh empat April dua ribu tujuh belas), nomor 33, Tambahan nomor 1100/L: -20-02-2018 (dua puluh Februari dua ribu delapan belas), nomor 15, Tambahan nomor 250/L, -24-07-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas), nomor 59, Tambahan nomor 1886/L: -22-03-2019 (dua puluh dua Maret dua ribu sembilan belas), nomor: 24, Tambahan nomor 9677, -25-10-2019 (dua puluh lima Oktober dua ribu sembilan belas), nomor 86, Tambahan nomor 39582: —--——--—--— oo. -bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal : --—---—---—-.—...... mawan -02-12-2020 (dua Desember dua ribu dua puluh), nomor 7, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Pai 8
Page 10 OCR 0.930
HRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn- JOTARIS KOTA ADMINISTILASI JAKARTA BARAT Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-12-2020 (empat Desember dua ribu dua puluh), nomor AHU-0081452.AH.01.02. TAHUN 2020) ----—--——--— -21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 71, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh satu), nomor--—--—-— AHU-AH.01.03-0493275, -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 726.190.057 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu lima puluh tujuh) saham dalam Perseroan, 10. Tuan HARIJIN SANTOSO, lahir di Sumenep, pada tanggal 12-01-1965 (dua | belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Nusa Indah IWS1.A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor | 3173011201650009, “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan | Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal | 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya | dilekatkan pada minuta akta ini, |-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili | PT PHILADEL TERRA LESTARI, berkedudukan di Jakarta Barat, dan | berkantor pusat di Jalan Panjang nomor 29, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : | -di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tertanggal 08-08-2008 l 9
Page 11 OCR 0.933
| (delapan Agustus dua ribu delapan), nomor 23, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 10-11-2008 (sepuluh November dua ribu delapan), nomor —-—-—-—-—-—--—— AHU-94608.AH.01.02. Tahun 2008: -di hadapan PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 03-09-2009 (tiga September dua ribu sembilan), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-11-2009 (enam belas November dua Tibu sembilan), nomor AHU-55636.AH.01.02 Tahun 2009: —-——-——-..—. -di hadapan PETRUS SUANDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 01-10-2010 (satu Oktober dua ribu sepuluh), nomor 45, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-10-2010 (empat Oktober dua ribu sepuluh), nomor AHU-386868.AH.01.02 Tahun 2010: —--—-————————. -di hadapan Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 11-05-2016 (sebelas Mei dua ribu enam belas), nomor 05, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 13-05-2016 (tiga belas Mei dua ribu enam belas), nomor AHU-AH.01.03-0048143: ————-—— -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 288.342.700 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan: —— | 11, Tuan RM TENORIO TRIANAND, lahir di Bandung, pada tanggal 04-06-1978 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga 10
Page 12 OCR 0.935
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Mg Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Mayang III Blok AL IV nomor 10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175070406780004: -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili UOB KAY HIAN Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, dengan kantor terdaftar di 8 Anthony Road #01-01 Singapura:--— -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.034.418.550 (satu miliar tiga puluh empat juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan, | 12, Masyarakat, sebanyak 1.308.506.916 (satu miliar tiga ratus delapan juta lima ratus enam ribu sembilan ratus enam belas) saham dalam Perseroan, --—----— -demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari | aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini, -—---------eweocco -Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ——--—---—- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -Nyonya INAWATY HANDOJO, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 09- 06-2023 (sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor SK/KOM/00X/0622. -—----. | -Pimpinan Rapat memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Ttuhan yang 1"
Page 13 OCR 0.940
"Mana Esa yang karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari ini Jumat, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga) yang bertempat di Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 8, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Blok X-2 Kavling 5, Kuningan, Jakarta Selatan. ———-——- Para Pemegang Saham, Wakil dan/atau Kuasa Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 1 point ta Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh), Pimpinan Rapat, membuka Rapat pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), —-——- -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk maksud penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan: -Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Ojk sesuai surat perseroan tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga). “Pengumuman pada tanggal 10-05-2023 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh tiga) dalam situs web Bursa Efek, situs web KSEI serta situs web Perseroan: -Panggilan pada tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh tiga dalam situs web Bursa Efek, situs web KSEI serta situs web Perseroan. --—--.--—- Dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai apakah kuorum untuk rapat ini telah terpenuhi, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan: — Sesuai dengan daftar pemegang saham per tanggal 24-05-2023 (dua puluh 12
Page 14 OCR 0.934
- S1 SH, Mitum, MKn. CHRISTINA DWI UT AMI. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT feta Mei dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham yang hadir atau kuasa pemegang saham mewakili sejumlah 5.872.500.141 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu seratus empat puluh satu) saham atau mewakili 95,7264 (sembilan puluh lima koma tujuh dua enam persen) dari 6.134.716.665 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana | telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. “Sehingga Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan | mengikat. -Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : IL. Kondisi Umum Perseroan Periode Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua): Perseroan Periode Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) memiliki aset sebesar Rp20.552.700.000.000,00 (dua puluh triliun lima ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah), total pinjaman/kredit yang disalurkan sebesar Rp9.749.200.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) dan total dana pihak ketiga sebesar Rp15.462.800.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah), dengan laba bersih sebesar Rp157.047.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta | rupiah). ! | Selanjutnya untuk penjelasan lebih rinci mengenai kondisi Perseroan dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan. II Sesuai dengan panggilan dalam situs pasar modal, situs website Perseroan, 13
Page 15 OCR 0.903
| w, mata acara Rapat sebagai berikut : 1 “ Ha ig Ha 6. pemungutan suara. mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. -———. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroanj «oo b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Cc, Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris —--—— | Perseroan. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 - (dua ribu dua puluh dua). Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota — Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —-—-—--——- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil -—--—- Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV). —-————-——-.— Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---—-- oo. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat-------.——-...... Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan Bagi pemegang saham yang hadir fisik, dan menyatakan tidak setuju atau blanko atau tidak mengeluarkan suara (abstain) dipersilakan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blanko atau tidak memberikan suara (abstain), bagi Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi cASY.KSEI, pemberian pilihan suaranya dilakukan melalui 14
Page 16 OCR 0.925
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Po aplikasi CASYKSEI /. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Mengajukan -—-—--——-—- Pertanyaan Atau Pendapat : Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, akan diberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Pemegang saham yang hadir fisik, yang akan mengajukan pertanyaan atau pendapat mohon untuk mengisi lembar pertanyaan yang telah dibagikan, selanjutnya lembar pertanyaan akan diambil oleh petugas, untuk kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASYKSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat | dilakukan secara tertulis melalui aplikasi eASY. KSEI. | | Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan kemudian akan | | menjawab atau menanggapinya. | Pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung | dengan mata acara Rapat. “Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan Mata Acara Pertama Rapat--——-— Mata Acara Pertama « Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan: b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan: C. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. - | “Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HENRY KOENAIFI selaku | co-acting Direktur Utama Perseroan yang saat ini dalam proses Fit and Proper | Test OJK menjadi Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Tuan HENRY KOENAIFI menyampaikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah dibagikan kepada para 15
Page 17 OCR 0.569
pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat, —-————-...—.. Selanjutnya Tuan HENRY KOENAIFI mempersilahkan Nyonya KIUNG HUI NGO | untuk membacakan Laporan Keuangan Perseroan, -—--—.......... ma | Nyonya KIUNG HUI NGO untuk membacakan Laporan Keuangan Perseroan | sebagai berikut Laporan Posisi Keuangan LAPORAN POSISI KEUANGAN Gfok-etek (ek- etek yang dibeli derann ani Situs! kembali Dane Pihak Ketiga. — 10.000 2 2.291 ro 53 a91 1. (da) Tabungan 553 a21 172 “5,34 Oepasia 19057 ?.202 2x95 sana "aa 28,50 Dana Pihak Ketiga Laporan Laba Rugi LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Bunga berita BEE Demian pan eter Pn uk Labu Orerasionei Sebelum beban Cad. Kerugian 2 x Bea perarunan Ga AN Kena “TENUN TASASA ASN Denpan rakeagtena NN aa TN Kana Kesatuan Pala Ta R1 ML MN Pendapatan Bunga Bersih 2. aan au 1 A Rasio Keuangan: Baba 16
Page 18 OCR 0.832
aa” remen CAR 212k 53,148 122.02) LOR S3,0ek 29,674 39,39 80Po #,aIk O2a1n 19,99) ROA 1.001 O,a4n 0,6 Ro Ss7m 21K 3,38 NIM aga 2,254 1,20 NPL Gross 17an 2621 (0,89) NPL Net OSK 1.c.k (0901 CAR sean Rai yaaa P3 “.. | Demikian Laporan Keuangan Perseroan yang dapat disampaikan. Selanjutnya Nyonya KIUNG HUI NGO menyerahkan kembali Rapat ini kepada Tuan HENRY KOENAIFI. - Tuan HENRY KOENAIFI mengucapkan terima kasih kepada Nyonya KIUNG HUI NGO atas penyampaian laporan keuangannya. Demikian Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Keuangan yang dapat disampaikan. Selanjutnya Tuan HENRY KOENAIFI menyerahkan kembali Rapat ini kepada Pimpinan Rapat. Pa Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena Laporan Tahunan termasuk pula di dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), untuk itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 116 Butir C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang PERSEROAN TERBATAS (“UUPT"”), Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Untuk itu Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO selaku Komisaris Perseroan untuk membacakan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sana 17
Page 19 OCR 0.943
(uan YOHANES SANTOSO WIBOWO menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut :--—--——--—--...... Fokus pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menekankan pada strategi dan pengelolaan bisnis, serta pengawasan terhadap upaya peningkatan kinerja Bank dalam mencapai internal financial sustainability. Penilaian Atas Kinerja Direksi: | Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang telah menjalankan | tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Konsisten dalam mengimplementasikan strategi yang | adaptif, menggarap pangsa pasar yang potensial serta mengoptimalkan keunggulan dan sumber daya yang dimilikinya Pertumbuhan bank dari sisi aset dan kredit masing-masing mencapai 36,514 (tiga puluh enam koma lima satu persen) dan 162,834 (seratus enam puluh dua koma delapan tiga persen). DPK (Dana Pihak Ketiga) Bank mengalami pertumbuhan sebesar 23,684 (dua puluh tiga koma enam delapan persen). Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat komposit 2 (dua) | yang berarti kondisi Bank secara umum sehat. secara keseluruhan, Dewan Komisaris mengapresiasi atas kinerja yang mampu ditorehkan Perseroan pada | tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perseroan: —— | Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tahun, Dewan Komisaris mengapresiasi langkah Direksi yang telah berhasil menyusun kebijakan strategis dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. | Kemampuan Direksi dalam memahami dinamika ekonomi, keuangan hingga | perkembangan teknologi dinilai dapat menjaga ketahanan dan pertumbuhan | performa Perseroan. Komunikasi yang efektif dengan seluruh level organisasi | mampu menjaga keselarasan visi dan misi bank ina dengan pertumbuhan yang berkualitas ditengah persaingan yang semakin ketat. -. 18
Page 20 OCR 0.945
Pandangan Atas Penerapan Good Corporate Governance: —————-———- Penerapan GCG selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dilaksanakan dengan cukup baik dan sejalan dengan hasil self-assessment yang menunjukkan peringkat 2 (dua) (baik). Manajemen Risiko: Hasil self-assessment profil risiko Bank berada pada peringkat 2 (dua) atau dalam kategori low to moderate. Perubahan komposisi dewan komisaris: Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, Penutup: Dewan Komisaris mengapresiasi dan berterima kasih kepada Direksi dan manajemen atas upaya terbaik dalam mengelola tantangan, juga kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Demikian laporan dewan komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Selanjutnya Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat. -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluhs satu Desember dua ribu dua puluh dua) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young) dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00474/2.1032/AU.1/07/1681-3/1/111/2023, tanggal 30-03-2023 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh tiga). Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah disampaikan oleh Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah disampaikan oleh Dewan Komisaris. Sa 19
Page 21 OCR 0.931
aa | " u | Laporan Keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31-03-2023 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga). | Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atauatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kesatu Rapat tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang | dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASYKSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi eASY.KSEI —- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : ———- a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku | yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu | dua puluh dua), termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan: b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan keuangan -—--—- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga | puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young) dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sesuai dengan laporan NOMOF: ————-—.....—.......... | 00474/2.1032/AU.1/07/1681-3/1111/2023, tanggal 30-03-2023 (tiga puluh | Maret dua ribu dua puluh tiga). dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka 20
Page 22 OCR 0.927
tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). “Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi @ASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi ecASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:----—-— -Tidak ada suara blanko'abstain, -Tidak ada suara tidak setuju, “Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan dalam mata acara kesatu Rapat ini. --—----—-—--—-..—..... Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HENRY KOENAIFI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan mata acara kedua Rapat ini.—---—----—--- Tuan HENRY KOENAIFI menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam | laporan keuangan Perseroan untuk buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan dalam mata acara kesatu Rapat ini, perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp157.047.425.433,00 (seratus lima puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta | ampat ratus dua puluh lima ribu empat Pem tiga puluh tiga rupiah). - 1
Page 23 OCR 0.925
(ban Oleh karena masih diperlukan dana untuk pengembangan usaha Perseroan maka laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) tersebut diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: ---—-—--—-.—....... manunnanananan “Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a Sebesar Rp31.409.485.087,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan - juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dibukukan sebagai pembentukan dana cadangan umum, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan. -———— b. Sisanya sebesar Rp125.637.940.346,00 (seratus dua puluh lima miliar enam | ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan. --—--—--—--.——...—. Dengan demikian Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2022 | (dua ribu dua puluh dua). Demikian penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), selanjutnya Tuan HENRY KOENAIFI menyerahkan kembali Rapat ini kepada Pimpinan Rapat. Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atauatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kesatu Rapat tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan. -—---——-————.......... Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASYKSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi cASY.KSEI — -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Pimpinan Rapat 2 mn
Page 24 OCR 0.926
"melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASYKSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI — -Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY. KSEI adalah sebagai berikut: -Tidak ada suara blanko/abstain, -Tidak ada suara tidak setuju, -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan dalam mata acara kedua Rapat ini.—---—-------——-——-——.. Mata Acara Ketiga - Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota —-—-— Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —--—----—-—----- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - Memberi kuasa dan wewenang kepada wakil pemegang saham Perseroan — yaitu PT INDOLIFE PENSIONTAMA untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -——-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, besar 23 Km
Page 25 OCR 0.932
| gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat | dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -.-- | Untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham danatauatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kesatu Rapat tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi sASY.KSEI -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak | setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI. -Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut:-——---— -Tidak ada suara blanko/abstain: -Tidak ada suara tidak setuju: — L 24
Page 26 OCR 0.942
—-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan dalam mata acara ketiga Rapat ini. Mata Acara Keempat: - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan persetujuan penetapan besarnya honorarium Akuntan Publik serta syarat lain dalam penunjukan tersebut. -——-—-—--—----—---—--——- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, serta Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut adalah | | Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - Menyetujui pelimpahan wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan —-—- Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, termasuk pemberhentian maupun menunjuk penggantinya. Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atauatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kesatu Rapat tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi “ 25
Page 27 OCR 0.920
dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi eASY.KSEI “Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI. yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI. -Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa | pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara @lektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -suara tidak setuju, sebanyak 97.700 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus) -suara blanko/abastain, tidak ada, -suara setuju sebanyak 5.872.402.441 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh satu) suara, -------—- “sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 5.872.402 441 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus empat puluh satu) Suara atau sebesar 9999844 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. —- “Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan | bahwa Rapat menyetujui usulan mata acara keempat Rapat tersebut. —--——.... | Mata Acara Kelima kb 28
Page 28 OCR 0.938
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HENRY KOENAIFI untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV). -Tuan HENRY KOENAIFI Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) sebagai berikut : --—--—----—-——-nononwnnnenvnennannowe - Dana yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum —— Terbatas IV (PUT IV) sebesar Rp800.372.805.750,00 (delapan ratus miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum yaitu sebesar Rp5.665.147.838,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) maka perseroan memperoleh dana sebesar Rp94,707.657.912,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua belas rupiah). dana tersebut akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja terkait pelaksanaan kegiatan operasional serta pengembangan usaha perseroan sebagaimana tertuang dalam prospektus. - Laporan realisasi penggunaan dana telah disampaikan oleh Perseroan --—--—- kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor OJK/DIR/003/0123 tanggal 03-01-2023 (tiga Januari dua ribu dua puluh tiga) yang di mana pada tanggal tersebut secara bersamaan di unggah pada website PT BURSA EFEK INDONESIA dan Otoritas Jasa Keuangan. ——--—--—-—-——--—..—........ Demikian laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) yang dapat disampaikan. Selanjutnya Tuan HENRY KOENAIFI menyerahkan kembali Rapat ini kepada Pimpinan Rapat. -Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pada mata acara Rapat kelima Rapat ini 2
Page 29 OCR 0.945
oleh karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan. Mata Acara Keenam - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa merujuk rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh | tiga), diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi, | Tuan YANDY RAMADHANI sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung | sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas | penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi | peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak Tapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, ----——- Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari | Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Kembali Sehubungan dengan hal-hal tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : a. Menyetujui dan mengangkat Tuan YANDY RAMADHANI sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu: | Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak 28 to
Page 30 OCR 0.873
b.
Cc.
sai
| mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and
Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan
keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali. --------—
Menetapkan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan adalah -—---—-—-
sebagai berikut:
Direksi
-Direktur Utama Tuan HENRY KOENAIFI" ——--—-—---—---—-n0nsn0n
(“saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Direktur Utama
Perseroan)
-Wakil Direktur Utama : Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI/ -
("saat ini dalam proses Fit and Proper Test menjadi Wakil Direktur Utama
Perseroan).
-Direktur : Nyonya KIUNG HUI NGO, ——————————
“Direktur Manajemen Risiko
Dan Kepatuhan : Tuan ADHIPUTRA TANOYO. --——---—-----555005 -—
-Direktur Tuan YANDY RAMADHAN! --—----wawowo ananann
(“pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh
persetujuan dari OJK atas penilaian dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama /
Independen : Nyonya INAWATY HANDOJO, —---—--——- aan
“Komisaris Independen : Tuan YOHANES SANTOSO WIBOWO. —---—-—
“Komisaris : Tuan JOSAVIA RACHMAN ICHWAN. --—----—---
Memberi kuasa kepada direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri —
maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan, termasuk
namun tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai
susunan anggota direksi dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,
aa 29
Page 31 OCR 0.924
termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku, —--—----sxoo-o--o. oo... -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pembawa Acara untuk | membacakan Curriculum Vitae dari anggota Direksi yang baru. Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan/atauatau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata | acara kesatu Rapat tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan dilengkapi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang ingin diajukan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi eASY.KSEI -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa | pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI. -Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara @lektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY. KSEI adalah sebagai berikut:---—----- -Tidak ada suara blanko/abstain: -Tidak ada suara tidak setuju, EN 30
Page 32 OCR 0.928
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang diajukan dalam mata acara keenam Rapat ini. ---—-----—---—— ana -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat ini secara resmi, pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ——--—---—-— sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, -——---——-- -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka -——-- dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -—s5n5— DEMIKIAN AKTA INI — -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal —--- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : —-—--- 1. Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 - (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta, — 2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada --—----- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, ------------- 31
Page 33 OCR 0.798
“keduanya karyawan pada kantor Notaris. -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-——-——--— -Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —--——--— -Asli akta ini telah ditandatangani dengan SEMpUTNA. -—-----—----.o...oooooo.o—o. 2. ——wwanaa DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA —-—--—--— "notarusiOMO, RUPS Tok 2075tbina rupst 16unI20231bha, BARUP ST. "IU/12023 - Rev - 00723 dog 32
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
465 ms
13 Sep 2026 17:32
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'YANDY RAMADHANI',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'oritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak '
'diperlukan keputusan dari rapat Umum Pemegang '
'Saham Perseroan Kembali Sehubungan dengan '
'hal-hal tersebut, selanjutnya diusulkan kepada '
'Rapat untuk memutuskan : a. Menyetujui dan '
'mengangkat Tuan YANDY RAMADHANI sebagai Direktur '
'Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak '
'diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa '
'Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan '
'kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi '
'peraturan dan perundang-undangan ya'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK INA PERDANA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}