20230825_TOOL_Perubahan Profesi Penunjang_31383774_lamp3.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk
Nomor: 01.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga).--—---————-

-Pukul 09.22 (sembilan lewat dua puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -
-Saya, PUTRI PARAMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Kabupaten Tangerang, atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas
PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk, berkedudukan di Kabupaten:
Tangerang, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dalam rangka menjadi-—-

Perusahaan Terbuka sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana

dimuat dalam akta tanggal 05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua) nomor: 10, --——
yang dibuat dihadapan LEOLIN- JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ——-

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -——

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 05:
04-21 22 (lima April dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0024437.AH.01.02.TAHUN ——
2022 dan Yemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan ——
datanya telah, “iterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian HuNum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keduanya tanggal

05-04-2022 (lima April dua ribu dua puluh dua) masing-masing dan berturut-turut
nomor: AHU-AH.01.03-0221186, dan nomor: AHU-AH.01.09-0001468 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-04-2022 (dua belas April —

dua ribu dua puluh dua) nomor: 29, Tambahan nomor: 13089, kemudian diubah dengan: —
-akta tanggal 30-05-2022 (iga puluh Mei dua ribu dua puluh dua) nomor: 55, dibuat

dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —
Indonesia tanggal 30-05-2022 (liga puluh Mei dua ribu dua puluh dua) nomor. —-——-——
AHU-AH.01.03-0242876 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia —

tanggal 01-07-2022 (satu Juli dua ribu dua puluh dua) nomor: 52, Tambahan nomor: -—-——

21746,
-akta tanggal 14-09-2022 (empat belas September dua ribu dua puluh dua) nomor: 16, -—.-
dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-
Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
Indonesia tanggal 15-09-2022 (lima belas September dua ribu dua puluh dua) nomor.-———-
AHU-AH.01.03-0291564 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia —
tanggal 20-09-2022 (dua puluh September dua ribu dua puluh dua) nomor: 75, Tambahan —
nomor. 32134:
“terakhir diubah dengan akta tanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh ——
tiga) nomor: 34, dibuat dihadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ———
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25-05-2023 (dua puluh lima Mei dua ribu—
dua puluh tiga) nomor: AHU-AH.01.03-0067637 dan telah diumumkan dalam Berita:

Negara Republik Indonesia tanggal 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh —
tiga) nomor: 42, Tambahan nomor: 15419 (selanjutnya disebut Perseroan").

-Berada di Lapiz Lazulli 6th Floor JHL Solitaire Gading Serpong, Jalan Gading Serpong ——
Boulevard Blok S nomor: 5, Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten:

Tangerang, Banten 15810, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu -—

yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan, Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang:

disebut dalam akta ini (selanjutnya disebut "Rapat").
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan——
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:——
Direksi dan Dewan Komisaris:
1. Tuan RONALD HARTONO TAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-08-1982 (dua

puluh satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, ——

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek Ruko ————
Mahkota Ancol Blok E nomor: 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, ————

pUTRI PARAMITA, S.H,,M.Kn.
TOTARIS KABUPATEN TANGERANG

Para

elurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk:
Kependudukan: 3172052108820001,
-Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang,-

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.-————-

Nyonya TANNY RATNA DEWI, lahir di Teluk Betung, pada tanggal 08-12-1984 ——
(delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Swasta, Warga—-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Ruko Mahkota Ancol Blok E —
nomor: 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Pademangan ——
Barat, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk Kependudukan: 1871074812840004,
-untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, -—-—-——-—

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur --

Perseroan.
Nyonya TAN NGO MOY, lahir di Surakarta, pada tanggal 19-05-1948 (sembilan ——
belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, Warga Negara ——-
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok E-
nomor: 33, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Kelurahan Pademangan ——
Barat, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk Kependudukan:

3172055905480001,
-untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, -—-———-—--—-—-

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan: —-—-
Tuan KUKUH KOMANDOKO, lahir di Bandung, pada tanggal 08-07-1974

(delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pengacara, Warga Negara—
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Gema Pesona Estate Blok Y nomor: 4, -
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan
Sukmajaya, Nomor Induk Kependudukan: 3276010807740011,

-untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, ——-

-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -

Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham:
Nona CORNELISIA, lahir di Tangerang, pada tanggal 02-07-2002 (dua Juli dua ribu

dua), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-

Tangerang, Kp. Pangkalan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan -——-
Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Nomor Induk Kependudukan:
3603134207020003,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang ——-

dibuat di bawah tangan, tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) ----
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa untuk
dan atas nama:
-Tuan RONALD HARTONO TAN, sebagaimana tersebut di atas,
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari—————-

| perseroan yang akan disebut, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan -—
| oleh karena itu bertindak untukdan atas nama serta sah mewakili perseroan—-
terbatas PT ROHARTINDO MAJU PERKASA, suatu perseroan terbatas ——
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan—
di Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat ——
dalam:
-akta tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) nomor:
| 3, dibuat dihadapan ARINTO EKO PURWANTORO, Sarjana Hukum, Notaris —

| di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri —-—-
| Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat:

| Keputusannya tanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) —
nomor: AHU-0019505.AH.01.01.TAHUN 2019, kemudian diubah dengan:
akta tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh———
satu) nomor: 12, dibuat dihadapan SYAEFUL HUDA, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh ——
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —
dengan Surat Keputusannya tanggal 29-09-2021 (dua puluh sembilan
September dua ribu dua puluh satu) nomor:

AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021,

-akta tanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh ——
dua satu) nomor: 107, dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA

pUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.

KOTARIS KABUPATEN TANGERANG

SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan ——
di Kota Sukabumi yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -———
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya:
tanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh satu)——
nomor: AHU-0076532.AH.01.02.TAHUN 2021,
terakhir diubah dengan akta tanggal 31-01-2022 (tiga puluh satu Januari dua——
ribu dua puluh dua) nomro: 132, dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA——
SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di —

Kota Sukabumi, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima —
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —
dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia tanggal 01-03-2022 (satu Maret —
dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0134747: -———

|
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau

pemilik dari 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham -

dalamPerseroan.

Nona INDAH MARTINES PRATIWI, lahir di Tangerang, pada tanggal 18-11-2002 —

(delapan belas Nopember dua ribu dua), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kp. Melayu Timur, Rukun——
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan —
Teluknaga, Nomor Induk Kependudukan: 3603135811020003,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang ——-
dibuat di bawah tangan, tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) ——-
bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa --—-—

untuk dan atas nama:
- Tuan RONALD HARTONO TAN, sebagaimana tersebut di atas,--—-

- yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari 72.000.000 —
(tujuh puluh dua juta) saham dalam Perseroan. ————————————————
Nona YOSI FANIA, lahir di Tangerang, pada tanggal 07-08-2003 (tujuh Agustus —-—-
dua ribu tiga), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---

Kabupaten Tangerang, Kebon Kopi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, ——--

Kelurahan Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Nomor Induk Kependudukan: -—
3671044708030003,

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan surat kuasa yang —

dibuat di bawah tangan, tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) -——-

bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa

untuk dan atas nama:
- Nyonya TAN NGO MOY, sebagaimana tersebut di atas,-
- yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari 8.000.000-—

(delapan juta Rupiah).
4. MASYARAKAT lainnya sebanyak 10.953.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima —

puluh tiga ribu) saham dalam Perseroan.
-satu dan lain sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas dan diperlihatkan kepada saya, Notaris. —

-Sebelum Rapat dimulai Master of Ceremony mengucapkan selamat siang dan salam ——
sejahtera kepada Para Pemegang Saham PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk —-
atau kuasanya, yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic ———
General Meeting System KSEI selanjutnya disebut eASY.KSEI.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah memanjatkan rasa syukur ke hadirat:

Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada semua, sehingga —
dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini. Selanjutnya atas —
nama keluarga besar PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk mengucapkan rasa terima kasih -
yang sebesar-besamya kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara—
fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.
Adapun susunan acara yang telah dirangkai adalah sebagai berikut:
I. Pembukaan:
Il. Pembacaan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
III. Sambutan
IV. Acara Pokok yang meliputi :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan mata acara:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan -—-

pUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.
TOTARIS KABUPATEN TANGERANG

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31--——-
Desember 2022, sekaligus pembelian pelunasan dan pembebasan tanggung -—-
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan

pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan —---—-
Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. --
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ----
3. Penetapan Remunerasi (gajihonorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun —-

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bagi Direksi dan Dewan —
Komisaris Perseroan.

4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.-—-—

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta —
kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang -——

akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga

Keuangan Bank.
6. Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris—

untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan -—-

dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.

7. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

V. Penutupan.

Selanjutnya Master of Ceremony membacakan pokok-pokok TATA TERTIB RAPAT-——
UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS-—-——
Tbk, yang telah dibagikan pada saat registrasi pemegang saham. ——--—

Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris -—

dan Direksi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk yang telah hadir, yaitu:

Komisaris Utama 2. | Nyonya Tan Ngo Moy
Komisaris Independen |: Tuan Kukuh Komandoko
Direktur Utama 2 | Tuan Ronald Hartono Tan
Direktur 5 Nyonya Tanny Ratna Dewi

Selanjutnya, Rapat ini juga dihadiri oleh profesi penunjang pasar modal, yaitu:

1. Tuan Suwandi perwakilan dari PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek. ——-
2. Tuan Verdi Leoscar perwakilan dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, -——--—-
|etau Akuntan Publik.

| Saya, Putri Paramita Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris yang ——-
akan membuat Berita Acara Rapat ini.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

Juncto Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat ini akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan—

Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dimana Dewan Komisaris telah ——
menunjuk tuan Kukuh Komandoko untuk memimpin Rapat ini.
Dimohon kesediaan tuan Kukuh Komandoko untuk memulai dan memimpin Rapat ini, -—

dipersilakan (untuk selanjutnya disebut Pemimpin Rapat).

-Kemudian Pemimpin Rapat mengucapkan Selamat pagi Para Pemegang Saham

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun—
secara elektronik melalui eASY.KSEI. Pertama-tama disampaikan rasa terima kasih dan —
penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ——
Rapat ini.

Sebelum memulai Rapat ini, terlebih dahulu disampaikan bahwa guna memenuhi

ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, —
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah melakukan hal-hal sebagai berikut:——
1. Melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui
Surat Nomor. 004/RNLIIV/2023 pada tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua -

puluh tiga).
le Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web PT Rohartindo Nusantara Luas ——

Tbk, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS yaitu
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu
dua puluh- tiga).
K Melakukan pemanggilan Rapat melalui situs web PT Rohartindo Nusantara —-——
Luas Tbk, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia e-RUPS yaitu ——
. (Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua

sUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.
GTARIS KABUPATEN TANGERANG

si

u dua puluh tiga).

4. Serta melakukan ralat pemanggilan Rapat melalui situs web PT Rohartindo

Nusantara Luas Tbk, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web penyedia
e-RUPS yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24-05-2023 (dua puluh -
empat Mei dua ribu dua puluh tiga).

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam situs web—
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web:

Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
———» PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023 -—-—-—
PT. Rohartindo Nusantara Luas Tbk

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk -—-—

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST") yang akan

diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 07 Juni 2023:

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai aa
Tempat : Ruang Mahoni 1, Ibis Styles Jakarta Airport

Jl. Raya Bandara Soekamo-Hatta Kp. Rawa Bokor,-—

Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15125 —-————-—-
Dengan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian—

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,

sekaligus pembelian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya——
(aoguit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan -—-—
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang -—-
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) huruf (a) dan ayat (13) Anggaran-

Dasar Perseroan Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40-———
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT), disebutkan bahwa Direksi --——-

mengajukan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan

persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-—.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan ———-
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ———-
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan -
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa
penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang

akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib ———

diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku —
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris —
Perseroan.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7) Jo. Pasal 14 ayat (6) Anggaran —
Dasar Perseroan Jis. Pasal 113 UUPT, disebutkan bahwa honorarium anggota ——
Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ——

Saham.
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Jo. —

Pasal 71 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun-

buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum:

Pemegang Saham.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta
kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan —
datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan -
Bank.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan Jo. —

10

PUTRI PARAMITA, SH,M.Kn.
HOTARIS KABUPATEN TANGERANG

Catatan:

sal 102 UUPT, disebutkan bahwa tindakan Direksi untuk menjadikan jaminan —
utang atas seluruh atau lebih dari 5044 (lima puluh persen) dari harta kekayaan ——
bersih Perseroan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri -
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi -—
harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris--——-
untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam-—
rangka hasil pelaksanaan Waran Seri | Perseroan.

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, disebutkan —

bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan kepada —
Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan peningkatan modal ——
ditempatkan dan disetor Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. —
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan. ——-—-

Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa ——-—

Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana —
Hasil Penawaran Umum, disebutkan bahwa Perseroan wajib:
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum -—-—

perdana saham Perseroan

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham—
Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 —-
dan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa --
yang sah dalam RUPST adalah:

a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah -———
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar —
Pemegang Saham Perseroan pada PT. Rohartindo Nusantara Luas Tbk Jalan—

Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai &$ 021 - 2986 0660 ——

11

Blok J 31-32 Kel, Jatimulya, Kec, Kosambi, Tangerang, 15211 nankai.co.id ———...
tanggal 05 Mei 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada.
PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di
Jakarta beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19 ——-
Jakarta 10250.
b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham—-

Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau —-
bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 05
Mei 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa-
dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI -
dalam Penitipan Kolektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota —
Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan—
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR").

Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan -——
membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan —
("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri —
lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham selaku pemberi kuasa maupun —
kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ——

dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham

Perseroan dalam RUPST ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak

diperhitungkan dalam pemungutan suara.
Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai dengan himbauan

Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang —
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi —-
Menuju Endemi, Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang—
Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa
kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi —
kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada RUPST,———
dengan prosedur sebagai berikut:

i. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web:

12

pUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.
“GTARIS KABUPATEN TANGERANG |

Perseroan: (https://www.nankai.co,id) atau dapat diperoleh setiap hari kerja dan-
selama jam kerja di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi-—---
Permai Blok J 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211, ----—--—-

| li. a. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada -

| it

corsec.rohartindo@gmail.com

| b. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung dan telah diterima oleh

PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan --
di Jakarta dan beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jl, H, Fachrudin -
No.19 Jakarta 10250 atau Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat ——-
sebagaimana tercantum pada 4.i di atas atau kuasa Pemegang Saham -——
Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal

penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 pukul
16.00 WIB.

Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak -—
hadir dalam RUPST yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang
diambil.

iv. Pemegang saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas—

mata acara RUPST tersebut melalui email dalam butir ii.a di atas. Pertanyaan —
yang diajukan akan dibaca dalam RUPST. Pembahasan mata acara RUPST —-
termasuk pertanyaan yang diajukan, akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan -
dalam Risalah RUPST, melalui eASY.KSEI, situs web Perseroan, serta PT ——
Bursa Efek Indonesia.
Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 -—
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting —

pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, -
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Ruang Mahoni 1, Ibis-
Styles Hotel Jakarta Airport, Jl. Raya Bandara SoekamoHatta Kp. Rawa—--—-—-
Bokor, Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten (dengan memperhatikan —
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan terkait-

Pencegahan Penyebaran Virus Covid19) dan juga secara elektronik dengan —

13

menggunakan sistem eASY.KSEI, Perseroan juga menyediakan alternatif-———
kepada Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik -—-
(e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id), yang dapat-——
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan —
RUPST, yaitu pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, dan memberikan hak -—-
suara atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan -
adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita.
Bahwa bahan-bahan terkait RUPST telah tersedia di kantor Perseroan sejak ——

tanggal pemanggilan RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST dan salinan ————
salinan dari bahan RUPST tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui ——
permintaan tertulis kepada dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau-—
dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu

www.nankai.co.id.

Penjelasan mengenai setiap mata acara yang akan dibahas dalam RUPST

Perseroan tersedia di situs web www.nankai.co.id.-

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik —
dalam RUPST, wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang—
berlaku pada gedung tempat RUPST diadakan, yang dimana sebelum memasuki —
tempat RUPST wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) Membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati —-

diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada—
petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib ———
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta ——
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir.
Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta ———
untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya:

kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
|
| 2) Untuk menjaga ketertiban RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya diminta -
hadir di tempat RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai. —-—-—

3) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran —

14

pUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

sebelum memasuki ruang RUPST. Untuk memudahkan, formulir Surat
Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
| 8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau ———
penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPST dengan mengacu -——
kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian

terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, Kabupaten Tangerang. —
08 Mei 2023

Direksi Perseroan —-—-——-—--———————

-Kemudian bunyi ralat pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam ——
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs
web Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:
RALAT PEMANGGILAN -————-—--——am—nm-eomeos
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --——————--m—--———
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ——-—-—--—-———-—-————
Dengan ini Direksi PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk (“Perseroan”) bermaksud untuk ——

menyampaikan Ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat"),-—
yang telah diumumkan dalam Situs Web Perseroan, Situs Web PT Bursa Efek Indonesia
dan Situs Web penyedia E-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada hari Senin --
tanggal 08 Mei 2023, sehubungan dengan adanya perubahan tempat penyelenggaraan—
Rapat, menjadi sebagai berikut:

Hari/tanggal : Rabu, 07 Juni 2023
Pukul : 09:00 WIB — sampai selesai -—————————-—-——-——-——-
Tempat : Lapiz Lazull (6th Floor) JHL Solitaire Gading Serpong:

Jl. Gading Serpong Boulevard Blok S No.5, Curug Sangereng,
Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Adapun hal-hal lain terkait dengan Mata Acara Rapat, Hari/Tanggal, Waktu dan

persyaratan serta ketentuan penyelenggaraan Rapat yang telah diberitahukan sebelumnya

tidak mengalami perubahan.
Ralat Pemanggilan Rapat ini merupaka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari —
Panggilan Rapat pada tanggal 08 Mei 2023.

15

Demikian Ralat atas Pemanggilan ini disusun untuk disampaikan kepada para Pemegang

Saham Perseroan.
mmmmnoo——eummm——— Kabupaten Tangerang, 24 Mei 2023 ----—-——-—-—--—-——--———.

Laman aaannan naa enaennemamaann DITOKSI PEFSEFOAN

Selanjutnya sebelum memulai Rapat ini, terlebih dahulu akan dipastikan apakah kuorum —

Rapat ini telah memenuhi syarat.
Dipersilahkan kepada Notaris untuk membacakan ketentuan kuorum Rapat.

-Dijawab oleh saya, Notaris bahwa untuk Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut:

Untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam.

Berlaku ketentuan yang diatur dalam:
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan ——
Terbatas juncto Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal -
41 ayat (1) huruf (a) POJK 15, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham ——
yang mewakili lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan..—

Untuk mata acara kelima Rapat.

Berlaku ketentuan yang diatur dalam:
Pasal 102 ayat (1) Juncto ayat (5) Juncto Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:-

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 23 ayat (1) huruf (c)

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 43 huruf a POJK 15, yang mensyaratkan —

kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan.
Untuk mata acara ketujuh Rapat hanya bersifat pelaporan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:

perdana saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, oleh karenanya

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk tidak melakukan pemungutan suara untuk -

pengambilan putusan Rapat.

Dan setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek

PT Sinartama Gunita dan juga memeriksa keabsahan pemberian-pemberian kuasa—

16

pUTRI PARAMITA, S.H.,M.Kn.
3) #-##-
NOTARIS KABUPATEN TANGERANG

yang diberikan secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy, maka jumlah para —-——
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini,
secara bersama-sama mewakili 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus lima puluh
juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham dengan suara yang sah atau ——
sama dengan 80,536 (delapan puluh koma lima tiga persen), dari 2.050.006.479 —
(dua miliar lima puluh juta enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) —-
saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan —

Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.

Demikian laporan disampaikan kepada Pimpinan Rapat.

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa mengingat semua persyaratan dalam
Anggaran Dasar Perseroan baik mengenai Pengumuman, Pemanggilan maupun kuorum—
Rapat telah dipenuhi, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya nyatakan Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu tanggal 07-08-2023 (tujuh Juni dua--—-
ribu dua puluh tiga) pada pukul 09.22 (sembilan lewat dua puluh dua menit) Waktu

Indonesia Bagian Barat secara resmi dibuka.
-Kemudian Pemimpin Rapat meminta tuan Ronald Hartono Tan, selaku Direktur Utama -—
memandu jalannya Rapat ini, kepada tuan Ronald Hartono Tan, dipersilahkan untuk ——

memulai rapat ini.

-Tuan Ronald Hartono Tan memberitahukan bahwa seiring dengan kondisi pandemi yang-

membaik, semakin banyak negara yang melonggarkan pembatasan sosial dan
menyatakan pandemi telah berangsur pulih dan statusnya berubah menjadi endemi. -—-—-
Pada akhir tahun 2022, kasus Covid-19 global mengalami tren penurunan dan hal

tersebut menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian global. Aktivitas perekonomian —
berangsur mengalami peningkatan meskipun dilanda sejumlah tekanan, akan tetapi ———-
Perseroan menorehkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Hal tersebut tercermin

dari peningkatan kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Hingga 31-12-2022 (liga-—-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan mencatatkan laba komprehensif -
sebesar Rp13,67 miliar (tiga belas koma enam puluh tujuh miliar Rupiah) atau meningkat —-
264 (dua puluh enam persen), dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,81 miliar ——

(sepuluh koma delapan puluh satu miliar Rupiah).

17

Adapun mongonai Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan ———-

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Yang Hadir Secara Fisik Maupun
Elektronik, telah disampaikan oleh Master of Ceremony pada awal Rapat.
Sebagai Informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan tidak

menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau:
perubahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara yang telah disebutkan pada —
awal Rapat dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah

-Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan akan memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu: —-
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh —
| satu Desember dua ribu dua puluh dua), sekaligus pembelian pelunasan dan ——

| pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi —

| atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan:
pengawasan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ————
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)

Bersama ini akan disampaikan penjelasan singkat mengenai Laporan Keuangan untuk——
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu——

dua puluh dua), sebagai berikut:
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU DESEMBER 2022-----———-——...—.

Berdasarkan kegiatan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk digambarkan sebagai ——
berikut:

Aktiva Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar:
Rp197.474.926.079,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh empat —

juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan Rupiah) dan:

Rp134.793.372.381,- (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta—

tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) naik sebesar 4744 ———

(empat puluh tujuh persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kewajiban Perseroan pada tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar

Rp35.229.148.383,- (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ——
empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan Rp32.596.983.842——

18

(tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh-—
tiga ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) naik sebesar 86 (delapan persen) jika-—--
dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekuitas Perseroan pada tahun 2022 dan 2021, masing-masing sebesar

Rp162.245.777.696,- (seratus enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh
ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah) dan

Rp102.196.388.539,- (seratus dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ——
delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan Rupiah) naik sebesar 5944 (lima

puluh sembilan persen) jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Penjualan Perseroan pada Tahun 2022 sebesar Rp102.309.414.904,- (seratus dua miliar --
tiga ratus sembilan juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus empat Rupiah) turun—

sebesar 896 (delapan persen) jika dibandingkan Penjualan Tahun 2021 sebesar

Rp111.445.887.590,- (seratus sebelas miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan —
ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Penjualan tersebut ——
berasal dari perkakas sebesar 1.798.738 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
tujuh ratus tiga puluh delapan) buah, koper sebesar 3.681 (tiga ribu enam ratus delapan -—

puluh satu) buah, peralatan rumah tangga sebesar 177.843 (seratus tujuh puluh tujuh ribu -
delapan ratus empat puluh tiga) buah.

Dari hasil penjualan tersebut, Laba Kotor Perseroan tahun 2022 tercatat sebesar

Rp40.780.335.446,- (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh-
lima ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) naik sebesar 16? (enam belas persen)—
jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp35.155.132.452,- (tiga puluh lima miliar seratus -

lima puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah).-

Laba bersih Perseroan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp13.756.519.563 (tiga belas —
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam -——
puluh tiga Rupiah), atau naik sebesar 2796 (dua puluh tujuh persen) dibandingkan dengan -
tahun 2021 sebesar Rp10.809.136.103,- (sepuluh miliar delapan ratus sembilan juta-———

seratus tiga puluh enam ribu seratus tiga Rupiah).

-Selanjutnya dipersilahkan kepada Pemimpin Rapat selaku Dewan Komisaris untuk ——-—

menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah

19

dilaksanakan pada tahun 2022.
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007--
tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan -——
Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (fiduciary duty) untuk melaksanakan duty of-
care, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan —
mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga,——
mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan

operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan melalui berbagai garis-—

kebijakan mulai dari strategi bisnis, operasional, keuangan hingga pengembangan.

Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik, secara berkala Dewan
Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa memberikan masukan —
dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan tercapainya rencana kerja Perseroan, -
yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui berbagai pertemuan —
yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2022. -———--——

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui best practice dan:

efisiensi biaya dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial—-

serta lingkungan.
Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan -
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun —-
Buku 2022.

Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2022 tersebut, Dewan Komisaris

beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2022-—

telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.
Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 20-03-2023 —
(dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga), Laporan Nomor 00047/2.0961/AU.1/05/1023-——
1/1/11/2023 tersebut, Akuntan Publi telah memberikan opini Wajar Tanpa Modifikasi, dalam

semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Rohartindo Nusantara.
Luas Tbk dan entitas anak pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu —
dua puluh dua), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiinya untuk tahun yang——

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. —-

20

Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan kebijakan Good Corporate ——-—-—

Governance sepanjang tahun 2022.

Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris ini disampaikan untuk dapat -—-

disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan, —----—----—.....
-Kemudian tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang ---—-
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru--

saja disampaikan.
Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan-
pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk diisi dan —
disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya ——-
yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan——
pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada——
kolom “Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall eASY.KSEI, -——-—
Selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:

1, Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan -—

dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku ———-
2022.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ——
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan Rekan, sesuai-—-—

dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal:
20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga), Laporan Nomor: ——
0047/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/111/2023 tersebut dengan pendapat Wajar-——
Tanpa Modifikasi.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de ———
Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -————
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku ——-
2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan

Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan:

21

perundangan.

-Kemudian apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah mufakat.

atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau kuasanya-

yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat tangan, ——

sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat-——-

menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI.

Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara.

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——-

Pertama, yaitu sebagai berikut:

1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh —-

| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham.
2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham. -———
3. Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus -

| lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto——
Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap —

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -
Rapat Pertama disetujui dengan 10074 (seratus persen) dari jumlah suara yang ——
hadir dalam Rapat.

-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.

-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —

Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama yang telah disebutkan —

-Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Kedua yaitu:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ——
satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan

rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, maka diusulkan untuk menunjuk kembali

22

Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan ----—-

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga -

puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

-Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru-—-

saja disampaikan.

Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau —-———
menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir ——
pertanyaan untuk diisi dan disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para———

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin
mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan —-
secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" —

yang tersedia dalam layar E-meeting Hall eASY.KSEI. -——

| -Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk: --

h

dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut dengan memperhatikan

Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku -

yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-—-

puluh tiga).
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo ———-
Nusantara Luas Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan—
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun-

Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu—-

dua puluh tiga)..
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas ——
Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang-——
diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta-——
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik ——
Morhan dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan -———-——
pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya —-

23

rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-————.
-Kemudian apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah mufakat-
atas usulan yang telah disebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau kuasanya -—-
yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat tangan, -——-
sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat-——

menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI.
Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. -
-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——-——-

Kedua, yaitu sebagai berikut:
1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh -—-

| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham.
2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham. --——--—-
3. Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus—
| lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto-———
Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap-—
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pernegang Saham.-—-—--—-—-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -

Rapat Kedua disetujui dengan 10076 (seratus persen) dari jumlah suara yang

hadir dalam Rapat.
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.

-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —
Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua yang telah disebutkan tadi. -

-Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Ketiga yaitu: —-
Penetapan Remunerasi (gajilhonorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku—-
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (liga puluh satu Desember dua ribu dua —
puluh tiga), bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

| Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat untuk:
| 1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan——

jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan darvatau fasilitas untuk para:

24

anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2023, ---—-—--—----o-ee—o—
2, Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku -
pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk -—-—-—-
menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dar/atau fasilitas -——
untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku-——
2023.

Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang--—
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru-—

saja disampaikan.

Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau

menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir ———
pertanyaan untuk diisi dan disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para——

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin

mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan —
secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" ——

yang tersedia dalam layar E-meeting Hall eASY.KSEI.
-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan —

tersebut yang telah disampaikan.

-Selanjutnya apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah
mufakat atas usulan yang telah disebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau-——
kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat -—
tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, -—

dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI.

Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. —-——--——---——
-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——
Ketiga, yaitu sebagai berikut:

1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh —

| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham.

2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.
3, Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus —

25

lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto-——

Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap —

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -

Rapat Ketiga disetujui dengan 1004 (seratus persen) dari jumlah suara yang:

hadir dalam Rapat.
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.
-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —

Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga yang telah disebutkan tadi. -

-Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Keempat yaitu:
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022.

Sesuai dengan Laporan Keuangan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk pada Tahun Buku—

2022 yang telah disahkan, Laba Bersih untuk Tahun Buku 2022 tercatat sebesar-—————

Rp13,756.519.563,- (liga belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan-

belas ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengusulkan untuk menetapkan

penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2022 sebagai berikut: ——-—-—-———-————
| 1. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai

| dana cadangan,

| 2. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp13.706.519.563,- (tiga belas miliar tujuh:

ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga Rupiah) -

sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja dan

menunjang perluasan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk.
-Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang ——
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru-—

saja disampaikan.

Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau

menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir

pertanyaan untuk diisi dan disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para:

26

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin

mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan —--
secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions" ---
yang tersedia dalam layar E-meeting Hall @ASY,KSEI, --------ene-oocooooooooooocoooocooe
“Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan —----
tersebut yang telah disampaikan.

-Selanjutnya apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah ---—-—-
mufakat atas usulan yang telah disebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau------
kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat ----
tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, -—-
dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI, —--—————-

Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara.

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——-—
Keempat yaitu sebagai berikut:

1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh —
| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham.
2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.

3, Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus —
| lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto-—-—

Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap-—-

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -
Rapat Keempat disetujui dengan 100" (seratus persen) dari jumlah suara yang —
hadir dalam Rapat.

-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.

-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —-
Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat yang telah disebutkan ——
tadi.

Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Kelima, yaitu:---——--—-—-

27

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta

kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan —-

datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan -

Bank.
Mengantisipasi kebutuhan penambahan pendanaan Perseroan di masa yang akan datang-

dari Bank dan/atau perusahaan pembiayaan, dan rencana-rencana Perseroan dalam --———-

pengembangan usahanya, maka diusulkan kepada Rapat untuk:----—

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan
milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, —
baik kepada Lembaga Keuangan non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. ———

| 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan ——

| yang diperlukan sehubungan dengan keputusan poin 1.
-Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang ——-

saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru —

saja disampaikan.

Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau
menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir ———

pertanyaan untuk diisi dan disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para———

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin
mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan —
secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” ——

yang tersedia dalam layar E-meeting Hall eASY. KSEI. -——-—--——---———

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ——
tersebut yang telah disampaikan.

-Selanjutnya apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah

mufakat atas usulan yang telah disebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau.
kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat —

tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, -—

dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI.

Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. ——————-—-———-

28

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——
Kelima, yaitu sebagai berikut:

1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh —

| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham, ——-—-—-----—---——-.

2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.-—----—--—-
3. Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus--

| lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham, -—--—--—--—-—-o--o-
Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto-—-—
Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. --—-—-
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -

Rapat Kelima disetujui dengan 10074 (seratus persen) dari jumlah suara yang -——

hadir dalam Rapat.
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.
-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —

Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kelima yang telah disebutkan ——
tadi.

Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Keenam, yaitu:

Persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris-——
untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam-—
rangka hasil pelaksanaan Waran Seri | Perseroan.

-Diusulkan kepada Rapat untuk:

| 1. Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -—
untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan —

dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan. ——-
-Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan membuka kesempatan kepada para pemegang —
saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan, atas hal-hal yang baru-—-

saja disampaikan.

Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau

menyampaikan pendapatnya mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir ——-

29

pertanyaan untuk diisi dan disampaikan dalam Rapat ini, sedangkan bagi Para--—...
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dan ingin -—————
mengajukan pertanyaan, dan/atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan —
secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” ——
yang tersedia dalam layar E-meeting Hall CASY.KSEI, ----———-—--———-—-——-—————

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ——

tersebut yang telah disampaikan.

-Selanjutnya apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah
mufakat atas usulan yang telah disebutkan sebelumnya, Bagi pemegang saham atau—
kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan/atau abstain dapat mengangkat —
tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, —
dapat menyampaikan pilihan suaranya melalui menu E-meeting Hall eASY.KSEI. -—————

Dimohon kepada Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara.

-Dijawab oleh saya, Notaris, bahwa hasil perhitungan suara untuk Mata Acara Rapat ——

Keenam, yaitu sebagai berikut:
1. Suara yang Setuju sebesar 1.650.841.000 (satu miliar enam ratus lima puluh —

| juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham.

2. Suara yang Abstain sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu) saham.

3. Total suara Setuju dan Abstain sebesar 1.650.953.000 (satu miliar enam ratus —
| lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu) saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan juncto——

Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap ——

mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada Mata Acara -

Rapat Keenam disetujui dengan 100'4 (seratus persen) dari jumlah suara yang —

hadir dalam Rapat.
-Selanjutnya pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.

-Tuan Ronal Hartono Tan memberitahukan bahwa sesuai dengan laporan Notaris, maka —
Rapat dapat menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keenam yang telah disebutkan ——
tadi.

30

-Kemudian tuan Ronald Hartono Tan memasuki Mata Acara Rapat Ketujuh, yaitu:
| Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan,-—-—-—

Bersama dengan ini disampaikan penjelasan mengenai realisasi penggunaan dana hasil ---
penawaran umum perdana saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, --—------—---------.- .o

| 1. Bahwa PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah memperoleh pernyataan efektif --
pada tanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) dan——
memperoleh hasil penawaran umum senilai Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua —
miliar tujuh puluh juta Rupiah) dan setelah dikurangi Biaya Penawaran Umum-—-—
sebesar Rp5.838.304.072,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga -
ratus empat ribu tujuh puluh dua Rupiah), sehingga Hasil Bersih Penawaran-———-
Umum adalah sebesar Rp46.231.695.928,- (empat puluh enam miliar dua ratus -—-
tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh -
delapan Rupiah), dimana realisasi penggunaan dana bersih Hasil Penawaran-——
Umum adalah sebesar Rp46.231.695.926,- (empat puluh enam miliar dua ratus -—
tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh -
| delapan Rupiah) yang merupakan 1009 dari seluruh dana hasil penawaran -———

umum.

Sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah Rp0,- (nol Rupiah).
2. Sehubungan dengan penawaran umum tersebut, PT Rohartindo Nusantara Luas —
Tbk turut menerbitkan Waran Seri | sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta)——-
Waran Seri I, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah),-——-
dimana sampai dengan tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga), ——
para pemegang saham yang berhak atas Waran Seri | tersebut telah dikonversi -—
menjadi saham sebanyak 6.479 (enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan -——-
saham) atau sebesar Rp3.239.500,- (tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu—
lima ratus Rupiah) dan realisasi penggunaan dana hasil konversi waran tersebut —
adalah Rp0,
Sehingga sisa dana Waran Seri | adalah Rp3.239.500,- (tiga juta dua ratus tiga —

puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh bersifat Laporan, maka tidak dilakukan——--

31

pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. —-——--—-—--———..—.... as
Selanjutnya tuan Ronald Hartono Tan meminta kepada Notaris untuk membacakan ———-—

ringkasan dari hasil keputusan yang telah diambil dan disetujui dalam Rapat ini dan ————

selanjutnya membuat notulen atas Rapat ini.
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai

keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun ——-

Buku 2022.

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku

2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan Rekan, sesuai-————
dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal ————
20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga), Laporan Nomor: ————-—
00047/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/111/2023 tersebut dengan pendapat Wajar—————

Tanpa Modifikasi.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de ————
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-—————
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku-—————

2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan

Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan

perundangan.
| 2. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan

Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ———

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga).

| b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo ——

Nusantara Luas Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan

Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga).
C. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara——————

32

ls

Luas Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup ——
yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut --—-
serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan -——--
Publik Morhan dan Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan —--

pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan:

lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan -———

jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas untuk para

anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2023, --—--—-——--—-—--.—.-.——
Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku--———
pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk:

menentukan jenis dan/atau besarnya gaji dan tunjangan dan/atau fasilitas -———-
untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2023. —-

Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) -——

sebagai dana cadangan.
Menyetujui alokasi dana sebesar Rp.13.706.519.563,- (tiga belas miliar tujuh ——
Tatus enam juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga -——-
Rupiah) sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk menambah modal kerja——
dan menunjang perluasan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. ———--—-——-—-
Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan -
milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, -—
baik kepada Lembaga Keuangan non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank. ——-
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan —-

yang diperlukan sehubungan dengan keputusan poin 1.
Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -———-
untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan ———

dalam rangka hasil pelaksanaan Waran Seri | Perseroan. ——-———----——-————

-Kemudian Pimpinan Rapat dikembalikan kepada tuan Ronald Hartono Tan.-

-Tuan Ronald Hartono Tan menyampaikan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan -

dalam Rapat ini, maka selanjutnya Rapat ini diserahkan kembali kepada Pemimpin Rapat.-

33

Aa aa

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua mata acara rapat
telah dibahas dan diambil keputusannya serta tidak ada lagi yang perlu dibicarakan atau -.
dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, maka dengan ini Rapat ——

Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ditutup pada pukul

10.02 (sepuluh lewat dua menit) Waktu Wilayah Indonesia Barat.

Diucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin sehingga memungkinkan

Rapat ini mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses.

Selanjutnya acara dikembalikan kepada Master of Ceremony.

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana —

mestinya.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Tangerang pada hari dan tanggal seperti disebutkan-

pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:
1. Nyonya ULFA NURILAH TRIASTUTI, lahir di Cilacap, pada tanggal 10-06-1990

(sepuluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Kabupaten -

Magelang, Dusun Pakelsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan:
Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Nomor Induk Kependudukan 3308105006900002.—
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 ——

(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di

Kota Serang, Cipare Panjeng Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,————
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan:

3273262305650002,
keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang dan keduanya karyawan

Kantor Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi —
saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, —
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini—
karena telah meninggalkan ruangan Rapat.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

34

-Minuta akta Ini telah ditandatangani dengan sempuma,
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

——-

"AI BUTRI PARAMITA,SH.,MKn

35