Back to announcement
20260311_ANDI_Pemanggilan RUPS_32053210_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ANDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
No. :007/DIR/OJK-BEI/I/2026
Jakarta, 11 Maret 2026
Kepada Yang Terhormat:
1, OTORITAS JASA KEUANGAN
2. BURSA EFEK INDONESIA
Perihal : Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Andira Agro, Tbk
Dengan hormat,
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) disebut dengan "Rapat" yang akan diselenggarakan pada :
Hari/tanggal : Kamis, 02 April 2026
Waktu :09.00-10.30 WIB
Tempat : Meta Epsi Building
JI. Mayjen D.IPanjaitan Kav. 2, Rawa Bunga, Jatinegara
Jakarta Timur 13350
Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut:
Mata Acara RUPST:
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya pengesahan Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
2 Penetapan besarnya remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan;
3 Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada 31 Desember 2026;
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan
Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEl pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2026.
3. Mekanisme Pemberian Kuasa:
a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam
Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas Elektronik
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme penmberian kuasa
secara elektronik/e-Proxy dalam proses penyelenggaraan Rapat;
b) Selain pemberi kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat
memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut
Page 2
kANaRa AaO
Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan www.andiraagro.com. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email
DM@datindo.com, dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui
Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, JI. Hayam Wuruk No.28,
Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat 30 Maret 2026.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web perseroan
www.andiraagro.com sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat
diselenggarakan.
5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas
mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk Pemegang Saham yang
tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI.
6. Bilamana Pemegang Saham atau Kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada
petugas Rapat sebelum memasukiruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum,
harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang
terakhir.
7. Pemegang Saham dalan Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di Perusahaan
Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
Demikian kamisampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. Andira Agro, Tbk
ANDRA AGRO
Francis Indarto
Direktur Utama
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.