Back to announcement
20230816_GTSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371826_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review GTSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.918
NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H. SURAT KETERANGAN Nomor : 152/A/Not/PT/VIII/2023. SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini :-- ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum, tentang hal sebenarnya sebagai berikut :------ 3 Bahwa Perseroan Terbatas PT GTS INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jalar Selatan (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Kap Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal lima belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), dibawah nomor : 26, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : ----------------- I. PENYELENGGARAAN :------ Hari/tanggal : Selasa, 15 Agustus 202: Waktu 2 14.15 WIB -14.51 WIB ---- Tempat : MANGKULUHUR CITY TOWER ONE, MEETING ROOM Lantai 26, Jalan JEND. GATOT SUBROTO KAV. 1-3, JAKARTA 12930.----------- Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Juli 2023, jumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham. ------------------snnwnnunununannnna Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :--------------........ a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu - Tuan TAMMY MEIDHARMA, selaku Direktur Utama Perseroan - Tuan DANDUN WIDODO, selaku Direktur Perseroan :-------- - Tuan BUDI HARYONO, selaku Komisaris Utama Perseroan : dan - Tuan HARI PURNOMO, selaku Komisaris Independen Perseroan ,----- b. serta pemegang saham dan/atau wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 13.415.219.279 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham yang merupakan 84,804 (delapan puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat yaitu sejumlah 15.819.142.767 (lima belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham. ----------------------- Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang ternyata dari Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris tertanggal 04 Agustus 2023 yaitu Tuan BUDI HARYONO, Komisaris Utama Kana | ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021 -57852525, 57852333 C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.884
». AGENDA RAPAT 3-------------0n0nonunnn0nn0ntnn0nnn anna ana nan anna nana ana man anna namun namu nnnnnan e Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.---------- PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT 3 -------------2500nooooov. e Pemberitahuan Rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 27 Juni 2023, Nomor : 052/DU-GTSI/VII/2023, ------------nx-onnn-nnnnonanon. e Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 07 Juli 2023.------ # Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan, situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 24 Juli 2023 # Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.---- JALANNYA RAPAT : AGENDA TUNGGAL ------2-2---5x-x-x-x525222n2222252n252221200 1 aanaananunnnnnnanannanannan Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. ------------- Rapat memberikan kesempatan kepada para peserta Rapat, pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.----------............. Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. -------------------..ooooooo..o.. Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.415.914.979 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 100X suara yang dikeluarkan dalam Rapat :---------------------v-nnn22222n-22222222222222222n555n00n220nn2nnnnnn a. Sebanyak 13.415.209.279 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh Saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju j---------------..... b. Sebanyak O (nol) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju 3 ---------------------nnn-n00nnn0nnn2nn0n0nnnanannnanann c. Sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara abstain 3-----------------------50nexnnennnnnnnnnnonnnnn5 ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP, 021-57852525, 57852333 C3 Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.912
Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.415.219.279 (tiga belas milyar empat ratus lima belas juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham atau sebesar 1004 (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat :------------------------5555555555-----------25552 1. Menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, berlaku efektif sejak Rapat ini ditutup hingga penutupan RUPS Thunan yang diselenggarakan pada tahun 2026 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut : ----------------------- - Tuan TONNY AULIA ACHMAD diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan, menggantikan Tuan BUDI HARYONO --------------n----nonn-no---55- - Tuan IMAM SUPRIYADI diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan Tuan HARI PURNOMO.-----------------5--no2-nnn5-52n2nn2n0n52-05n05 RUPS tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan sebelumnya, sampai dengan disampaikannya laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun buku 2023. ---------------o..———.. Sehingga untuk selanjutnya setelah ditutupnya Rapat ii dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai beriku! DIREKSI 2---- 255550 -nnnnnnnnnnan anna son anna nana naa LaNanaNa - Direktur Utama - Direktur DEWAN KOMISARIS :: - Komisaris Utama - Komisaris Independen : IMAM SUPRIYADI.- 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepda pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------- susunan Direksi ----- Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal lima belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (15-08-2023), dibawah nomor : 26, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333 Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.909
Notaris dan akan Saya serahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal lima belas September tahun dua ribu dua puluh tiga (15-09-2023). -------------nnnnnnnnnnan Na Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Rabu, tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (16-08-2023), agar dapat dipergunakan seperlunya. ARRY SUPRATNO, S.H. ARRY CENTRE JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57352525, 57852339 C3 Dipindai dengan CamScanner
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
165 ms
13 Sep 2026 17:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'EGM'}