Back to announcement
20230823_BULL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383162.pdf
RUPS minutes Needs review BULLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 059/BULL/DIR/OJK/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Kode Emiten BULL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/BULL/DIR/OJK/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.344.516.287 saham atau
80,356% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,356%11.343.4 99,99% 1.030.30 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
85.987 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan/atau melimpahkan kewenangan dengan hak
substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit
untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku
2023 dimaksud bilamana dianggap perlu, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya.
2. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 80,356%11.341.1 99,97% 3.327.62 0,03% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
88.667 0
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran remunerasi
dan tunjangan bagi
setiap anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris pada tahun
2023 dengan
memperhatikan
kondisi keuangan
Perseroan/Approval
to give authority to
the Board of
Commissioners to
determine the amount
of remuneration and
benefits for each
member of the Board
of Directors and
Board of
Commissioners in
2023 by taking into
account the
Company's financial
condition
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran remunerasi dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada
tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Page 3
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 80,356%11.106.2 97,9% 238.298. 0,03% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
17.487 800
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
dalam UUPT tahun
2007/Approval to
assign or to provide
as security for all or
most of the
Company's assets if
necessary, in
accordance with the
provisions of Article
102 in the 2007
Company Law
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau lebih dari 50% dari
kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan yang
dimaksud dengan ketentuan kewenangan dan kuasa tersebut berlaku sejak ditutupnya
Rapat ini.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah susunan
Ya 80,356%11.344.3 99,99% 131.000 0,01% 0 0% Setuju
anggota pengurus
85.287
Perseroan/Approval
to change the
composition of the
Company's
management
members
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Mohamad Prapanca dan Bapak Dwi Wahyu Daryoto,
dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau acquit et de charge kepada
mereka atas semua tindakan yang telah dilakukan selama menjabat, efektif sejak tanggal
ditutupnya Rapat pada hari ini, sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa-jasa mereka selama menjabat masing-masing sebagai
Komisaris Independen Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak M. Harry Santoso sebagai Komisaris Independen
Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan Bapak Mohamad Prapanca
dan Bapak Dwi Wahyu Daryoto yang akan habis pada penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Bapak Halim Jusuf selaku Komisaris Utama
- Bapak Fauqi Hapidekso selaku Komisaris
- Bapak M. Harry Santoso selaku Komisaris Independen
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta
Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat
yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada
tindakan yang dikecualikan.
Page 5
Agenda 8 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah anggaran
Ya 80,356%11.106.2 97,9% 238.298. 0,03% 0 0% Setuju
dasar
17.487 800
Perseroan/Approval
to amend the
Company's articles of
association
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 14 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,
sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 14 menjadi seperti berikut:
DIREKSI
Pasal 14
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga)
orang Direktur, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama, dan bila dipandang
perlu dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung
sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia
dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi
Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu
yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota
Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus
di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan
Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh)
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan
Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat
12 Pasal ini tidak berwenang:
a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak dapat
mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangkawaktu dimaksud RUPS tidak
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggta Direksi menjadi batal.
14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris sampai dengan:
Page 6
97,9% 0,03% 0% a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini; atau b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini. 15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan atau ketentuan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan pada waktu itu, termasuk tetapi tidak terbatas karena menjadi tidak waras atau pailit; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 17 menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Pasal 17 1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yng merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. 8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Page 7
97,9% 0,03% 0%
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta
Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat
yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada
tindakan yang dikecualikan.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dispensasi
Ya 80,356%11.103.0 97,87% 238.298. 2,1% 3.196.62 0,03% Setuju
kepada Direksi atas
20.867 800 0
keterlambatan
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun
buku 2022/Approval
of granting
dispensation to the
Board of Directors for
the delay in holding
the Annual General
Meeting of
Shareholders for the
2022 financial year
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,356%11.102.1 97,86% 229.362. 2,02% 13.032.1 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
21.567 620 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan
Tahun Buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan telah ditandatangani pada tanggal
3 Juli 2023.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keberlanjutan Perseroan, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak
perusahaan untuk Tahun Buku 2022.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,356%11.344.3 99,99% 131.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
85.287
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
Desember 2022 sehubungan dengan saldo laba yang masih negatif.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Henry Jusuf DIREKTUR 16 April 2021 15 Juni 2025 1
UTAMA
Page 8
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vicky Ganda DIREKTUR 16 April 2021 15 Juni 2025 1
Saputra
Bapak Wong Kevin DIREKTUR 16 April 2021 15 Juni 2025 3
Bapak Santoso Salim DIREKTUR 21 April 2022 15 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Halim Jusuf KOMISARIS 15 Juni 2020 15 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak M. Harry Santoso KOMISARIS 21 Agustus 2023 15 Juni 2025 1 X
Bapak Fauqi Hapidekso KOMISARIS 21 April 2022 15 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Krisnanto Tedjaprawira
Corporate Secretary
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jalan Mega Kuningan Timur
Telepon : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id
Nama Pengirim Krisnanto Tedjaprawira
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-08-2023 15:59
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Lintas Lautan Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Lintas Lautan Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059/BULL/DIR/OJK/VIII/2023
Issuer Name PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Issuer Code BULL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 049/BULL/DIR/OJK/VII/2023 Date 25 July 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 21 August 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.344.516.287 shares or
80,356% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,356%11.343.4 99,99% 1.030.30 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
85.987 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved to give power of attorney and/or delegate authority with substitution rights to the
Board of Commissioners with notice to the considerations of the Audit Committee to appoint
a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to conduct an audit of
the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31
December 2023 and other periods in the 2023 financial year if deemed necessary, as well as
to appoint a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any
reason is unable to perform their duties.
2. Granted authority with substitute rights to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
Page 10
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 80,356%11.341.1 99,97% 3.327.62 0,03% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
88.667 0
Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran remunerasi
dan tunjangan bagi
setiap anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris pada tahun
2023 dengan
memperhatikan
kondisi keuangan
Perseroan/Approval
to give authority to
the Board of
Commissioners to
determine the amount
of remuneration and
benefits for each
member of the Board
of Directors and
Board of
Commissioners in
2023 by taking into
account the
Company's financial
condition
Hasil Keputusan 1. Approved to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration and allowances for each member of the Board of Directors and Board of
Commissioners in 2023 by considering the Company's financial condition.
Agenda 6 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 80,356%11.106.2 97,9% 238.298. 0,03% 0 0% Setuju
menjadikan jaminan
17.487 800
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan
ketentuan Pasal 102
dalam UUPT tahun
2007/Approval to
assign or to provide
as security for all or
most of the
Company's assets if
necessary, in
accordance with the
provisions of Article
102 in the 2007
Company Law
Hasil Keputusan 1. Approved to pledge all or more than 50% of the Company's assets as debt collateral in 1
(one) transaction or more, whether related to each other or not, in accordance with the
provisions of Article 102 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Granted authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to take all necessary actions in connection with the guarantee as referred to
in the provisions of the said authority and power effective since the closing of this Meeting.
Page 11
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah susunan
Ya 80,356%11.344.3 99,99% 131.000 0,01% 0 0% Setuju
anggota pengurus
85.287
Perseroan/Approval
to change the
composition of the
Company's
management
members
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Mohamad Prapanca and Mr. Dwi Wahyu Daryoto from
their respective positions as Independent Commissioners of the Company by granting full
release and discharge or acquit et de charge to them for all actions taken while in duty,
effective from the closing date of the Meeting today at the same time expressing gratitude
and highest appreciation for their services while serving as Independent Commissioners of
the Company.
2. Approved the appointment of Mr. M. Harry Santoso as the Company's Independent
Commissioner, with a term of duty continuing the tenure of Mr. Mohamad Prapanca and Mr.
Dwi Wahyu Daryoto which will expire at the close of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss him at any time.
As such, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:
Board of Commissioners
Mr. Halim Jusuf as President Commissioner
Mr. Fauqi Hapidekso as Commissioner
Mr. M. Harry Santoso as Independent Commissioner
3. Granted authority and power to the Board of Directors to take all actions deemed
necessary including to transcribe the resolutions of the Meeting into a notarial deed so that
they appear before the Notary to sign the necessary deeds and or documents and seek
approval from the competent authorities and take all the actions deemed necessary and
useful to achieve this purpose without any excluded action.
Page 12
Agenda 8 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
merubah anggaran
Ya 80,356%11.106.2 97,9% 238.298. 0,03% 0 0% Setuju
dasar
17.487 800
Perseroan/Approval
to amend the
Company's articles of
association
Hasil Keputusan 1. Approved to delete the provisions of Article 14 paragraph 10 of the Company's Articles of
Association, as such, the provisions of Article 14 become as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Article 14
1. The Company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three)
Directors, one of whom is appointed as President Director, and if deemed necessary one or
more Vice President Directors may be appointed.
2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, each for a period
commencing from their appointment until the closing of the following fifth annual GMS,
without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.
3. Those who may be appointed as members of the Board of Directors are Indonesian
Citizens and/or Foreign Citizens who have fulfilled the requirements to be appointed as
Directors of the Company based on the provisions of the applicable laws of the Republic of
Indonesia.
4. Members of the Board of Directors whose term of duty has expired may be reappointed.
5. A person who is appointed to replace a member of the Board of Directors who has retired
or been terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period of
time which is the remaining position of the other members of the Board of Directors in duty.
6. If for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is
vacant, then within 60 (sixty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the
vacancy with due observance of statutory provisions and the Articles of Association.
7. If for whatever reason all the positions of members of the Board of Directors are vacant,
for the time being the Company is managed by members of the Board of Commissioners
who are appointed by the Meeting of Board of Commissioners.
8. Members of the Board of Directors have the right to resign from their positions by notifying
the Company in writing at least 60 (sixty) days prior to the date of their resignation.
9. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of
members of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of the
resignation letter.
10. In the event that a member of the Board of Directors resigns resulting in the number of
members of the Board of Directors becoming less than 2 (two) person, then the resignation
is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the Board of Directors
has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members
of the Board of Directors.
11. In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed by the
Board of Commissioners, the Company is required to hold a GMS within a period of no later
than 90 (ninety) days after the date of temporary dismissal.
12. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed as referred to in
paragraph 12 of this Article are not authorized to:
a. carry out the management of the Company for the benefit of the Company in accordance
with the purposes and objectives of the Company; and
b. represent the Company inside and outside the court.
13. In the event that the GMS as referred to in paragraph 12 of this Article is unable to make
a decision or after the expiration of the said period the GMS is not held, then the temporary
dismissal of members of the Board of Directors is cancelled.
14. Limitations on the authority of the temporarily dismissed Directors as referred to in
paragraph 12 of this Article shall apply from the decision on temporary dismissal by the
Board of Commissioners until:
a. There is a GMS decision that confirms or cancels the temporary dismissal as referred to in
paragraph 12 of this Article; or
b. The expiration of the period referred to in paragraph 14 of this Article.
15. The salaries, fees, and other allowances (if any) of the members of the Board of
Directors must be determined from time to time by the GMS and the authority by the GMS
can be delegated to the Board of Commissioners in accordance with the provisions of the
Page 13
97,9% 0,03% 0% laws and regulations in force in the capital market sector. 16. The position of a member of the Board of Directors ends, if: a. resign in accordance with the provisions of paragraph 7; b. no longer comply with statutory requirements or stock exchange provisions where the Company's shares were listed at that time, including but not limited to insanity or bankrupt; c. pass away; d. dismissed based on the decision of the General Meeting of Shareholders. 2. Approved to delete the provisions of Article 17 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, as such, the provisions of Article 17 become as follows: BOARD OF COMMISSIONERS Article 17 1. The Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners including Independent Commissioners whose number is adjusted to the requirements in the applicable laws and regulations in the field of Capital Markets, one of whom can be appointed as President Commissioner. 2. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period commencing from their appointment until the closing of the next fifth Annual GMS without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. 3. If for some reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, then within 60 (sixty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy with due observance of statutory provisions and the Articles of Association. -A person who is appointed to replace a member of the Commissioner who has resigned or been terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period which is the remaining position of the other serving members of the Board of Commissioners. 4. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by giving written notification of this intention to the Company at least 90 (ninety) days before the date of his resignation. 5. The Company is required to hold a GMS to decide on the application for resignation of a member of the Board of Commissioners within a period of no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter. 6. In the event that a member of the Board of Commissioners resigns resulting in the number of members of the Board of Commissioners each being less than 2 (two) people, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new Board of Commissioners has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members Board of Commissioners. 7. Salary or honorarium and other benefits (if any) of the members of the Board of Commissioners from time to time must be determined by the GMS. 8. The position of a member of the Board of Commissioners ends when: a. resign in accordance with the provisions of paragraph 4 of this Article; b. no longer fulfills the requirements of the applicable laws and regulations; c. pass away; d. dismissed based on the decision of the General Meeting of Shareholders. 3. Granted authority and power to the Board of Directors to take all actions deemed necessary including to transcribe the resolutions of the Meeting into a notarial deed so that they appear before the Notary to sign the necessary deeds and/or documents and seek approval from the competent authorities and take all the actions deemed necessary and useful to achieve this purpose, without any excluded action.
Page 14
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dispensasi
Ya 80,356%11.103.0 97,87% 238.298. 2,1% 3.196.62 0,03% Setuju
kepada Direksi atas
20.867 800 0
keterlambatan
penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun
buku 2022/Approval
of granting
dispensation to the
Board of Directors for
the delay in holding
the Annual General
Meeting of
Shareholders for the
2022 financial year
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of dispensation to the Board of Directors for delays in holding the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,356%11.102.1 97,86% 229.362. 2,02% 13.032.1 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
21.567 620 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report and Sustainability Report for the
2022 Fiscal Year including the Board of Commissioners' Supervision Report for the 2022
Fiscal Year.
2. Approved and ratified the Company's consolidated financial statements for the financial
year ending on 31 December 2022 which had been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan Public Accounting Firm and signed on 3 July 2023.
3. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to each member of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and
supervisory activities that have been carried out during the financial year ending December
31 2022 as long as these actions were reflected in the Company's Annual Report and
Sustainability Report the consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries for the 2022 Fiscal Year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,356%11.344.3 99,99% 131.000 0,01% 0 0% Setuju
Bersih
85.287
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved not to distribute dividends for the Financial Year Ending December 31, 2022,
due to negative retained earnings.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Henry Jusuf PRESIDENT 16 April 2021 15 June 2025 1
DIRECTOR
Bapak Vicky Ganda DIRECTOR 16 April 2021 15 June 2025 1
Saputra
Bapak Wong Kevin DIRECTOR 16 April 2021 15 June 2025 3
Bapak Santoso Salim DIRECTOR 21 April 2022 15 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 15
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Halim Jusuf PRESIDENT 15 June 2020 15 June 2025 2
COMMISSIONER
Bapak M. Harry Santoso COMMISSIONER 21 August 2023 15 June 2025 1 X
Bapak Fauqi Hapidekso COMMISSIONER 21 April 2022 15 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Krisnanto Tedjaprawira
Corporate Secretary
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jalan Mega Kuningan Timur
Phone : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id
Sender Name Krisnanto Tedjaprawira
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-08-2023 15:59
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
This is an official document of PT Buana Lintas Lautan Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Buana Lintas Lautan Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
583 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.356',
'shares_present': '11344516287'}