Back to announcement
20230818_DOOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31372121.pdf
RUPS minutes Needs review DOOHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/CORSEC/DOOH/RUPST/VIII/2023
Nama Perusahaan PT Era Media Sejahtera Tbk
Kode Emiten DOOH
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/CORSEC/DOOH-OJK/RUPST/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16
Agustus 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.190.373.900 saham atau
80,004% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900 %
Tahunan
Hasil Keputusan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan Rekan dengan pendapat Wajar
tanpa Pengecualian, sesuai dengan laporannya nomor: 00194/2.0961/AU.1/05/1023-
1/1/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acuit et de
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 (acquit et decharge).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Bersih
3.900 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp.
397.249.700,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu
tujuh ratus Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
digunakan sebagai berikut:
Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 dan seluruh laba bersih yang diperoleh selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 untuk dana cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2022 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan
selama tahun buku 2022 sebesar Rp. 397.249.700,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua
ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh
Perseroan atau retained earnings
Page 2
Agenda 3. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
3.900 %
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan kepada Pemegang Saham
Pengendali Perseroan yaitu PT Prambanan Investasi Sukses untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku
2023
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
Page 3
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Doni Teguh Pribadi dari jabatannya
selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan yang telah
dilakukannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, selama tindakan
tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan.
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya.
Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang namanya sebagaimana yang diusulkan oleh
Para Pemegang Saham Perseroan yang telah kami bacakan tadi, serta pengangkatan
kembali susunan Pengurus Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Direksi;
Direktur Utama : Bapak Vicktor Aritonang
Direktur : Bapak Devi Nisa Suhartono
Direktur : Bapak Rudy Chandra
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Geger Nuryaman Maulana
Komisaris : Ibu Roma Asianty
Komisaris Independen : Bapak Leonardus Crisbiantoro
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu
Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya
maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan
ini kepada instansi yang berwenang dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 6. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,004%6.190.37 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Laporan Realisasi Penggunan dana
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vicktor Aritonang DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
UTAMA
Bapak Devi Nisa DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
Suhartono
Bapak Rudy Chandra DIREKTUR 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Geger KOMISARIS 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
Nuryaman M UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Roma Asianty KOMISARIS 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
Bapak Leonardus KOMISARIS 16 Agustus 2023 16 Agustus 2028 1
X
Chrisbiantoro
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Era Media Sejahtera Tbk
Devi Nisa Suhartono
Direktur
PT Era Media Sejahtera Tbk
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205 Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat,
Telepon : (021)7654937, Fax : (021)7654938, https://www.sspace.id
Nama Pengirim Devi Nisa Suhartono
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 18-08-2023 11:59
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT EMS Agst 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Era Media Sejahtera Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Era Media Sejahtera Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/CORSEC/DOOH/RUPST/VIII/2023
Issuer Name PT Era Media Sejahtera Tbk
Issuer Code DOOH
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/CORSEC/DOOH-OJK/RUPST/VII/2023 Date 25 July 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 August 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.190.373.900 shares or 80,004%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.900 %
Tahunan
Hasil Keputusan The Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, including
the Company's activity report and the Board of Commissioners' supervisory task report for
the financial year ending December 31, 2022; And
The Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 which
have been audited by the Accounting Firm Morhan and Partners with an unqualified opinion,
according to the report number: 00194/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023, May 19, 2023,
including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year
ending December 31, 2022, as well as the granting of full release and discharge (Volledig
Acuit et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Directors for Their
supervisory and management actions for the financial year ending December 31, 2022
(acquit et decharge).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Bersih
3.900 %
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's current year net profit of Rp. 397.249.700,- (three
hundred ninety seven million two hundred forty nine thousand seven hundred Rupiah) for the
financial year ending December 31, 2022 is used as follows:
Determined not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2022 and
all net profit earned during the financial year ending December 31, 2022 for the Company's
reserve funds in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company
Law.
Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the 2022
financial year and the total net profit for the current year obtained by the Company during the
2022 financial year is Rp. 397.249.700,- (three hundred ninety seven million two hundred
forty nine thousand seven hundred Rupiah) recorded as retained earnings by the Company
or retained earnings
Page 6
Agenda 3. Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan bagi
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
3.900 %
gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Approve the determination of the salary and/or honorarium and/or other benefits for each
member of the Company's Board of Commissioners and Directors to the Company's
Controlling Shareholder, namely PT Digital Futurama Global, to determine the salary and/or
honorarium and/or remuneration and/or other benefits for the year book 2023
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.900 %
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Fiscal Year ending on
December 31, 2023 as well as granting power of attorney to the Company's Board of
Commissioners to determine honorarium and other requirements in connection with the
appointment of an Accountant Office the public
Agenda 5. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,004%6.190.35 99,9997 20.000 0,0003% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.900 %
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve and ratify the resignation of Mr. Doni Teguh Pribadi from his position as President
Director of the Company, effective as of the closing date of this Meeting and grant release
and discharge (acquit et de charge) for actions he has committed during his tenure as a
member of the Board of Directors of the Company, as long as these actions are reflected in
the company's financial statements.
Honorably dismiss all members of the Board of Directors and all members of the Board of
Commissioners of the Company with thanks and grant release and discharge (acquit et de
charge) to members of the Board of Directors for their management actions and to members
of the Board of Commissioners for their supervisory actions.
Appoint members of the Company's Board of Directors whose names are as proposed by
the Company's Shareholders which we have read earlier, as well as reappointment of the
composition of the Company's Management, with a term of office starting from the closing of
this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
2028. Thus As of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners is as follows:
Directors;
Main Director : Mr. Vicktor Aritonang
Director : Mr. Devi Nisa Suhartono
Director : Mr. Rudy Chandra
Board of Commissioners:
Main Commissioner : Mr. Geger Nuryaman Maulana
Commissioner : Ms. Roma Asianty
Independent Commissioner : Mr. Leonardus Crisbiantoro
To authorize the Board of Directors of the Company to state this decision in a Notary Deed,
and for this purpose to authorize to appear before the Notary, sign the deed, documents or
letters, and do everything necessary to achieve the above purpose without any exceptions
and at the same time notify this change to the competent authority and required by the
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 6. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,004%6.190.37 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
3.900
Hasil Keputusan Realization Report on the Use of funds
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vicktor Aritonang PRESIDENT 16 August 2023 16 August 2028 1
DIRECTOR
Bapak Devi Nisa DIRECTOR 16 August 2023 16 August 2028 1
Suhartono
Bapak Rudy Chandra DIRECTOR 16 August 2023 16 August 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Geger PRESIDENT 16 August 2023 16 August 2028 1
Nuryaman M COMMISSIONER
Ibu Roma Asianty COMMISSIONER 16 August 2023 16 August 2028 1
Bapak Leonardus COMMISSIONER 16 August 2023 16 August 2028 1
X
Chrisbiantoro
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Era Media Sejahtera Tbk
Devi Nisa Suhartono
Direktur
PT Era Media Sejahtera Tbk
Ruko Fatmawati Mas Blok B5 Kav 205 Jl. RS Fatmawati No 20, Cilandak Barat,
Phone : (021)7654937, Fax : (021)7654938, https://www.sspace.id
Sender Name Devi Nisa Suhartono
Function Direktur
Date and Time 18-08-2023 11:59
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT EMS Agst 2023.pdf
This is an official document of PT Era Media Sejahtera Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Era Media Sejahtera Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
827 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0003',
'pct_for': '80.004',
'seq': 2,
'title': 'anggota Direksi dan gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '6190'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.0003',
'pct_for': '80.004',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan gaji atau honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '6190'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.004',
'shares_present': '6190373900'}