Back to announcement
20230816_NAYZ_Pemanggilan RUPS_31371830_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NAYZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, TBK SHAREHOLDERS
(“Perseroan”) PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, TBK
(“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa attend the Extraordinary General Meeting of
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Hari, tanggal : Jumat, 8 September 2023 Day, date : Friday, September 8th 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Amana Venue Place : Amana Venue
Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipedak, Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630 Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630
Tautan untuk Mengikuti Rapat : Links for Attending the Meeting :
System KSEI dalam tautan http://akses.ksei.co.id/ KSEI System in http://akses.ksei.co.id/ link
yang disediakan oleh KSEI. provided by KSEI.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: With the agenda of the Meeting as follows:
1. Persetujuan Perubahan Susunan anggota 1. Approval of Changes in the composition of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. the Company's Board of Directors and Board
Penjelasan: of Commissioners.
Dilakukan sehubungan dengan adanya Explanation:
pengunduran diri dan pengangkatan anggota Conducted in connection with the
Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan. resignation and appointment of members of
the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran 2. Approval of Amendment to Article 12 of the
Dasar Perseroan. Company's Articles of Association.
Penjelasan: Explanation:
Dilakukan sehubungan dengan perubahan Conducted in connection with the
Pasal 12 ayat (7) dan (8) Anggaran Dasar amendment to Article 12 paragraph (7) and
Perseroan mengenai kewenangan Direksi (8) of the Company's Articles of Association
yang berhak mewakili Perseroan. regarding the authority of the Board of
Directors who are entitled to represent the
Company
Page 2
Catatan: Note:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send special
khusus kepada para Pemegang Saham, invitations to shareholders, because this
karena Pemanggilan ini berlaku sebagai notice is valid as an official invitation. This
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat call can also be seen on the Company's
dilihat juga di laman situs Perseroan website www.hassana.co.id, the Indonesia
www.hassana.co.id, situs Bursa Efek Stock Exchange website and the eASY.KSEI
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. application.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat 2. Materials related to the agenda of the
dapat diakses oleh Pemegang Saham Meeting can be accessed by Shareholders
melalui situs Perseroan sejak tanggal through the Company's website since the
Pemanggilan pada tanggal 16 Agustus 2023. date of the Notice on August 16th, 2023.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri 3. Shareholders who are entitled to attend the
Rapat adalah para Pemegang Saham yang Meeting are Shareholders whose Names are
Namanya tercatat di Daftar Pemegang recorded in the Company's Register of
Saham Perseroan pada penutupan jam Shareholders at the close of stock exchange
perdagangan Bursa Efek tanggal 15 Agustus trading hours on August 15th, 2023.
2023.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam 4. Participation of Shareholders in the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be carried out by the following
sebagai berikut: mechanism:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. Physically present at the Meeting; or
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik b. Attend the Meeting electronically
melalui aplikasi eASY.KSEI through eASY.KSEI application
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung 5. Shareholders who can be present in person
secara elektronik sebagaimana disebutkan electronically as stated in point 4 letter b are
pada butir 4 huruf b adalah Pemegang local individual Shareholders whose shares
Saham individu lokal yang sahamnya are held in KSEI's collective custody.
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 6. To use eASY.KSEI application, Shareholders
Pemegang Saham dapat mengakses menu can access the eASY.KSEI menu located at the
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/)
(https://akses.ksei.co.id/)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 7. Before determining participation in the
Rapat, Pemegang Saham wajib membaca Meeting, Shareholders must read the
ketentuan yang disampaikan melalui provisions submitted through this call and
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya other provisions related to the
terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan implementation of the Meeting based on the
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap authority set by each Company. Other
Page 3
Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat provisions can be seen through the
melalui lampiran dokumen pada fitur attachment of documents in the Meeting Info
Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI feature on the eASY.KSEI application and/or
dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat meeting call contained on the company's
pada laman situs Perseroan terkait. website. The Company reserves the right to
Perseroan berhak untuk menentukan determine other requirements in relation to
persyaratan lain sehubungan dengan the participation of Shareholders or their
keikutsertaan Pemegang Saham atau proxies who will be physically present at the
penerima kuasanya yang akan hadir dalam Meeting.
Rapat secara fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir 8. For Shareholders who will be present at the
dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Meeting physically or Shareholders who will
Saham yang akan menggunakan hak exercise their voting rights through the
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat eASY.KSEI application, can inform their
menginformasikan kehadirannya atau attendance or appoint their proxies, and/or
menunjuk kuasanya, dan/atau submit their voting choices into the
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi 9. The deadline to provide a declaration of
kehadiran atau kuasa dan suara dalam attendance or power of attorney and vote in
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB eASY.KSEI application is 12.00 WIB at 1 (one)
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal working day before the meeting date.
Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang 10.Before entering the Meeting room,
Saham atau kuasanya yang hadir dalam Shareholders or their proxies who are
Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi physically present at the Meeting are
daftar hadir dengan memperlihatkan bukti required to fill out the attendance list by
identitas diri yang asli dan memberikan 1 showing the original proof of identity and
copynya. provide 1 copy thereof.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 11.For shareholders who will attend or give
memberikan kuasa secara elektronik ke authorization electronically to the Meeting
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI through eASY.KSEI application must pay
wajib memperhatikan hal-hal berikut: attention to the following matters:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham tipe individu lokal i. Shareholders of local individual type who
yang belum memberikan deklarasi have not provided a declaration of
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi attendance or proxy in the eASY.KSEI
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir application until the deadline in point 8
8 dan ingin menghadiri Rapat secara and wish to attend the Meeting
elektronik maka wajib melakukan electronically are required to register
registrasi kehadiran dalam aplikasi attendance in the eASY.KSEI application
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan on the date of the Meeting until the
Page 4
Rapat sampai dengan masa registrasi registration period of the Meeting is
Rapat secara elektronik ditutup oleh electronically closed by the Company.
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang ii. Shareholders of local individual type who
telah memberikan deklarasi kehadiran have given a declaration of attendance
tetapi belum memberikan pilihan suara but have not given a choice of votes for at
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat least 1 (one) agenda of the Meeting in the
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas eASY.KSEI application until the deadline in
waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri point 8 and wish to attend the Meeting
Rapat secara elektronik maka wajib electronically are required to register
melakukan registrasi kehadiran dalam attendance in the eASY.KSEI application
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal on the date of the Meeting until the
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registration period of the Meeting is
registrasi Rapat secara elektronik ditutup electronically closed by the Company.
oleh Perseroan.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan iii. Shareholders who have given proxies to
kuasa kepada penerima kuasa yang the beneficiaries of proxies provided by
disediakan oleh Perseroan (Independent the Company (Independent
Representative) atau Individual Representative) or Individual
Representative tetapi pemegang saham Representative but the shareholders have
belum memberikan pilihan suara minimal not given a choice of votes for at least 1
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam (one) agenda of the Meeting in the
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu eASY.KSEI application until the deadline in
pada butir 8, maka penerima kuasa yang point 8, then the beneficiaries
mewakili pemegang saham wajib representing the shareholders are
melakukan registrasi kehadiran dalam required to register attendance in the
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal eASY.KSEI application on the date of the
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa Meeting until the registration period of
registrasi Rapat secara elektronik ditutup the Meeting electronics are closed by the
oleh Perseroan. Company.
iv. Pemegang saham yang telah iv. Shareholders who have given proxies to
memberikan kuasa kepada penerima the beneficiaries of the participant
kuasa partisipan/Intermediary (Bank proxies/Intermediary (Custodian Bank or
Kustodian atau Perusahaan Efek) dan Securities Company) and have given a
telah memberikan pilihan suara dalam choice of votes in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu application until the deadline in point 8,
pada butir 8, maka perwakilan penerima then the representative of the beneficiary
kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi who has been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi application is required to register
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada attendance in the eASY.KSEI application
tanggal pelaksanaan Rapat sampai on the date of the Meeting until the
dengan masa registrasi Rapat secara meeting registration period is
elektronik ditutup oleh Perseroan. electronically closed by the Company.
v. Pemegang saham yang telah memberikan v. Shareholders who have given a declaration
deklarasi kehadiran atau memberikan of attendance or given power of attorney
kuasa kepada penerima kuasa yang to the beneficiary of the power of
Page 5
disediakan oleh Perseroan (Independent attorney provided by the Company
Representative) atau Individual (Independent Representative) or
Representative dan telah memberikan Individual Representative and have given a
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau choice of votes for at least 1 (one) or to all
ke seluruh mata acara Rapat dalam agendas of the Meeting in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga application no later than the deadline in
batas waktu pada butir 8, maka point 8, then shareholders or beneficiaries
pemegang saham atau penerima kuasa of the proxy do not need to register
tidak perlumelakukan registrasi kehadiran electronically in the eASY.KSEI application
secara elektronik dalam aplikasieASY.KSEI on the date the conduct of the Meeting.
pada tanggal pelaksanaan Rapat. Shareholdings will be automatically
Kepemilikan saham akan otomatis counted as a quorum of attendance and
diperhitungkan sebagai kuorum the votes that have been cast will be
kehadiran dan pilihan suara yang telah automatically taken into account in the
diberikan akan otomatis diperhitungkan Meeting voting.
dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam vi. Delay or failure in the electronic registration
proses registrasi secara elektronik process as referred to in numbers i - iv for
sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv any reason will result in the shareholder or
dengan alasan apapun akan its proxy not being able to attend the
mengakibatkan pemegang saham atau Meeting electronically, and its share
penerima kuasanya tidak dapat ownership is not taken into account as a
menghadiri Rapat secara elektronik, quorum of attendance at the Meeting.
serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau b. Electronic Process of Submittin Questions
Pendapat Secara Elektronik and/or Opinions
i. Pemegang saham atau penerima kuasa i. Shareholders or proxies have 3 (three)
memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk opportunities to submit questions and/or
menyampaikan pertanyaan dan/atau opinions in each discussion session per
pendapat pada setiap sesi diskusi per agenda of the Meeting. Questions and/or
mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau opinions per agenda of the Meeting can
pendapat per mata acara Rapat dapat be submitted in writing by shareholders or
disampaikan secara tertulis oleh proxyes using the chat feature in the
pemegang saham atau penerima kuasa 'Electronic Opinions' column available in
dengan menggunakan fitur chat pada the E-Meeting Hall screen on the
kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia eASY.KSEI application. The provision of
dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi questions and/or opinions can be done
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan during the status of the Meeting
implementation in the 'General Meeting
dan/atau pendapat dapat dilakukan
Flow Text' column is "Discussion started
selama status pelaksanaan Rapat pada
for agenda item no. [ ]".
kolom ‘General Meeting Flow Text’
adalah “Discussion started for agenda
Page 6
item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan ii. Determination of the mechanism for
diskusi per mata acara Rapat secara conducting discussions per agenda of the
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di Meeting in writing through the E-Meeting
aplikasi eASY.KSEI merupakan Hall screen in the eASY.KSEI application is
kewenangan bagi setiap Perseroan danhal the authority for each Company and this
tersebut akan dituangkan Perseroan will be stated by the Company in the
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Meeting Implementation Rules through
melalui aplikasi eASY.KSEI. the eASY.KSEI application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara
elektronik dan akan menyampaikan iii. For beneficiaries who are present
pertanyaan dan/atau pendapat electronically and will submit questions
pemegang sahamnya selama sesi diskusi and/or opinions of their shareholders
during the discussion session per agenda
per mata acara Rapat berlangsung, maka
of the Meeting, they are required to write
diwajibkan untuk menuliskan nama
down the name of the shareholder and
pemegang saham dan besar kepemilikan
the amount of their share ownership
sahamnya lalu diikutidengan pertanyaan
followed by related questions or opinions.
atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara i. The electronic voting process takes place in
elektronik berlangsung di aplikasi the eASY.KSEI application on the E-
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub
sub menu LiveBroadcasting. menu.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau ii. Shareholders who attend alone or are
diwakilkan penerima kuasanya namun represented by their proxy but have not
belum memberikan pilihan suara pada given a choice of votes at the agenda of
mata acara Rapat sebagaimana dimaksud the Meeting as referred to in point 10
pada butir 10 huruf angka i – iii, maka letters a numbers i – iii, then the
shareholders or their proxy recipients
pemegang saham atau penerima
have the opportunity to convey their vote
kuasanya memiliki kesempatan untuk
choices during the voting period through
menyampaikan pilihan suaranya selama
the E-Meeting Hall screen on the
masa pemungutan suara melalui layar E-
eASY.KSEI application opened by the
Meeting Hall diaplikasi eASY.KSEI dibuka
Company. When the electronic voting
oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan
period per meeting agenda begins, the
suara secara elektronik per mata acara system automatically runs the voting time
Rapat dimulai, sistem secara otomatis by counting down a maximum of 5 (five)
menjalankan waktu pemungutan suara minutes. During the electronic voting
(voting time) dengan menghitung process, the status "Voting for agenda
mundur maksimum selama 5 (lima) item no [ ] has started" will be seen in the
menit. Selama proses pemungutan suara 'General Meeting Flow Text' column.
secara elektronik berlangsung akan If the shareholders or their proxies do not
terlihat status “Votingfor agenda item no vote for a particular Meeting agenda until
[ ] has started” pada kolom ‘General the status of the Meeting as shown in the
Meeting Flow Text’. 'General Meeting Flow Text' column
Page 7
Apabila pemegang saham atau penerima changes to "Voting for agenda item no [ ]
kuasanya tidak memberikan pilihan has ended", it will be deemed to be voting
suara untuk mata acara Rapat tertentu abstention for the agenda of the meeting
hingga status pelaksanaan Rapat yang concerned.
terlihat pada kolom‘General Meeting
Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
agenda item no [ ] has ended”, maka
akan dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
iii. Voting time selama proses pemungutan iii. Voting time during the electronic voting
suara secara elektronik merupakan waktu process is the standard time set on the
standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI application. Each Company can
eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat set a policy of electronic direct voting time
menetapkan kebijakan waktu per agenda in the Meeting (with a
pemungutan suara langsung secara maximum time of 5 (five) minutes per
elektronik per mata acara dalam Rapat agenda of the Meeting) and will be stated
(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) in the Meeting Implementation Code
menit per mata acara Rapat) dan akan through the eASY.KSEI application.
dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada d. Witnessing the Implementation of the
Tayangan RUPS Meeting at the GMS Impression
i. Pemegang saham atau penerima i. Shareholders or their proxy recipients who
kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi have been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI paling lambat hingga batas application no later than the deadline in
waktu pada butir 8 dapat menyaksikan point 8 can witness the implementation of
pelaksanaan Rapat yang sedang the ongoing Meeting through a Zoom
berlangsung melalui webinar Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI
dengan mengakses menu eASY.KSEI, menu, submenu of GMS Impressions
submenu Tayangan RUPS yang berada located at the AKSes
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) facility.
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga ii. The GMS show has a capacity of up to 500
500 peserta, di mana kehadiran tiap participants, where the attendance of
peserta akan ditentukan berdasarkan each participant will be determined based
first come first serve basis. Bagi on a first come first serve basis. For
pemegang saham atau penerima shareholders or beneficiaries who do not
kuasanya yang tidak mendapatkan get the opportunity to witness the
kesempatan untuk menyaksikan implementation of the Meeting through
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan the GMS Impression, it is still considered
RUPS tetap dianggap sah hadir secara valid to be present electronically and their
elektronik serta kepemilikan saham dan share ownership and voting choices are
pilihan suaranya diperhitungkan dalam taken into account in the Meeting, as long
Page 8
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam as it has been registered in the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana application as stipulated in point 10 letter
ketentuan pada butir 10 huruf a angka i - a number i - v.
v.
iii. Pemegang saham atau penerima iii. Shareholders or their proxy recipients who
kuasanya yang hanya menyaksikan only witness the implementation of the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Meeting through the GMS Impression but
RUPS namun tidak teregistrasi hadir are not registered to be present
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI electronically on the eASY.KSEI
sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a application in accordance with the
angka i - v, maka kehadiran pemegang provisions in point 10 letter a number i - v,
saham atau penerima kuasanya tersebut then the presence of shareholders or their
dianggap tidak sah serta tidak akan proxy recipients is considered invalid and
masuk dalam perhitungan kuorum will not be included in the calculation of
kehadiran Rapat. the quorum of the Meeting attendance.
iv. Pemegang saham atau penerima iv. Shareholders or their proxies who witness
kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan the implementation of the Meeting
Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki through the GMS Impression have a raise
fitur raise hand yang dapat digunakan hand feature that can be used to ask
questions and/or opinions during the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
discussion session per agenda of the
pendapat selama sesi diskusi per mata
Meeting. If the Company allows by
acara Rapat berlangsung. Apabila
activating the allow to talk feature, then
Perseroan mengizinkan dengan
shareholders or their proxies can submit
mengaktifkan fitur allow to talk, maka
questions and/or opinions by speaking
pemegang saham atau penerima
directly. The determination of the
kuasanya dapat menyampaikan mechanism for conducting discussions per
pertanyaan dan/atau pendapat dengan agenda of the Meeting using the allow to
berbicara langsung. Penentuan talk feature contained in the GMS
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata Impression is the authority of each
acara Rapat menggunakan fitur allow to Company and this will be stated by the
talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS Company in the Meeting Implementation
merupakan kewenangan setiap Rules through the eASY.KSEI application.
Perseroan dan hal tersebut akan
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik v. To get the best experience in using
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or GMS
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang Impressions, shareholders or their proxies
saham atau penerima kuasanya are advised to use the Mozilla Firefox
disarankan menggunakan peramban browser.
(browser) Mozilla Firefox.
Page 9
12. Untuk mempermudah pengaturan dan 12. In order to facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau orderly of the Meeting, shareholders or their
kuasanya yang sah yang akan hadir secara legal proxies who will be physically present
at the Meeting are respectfully requested to
fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat
be at the meeting place no later than 30
telah berada di tempat Rapat selambat- (thirty) minutes before the Meeting begins.
lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.
Jakarta, 16 Agustus 2023 Jakarta, August 16th 2023
Direksi Perseroan Board of Director
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.