20260311_MASB_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32053204_lamp2.pdf

O

BANK MAS

PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk

.: 020/SK/DIR/032026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKKAN PEJABAT SEKRETARIS
PERUSAHAAN
(CORPORATE SECRETARY)

Menimbang

L,

Fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk. ("Perseroan") dengan pihak pemangku kepentingan
(Stakeholder), pihak pemegang saham, dan pihak internal Perseroan.

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola adalah transparansi dalam hubungan
dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan Perseoran.

Bahwa untuk menjaga proses tersebut berjalan dengan baik dibutuhkan suatu unit dan/atau
pejabat yang berfungsi sebagai sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Mengingat

1

2,

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan

Emiten atau Perusahaan Publik:

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal

21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan

Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat,

Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan yang terakhir.

Menetapkan

25,

Memberhentikan Bapak Teddy Heryanto sebagai Sekretaris Perseroan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Surat Keputusan ini.
Menunjuk Bapak Yardin Heidsyam sebagai Pejabat Sekretaris Perseroan terhitung sejak
tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.
Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah:
a. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mengikuti
perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang meliputi:
i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs
Web Emiten atau Perusahaan Publik,
ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Pemangku Kepentingan
Lainnya terkait dengan Pasar Modal secara tepat waktu:
iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham,

Kantor Pusat : Grha BANK MAS, Jl. Setiabudi Selatan Kav. 7 - 8, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia

Telp. (021) 5790 6006, Fax. (021) 5790 6004
www.bankmas.co.id

Pa
Pal