20230823_DYAN_Perubahan Profesi Penunjang_31383225_lamp2.pdf

YULIA S.H.

| KANTOR NOTARIS )

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 24.-

—- Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal sembilan Juni tahun dua

ribu dua puluh tiga, pukul 10.23 W.I.B (sepuluh lewat dua ----

puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat). --
-—- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta Selatan
dengan wilayah jabatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan-

yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. --
—- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. --------------5------ LL
-- Berada di Hotel Santika Premiere, Jalan Ks. Tubun Nomor 7,-
Slipi: Jakarta, Bakat, ——— as MAA NE
-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ---
tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas "PT DYANDRA MEDIA ------—-

INTERNATIONAL Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat, yang ------

perubahan dan penyusunan kembali ketentuan Anggaran Dasar -

perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa ----
Kenanga Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ----
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan ----
Publik sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 19 (sembilan -

belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) nomor 72, yang aslinya -

dibuat dihadapan ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of -----

Business Administration, pada waktu itu pengganti saya, --
notaris yang telah diberitahukan dan telah diterima serta ----

dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -------

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

Linmas man mann
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

nomor AHU-AH.01.03-0935594 juncto Surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data nomor AHU-AH.01.03-0935595, -----
keduanya tertanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2015 (dua ribu
lima belas), anggaran dasar mana kemudian diubah kembali -----
dengan akta tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) nomor 25, yang aslinya dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ---
nomor AHU-0034951.AH.01.02.TAHUN 2021, dan telah diberitahukan
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
nomor AHU-AH.01.03-0384614, keduanya tertanggal 18 (delapan
belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) sedangkan perubahan
susunan pengurus terakhirnya sebagaimana ternyata dari akta
tertanggal 10 (sepuluh) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) —-

nomor 26, yang aslinya dibuat dihadapan saya, Notaris, dan ---

telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan surat Penerimaan -----------
Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 15 (lima belas) Juni
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-03768717 ---
-selanjutnya perseroan terbatas PT DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL
Tbk tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", -------
-Rapat mana diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ------

ditempat seperti yang diuraikan di atas. ---------------------

KANTOR NOTARIS

YULIA SH.)

1.

Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada di hadapan

saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan -

yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, yakni : -—-

Tuan LILIK OETOMO, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam --
puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Wijaya III nomor 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, -
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta ------
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----------------
3174072910650003, Warga Negara Indonesia: ----------——-————
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ------

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------———-

- Tuan LO STEFANUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 4 (empat) -

Juli 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Salemba Tengah nomor --

8.E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan -------

Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Nomor ---

Induk Kependudukan 3171040407670008, Warga Negara ---------

Indonesia? ---—---—————5n
,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. —-

- Tuan WIDI KRASTAWAN, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 ---

(tujuh belas) Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ----
puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, BSD Blok J.3/34, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
001, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, untuk -----—-
sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor Induk ---------
Kependudukan 3674011701580002, Warga Negara Indonesia: ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---------

——

u

Di roan pasinn MARPAUNG, lahir Jakarta, pada tanggal 20 (dua -

a

puluh) April 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima),-
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Zamrud I Blok E
nomor 26, Rukun Tetangga Ol1ll, Rukun Warga 004, Kelurahan --
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174012004650011, Warga -
Negara Indonesia,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----

Direktur Utama Perseroan. -
. Tuan ERY ERLANGGA, lahir di Jakarta, pada tanggal 5 (lima)

Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jembatan Besi,-
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jembatan ---
Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan 3173040501780007, Warga Negara ---------
Indonesiar KM Ae EA
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. --

. Nona RIYANTHI HANDAYANI, lahir di Bandung, pada tanggal 9 -
(sembilan) Januari 1964 (seribu sembilan ratus enam puluh -
empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika
Alam II/40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan-
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174054901640001, Warga -
Negara Indonesid: —— AE ee En
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. ----

. Tuan THOMAS ATHANASIUS, lahir di Padang, pada tanggal 04 --
(empat) Oktober 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), -

swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan

Keenan an

ANN
KANTOR NOTARIS
| yuriA S.H.

Sutera Intan I/32 Alam Sutera, Rukun Tetangga 001, Rukun -—-

Warga 008, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong
Utara, untuk sementara berada di Jakarta, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan 3674020410700009, Warga Negara ---------

Indonesia:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas -----——
kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan dan -------
bermeterai cukup, tertanggal 16 (enam belas) Mei 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), selaku kuasa dari dan karenanya -----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-
serta mewakili perseroan terbatas “PT TELETRANSMEDIA", ----
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang perubahan anggaran ----
dasar terakhirnya telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tertanggal 25 (dua puluh lima) September 2019
(dua ribu sembilan belas) nomor -------------—--------------
AHU-0074753.AH.01.02.TAHUN 2019, perseroan mana dalam hal -
ini diwakilinya selaku pemilik 2.199.357.269 (dua miliar --
seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh
tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan) saham dalam -----
Perseroan. -------—-—----550000 0
8. MASYARAKAT, selaku pemilik 781.483.527 (tujuh ratus delapan

puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima -

ratus dua puluh tujuh) saham dalam Perseroan. --
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. --—-—-----------——
-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Corporate Secretary ----
Perseroan memberitahukan bahwa tata tertib Rapat telah -------
dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai. -------
-- Untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa -

Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 (dua puluh)

PE rn

April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Corporate Secretary ----
membacakan Pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut: ----

1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -

2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara ---
| berkesinambungan. -------------------------------------5-
3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----

| Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. -
-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) ---
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan ---
Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan Terkait dengan Pimpinan -
Rapat, tertanggal 30 (tiga puluh) Mei 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), Rapat ini akan dipimpin oleh tuan LILIK OETO! asi
selaku Komisaris Utama dan tuan LILIK OETOMO membuka Rapat ---
sebagai Ketua “5-25 55an
-- Sebelum mata acara Rapat dimulai, Ketua Rapat menjelaskan -
bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam ----

Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Direksi Perseroan

1. Menyampaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
kepada OJK dalam surat Perseroan Nomor -------------------—
0154/CORSEC/DMI/MG/IV/2023 tanggal 27 (dua puluh tujuh)
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disampaikan -----
melalui Sistem Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE ------
OJK-IDXnet (“SPE-IDXnet”), perihal: Penyampaian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan: --------------

2. Melaksanakan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
pada tanggal 4 (empat) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -

melalui: -—-———————————————————5———n55--5——— 5-55

ynnnn III WwwwAaa

| KANTOR NOTARIS |

YULIA S.H

e Situs web eASY.KSEI, ------—-——-—-—--———-5—————---55555

8s SPE-IDXnet Nomor 0159/CORSEC/DMI/MG/V/2023 perihal: ---

Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham --

Tahunan? -------------—————5555—--22-5-2555555005555555
e Situs web Perseroan. --------------—————------------555
3. Melaksanakan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ------
Tahunan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 19
(sembilan belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----—-
melalui: -----—-—--————-—————-55——5——-2222555052222-55555
# Situs web eASY.KSEI, --—-------———————55—5————--------55
e SPE-IDXnet Nomor 0168/CORSEC/DMI/MG/V/2023 perihal: --—

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -------

s Situs web Perseroan. --------------------55555--5555555
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, ----
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-
kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. --------------———————

-Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : ------
1

" Bahwa untuk Mata Acara Rapat ini berlaku kuorum sebagaimana
disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a -------
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, yaitu
bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
" Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi ---
Efek Perseroan, jumlah Saham yang diwakili oleh para ------
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam ----

Rapat tercatat berjumlah 2.980.840.796 (dua miliar sembilan

| ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu ---
Oem

tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau 69,768 (enam --
puluh sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari ---------
4.272.964.279 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta
sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh
sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---
yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
Dengan demikian kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini -—-—
telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini berhak mengambil -

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas mata acara -

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan mengenai Kondisi Umum ---

Perseroan sebagai berikut : ---------------------------------—

.

-Kemudian Ketua Rapat mempersilahkan kepada tuan DASWAR -

Dengan berangsur membaiknya kondisi Covid-19 di tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), tentu saja memberikan dampak yang
sangat signifikan bagi lini bisnis Perseroan. Perseroan
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah memberikan
kinerja yang baik dengan tetap mengikuti koridor yang telah
ditetapkan. Dengan tingginya permintaan pasar MICE, menjadi
peluang besar bagi Perseroan dalam memperluas market dan
menampilkan inovasi-inovasi baru. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya pencapaian yang telah diperoleh selama tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), dengan bertambahnya kontrak -----
penyelenggaraan acara dan pameran yang dijalankan ---------

Perseroan. --------———————————5—5 5555 NS

MARPAUNG selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin ------

pembahasan dan pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat

YULIA S.H.

KANTOR NOTARIS )

-Tuan DASWAR MARPAUNG kemudian memimpin pembahasan dan -------

pengambilan keputusan seluruh mata acara pada Rapat ini. -----

—- Sekarang memasuki pokok acara Rapat:

I. Mata Acara Kesatu Rapat yakni : -

Persetujuan atas Laporan Tahunan yang ditelaah oleh Dewan
Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas -------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan -------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua
puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan ----
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge)
kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas --
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan

dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

-Tuan DASWAR MARPAUNG menjelaskan bahwa untuk pembahasan

mengenai Laporan Tahunan tersebut akan diawali dengan ---

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang akan -
disampaikan oleh tuan LILIK OETOMO selaku Komisaris Utama

Perseroan.

-Tuan LILIK OETOMO kemudian menyampaikan Laporan Tugas --

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : --

" UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan
Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk -----
melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam
menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk

memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. -----------

" Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam -------

memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan -

Ae
yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut : ----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha ---
Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi ----
dalam menjalankan pengurusan Perseroan. ------------

2. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian

dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada ---------

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -

tujuan Perseroan. -

3. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka dan

transparan kepada Direksi maupun pemegang saham ----

Perseroan. -------—-——-—————————————55 555550

" Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan
seksama Laporan Tahunan untuk tahun buku tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Laporan
Direksi, Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Dewan
Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap ------
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good ----

Corporate Governance) sepanjang tahun 2022 (dua ribu --

aka puluh daa LA aan LL SK
-Demikianlah pemaparan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---
KomiLsatis Persetoas De Aa ATA E ALE S SN EH
-Kemudian Rapat dikembalikan kepada tuan DASWAR MARPAUNG.
-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG mempersilahkan tuan ERY
ERLANGGA selaku Direktur Perseroan menyampaikan Ringkasan
Kegiatan Operasional Perseroan. ------------------------—

-Tuan ERY ERLANGGA kemudian menyampaikan : --------------

Ringkasan Kegiatan Operasional Perseroan : -

-Bisnis Perseroan terbagi ke dalam 4 (empat) sub holding,

yaitu:

Be

YULIA S.H.

| 1. Subholding pertama, PT DYANDRA PROMOSINDO yaitu -------

| KANTOR NOTARIS

Penyelenggara Event dan Pameran. Di dalamnya terdapat -
entitas anak yang lini bisnisnya adalah ---------------
menyelenggarakan Pameran, Event, Konferensi, Brand ----
Activation, Konser musik serta konservasi alam. ------—-
2. Subholding kedua, PT DYAMALL GRAHA UTAMA yaitu -------—
Penunjang Event dan Pameran. Saat ini mengelola Majalah
Venue serta penyewaan peralatan lighting dan ridging --
yang dipergunakan untuk penyelenggaraan acara, pameran,
e konferensi dan lainnya. ---------—-—-—-—-—----------555000
3. Subholding ketiga, PT Nusa DUA INDONESIA yang ------—

bergerak di bisnis Ruang Konvensi dan Pameran. Saat ini

Perseroan memiliki 2 (dua) venue yaitu Dyandra -
Convention Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention
Center yang terintegrasi dengan hotel bintang 5 (lima)
yaitu Bali Nusa Dua Hotel. -----------------------5555

4. Sub holding keempat, PT GRAHA MULTI UTAMA yang bergerak
di bisnis hotel. Saat ini memiliki 6 (enam) hotel -----

(terdiri dari 1 (satu) Hotel Santika dan 5 (lima) Hotel

-Kemudian tuan ERY ERLANGGA menyampaikan Laporan Kegiatan

Operasional Perseroan segmen penyelenggara pameran dan --

# Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---------
perusahaan yang berada di bawah sub holding PT Dyandra

Promosindo (“Dyandra”) telah menyelenggarakan berbagai

event/pameran, diantaranya adalah Indonesia --
International Motor Show (IIMS) Hybrid pada 31 (tiga
puluh satu) Maret - 10 (sepuluh) April 2022 (dua ribu -

dua puluh dua) di JIExpo Kemayoran. Penyelenggaraan ---

IIMS Hybrid 2022 (dua ribu dua puluh dua) membawa satu
visi dan satu langkah ke depan yakni melancarkan ------
program transisi energi bersih demi mencapai target ---
Net-Zero Emission pada 2060 (dua ribu enam puluh) dalam
bidang otomotif. Ini sejalan dengan misi Dyandra ------
melalui event dalam pembangunan Rendah Karbon Indonesia
dan Net-Zero Emission menuju Green Economy. ------------
Selain itu, pameran yang berbasis B2B, Dyandra --------
menyelenggarakan The 20th IFRA Hybrid Business Expo In
Conjunction with ILE pada 5 (lima) - 7 (tujuh) Agustus
2022 (dua ribu dua puluh dua) di Jakarta Convention ---
Center, Indonesia International Furniture Expo (IFEX) -
pada 18 (delapan belas) - 21 (dua puluh satu) Agustus -
2022 (dua ribu dua puluh dua) di JIExpo Kemayoran dan -
Indonesian Petroleum Association Convex pada 21 (dua
puluh satu) - 23 (dua puluh tiga) September 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) di Jakarta Convention Center. -----

Selain itu, Dyandra juga dipercaya untuk --

menyelenggarakan rangkaian side event G20 yang digarap

oleh Dyandra selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
ea
Bisnis unit lainnya PT Dyandra Global Edutainment juga
Sukses menyelenggarakan konser musik Korea NCT 127 2ND
TOUR NEO CITY: JAKARTA — THE LINK pada 4 (empat) - 5 --
(lima) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) di ICE --
BSD City. Selain itu Perseroan juga melakukan ---------
pengembangan bisnis ke sektor eduwisata, khususnya di
bidang taman konservasi (ex situ) dengan nama PT Mitra

Global Animalia. Perseroan berharap dengan animal ---

science tourism ini akan menjadi salah satu alternatif

—

| KANTOR NOTARIS J

YULIA S.H.

pariwisata yang berobjek penelitian satwa liar sebagai
daya tarik wisata dan dikemas menarik serta memiliki --
sisi edukasi yang tinggi. ---------------------------

s' Dyandra melalui unit bisnisnya PT Fasen Creative ------

Ouality (Ouad Event) telah sukses mendukung pelaksanaan
sport event berskala internasional, yaitu Pertamina -—-
Grand Prix of Indonesia (MotoGP) 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) di Pertamina Mandalika International Street
Circuit, Lombok, bersama dengan PT Pengembangan ------
Pa Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism ------
Development Corporation (ITDC), BUMN Pengelola Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK Mandalika)/The Mandalika dan PT ---

MGPA Nusantara Jaya (MGPA).
# Berikutnya adalah Laporan Kegiatan Operasional Segmen
Penunjang Acara dan Pameran, yang bergerak di bidang --
penyewaan lampu dan tata cahaya serta rigging melalui -
PT Sinar Dyandra Abadi. Berikut beberapa acara yang di
dukung pelaksanaannya oleh PT Sinar Dyandra Abadi, ----
yaitu rangkaian event Y20, B20 dan G20, IIMS Hybrid ---

2022 (dua ribu dua puluh dua), Pesta Rakyat Simpedes, -

Konser NCT 127 dan Flav. -------—-—-----------55--55555
-Selanjutnya untuk Laporan Kegiatan Operasional dari --—-
Segmen Ruang Konvensi dan Pameran akan dijelaskan oleh --
nyonya RIYANTHI HANDAYANI, selaku Direktur Perseroan. -—-
-Kemudian nyonya RIYANTHI HANDAYANI menyampaikan --------
penjelasan mengenai Ringkasan Kegiatan Operasional ------

Segmen Ruang Konvensi dan Pameran sebagai berikut : -----

» PT Nusa Dua Indonesia memiliki dan mengelola 2 (dua) --
Gedung Konvensi dan Pameran yaitu Dyandra Convention -

Center Surabaya dan Bali Nusa Dua Convention Center, -

—

serta sebuah hotel bintang 5 (lima), yaitu Bali Nusa -
Dua Hotel yang terintegrasi dengan Bali Nusa Dua -----
Convention Center, dengan fasilitas akomodasi --------
sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kamar. -------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah -------
diselenggarakan 148 (seratus empat puluh delapan) ----
acara di BNDCC dengan 68 (enam puluh delapan) acara --
internasional dan 80 (delapan puluh) acara berskala --
nasional. ------------------- 055 LL 5
Dari segmentasi pasar asosiasi telah terselenggara ----
Healthcare Information and Management System Society
(HIMSS) Asia Pacific Health Conference and ---------
Exhibition dengan 700 (tujuh ratus) orang peserta --
dan 5th World Planning Schools Congress dengan 850 ---
(delapan ratus lima puluh) peserta dari 44 (empat ----
puluh empat) Negara. ----------------—------—55550000
Di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) pemerintah -----
Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara ----------
internasional dan BNDCC mendapatkan kehormatan untuk
menjadi official venue acara tersebut diantaranya ----
adalah Fourth Meeting of the Conference of the Parties
to the Minamata Convention on Mercury (COP-4) pada 21
(dua puluh satu) - 25 (dua puluh lima) Maret 2022 (dua
ribu dua puluh dua) yang dihadiri oleh 800 (delapan
ratus) delegasi dari 139 (seratus tiga puluh sembilan)
negara, kemudian acara The 7th Session of The Global
Platform (GP2022) for Disaster Risk Reduction pada 25
(dua puluh lima) - 27 (dua puluh tujuh) Mei dari 185 -
(seratus delapan puluh lima) negara dalam platform ---

hybrid, 5th Congress of the World Conference on ------

KANTOR NOTARIS J

YULIA S.H.

Sedi

ter

pas

Constitutional Justice pada 4 (empat) - 7 (tujuh) ----
Oktober yang dihadiri oleh 700 (tujuh ratus) delegasi

dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung seluruh --

BNDCC kembali menjadi tempat penyelenggaraan ---------
serangkaian pertemuan G20 yang diadakan back-to-back
menjelang G20 Leaders Summit termasuk 3rd Finance ----
Ministers and Central Bank Governors Meeting pada 13 -
(tiga belas) - 16 (enam belas) Juli, dilanjutkan -----
dengan penyelenggaraan 3rd Environment Deputies --
Meeting and Climate Sustainability and Joint ------
Environment and Climate Ministers Meeting, Digital ---
Transformation Expo dan B20 Summit Indonesia yang ---—
diadakan pada bulan November dan dihadiri oleh lebih -
dari 2.000 (dua ribu) global CEO dari 69 (enam puluh -
sembilan) negara, sejumlah kepala negara serta -------
pemimpin lembaga internasional. --------—-—-—-——--—---——-
angkan di Dyandra Convention Center Surabaya telah ---
selenggara 170 (seratus tujuh puluh) acara dari segmen

ar korporasi, pemerintah, asosiasi dan social events

Segmen Hotel sebagai berikut : -------------——-————-——-—-——

» P
3

p

1.

erseroan memiliki total 6 (enam) hotel, dengan total -
umlah kamar adalah sebanyak 735 (tujuh ratus tiga ----
uluh lima) kamar yang terdiri dari : -----------------
Santika Siligita Nusa Dua, di Bali yang mulai ------
beroperasi tahun 2012 (dua ribu dua belas) dengan --
153 (seratus lima puluh tiga) kamar. ---------------
Amaris Hotel Bandara, di Tangerang, mulai beroperasi
tahun 2010 (dua ribu sepuluh), memiliki 118 (seratus

delapan belas) kamar. ------------———————0

Sama

3. Amaris Hotel Panglima Polim 2, di Jakarta, mulai ---
beroperasi 2012 (dua ribu dua belas) dan memiliki 38
(tiga puluh delapan) kamar. ------------------------
4. Amaris Hotel Thamrin City, di Jakarta, mulai -------
beroperasi 2011 (dua ribu sebelas) dan memiliki 197
(seratus sembilan puluh tujuh) kamar. --------------
5. Amaris Pratama Hotel, di Nusa Dua Bali, beroperasi
di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dengan 130 -----
(seratus tiga puluh) kamar, ----------------------—5

6. Amaris Hotel Pekanbaru, di Pekanbaru, beroperasi di

tahun 2010 (dua ribu sepuluh) dengan 99 (sembilan --

puluh sembilan) kamar. --------------------------555
Demikian Laporan Direksi mengenai jalannya usaha --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua),
selanjutnya Laporan Keuangan Perseroan akan disampaikan
oleh tuan DASWAR MARPAUNG. --------------—-————————-—555
-Selanjutnya tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan performa
Laporan Keuangan Perseroan sebagai berikut :------------

»! Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan ---
berhasil membukukan Pendapatan Neto sebesar Rp1,2 ----
triliun (satu koma dua triliun Rupiah) yang mengalami
kenaikan sebesar 1158 (seratus lima belas persen) ----
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp563,8 --
miliar (lima ratus enam puluh tiga koma delapan miliar
Rupiah). Pendapatan neto Perseroan semakin membaik ---
ditopang oleh tingginya permintaan pasar industri MICE
akan penyelenggaraan acara dan pameran, mulai dari ---

pasar asosiasi, korporasi maupun pemerintah. Selain --

itu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mulai -

tan nasa

16

pulih menyusul proses transisi dari pandemi ke endemi
yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. -----------
» Komposisi pendapatan Perseroan masih didominasi oleh --
segmen Penyelenggara Acara/Pameran yaitu PT Dyandra --
Promosindo beserta anak usahanya dengan kontribusi ---
sebesar 808 (delapan puluh persen) dari total --------
pendapatan bersih Perseroan. Kontribusi dari segmen --
Pendukung Acara, segmen Ruang Konvensi dan Pameran, --
dan segmen Hotel, masing-masing memberikan kontribusi
pendapatan sebesar 38 (tiga persen), 138 (tiga belas -
persen) dan 48 (empat persen). ---------------------———
» Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), pendapatan --
bersih dari segmen Penyelenggara Acara/Pameran sebesar
Rp990,4 miliar (sembilan ratus sembilan puluh koma ---
empat miliar Rupiah), sedangkan pada tahun 2021 (dua -
ribu dua puluh satu) mencapai Rp502,5 miliar (lima ---
ratus dua koma lima miliar Rupiah). Pendapatan bersih
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) meningkat 974 ----

(sembilan puluh tujuh persen) atau setara Rp487,9 ---—-

miliar (empat ratus delapan puluh tujuh koma sembilan
miliar Rupiah) dibandingkan pada tahun 2021 (dua ribu
dua puluh satu). Pendapatan Perseroan mulai mengalami
peningkatan pasca menurunnya angka Covid-19 dan ----

pasar MICE kembali bergeliat. Dari segmen --

penyelenggara acara/pameran, Perseroan sudah mulai -
dapat kembali menyelenggarakan offline event. --------
Peningkatan jumlah penyelenggaraan event juga --------

mengalami kenaikan yang cukup signifikan. ----------

| 2 Untuk segmen Pendukung Acara/Pameran dibawah --

Imran PT Dyamall Graha Utama (“DGU”), pendapatan

17

bersih dari segmen ini di tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) sebesar Rp38,3 miliar (tiga puluh delapan -
koma tiga miliar Rupiah), sedangkan tahun 2021 (dua --

ribu dua puluh satu) sebesar Rp23,9 miliar (dua puluh

tiga koma sembilan miliar Rupiah) atau mengalami -
peningkatan sebesar Rp14,4 miliar (empat belas koma --
empat miliar Rupiah) atau setara 608 (enam puluh -----
persen). Melalui Entitas Anak Perseroan, PT Sinar ----
Dyandra Abadi (SDA) yang berfokus pada perusahaan ----
penyedia layanan pendukung acara seperti penyewaan ---
lighting dan stage rigging. Saat ini SDA sedang ------
mengembangkan bisnisnya dengan menjadi mitra pada ----
ruang konvensi terbesar di Jakarta. ------------------
Segmen Ruang Konvensi dan Pameran pada tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) mencatatkan pendapatan sebesar ---
Rp161,2 miliar (seratus enam puluh satu koma dua -----
miliar Rupiah), sedangkan di tahun 2021 (dua ribu dua
puluh satu) memperoleh sebesar Rp26,2 miliar (dua ----
puluh enam koma dua miliar Rupiah). Pendapatan bersih
segmen ini meningkat sebesar 5158 (lima ratus lima ---
belas persen). Banyaknya kegiatan event maupun -------
konvensi PT Nusa Dua Indonesia, baik dari acara ------
berskala nasional dan internasional, pasar asosiasi, -
korporasi maupun pemerintah diselenggarakan di Bali --
Nusa Dua Convention Center. ---------------------5-555
Pendapatan bersih dari segmen Hotel pada tahun 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp42,8 miliar (empat
puluh dua koma delapan miliar Rupiah), mengalami -----
kenaikan dibandingkan pendapatan tahun 2021 (dua ribu

dua puluh satu) yakni mencapai Rp18,2 miliar (delapan

»

belas koma dua miliar Rupiah). Pendapatan di tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) ini naik 1364 (seratus -
tiga puluh enam persen) atau setara Rp24,6 miliar (dua
puluh empat koma enam miliar Rupiah) dibandingkan ----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Pendorong ------
peningkatan pendapatan bersih ini dikarenakan --------
membaiknya kondisi negara paska Pandemi Covid-19 dan
hausnya minat masyarakat untuk berwisata serta -------
maraknya acara-acara nasional maupun international di
Bali, salah satunya adalah rangkaian acara B20 dan ---
G2Ola, La am Ea ae
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Laba Operasi
Perseroan sebesar Rp94,3 miliar (sembilan puluh empat
koma tiga miliar Rupiah), meningkat sebesar 2268 (dua
ratus dua puluh enam persen) atau sekitar Rp169,2 ----
miliar (seratus enam puluh sembilan koma dua miliar --
Rupiah) dari Rugi Operasi Perseroan pada tahun 2021 --
(dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp74,9 miliar (tujuh
,puluh empat koma sembilan miliar Rupiah). Peningkatan
Laba Operasi ini dipengaruhi oleh naiknya pendapatan -
Perseroan SA LL AATAN
Sedangkan untuk Laba tahun berjalan naik sebesar 1358 -
(seratus tiga puluh lima persen) atau setara Rp118,5 -
miliar (seratus delapan belas koma lima miliar -------
Rupiah), dari Rugi sebesar Rp87,8 miliar (delapan ----
puluh tujuh koma delapan miliar Rupiah) pada tahun ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Laba sebesar --
Rp30,7 miliar (tiga puluh koma tujuh miliar Rupiah) di

tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Kenaikan Laba ---

jetahun Perjalan ini dikarenakan meningkatnya laba -----

19

operasi dan meningkatnya laba bruto Perseroan. -------

| » Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) rasio lancar -
atau current ratio Perseroan mengalami kenaikan ------
menjadi 1128 (seratus dua belas persen) dimana pada --
tahun sebelumnya sebesar 828 (delapan puluh dua ------
persen). Untuk rasio cepat atau guick ratio Perseroan
juga mengalami kenaikan menjadi 1068 (seratus enam ---
persen) sedangkan pada tahun sebelumnya rasio cepat --
Perseroan adalah 738 (tujuh puluh tiga persen). ------
» Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua --
puluh dua), Rasio Liabilitas terhadap Aset naik dari -
508 (lima puluh persen) pada akhir tahun 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) menjadi 538 (lima puluh tiga ----
persen) pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua). Sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas ----

adalah sebesar 1138 (seratus tiga belas persen) atau

naik dibandingkan per akhir tahun 2021 (dua ribu dua -

puluh satu) sebesar 99g (sembilan puluh sembilan -----

persen): — 5 — ae ee Nana
-Demikian Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua). -----------————————————555-55555555555

-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada

yang hadir untuk bertanya. -
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG mengusulkan kepada Rapat untuk -----

memutuskan sebagai berikut : --------------------------55

-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang

ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk menyetujui atas
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan --------

mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---

20

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
(volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi,
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama ----

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -

satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua). --------
-Kemudian DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para --------
pemegang saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan
Rapat yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah --
untuk mufakat. -----------—-————5—5 5550
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk

mengangkat tangan.

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, -----
Notaris menyampaikan bahwa tidak ada pemegang saham atau
kuasanya yang tidak setuju atau suara abstain. ----------

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat dengan

Suara terbanyak memutuskan : ----
-Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan yang -
ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk menyetujui atas
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan ----------
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) --

Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
(volledig acguit et de charge) kepada anggota --------

Direksi, Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

21

ae:

2 ABE
dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada -----

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu --
dua, puluh GUA) LL aa ai
Mata Acara Kedua Rapat yaitu : --—-—------—----—-—-—-—-—--—--—-—-—--———
Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember --
2022 (dua ribu dua puluh dua). -------------------------
-Tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa : --------------
" Sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) yang telah disampaikan sebelumnya,
maka Perseroan mengusulkan untuk tidak melakukan ------
pembagian dividen. ---------------------—--—---—-——----——
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada

yang hadir untuk bertanya. -

-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---

yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --

mufakat. --
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk-
mengangkat "tangan, mama maa
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --
PE HA em Aa LA
1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 15.000 (lima ----

belas ribu) Sahaiis, See

2. Jumlah suara “abstain” sebanyak 100 (seratus) saham. -
aa

22

PB Suman suara “setuju” sebanyak 2.980.825.696 (dua -

miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus

dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam) --

-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----
“setuju” sebanyak 2.980.825.796 (dua miliar sembilan ----
ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ---
ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,994
(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan ---
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --
dalam Rapat. --------------------——--------- 5-55 - 5.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat dengan

suara terbanyak memutuskan : -----------------—--------55
-Tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022 (dua --

ribu dua puluh dua). --------------------55550000

IlI-Mata Acara Ketiga Rapat yaitu $ oa man

Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----------
-Tuan DASWAR MARPAUNG menyampaikan bahwa : ------------——
" Sesuai Pasal 113 UUPT, ketentuan mengenai besarnya gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ------

Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

" Mengenai besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi, -

sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT ditetapkan berdasarkan --
keputusan RUPS. Namun, berdasarkan Pasal 96 ayat (2) --

UUPT, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ----

Dewan Komisaris. ---------------------------55-000000

| kemudian tuan DASWAR MARPAUNG mengusulkan kepada Rapat:

23

pebaa
-Untuk menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan ---

Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan --------
menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. ----
-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. ---------------------------555
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---
yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat Sae
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk-
merigangkat "tangan Sem ee am
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai —-
berikut: -------—---- LA
1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 15.000 (lima belas
Kiba) Saha Ha ai
2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 100 (seratus) saham. -
3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 2.980.825.696 (dua ----
miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus
dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam) --
Saba
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya

yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----

24

IV.

“setuju” sebanyak 2.980.825.796 (dua miliar sembilan ----
ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ---
ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,998 -
(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan ---

persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --

dalam Rapat. —-

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat dengan

Suara terbanyak memutuskan : -------------————-550.....

-Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan --------

Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan --
menyesuaikan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan sama seperti tahun sebelumnya. ---

Mata acara Keempat Rapat yaitu : -------———--—-—..oooo.i

Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik -
Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), serta ----
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk ------
menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-
persyaratan lain penunjukannya: ------------------------

-Atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tuan --

DASWAR MARPAUNG menyampaikan : ---------------—------—-55

" terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KOSASIH, ----
NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN yang telah ------—-
melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan ------
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 ------
(tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh

dua).

" Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit --
—

25

Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada --
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) akan didasarkan pada POJK Nomor -------
10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas -------

kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan --

Koni SALLS Se S5
-Sehubungan dengan itu Direksi mengusulkan agar Rapat ---
untuk ?
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk $ ea A RL MM
1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria -

sebagai berikut : -----------------------------5555555

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit -
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan -----
perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di ---
bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ----
dan/atau Peraturan OJKs SA
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------
Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara ---
dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, ------
induk perusahaan, Direktur atau Komisaris ---------

Perseroan. -----------—--—-—————55555—55555555

| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
| penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------------

| 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana ----
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ----------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar ----
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ----

termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan
2—5—5———

26

Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --------------—-

-Kemudian tuan DASWAR MARPAUNG memberi kesempatan kepada
yang hadir untuk bertanya. -------------------—-——5550000
-Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka --
tuan DASWAR MARPAUNG menanyakan kepada para pemegang ----
saham dan kuasa pemegang saham apakah keputusan Rapat ---
yang diusulkan dapat disetujui secara musyawarah untuk --
mufakat. -------------2-------- 5555 LL
-Kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan, ----------------———————5555500000
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, baik dari -
suara yang diberikan dalam Rapat fisik ini maupun dari --
suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI yang disampaikan
oleh BAE kepada saya, Notaris, hasilnya adalah sebagai --
berikut: ---------—————— 55555 3355555555
1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 15.000 (lima ----

belas ribu) saham. ---------------------—-—-—-55555050

w

Jumlah suara “abstain” sebanyak 100 (seratus) saham. -—

3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 2.980.825.696 (dua ----
miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus
dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh enam) --
aa ——..

-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang --

sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya

yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara -----

“setuju” sebanyak 2.980.825.796 (dua miliar sembilan ----

ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ---

ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,994

(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan ---
——

27

Hanoman
persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah --

dalam Rapat. --------------—--————5-55555555NLL
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan : ---------------------—--————
-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk : -------------------------------55-55555

1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia dengan kriteria -

sebagai berikut $ EA mmm aga
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit -

sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan -

perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di ---
bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK ----
dan/atau Peraturan OJK. ---------------------5-5555
| b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan -------
Perseroan, Independen, tidak tersangkut perkara ---

dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. ----
| 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukan Akuntan Publik tersebut. ------------------
| 3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana ----
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat ----------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar ----
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ----

termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan

Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. ---------------
-Tuan DASWAR MARPAUNG menjelaskan berhubung telah selesainya
pembahasan semua mata acara Rapat selanjutnya Rapat diserahkan
kembali kepada, Ketua Rapat. -———--——- SALE

-Setelah Ketua Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya ----

28

ME 2
pembahasan dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara -

Rapat serta tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak --
dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini --
pada pukul 10.56 W.I.B (sepuluh lewat lima puluh enam menit --
Waktu Indonesia Barat). -----------—————5—— 5555555550
-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------
buktinyas Se ALL LRT S ALE LELE L EL A5:
aa eta DEMIKIANLAH - AKTA - INI ------------------
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan -----—
da Oleh aa Maa aan

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), swasta, bertempat tinggal di ------
Jakarta, Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009

Rukun Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah --
Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---
3171025611720002, Warga Negara Indonesia: -—-----—----—--—-————
2. Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor

Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------

Indonesia:

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi.-

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada -
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------

menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan rapat sebelum

1 »

berita acara rapat ini selesai dibuat. ----------------------—-
-- Diperbuat dengan ti da k ada perubahan. ---------------
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

—-Diberikan

30