20230823_TRON_Pengumuman RUPS_31383240_lamp1.pdf

                                 PENGUMUMAN
                         KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

                     PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA TBK

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (“Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di
Mini Office Central 88 blok G1 No. 826, Jl. Trembesi Kelurahan Pademangan Timur,
Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini
mengumumkan kepada Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang selanjutnya disebut dengan (“Rapat”) pada
hari Jum’at, tanggal 29 September 2023 di Jakarta.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (POJK No. 16/2020”), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat 5 dan Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Pasal 17 ayat 1 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
   Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan
   Rapat akan disampaikan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 melalui situs
   web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia (“KSEI”) (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
   Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut,
   Namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi
   Efek (BAE) Adimitra Jasa Korpora atau pada rekening efek di KSEI pada Rabu, 06
   September 2023 Pukul 16.00 WIB.

3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16
   POJK No. 15/2020 dan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut
   dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan
   paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Kamis, 31 Agustus
   2023

4. Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara
   elektronik (”e-Proxy”) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian
   e-Proxy dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak
   tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
   penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.


Pengumuman Rapat ini dapat diakses pada situs web Perseroan (www.tkdn.co.id), situs web
Bursa (www.idx.co.id) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

                              Jakarta, 23 Agustus 2023
                         PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
                                 Direksi Perseroan