Back to announcement
20230824_NATO_Perubahan Profesi Penunjang_31383468_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed NATOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Bali, 29 Juni 2023
No : 036/DIR-NATO/VI/2023
Lamp : 2 berkas
Kepada YTH.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Surya Permata
Andalan Tbk
Dengan Hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa PT Surya Permata Andalan Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari
Rabu, tanggal 28 Juni 2023 di Hotel The Westin Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Luar Biasa.
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
RUPST dibuka pada pukul 10.11 WIB
Secara Fisik :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa;
Direktur : Nyonya Dessy Christian;
Dewan Komisaris :
Komisaris (Independen) : Tuan Hotrin Tua Situmorang;
Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.287.143.047 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta
seratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh) saham atau mewakili 78,578% (tujuh puluh delapan
koma lima tujuh delapan persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu
lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
a. Mata Acara Ke-1 Rapat : 1 (satu)
b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
1
PT Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 361 731 652
www.suryapermataandalan.co.id Bali - Indonesia E admin@suryapermataandalan.co.id
Page 2
c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil
f. Mata Acara ke-6 Rapat : nihil
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Ke-1 187.400 0 6.286.955.647 6.287.143.047
Ke-2 187.400 0 6.286.955.647 6.287.143.047
Ke-3 187.400 0 6.286.955.647 6.287.143.047
Ke-4 187.400 0 6.286.955.647 6.287.143.047
Ke-5 Tidak ada pemungutan suara
Ke-6 187.400 0 6.286.955.647 6.287.143.047
Hasil Keputusan RUPST :
Mata Acara Ke-1 Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Mata Acara Ke-2 Rapat
tidak membagikan dividen dan menyisihkan dana cadangan.
Mata Acara Ke-3 Rapat
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata,Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
2
PT Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 361 731 652
www.suryapermataandalan.co.id Bali - Indonesia E admin@suryapermataandalan.co.id
Page 3
Mata Acara Ke-4 Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023
(dua ribu dua puluh tiga).
Mata Acara Ke-5 Rapat
-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh satu) pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, 28 (dua puluh delapan) Juni 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).
Mata Acara Ke-6 Rapat
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya
RUPST, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama : tuan Gede Putu Adnawa
- Direktur : nyonya Dessy Christian
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : tuan Sayid Anwar
- Komisaris merangkap
Komisaris Independen : tuan Hotrin Tua Situmorang
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak subtitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Adapun akta berita acara RUPST tersebut sedang diproses oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta.
3
PT Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 361 731 652
www.suryapermataandalan.co.id Bali - Indonesia E admin@suryapermataandalan.co.id
Page 4
B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
RUPSLB dibuka pada pukul 10.52 WIB
Secara Fisik :
Direksi :
Direktur Utama : tuan Gede Putu Adnawa;
Direktur : nyonya Dessy Christian;
Dewan Komisaris :
Komisaris (Independen) : tuan Hotrin Tua Situmorang;
Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 6.287.143.047 (enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh
juta seratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh) saham atau mewakili 78,578% (tujuh puluh
delapan koma lima tujuh delapan persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus
sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata
acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
- Mata Acara Tunggal Rapat : nihil
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil
berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh
Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :
Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Tunggal 187.400 1.909.900 6.285.045.747 6.285.233.147
Hasil Keputusan RUPSLB:
A.
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan
4
PT Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 361 731 652
www.suryapermataandalan.co.id Bali - Indonesia E admin@suryapermataandalan.co.id
Page 5
maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang
dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
2. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut
diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen,termasuk namun tidak
terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat
pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan
persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan,
tanpa pengecualian.
3. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta
Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat
atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan
hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Adapun akta berita acara RUPSLB tersebut sedang diproses oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta.
Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT Surya Permata Andalan Tbk.
Gede Putu Adnawa
Direktur Utama
5
PT Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 361 731 652
www.suryapermataandalan.co.id Bali - Indonesia E admin@suryapermataandalan.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:11– |
| Present | 6,287,143,047 (78.58%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,286,955,647
—
Against
0
—
Abstain
187,400
—
Agenda 2
approved
For
6,286,955,647
—
Against
0
—
Abstain
187,400
—
Agenda 3
approved
For
6,286,955,647
—
Against
0
—
Abstain
187,400
—
Agenda 4
approved
For
6,286,955,647
—
Against
0
—
Abstain
187,400
—
Agenda 5
approved
For
6,286,955,647
—
Against
0
—
Abstain
187,400
—
Agenda 6
approved
For
6,285,045,747
—
Against
1,909,900
—
Abstain
187,400
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
281 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6286955647',
'votes_in_favor_total': '6287143047'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6286955647',
'votes_in_favor_total': '6287143047'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6286955647',
'votes_in_favor_total': '6287143047'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6286955647',
'votes_in_favor_total': '6287143047'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6286955647',
'votes_in_favor_total': '6287143047'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris Perseroan dalam akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, dan untuk '
'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Adapun akta '
'berita acara RUPST tersebut sedang diproses '
'oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta. 3 PT '
'Surya Permata Andalan Tbk Jl Sarinande No. 20 '
'P +62 361 738 163 F +62 361 731 652 '
'www.suryapermataandalan.co.id Bali - '
'Indonesia B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR '
'BIASA (RUPSLB) RUPSLB dibuka pada pukul 10.52 '
'WIB Secara Fisik : Direksi : Direktur Utama : '
'tuan Gede Putu Adnawa; Direktur : nyonya '
'Dessy Christian; Dewan Komisaris : Komisaris '
'(Independen) : tuan Hotrin Tua Situmorang; '
'Korum Kehadiran : RUPSLB dihadiri dan '
'terwakili sebanyak 6.287.143.047 (enam miliar '
'dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus '
'empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh) '
'saham atau mewakili 78,578% (tujuh puluh '
'delapan koma lima tujuh delapan persen) dari '
'8.001.111.504 (delapan miliar satu juta '
'seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, '
'yang merupakan seluruh saham dengan hak suara '
'yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk '
'setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan '
'untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara '
'rapat RUPSLB. 2. Jumlah pemegang saham atau '
'kuasanya yang mengajukan pertanyaan : - Mata '
'Acara Tunggal Rapat Mekanisme Pengambilan '
'Keputusan RUPSLB : Semua keputusan yang '
'diambil berdasarkan cara pemungutan suara. '
'Keputusan diambil berdasarkan suara yang '
'disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang '
'telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui '
'eASY.KSEI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan '
'RUPSLB : Mata Acara Abstain Tidak Setuju '
'Setuju Total Setuju Tunggal 187.400 1.909.900 '
'6.285.045.747 6.285.233.147 Hasil Keputusan '
'RUPSLB: A. 1. Memberikan persetujuan kepada '
'Direksi Perseroan untuk mengalihkan, '
'melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang '
'atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun '
'atau seluruhnya dalam satu transaksi atau '
'beberapa transaksi yang berdiri sendiri '
'ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk '
'jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam '
'rangka fasilitas keuangan (termasuk '
'penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk '
'baik melalui penawaran umum atau tanpa '
'melalui penawaran umum) yang diterima oleh '
'Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun '
'perpanjangan 4 PT Surya Permata Andalan Tbk '
'Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 '
'361 731 652 www.suryapermataandalan.co.id '
'Bali - Indonesia maupun refinancing (berikut '
'seluruh penambahan dan/atau perubahannya), '
'terkait transaksi yang berdiri sendiri '
'ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang '
'merupakan transaksi yang dikecualikan dari '
'POJK 42/2020 dan POJK 17/2020. 2. Memberi '
'kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, '
'sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, '
'untuk menandatangani setiap dan semua '
'perjanjian dan dokumen,termasuk namun tidak '
'terbatas pada perjanjian pengalihan dan '
'dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, '
'surat pernyataan, dokumen yang mungkin '
'diperlukan untuk pengalihan kekayaan '
'berdasarkan persyaratan dan ketentuan '
'sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh '
'Direksi Perseroan, tanpa pengecualian. 3. '
'Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala '
'tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan '
'sehubungan dengan pelaksanaan '
'keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa '
'pengecualian. B. Memberikan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta '
'menandatangani semua surat atau akta yang '
'diperlukan dan selanjutnya melakukan segala '
'sesuatu yang dipandang perlu dan berguna '
'untuk melaksanakan hal tersebut di atas, '
'tanpa ada yang dikecualikan. Adapun akta '
'berita acara RUPSLB tersebut sedang diproses '
'oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta. Demikian '
'ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, '
'atas perhatian dan kerjasamanya kami '
'mengucapkan terima kasih. Hormat Kami, PT '
'Surya Permata Andalan Tbk. Gede Putu Adnawa '
'Direktur Utama 5 PT Surya Permata Andalan Tbk '
'Jl Sarinande No. 20 P +62 361 738 163 F +62 '
'361 731 652 www.suryapermataandalan.co.id '
'Bali - Indonesia',
'seq': 6,
'votes_abstain': '187400',
'votes_against': '1909900',
'votes_for': '6285045747',
'votes_in_favor_total': '6285233147'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '78.578',
'shares_present': '6287143047',
'shares_total_voting': '8001111504',
'time_start': '10:11:00'}