20230816_PIKI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31371748_lamp2.pdf

Tera Negara Republik Indonesia tanggal 12-12-2008 (dua belas-—--—-——-
Desember dua ribu delapan), Nomor 100, Tambahan Nomor 27463,--——

| - Akta tanggal 30-07-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan), Nomor 3,--—-
dibuat dihadapan AGUS SUDIONO KUNTJORO, Sarjana Hukum, Notaris
berkedudukan di Kotamadya Bekasi, yang Surat Penerimaan-—-—--—-—-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterbitkan oleh---—--——

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tangga-—

16-02-2010 (enam belas Februari dua ribu sepuluh),--—-—--—-—-—-————-

Nomor AHU-AH.01.10-04026,

- Akta tanggal 21-09-2012 (dua puluh satu September dua ribu dua belas),---
Nomor 12, dibuat dihadapan NUR MUHAMMAD DIPO NUSANTARA-—-—
PUA UPA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan--
di Jakarta, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---

Republik Indonesia tanggal 27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua-—

ribu dua belas), Nomor AHU-AH.01.10-350615--—--—-—--—am—amnnonoanaov-.——.
- Akta tanggal 02-08-2013 (dua Agustus dua ribu tiga belas), Nomor 03,---—
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-—-
Perubahan Anggaran Dasar telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12-09-2013 (dua belas--—

September dua ribu tiga belas), Nomor AHU-AH.01.10-38219,-—--—-—-—— —

—! Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterbitkan--

— Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia——

tanggal 30-08-2019 (tiga puluh Agustus dua ribu sembilan belas), —-———-

Nomor AHU-AH.01.03-0323035:
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-11-2021 (dua belas——--——
November dua ribu dua puluh satu), Nomor 91, Tambahan Nomor 35025:--
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-11-2021 (dua belas-—-—--——

November dua ribu dua puluh satu), Nomor 91, Tambahan Nomor 35026:--

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12-11-2021 (dua belas-——-——-—

November dua ribu dua puluh satu), Nomor 91, Tambahan Nomor 35027:--

-Dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah diumumkan dalam:----——--—-— —

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-07-2022 (delapan Juli dua
| ribu dua puluh dua), Nomor 54, Tambahan Nomor 22535,---—-—-——-—-——.-
-Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir

pada saat ini telah dimuat dalam :

| - Akta tanggal 02-12-2019 (dua Desember dua ribu sembilan belas), Nomor
02, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-—-—-—-—--—-——-
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum
| dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03-12-2019 (tiga-—-—-

Desember dua ribu sembilan belas), Nomor AHU-AH.01.03-0367606,---—-—-
- Akta tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh),----—-

Nomor 14, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan--—--—

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-03-2020 (dua

5 puluh enam Maret dua ribu dua puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0162715:-—

23

Ta tanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor ----
07, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-——-———-——
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-06-2021 (sebelas—
Juni dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0369660,-———-—-——-

- Akta tanggal 01-07-2021 (satu Juli dua ribu dua puluh satu), Nomor 02,-——-

| dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-—-

| Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia tanggal 01-07-2021 (satu Juli dua ribu dua-—

puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0412413,-—-—-———n—-n--—v-n—on—--n——x —

| - Akta tanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor--

| 08, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan----—-——--—-

| Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08-10-2021 (delapan

Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0458415,-—-——

- Akta tanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor-—

09, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan--—--—--—-—-

Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08-10-2021 (delapan--

Oktober dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0458456,-—-———-

- Akta tanggal 05-01-2022 (lima Januari dua ribu dua puluh dua), Nomor 17,-

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan Pemberitahuan-—

| Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia tanggal 05-01-2022 (lima Januari dua ribu dua

RI puluh dua), Nomor AHU-AH.01.03-0007217:

2

Dana tanggal 17-10-2022 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh dua),-——-
Nomor 15, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-—-—-—
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-10-2022 (tujuh——
belas Oktober dua ribu dua puluh dua), Nomor AHU-AH.01.09-0066193:-—

- Akta tanggal 14-03-2023 (empat belas Maret dua ribu dua puluh tiga),-—-—
Nomor 11, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan-——-—
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16-03-2023 (enam——
belas Maret dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.09-0101208.-—-——

- Akta tanggal 05-06-2023 (lima Juni dua ribu dua puluh tiga), Nomor 01,
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat Penerimaan—---—-—--—-———
Pemberitahuan Perubahan Data telah diterbitkan oleh Kementerian—-—
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-06-2023
(lima Juni dua ribu dua puluh tiga), Nomor AHU-AH.01.09-012869.---—— —

-Dan tidak ada Akta serta Berita Negara Republik Indonesia lain yang--—--—-—-

diperlihatkan kepada saya, Notaris, selain yang tersebut diatas. --—-——-—--——

-untuk selanjutnya disebut (“Perseroan”).- —

- Berada di Ruang Phinisi 2 dan Phinisi 3, Lantai 5, Pelindo Tower, Jalan Yos-—— -

Sudarso Nomor 9, Koja, Jakarta Utara.
-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan--—-
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan-—-—-—-

Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Tentang Pengesahan Laporan-—--—-

—| Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang diadakan oleh Perseroan,

ai

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”), Rapat mana dilangsungkan pada hari, tanggal,

jam dan tempat seperti tersebut diatas.

“Telah hadir dalam Rapat dan karenanya menghadap di hadapan saya, ----.---

Notaris.

A. -Pemegang Saham Perseroan:

-Negara Republik Indonesia, pemilikpemegang saham sebanyak
40.575.584 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus
delapan puluh empat) yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan
40.575.583 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus
delapan puluh tiga) saham Seri B atau seluruhnya sebesar --—-———— —
Rp40.575.584.000.000,00 (empat puluh triliun lima ratus tujuh puluh lima

miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang dalam hal ini

diwakili oleh:--—-—-—---——

-Nyonya DESTY ARLAINI, lahir di Palembang, pada tanggal —--—-—-—-

04-12-1976 (empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -—-
Warga Negara Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik--——-—--—
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, —-—-

bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu City Blok Y I Nomor 12,-—-
Rukun Tetangga (RT) 009, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan--—-—--——-
Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda--———---—
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): —-—-—---——

3271064412760005,—- -—

-untuk sementara berada di Jakarta:

——

T menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -———
tersebut diatas selaku Kuasa dengan hak substitusi dari Tuan ERICK
THOHIR, Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku Wakil Pemerintah

| Negara Republik Indonesia, Pemegang Saham pada Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara yang diatur dengan ketentuan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2003 (dua ribu tiga), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 (dua ribu
| tiga), Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (dua ribu lima), selaku
pemilik dan Pemegang Saham Tunggal Perseroan, sebagaimana
| dinyatakan dalam Surat Kuasa tanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni
| dua ribu dua puluh tiga), Nomor SKU-104/MBU/06/2023, yang dibuat di

| bawah tangan, bermeterai cukup, aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini:---

| B. -Direksi Perseroan: . -

| 1. -Tuan ARIF SUHARTONO, lahir di Banyumas, pada tanggal 08-05-1970-—-
(delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia,-
Direktur Utama Perseroan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan--—-
Tunas Kelapa Raya /167, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga---—-——-
(RW) 007, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu,—--—-—-
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan--—-—-

(NIK) 3275050805700017, -- — id

-untuk sementara berada di Jakarta:
-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya -—-—--—

— tersebut, —— Pee

Ta uan HAMBRA, Sarjana Hukum, lahir di Ketapang, pada tanggal ————
10-10-1968 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan),-
Warga Negara Indonesia, Wakil Direktur Utama Perseroan, bertempat-———
tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Kebembem III/E5, Rukun Tetangga
(RT) 013, Rukun Warga (RW) 013, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan-

Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk——-—

Kependudukan (NIK) 3175021010680007,

-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya ———- -—

tersebut.

| 3. -Tuan PRASETYO, lahir di Mojokerto, pada tanggal 16-05-1970 (enam-—--—

belas Mei seribu sembilan ratus tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur——-

Strategi Perseroan, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Ploso Timur 4/57,
Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 009, Kelurahan Ploso,
Kecamatan Tambak Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 35781016057000025-—-——-—-———--—.—

-untuk sementara berada di Jakarta:

-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya --—-—

tersebut.

4. -Tuan BOY ROBYANTO, Sarjana Teknik, lahir di Surabaya, pada tanggal--
28-12-1973 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh-——-
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Direktur Investasi Perseroan,
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Perumahan Pantai Mentari Blok-—-——

DD-3/33, Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 004, Kelurahan

— Kenjeran, Kecamatan Bulak, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

ag P3

—T Bengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578262812730002:-—--—-——-

-untuk sementara berada di Jakarta,

-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya --—-——

tersebut. -——

5. -Tuan PUTUT SRI MULJANTO (pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis-
PUTUT SRI MULYANTO), lahir di Magetan, pada tanggal 11-04-1969-———
(sebelas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara-—
Indonesia, Direktur Pengelola Perseroan, bertempat tinggal di Kota

Surabaya, Pakis Wetan 5/29, Rukun Tetangga (RT) 010, Rukun Warga

(RW) 003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, pemegang Kartu-—-
| Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-——-—-
3578061104690007::

-untuk sementara berada di Jakarta:
-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya -—-——

tersebut.

| 6. -Tuan MEGA SATRIA, lahir di Pekan Baru, pada tanggal 23-10-1977 (dua

puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara

Indonesia, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan, bertempat
| tinggal di KotaTangerang Selatan, Jalan Senayan Blok HH.11/4, Rukun
| Tetangga (RT) 003, Rukun Warga (RW) 015, Kelurahan Pondok Pucung,

Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
| Nomor Induk Kependudukan (NIK):3674032310770007,-—-—-———-———-

-Untuk sementara berada di Jakarta:- - awam

-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya --—-—-—
tersebut. 2. .

Tuan IHSANUDDIN USMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-07-1969 —

(tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ——

Indonesia, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perseroan, bertempat

| tinggal di Jakarta Timur, Komplek Bulog B.6, Rukun Tetangga (RT) 001,

Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3175020707690013:

-Untuk sementara berada di Jakarta:—

| -Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya -——-——

| tersebut.

F

C. Dewan Komisaris Perseroan:

-Tuan AGUS SUHARTONO, Sarjana Ekonomi, lahir di Blitar, pada tanggal-

| 25-08-1955 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima),--

Warga Negara Indonesia, Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal-——-
di Jakarta Timur, Jalan As-Syafiiyah Nomor 90, Rukun Tetangga (RT) 005,
Rukun Warga (RW) 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung,------

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-—-——-—-—-—.

Kependudukan (NIK) : 3578232508550002:
- Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya —-—-—

tersebut. munan

-Tuan Doktorandus DIDI SUMEDI, Master of Business Administration, lahir
di Bogor, pada tanggal 28-05-1964 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan

ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan,

bertempat tinggal di Kota Bogor, Bogor Nirwana Residence Blok H Nomor 6,
an

-10-

4 Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 010, Kelurahan——-—-——-——
Ranggamekar, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda
| Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-—--—-——-——-
3271012805640001:

-Untuk sementara berada di Jakarta:

-Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya ————

tersebut.

-Tuan SUDUNG SITUMORANG, Sarjana Hukum, lahir di Tapanuli Utara,
pada tanggal 01-09-1961 (satu September seribu sembilan ratus enam
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat
tinggal di Jakarta Timur, GG Mangga, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun
| Warga (RW) 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --

| 3175050109610006,
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya--————

tersebut selaku:

a. -Diri sendiris-—-—--—-—---——-—----— na non. Pet

| b. -Kuasa dari:

-Tuan ARIF TOHA TJAHJAGAMA, lahir di Sidoarjo, pada tanggal----—-
20-03-1967 (dua puluh Maret seribu sembilan enam puluh tujuh),

| Warga Negara Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di
Kota Surabaya, Apartemen Puncak Kertajaya, Rukun Tetangga (RT)
004, Rukun Warga (RW) 001, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo,

| pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Sopo (NIK) : 3515182003670003,-—-——---——----n--no—-—-——--—-

an

yang aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah tangan, bermeterai cukup,-—-

tanggal 19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga),-——--—-—

4. -Tuan JODI MAHARDI, lahir di Bandung, pada tanggal 18-11-1977 (delapan

belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Bangka VII Dalam Nomor 31, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun
Warga (RW) 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor--———— —
Induk Kependudukan (NIK) : 3174031811770004y-—-—-—-——-n-—an—-no—an mona

- Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya -—--—--

tersebut.

5. - Tuan HERU SUKANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal 05-09-1957 (lima

September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, Komisaris Independen Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, KB Jeruk Baru C- 3/7, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga
(RW) 008, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,----—--

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 3578270509570006::

- Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya —-—-

tersebut.

6. -Tuan Doktorandus MUCHTAR LUTHFI MUTTY, lahir di Masamba, pada

tanggal 01-09-1956 (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh

enam), Warga Negara Indonesia, Komisaris Independen Perseroan,

-12-

(“bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Perumahan DPR RI Blok C3 Nomor
229, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun Warga- (RW) 006, Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7322110109560001. ————
- Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya -—-—

tersebut. ——

- Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir tersebut,-—-—
sebagaimana ternyata dari daftar hadir tanggal hari ini yang telah —-—-—-—--—
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dijahitkan—

| pada minuta Akta ini.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan:-—--—---—-—-—-———-—-—-——-

-Bahwa Perseroan untuk mengadakan Rapat ini telah sesuai dengan-—--—-—
ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2)--—-—--— —

Anggaran Dasar Perseroan:

-Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (15), ayat (16),-—-
ayat (17) dan ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan
Rapat ini telah diadakan panggilan Rapat sesuai Surat Undangan Nomor : -—-

HM.04.03/31/5/1IMKSTJUTMA/PLND-23, tanggal 31-05-2023 (tiga puluh satu

| Mei dua ribu dua puluh tiga) perihal Undangan RUPS Pengesahan Laporan

Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua

puluh dua).

-Surat Undangan mana berbunyi sebagai berikut -—-—---—--—-—---———.— 2

Ann 060

| -Jakarta, 31 Mei 2023- Ha 2 in

Peang

-13-

-

SS
-Nomor-—- : HM.04.03/31/5/1/MKST/UTMA/PLND-23--—-—--—-—---—-——-

-Lampiran—: 1 (satu) halaman

-Perihal —- : Undangan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan
| Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 ———-—-——-—————.. —

-Kepada Yth. Menteri Badan Usaha Milik Negara-———-—-————---————..—

-Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham:

-PT Pelabuhan Indonesia (Persero):

-Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat--—————-——-—--————-

-di Tempat:

1. -Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS)-Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia

(Persero) Tahun Buku 2022:

| 2. -Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan--
Bapak untuk dapat hadir dalam acara RUPS yang akan diselenggarakan

pada:

-Hari/tanggal —-—--: Senin, 19 Juni 2023:

“Waktu ——-————- : 14.00 WIB - Selesai
-Tempat-——— -——-, Pelindo tower, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja,-—-—---—-
Jakarta Utara.-—

-Agenda Rapat—-: RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelabuhan

Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022,--—-—-—-— ——
sebagaimana agenda terlampir, -—————--—-——-—-——.

3. -Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami

mengucapkan terima kasih. -—x

PET 3

aa

—-—annmnnamnn—nmm———.n PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)-——-

DIREKTUR UTAMA-————--—--———-—

Cap dan tanda tangan tidak terbaca-——-—

———-ARIF SUHARTONO-—-————— .

-Tembusan Yth.:

1. - Wakil Menteri II BUMN sm ”

2. - Asisten Deputi Bidang Jasa LogistikKementerian BUMN---——-——-———-

nam: AGENDA RUPS PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN ---———

tema TAHUN BUKU 2022—— 2S EP
—— SF 122

No. | Agenda Rapat: mama

1. | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan-—-—-——
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022,

serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Tahun Buku 2022:

2. | Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro

dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022, ---—--—----—-n—o ova

3. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

2022, —

4. | Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan)
Tahun 2023, dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan-—--——

Dewan Komisaris PerserOan:-----—------— mo... aa

TE -15-

5. | Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik
(KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan
dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Dan

Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023: -—————————————

| Te. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal

Negara.

Gan PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)--—-

DIREKTUR UTAMA-——-————————--—- am

Cap dan tanda tangan tidak terbaca--—-—-

ARIF SUHARTONO--—-——-——-—-—--—.-..

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Rapat ini diadakan di tempat

kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya
yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.--——-—-—-—-—-
-Bahwa telah dihadiri dan diwakili oleh sebanyak 1 (satu) saham seri A
Dwiwarna dan 40.575.583 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
lima ratus delapan puluh tiga) saham Seri B atau seluruhnya sebesar
Rp40.575.584.000.000 (empat puluh triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar
lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang 10076 (seratus persen) dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang telah ditempatkan dan disetor dalam

Perseroan. Saham-saham tersebut hingga saat ini belum dicetak akan tetapi

| Pimpinan Rapat menerangkan dan menjamin serta menanggung sepenuhnya
bahwa saham-saham tersebut adalah milik Pemegang Saham Perseroan
| sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19-06-2023

.. (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang di tandatangani oleh

-16-

AR

Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan, yang dibuat dibawah tangan,
bermeterai cukup, aslinya dijahitkan pada minuta Akta ini.---—--—-———-————-
| -Sehingga korum kehadiran dan keputusan yang disyaratkan dalam Pasal 25
ayat (1) huruf a dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi—--—

oleh karena itu Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang-—

mengikat.

D. -JALANNYA RAPAT:

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan--—-
rapat dipimpin oleh Nyonya DESTY ARLAINI, tersebut, yang dalam hal ini-—
bertindak dalam jabatannya tersebut diatas selaku Kuasa dari Pemegang-—-

Saham, menyampaikan: ——

-Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh——--—-—-—-——-—— ———
-Selamat siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua, —--—-———-—--——-—
-Yang kami hormati Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
jajaran Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Bapak/Ibu rekan-rekan
dari Kementerian BUMN maupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero).--———-
-Syukur Alhamdulillah, memang dibandingkan tahun lalu kita agak
terlambat melakukan RUPS namun masih dalam batas koridor ketentuan

perundang-undangan, hari ini kita melaksanakan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahun dalam rangka Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku

2022 (dua ribu dua puluh satu) PT Pelabuhan Indonesia (Persero),

HM.04.08/31/5/1/MKST/UTMA/PLND-23, tanggal 31-05-2023 (tiga puluh

—| satu Mei dua ribu dua puluh tiga).

-417-

T Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
menetapkan bahwa RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham
yang dipilih dari mereka yang hadir, dalam hal ini Kami telah mendapatkan
Kuasa dari Menteri BUMN selaku RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-104/MBU/06/2023 tanggal —-—-—
19-06-2023 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh tiga) dengan hak
Substitusi kepada Tuan Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Menteri BUMN II

dan Nyonya Desty Arlaini selaku Asdep Bidang Jasa Logistik.

-Ada 6 (enam) agenda rapat yang akan diputuskan, antara lain-—-——-———

1. -Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
puluh dua), serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

| 2. -Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).—
| 3. -Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

2022 (dua ribu dua puluh dua).

| 4. -Penetapan remunerasi (gajilhonorarium, fasilitas, dan tunjangan)

Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Tantiem Tahun Buku 2022

(dua ribu dua puluh dua) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
| 5. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan

—| Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil-——-—

B3

(PUMK) serta Non PUMK Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).—

| 6. -Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal

| Negara.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Notaris untuk mencatat jalannya -—-—-—--
Rapat dan menerbitkan Akta Berita Acara serta mempersilahkan kepada ——————
Tuan ARIF SUHARTONO, selaku Direktur Utama Perseroan tersebut-—--—-—-—-—

memaparkan:

-Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh:

-selamat pagi salam sejahtera buat kita semua, ——-—--—-—-—-—--———

-Yang saya hormati: —
-Pimpinan Rapat Nyonya Desty Arlaini, Asisten Deputi Bidang Jasa-—

Logistik dan teman-teman dari Kementerian BUMN: -—-——-—-——
- Para Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero), ———-—-

-Seluruh Rekan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero): -—-—-—

-Para hadirin sekalian peserta rapat.
| -Izinkan kami menyampaikan Laporan terkait dengan Laporan Tahunan
| dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua
| puluh dua) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ada 6 (enam) agenda rapat

| pada RUPS ini.

-Memasuki Agenda Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), serta Pengesahan Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).———

“AO

arm
-Ada hal yang perlu kami sampaikan diluar dari agenda, yaitu terkait dengan

highlight aksi korporasi post merger, ini ada 4 (empat) blok:

1.

-Penetapan arah strategis korporasi, dengan telah diselesaikannya
RJPP Pelindo dan yang kemudian RJPP Sub Holding.-

-Aspek hukum&komunikasi ini juga banyak yang masih dilangsungkan
namun demikian karena volumenya banyak dan tempatnya terpisah
semuanya masih dalam progres, tapi semuanya masih on track.-———-
-Pemenuhan aspek finansial yang masih berprogres yaitu adalah
penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, tapi komunikasi terus
berjalan, persoalan yang lain sudah kami selesaikan.

-Penguatan subholding ini yang masih progres adalah Serah terima,
serah operasi bisnis dan pengalihan usaha kepada subholding, sekali
lagi ini adalah terkait dengan tempatnya di banyak tempat dan
volumenya banyak sehingga masih membutuhkan waktu untuk

penyelesaiannya.

-Kami sampaikan mengenai ringkasan eksekutif tahun 2022 (dua ribu dua

puluh dua):

1.

-Harga solar industri ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi,
kenapa kami sampaikan karena dalam poin-poin yang mempengaruhi di
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dimana harganya Rp20.492,00
(dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) ini meningkat
cukup banyak lebih dari Rp8.000 (delapan ribu rupiah) dibanding tahun
2021 (dua ribu dua puluh satu) yaitu Rp12.042,00 (dua belas ribu empat

puluh dua rupiah).

paman

H9

Te Kebijakan pemerintah terkait dengan larangan ekspor batu bara dan
| CPO, ini adalah terjadi diawal tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).—-—-

3. -Dampak global yaitu perang Ukraina dengan Rusia.-—-——-——-——--—

4. -Terkait dengan Kurs, ini nanti kami sampaikan bahwa sejak tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) penerapan hedge accounting di pelindo jadi
dampak dari Kurs itu mungkin juga terkait dengan apa kurs masih

| berpengaruh bahwa perubahan kurs mempengaruhi juga dari sisi

| pendapatan.
-Selanjutnya kinerja operasional, kami sampaikan bahwa arus kapal
1.201.814.534 (satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat belas
ribu lima ratus tiga puluh empat) GT ini 596 (lima persen) dibawah RKAP dan
lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun lalu. Sedangkan arus barang
159.727.836 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh
ribu delapan ratus tiga puluh enam) ton ini lebih tinggi dari RKAP dan lebih

tinggi dari tahun lalu. Sedangkan arus petikemas 17.220.312 (tujuh belas

juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua belas) Juta TEUS 0,296 (nol
koma dua persen) di bawah RKAP tapi lebih tinggi 196 (satu persen)
dibandingkan tahun lalu. Sedangkan arus penumpang 15.028.884 (lima
belas juta dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang
dan ini adalah 11496 (seratus empat belas) di atas RKAP dan naik 864

(delapan puluh enam persen) dibandingkan tahun lalu.-———-—-—-—-—

Rp29.700.604.135.406,00 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus miliar enam

ratus empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) dan

2015

Tata berain Rp3.908.469.857.392,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan
miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh
ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), laba bersih ini 10096 (seratus
persen) dibanding RKAP dan naik 2346 (dua puluh tiga persen) dibanding

tahun lalu. Sedangkan beban Rp23.154.429.190.798,00 (dua puluh tiga

triliun seratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta
| seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), 196
| (satu persen) dibawah RKAP dan naik 396 (tiga persen) dibanding tahun lalu
ini juga dampak terkait dengan bunker, harga minyak harga BBM. —-———
-Laba Usaha Rp6.546.174.944.607,00 (enam triliun lima ratus empat puluh
enam miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh
empat ribu enam ratus tujuh rupiah), 696 (enam persen) di bawah RKAP dan
4” (empat persen) di atas tahun lalu. Sedangkan EBITDA 34 (tiga persen)
dibawah RKAP sebesar Rp10.2834.615.775.749,00 (sepuluh triliun dua ratus

tiga puluh empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh

lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). naik 846 (delapan
| persen) dibanding tahun lalu, operating ratio 7896 (tujuh puluh delapan
| persen), EBITDA Margin 3496 (tiga puluh empat persen), Net Profit Margin
sebesar 1396 (tiga belas persen) dan Rugi kurs Rp182.036.993.887,00
(seratus delapan puluh dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus
sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) akibat
penerapan hedge accounting di akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).—
-Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan KPI disini tercapai 103,71

(seratus tiga koma tujuh satu) dimana dari aspek ekonomi dan sosial yang

La

2D

“tidak tercapai sedikit, ini juga pertama terkait dengan masalah beban yang
cukup ada kenaikan terkait dengan beban SDM dan juga beban bunker, ini
juga kaitannya juga terkait dengan rencana transaksi dari JTCC belum bisa
terlaksana, jadi dampak keuangan ada pengaruhnya namun demikian
secara umum masih 103,71 (seratus tiga koma tujuh satu) diatas dari RKAP

2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Terkait dengan tingkat kesehatan perusahaan, ini kita capai 87,50 (delapan
tujuh koma lima) persis sama dengan RKAP dengan keterangan AA sehat,
ini juga sama dengan tadi dari aspek keuangan ada yang tidak tercapai
sedikit dari RKAP 38,50 (tiga puluh delapan koma lima) tercapai 37,50 (tiga
tujuh koma lima) pertama terkait juga dengan dampak dari JTCC juga ada,
harga minyak juga ada, jadi kaitannya ke aspek keuangan. Namun demikian
secara total masih bisa kita capai 87,50 (delapan puluh tujuh koma lima)

dengan skor AA.

-Selanjutnya Laba Rugi Bersih Perseroan disini audited 2022 (dua ribu dua
puluh dua) Pendapatan usaha Rp29.700.604.135.406,00 (dua puluh
sembilan triliun tujuh ratus miliar enam ratus empat juta seratus tiga puluh
lima ribu empat ratus enam rupiah), Rp23.154.429.190.798,00 (dua puluh
tiga triliun seratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan
juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah),
laba usaha telah disampaikan Rp6.546.174.944.607,00 (enam triliun lima
ratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus

empat puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) sedangkan laba sebelum

pajak Rp5.226.883.435.132,00 (lima triliun dua ratus dua puluh enam miliar

:93

Belapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu
Seratus tiga puluh dua rupiah), laba bersih Rp3.908.469.857.392,00 (tiga-—
triliun sembilan ratus delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta
delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
sedangkan EBITDA Rp10.234.615.775.749,00 (sepuluh triliun dua ratus tiga

puluh empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima

Tibu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Operating ratio telah kami
Sampaikan juga di awal 7894 (tujuh puluh delapan persen), Net Profit Margin
1396 (tiga belas persen) dan EBITDA Margin 344 (tiga puluh empat persen).
Dan hal penting yang kami sampaikan di sini, mulai tahun buku 2022 (dua
ribu dua puluh dua), pelindo telah menerapkan hedge accounting atas arus
kas sesuai dengan PSAK 71 (tujuh puluh satu). Sehingga perhitungan

EBITDA memasukan komponen laba rugi selisih kurs yang dibukukan pada

| pendapatan beban diluar usaha dan tidak memperhitungkan OCI.

-Posisi Keuangan per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu

dua puluh dua):
| a. -Total Aset (audited) sebesar sebesar Rp118.350.577.906.358,00

(seratus delapan belas triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus

tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh
delapan rupiah) lebih tinggi 10296 (seratus dua persen) diatas tahun
lalu dan dibandingkan dengan RKAP, ini kaitannya dengan rencana

transaksi JTCC yang belum terjadi:

| b. -Total Liabilitas sebesar Rp75.545.885.132.218,00 (tujuh puluh lima

| un ima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh

-24-

A

“ima juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah)
terealiasi di atas RKAP dan meningkat dari tahun lalu karena belum
terealisasi nya penjualan PT CTP sehingga utang usaha dan
pinjaman terkait JTCC masih tercatat sebagai liabilitas Perusahaan:—
-Total Ekuitas sebesar Rp42.804.692.774.140,00 (empat puluh dua
triliun delapan ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta
tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah) naik

214 (dua persen) dari tahun sebelumnya namun lebih rendah dari

RKAP:

-Saldo Kas sebesar Rp13.597.640.823.013,00 (tiga belas triliun lima
ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta
delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga belas rupiah) lebih tinggi
dibandingkan RKAP Rp10.088.565.979.733,00 (sepuluh triliun

delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta

| sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga

Tupiah), hal ini terkait dengan rendahnya realisasi pembayaran
investasi sejalan dengan progress investasi yang masih di bawah

target.

Realisasi Investasi Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)—--—————

-Ada beberapa hal yang tidak tercapai terkait dengan keuangan

| sebagai akibat penyelesaian realisasi investasi masih cukup rendah
| yaitu sebesar Rp10.279.713.914.000,00 (sepuluh triliun dua ratus
|

tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus

empat belas ribu rupiah) lebih rendah dibandingkan RKAP sebesar
PN ng

-25-

Rp14. 779. 200.990.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus tujuh puluh

sembilan miliar dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh ribu
Tupiah),program investasi yang besar salah satunya adalah investasi
| bangunan fasilitas, jalan, bangunan, sarana dan prasarana,

kapitalisasi bunga hal ini terkait dengan Kalibaru, BMTH hal ini:

sedikit tertunda karena beberapa aspek/faktor sehingga:

|

| penyerapannya kurang begitu maksimal ——-—-—--—-—-—-—-—

-Total Kontribusi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Kepada Negara

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu sebesar.
Rp7.213.090.976.371,00 (tujuh triliun dua ratus tiga belas miliar sembilan

puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh

satu rupiah) yang rinciannya adalah:
a. -Deviden untuk Negara direncanakan sebesar ———————————-
| Rp1.316.854.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar
delapan ratus lima puluh empat juta rupiah)/-——————-————-——
b. -PNBP sebesar Rp209.028.883.117,00 (dua ratus sembilan miliar-—
| dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus-—

lujuh belas rupiah):

Cc. -Konsesi sebesar sebesar Rp535.645.575.067,00 (lima ratus tiga
| puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh—

puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah), -—-——-—-—-—-—- ana
d. -PPh sebesar Rp2.416.014.157.922,00 (dua triliun empat ratus enam

belas miliar empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan

— alus dua puluh dua rupiah):

2963

— —

e. -PPN sebesar Rp2.544.711.540.362,00 (dua triliun lima ratus empat
puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh

ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), dan——-—————-——-

-

-PBB sebesar Rp190.836.869.903,00 (seratus sembilan puluh miliar
delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh

sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah). ——-——-—-—-—-—-——————-

-Opini Auditor Eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono,-——
Sungkoro & Surja (member of Ernst and Young Global) dengan opini-—
“wajar, dalam semua hal yang material”, atas Laporan Keuangan-——-
Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 (dua

ribu dua puluh dua).

-Kami mohon kepada Pemegang Saham untuk memberikan Persetujuan
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta-———-
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku—
2022 (dua ribu dua puluh dua). Pokok-pokok Keuangan Konsolidasian ——-
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tangga-——

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai—-

berikut: ——
e -Total Aset sebesar Rp118.350.577.906.358,00 (seratus delapan

belas triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh

juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan

rupiah),

207

Te Liabilitas sebesar Rp75.545.885.132.218,00 (tujuh puluh-—

lima triliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus-————-

delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus——

delapan belas rupiah):
e -Total Ekuitas sebesar Rp42.804.692.774.140,00, (empat puluh
dua triliun delapan ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh—

dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh-—

rupiah).

-EBITDA sebesar Rp10.234.615.775.749,00 (sepuluh triliun dua-—
ratus tiga puluh empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh——-
ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan——

rupiah), dan

-Laba setelah pajak sebesar Rp3.908.469.857.392,00 (tiga triliun

sembilan ratus delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan—

Juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh-—-

dua rupiah).

-Memasuki Agenda Kedua Pengesahan Laporan Keuangan Program

Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 (dua

| ribu dua puluh dua).

| Realisasi program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)-——
| Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua):-—--—-—-—--—--—--—--——--—-
| a. -Program TJSL Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) tercapai-——-
| Rp79.840.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus-——
empat puluh juta rupiah) lebih tinggi dibandingkan dengan RKAP——

-28-

ka Rp79.780.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ——

ratus delapan puluh juta rupiah),

| b. -Program TJSL Non PUMK sebesar Rp118.930.000.000,00 (seratus

| | delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).-
-Opini Auditor Eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono,-——
Sungkoro & Surja (member of Ernst and Young Global) dengan opini-—
“wajar, dalam semua hal yang material”, atas Laporan Keuangan——
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)--——-———
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua

puluh dua).
-Kami mohon kepada Pemegang Saham untuk Pengesahan Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pokok-pokok Laporan

Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Pelabuhan Indonesia-——

(Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:
| @ Total Aset serta Kewajiban dan Aset Bersih sebesar--—-—-—-——-—-
Rp135.085.467.847,00 (seratus tiga puluh lima miliar delapan puluh-—

lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh

tujuh rupiah),
e Realisasi dana program PUMK per 31-12-2022 (tiga puluh satu--——
Desember dua ribu dua puluh dua) dengan dana tersedia sebesar—-—
Rp113.482.426.709,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan

puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan—

—— tupiah), dan:

-29-

“ra jumlah dana disalurkan sebesar Rp79.837.062.832,00 (tujuh puluh

.

——

Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

-Usulan dividen tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar.

puluh dua) sebagai berikut:

sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu

enam ratus delapan puluh dua rupiah).

-Memasuki Agenda Ketiga Penetapan Penggunaan Laba Bersih-———

Rp1.377.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar-—

dua ratus juta rupiah) sesuai dengan arus kas Tahun 2022 (dua ribu dua

Saldo Kas Awal Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar-—-——
Rp12.922.388.587.000,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh

dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan—-

puluh tujuh ribu rupiah):
|

Arus Kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp6.206.944.185.000,00

(enam triliun dua ratus enam miliar sembilan ratus empat puluh———

empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah): mamanamann

Arus Kas dari aktivitas operasi sebesar Rp11.101.908.087.000,00

(sebelas triliun seratus satu miliar sembilan ratus delapan juta-—--—

delapan puluh tujuh ribu rupiah),-
Saldo Kas akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar-—-—
Rp13.597.640.823.000,00 (tiga belas triliun lima ratus sembilan——

puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua-——

puluh tiga ribu rupiah):

280

Tan Kas dari aktivitas investasi sebesar Rp4. 258.168.469.000,00—-

(empat triliun dua ratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh

delapan juta empat ratus enam pultih sembilan ribu rupiah), ——-—

-Sehingga usulan deviden tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)——

sebesar Rp1.377.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh

miliar dua ratus juta rupiah).
-Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Agenda Ketiga terkait——

penetapan penggunaan laba bersih atribusi induk Perseroan untuk tahun

| buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp3.772.545.951.392,00
| (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima
juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua——

| rupiah) angka berbeda dengan yang tadi setelah dikurangi dengan yang-

minoritas, sebagai berikut:

|... piniden : Rp1.377.200.000.000,00

(satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah)
| - Cadangan Umum Perusahaan———: Rp2.395.345.951.392,00
(dua triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat-—-

puluh lima juta rupiah sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga——

ratus sembilan puluh dua rupiah)

-Memasuki Agenda Keempat Penetapan remunerasi (gajifhonorarium—,

Fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan———-

| Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta Pemberian LTI

| tai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-31-

T Mengusulkan Penetapan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas,
dan tunjangan) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Tantiem Tahun
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) bagi Direksi dan Dewan Komisaris—
Perseroan sesuai dengan surat Pelaksana Tugas (Plt) Komisaris Utama
Nomor 56/DK/PI/V-2023 tanggal 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua—
puluh tiga) perihal penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan gajihonorarium Tahun 2023—
(dua ribu dua puluh tiga) bagi Direksi dan Dewan Komisaris:

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta surat Pelaksana Tugas (Plt.)-—
Komisaris Utama Nomor 64/DK/PI/V-2023 tanggal 19-05-2023 (sembilan
belas Mei dua ribu dua puluh tiga) perihal Penyampaian Usulan———
Pemberian LTI kepada Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris

PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

-Permohonan Penetapan remunerasi (gajilhonorarium, fasilitas, dan——
tunjangan) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Tantiem Tahun——

Buku 2022 (dua Tibu dua puluh dua) serta Pemberian LTI bagi Direksi-—

dan Dewan Komisaris Perseroan.

-Memasuki Agenda Kelima Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau

Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan—

Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Non PUMK Tahun Buku 2023 (dua—

ribu dua puluh tiga).
-Mengusulkan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono,——

Sungkoro & Surja untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian—

“1 Benda

-32-

—
" Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan

Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) serta memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang

lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar

bagi KAP tersebut.

-Permohonan Persetujuan Pemegang Saham, untuk:

1. -Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro &—-
Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan—-
dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil

(PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku Buku 2023 (dua ribu

dua puluh tiga).
2. -Pemberian pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup
pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi

KAP tersebut.

-Memasuki Agenda Keenam Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan
Dana Penyertaan Modal Negara (PMN).

-Realisasi Serapan PMN Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)—-——-—--—

1. Pencairan Tambahan Dana PMN.

-Tambahan dana PMN sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun
dua ratus miliar rupiah) untuk pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan
kolam Pelabuhan Benoa yang akan dilaksanakan secara multiyear

pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua——

HL puluh dua).

-33-

Ta -Nilai Kontrak sebesar Rp1.134.391.500.000,00 (Satu triliun -m-emo-e-

Seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu---—-

juta lima ratus ribu rupiah).
1. -Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam—-——
Pelabuhan Benoa Paket A senilai Rp493.366.500.000,00 (empat—

ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta—

lima ratus ribu rupiah).

| 2. -Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam-————
Pelabuhan Benoa Paket B senilai Rp641.025.000.000,00 (enam—

| ratus empat puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah)-———
-Realisasi hingga akhir Tahun 2022 (dua ribu dua puluh Oua)---—ax
-Sampai dengan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), penyerapan
dana tambahan PMN adalah sebesar Rp215.878.760.000,00 (dua——
ratus lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh——
ratus enam puluh ribu rupiah) atau 1896 (delapan belas persen) dari-—

| total dana tambahan PMN, cukup rendah karena perizinan yang masih

| dalam proses.

| -Saldo dana tambahan PMN yang tersisa pada rekening khusus:
sampai dengan Desember Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)--——
adalah sebesar Rp984.121.240.000,00 (sembilan ratus delapan puluh

empat miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus empat Puluh ribu—

Tupiah).
-Progress pekerjaan pengerukan pelabuhan Benoa Sampai dengan—

tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua):

B3 Ba

-34-

Ta. pong Alur dan Kolam Paket A dengan target KPI PMN-——-
sebesar 10046 (seratus persen) namun yang tercapai 28,034 (dua—-

puluh delapan koma nol tiga persen):

| 2. -Pengerukan Alur dan Kolam Paket B dengan target KPI PMN--
sebesar 10096 (seratus persen) namun yang tercapai 46,696 (empat
puluh enam koma enam sembilan persen). -—-—-—-——-—-———-——-——

-Target KPI Progres hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)

sebesar 10076 (seratus persen) namun yang terealisasi adalah-———-
| sebesar 38,574 (tiga puluh delapan koma lima tujuh persen).-—-——-—

-ada beberapa catatan terkait dengan NIB telah di tandatangani,——-—-
| addendum AMDAL masih dalam proses, Izin keruk telah dikirim surat-

permohonan percepatan PK3 Tahap 2 kaitannya dengan dumping-—--
| masih dalam proses karena kaitannya dengan pihak lain sehingga——-—-
| masih ada hambatan terkait dengan penyelesaian program ini.-—-—

| -Terkait dengan KPI PMN, yang terdiri dari:———————-————-—

1. -Akumulasi Progres Proyek Pengerukan baru tercapai 384 (tiga-

puluh delapan persen):

| 2. -Akumulasi Penyerapan Dana PMN tercapai 1896 (delapan belas

persen):

3. -Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Bali tercapai 1104 (seratus-——-

sepuluh persen), -—

4. -Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Terdampak tercapai-—-

1109 (seratus sepuluh persen)-—————-—————-—--——-

-Untuk proyek fisik belum tercapai sedangkan yang non fisik sudah-—-

fercapai.
A—
-35-

-Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Agenda-Keenam-———-—-

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana

Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk periode Tahun Buku 2022—

(dua ribu dua puluh dua).
-Setelah pemaparan yang di sampaikan Tuan ARIF SUHARTONO tersebut,-———

Pimpinan Rapat menyampaikan: —-—n
-Kami mohon berkenan ada sedikit tambahan penjelasan mengenai—

update terkini karena yang disampaikan oleh direksi dalam paparan —

| tadi sebagian besar cut off nya di 31-12-2022 (tiga puluh satu
| Desember dua ribu dua puluh dua), Pertama terkait highlight aksi-——
| korporasi pasca penggabungan untuk menjadi catatan kami mana-—

yang sudah bergerak/berproses dan telah selesai, dan mana yang--—

| masih dalam progres sebagai kelengkapan paparan materi direksi-—,

Kedua terkait PMN, ada beberapa time line yang seharusnya:
dilakukan di awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), agar dapat-—

| disampaikan update posisinya sampai dengan Juni 2023 (dua ribu dua

| puluh tiga).
-Tuan ARIF SUHARTONO, tersebut menyampaikan: -sowo-oeooowoomoconeonoevowenensonane
-Pertama terkait dengan yang kedua, terkait PMN terkait dengan-———
BMTH, sampai dengan Juni prosesnya masih belum begitu banyak-—
karena saat ini masih dalam proses pengurusan AMDAL, jadi praktis-—
di lapangan masih belum banyak bergerak, mungkin nanti saya minta
bantuan Pak Boy untuk tambahan, sedangkan terkait dengan aksi--——

korporasi ini saya minta bantuan dari Pak Hambra untuk----—---—-—

5 RN

-36-

menyampaikan secara detail ini terkait dengan jangka panjang, terkait
dengan BPHTB, terus terkait dengan pembayaran-pembayaran akibat
perpindahan nama atas aset-aset tersebut.

-Tuan HAMBRA, tersebut menyampaikan:------m-e-me-noewneoonoeonsoonononcnorormoro.

-Terima Kasih Pak Dirut, yang Pertama mungkin terkait dengan:

amandemen konsesi selesai, tinggal tiga saja untuk konsesi ini karena

itu terkait dengan penyelesaian untuk dua diantaranya karena—
pemberian izinnya dulu itu dengan perpres yang masih dikaji dan——
satunya dengan cara lelang. Jadi ini lagi dibahas mungkin nanti Pak—
Putut kalau nanti.ada yang mau. ditambahkan ditangani Pak Putut——
kemudian untuk novasi perizinan operasional memang sudah selesai,
untuk novasi perizinan lingkungan ini sudah hampir selesai juga, nanti
Pak Putut bisa menyampaikan. Khusus untuk BPHTB sebenamya——

prosesnya sekarang sudah hampir 9046 (sembilan puluh persen), ada

beberapa yang belum itu terkait dengan NOP, NOP memang:
penyelesaiannya itu butuh waktu karena teman-teman di pajak kita-—
sudah koordinasi kemampuan mereka menyelesaikan itu terbatas bu,
tapi semuanya masih on progress. Untuk penetapan nilai definifii——
| sudah selesai, persetujuan nilai buku sudah selesai, NPWP nanti Pak
Mega mungkin bisa tambahkan, untuk pelunasan utang juga sudah.
Terkait dengan balik nama, peralihan status hak atas tanah untuk——
yang PELINDONI mau balik nama itu sudah hampir 10096 (seratus-— |
persen), sedangkan untuk pengalihan dari PELINDO I, PELINDO Ill-—

dan PELINDO IV terakhir kita masih terkendala memang di————

Aa

-37-

Pe .
“1 pembayaran PNBP, kemarin sudah ketemu dan sudah sepakat terkait
dengan permohonan kita untuk mendapatkan keringanan dari BPN
sepertinya tidak dapat disetujui bu, jadi nanti kita akan bayar dan

mereka sebenarnya sudah menjanjikan minggu ini keluar, nanti kita

cek lagi kembali, kalau surat itu sudah keluar ke kita prosesnya

mungkin tidak sampai sebulan bisa selesai, karena di lapangan:

sebenarnya juga sudah siap, cuman karena menunggu keputusan——-

pembayaran PNBP jadi masih kita hold semuanya di lapangan.
Khusus untuk proses yang penguatan sub-holding, kajian pemumian—

memang sudah selesai, untuk serah operasional ini sebenarnya ——

| bertahap jadi in progres dulu nanti di tahap terakhir selesai baru——
in progressnya hilang. Khusus persetujuan pelaksanaan pemumian,
ini karena Desember jadi memang masih progres kalau sekarang

sudah disetujui juga-dan udah keluar. Demikian Pak, tambahan kami.

| Terima Kasih

-Tuan PUTUT SRI MULJANTO, tersebut menyampaikan:---
-Untuk yang perizinan lingkungan sampai minggu kemarin kita sudah
selesai 84 (delapan puluh empat), jadi dari total semua cabang boleh—
dibilang sudah clear, jadi hari Sabtu kemarin terakhir 84 (delapan——

| puluh empat), jadi sebelumnya itu untuk 17 (tujuh belas) cabang, jadi-
67 (enam puluh tujuh) cabang sudah selesai, memang kita masih——
| menunggu 1 (satu) konfirmasi dari teman-teman KKP terkait PKKPRL

| jadi ada peraturan menteri KKP yang baru bahwa penggunaan ruang-

— | Jautitu mesti bayar Rp18.000.000,00/Ha (delapan belas juta per

-38-

aa
hektare), dan itu berlaku Surut, itu total nilainya sekitar-

Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah). Ini-—

masih coba kita koordinasikan.

-Kemudian yang kedua terkait amandemen konsesi pelabuhan, dari 11
(sebelas) diantaranya 8 (delapan) sudah clear, siap di tandatangani,
yang tiga ini karena prosesnya itu ada yang DP ada yang dulu lelang,

ini kita sedang menyesuaikan mekanisme legalnya dengan—

kementerian perhubungan dengan tim hukum masih kita cari cara, tapi
kita akan selesaikan. Untuk yang 8 (delapan) sudah dijadwalkan
tandatangan, berharap bulan ini selesai. Yang terakhir untuk operasi
bisnis, untuk yang ke SPJM kita akan selesai semua tahun ini, dan

untuk yang SPTP dan SPMT akan terus bergulir, berproses setiap

tahun pasti ada yang kita serahkan, Saya kira itu Terima Kasih.-—-—-
-Tuan BOY ROBYANTO, tersebut menyampaikan: »--e---seono-ooxoonoonneomanxnaxn

-Penyerapan PMN sampai dengan 30-06-2023 (tiga puluh Juni dua
ribu dua puluh tiga) Pengerukan Alur dan Kolam Paket A mencapai
47,7196 (empat puluh tujuh koma tujuh satu persen) dari 28,0396 (dua
puluh delapan koma nol tiga persen) pada akhir Desember 2022 (dua
ribu dua puluh dua) untuk Pengerukan Alur dan Kolam Paket B
mencapai 57,464 (lima puluh tujuh koma empat enam persen) dari
46,6946 (empat puluh enam koma enam sembilan persen) pada akhir
Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), realisasi progres sudah
mencapai 57,464 (lima puluh tujuh koma empat enam persen).-——-
-Kami sedang menunggu izin lingkungan dan PK3 Tahap 2 untuk

perizinan hingga kedalaman -12 (minus dua belas), kami memiliki izin

-99u

ss

(pra Tahap 1 (satu) baru sampai -10 (minus sepuluh), kendala yang
sekarang sedang kami siapkan adalah kami diminta untuk membuat
izin sendiri terkait dengan lokasi dumping laut karena diaturan KKP
dan Kementerian Perhubungan ternyata dalam PKKPRL kita tidak
boleh membuang dilokasi yang sama yang sudah ada izin, jadi laut ini
| akan dibuat kavling-kavling oleh KKP, jadi kita harus membuat izin
sendiri di tempat lain untuk izin buang, jadi kalau itu izin atas nama

Pelindo pihak lain tidak boleh membuang di lokasi tersebut, demikian

kira-kira jadi kami sedang menunggu proses tersebut.

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Dewan Komisaris memberikan tanggapannya

yang diwakili oleh Tuan AGUS SUHARTONO tersebut, sebagai berikut:-—-—-—-

-Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

-Selamat pagi dan salam sejahtera

-Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang
diberikan kepada Dewan Komisaris untuk dapat menyampaikan
tanggapan pada RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua). Tanggapan Dewan Komisaris secara tertulis
telah kami sampaikan melalui surat Nomor 66/DK/PI/V-2023 tanggal-—
24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh tiga).

-Selain itu, laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) telah kami sampaikan kepada Pemegang Saham melalui

surat Nomor 55/DK/PI/V-2023 tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu

dua puluh tiga).
-Pelaksanaan lugas pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun

2022 (dua ribu dua puluh dua) secara umum terealisasi sesuai dengan

-40-

target. Realisasi program kerja utama Dewan Komisaris tahun 2022 (dua

ribu dua puluh dua) antara lain:
1. -Rapat internal Dewan Komisaris pada tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) terealisasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan rapat

koordinasi dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali. Dalam:

| rapat-rapat tersebut dibahas hal-hal yang memerlukan————-———-
| rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris, serta pembahasan lain
sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Dewan Komisaris. Rata-rata
tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal
| adalah 9646 dan pada rapat koordinasi dengan Direksisebesar 984

(sembilan puluh delapan persen).

| 2. -Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi usulan dari Direksi
| dan memberikan tanggapan dan persetujuan sesuai dengan batas

| kewenangannya, dalam jangka waktu yangdipersyaratkan yaitu paling

| lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan diterima. Selain itu,
Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan nasihat kepada

| Direksi dalam pengurusan perusahaan baik dalam forum rapat

|. maupun melalui surat.

| 3. -Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Regional 1 (satu), 2 (dua), -—
| 3 (tiga) dan 4 (empat) serta ke Cabang-Cabang dan Anak-—-———-
| Perusahaan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dilaksanakan
| oleh seluruh anggota Dewan Komisaris danOrgan Pendukung Dewan
Komisaris, baik dengan tujuan khusus mengenai Kinerja Regional,

|. con dan Anak Perusahaan dengan tujuan spesifik seperti

-41-

T Pemestta Lahan, Penghapusbukuan Aset, Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan, dan lain-lain.

| 4. -Program peningkatan profesionalisme Dewan Komisaris pada tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) terealisasi sebanyak 4 (empat) kali,
| baik yang diselenggarakan sendiri oleh PT Pelindo (Persero) maupun
| yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
| 5. -Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan berkala oleh

| Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

| batas waktu masing-masing periode..
-Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, KPI Dewan
Komisaris tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) terealisasi sebesar
112,719 (seratus dua belas koma tujuh satu persen). Pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris juga telah mengukur KPI
Individu Dewan Komisaris, dengan hasil seluruh anggota Dewan
| Komisaris masuk dalam kriteria sangat baik.

-Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Dewan Komisaris telah
melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi

dengan dibantu oleh Organ Pendukung yakni Komite Audit, Komite GCG

| & Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi & Remunerasi,

diantaranya:
1. -Komite audit telah melakukan analisis, menyusun telaah, pendapat
| dan saran atas Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset,

Usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik, Rancangan Perubahan

| RJPP 2021-2025 (dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu
mn

-42-

|

dua puluh lima) PT Pelindo, Evaluasi Laporan Manajemen secara

berkala, dan Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga).
-Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko telah melakukan analis,
menyusun telaah, pendapat dan saran atas Pengesahan Pedoman
Perangkat Good Corporate Governance (GCG), Rencana Investasi
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kelayakan atas rencana aksi
korporasi Perseroan, dan Perkembangan Pelaksanaan Proyek
Strategis di PT Pelabuhan Indonesia (Persero). -————————————
-Komite Nominasi & Remunerasi telah melakukan analisis, menyusun
telaah, pendapat dan saran atas Hasil Evaluasi Dewan Komisaris
terhadap Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Tanggapan atas
Usulan Perubahan Organisasi PT Pelindo, Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi, serta Rekomendasi pengangkatan calon

Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan. —-———————————

-Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum pelaksanaan
program dan kegiatan pengelolaan perusahaan oleh Direksi selama
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah mengacu pada RKAP Tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) serta prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan yang baik. Adapun hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP)
Purwantono, Sungkoro & Surja terhadap laporan keuangan tahun 2022

(dua ribu dua puluh dua) menghasilkan opini wajar dalam semua hal

yang material, dengan skor tingkat kesehatan 87,50 (delapan puluh tujuh

—| koma lima nol) dan KPI 103,7196 (seratus tiga koma tujuh satu persen).

-43-

— Gambaran kinerja operasional dan keuangan sebagaimana telah
disampaikan sebelumnya oleh Direktur Utama, secara umum telah
mencapai target RKAP 2022 (dua ribu dua puluh dua), kecuali untuk
beberapa parameter yakni arus kunjungan kapal, arus petikemas,

pendapatan usaha, dan investasi yang capaiannya masih berada di

bawah target RKAP.
-Berkaitan dengan kinerja tersebut di atas, Dewan Komisaris
menyampaikan apresiasi atas kerja keras Direksi dan seluruh insan PT
Pelabuhan Indonesia (Persero) selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua), termasuk keberhasilan dalam progress fisik beberapa Proyek

Strategis Nasional (PSN) yang telah menghasilkan berbagai capaian

positif,
-Dalam rangka perbaikan Kinerja Perusahaan secara berkelanjutan,

dengan ini Dewan Komisaris menyampaikan hal-hal :

| a -Dalam rangka peningkatan kinerja operasional dan keuangan
Perusahaan pada periode mendatang, Dewan Komisaris

menyarankan agar Direksi:

1) -Memastikan seluruh inisiatif strategis dan aksi korporasi tahun
| 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dapat terlaksana sesuai dengan

timeline yang telah direncanakan.

| 2) -Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi makro
| ekonomi global yang berpengaruh terhadap kinerja korporasi.-—-
| 3) -Melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan seoptimal

NI Ka terutama untuk segmen Pendapatan Usaha yang

-44-

Capaiannya berada di bawah RKAP Tahun 2022 (dua ribu dua

puluh dua).
| 4) -Melakukan upaya evaluasi dan efisiensi terkait beban sesuai

dengan Arahan Pemegang Saham dalam rangka menjaga agar

rasio biaya operasi tetap terkendali dengan cara meningkatkan

| margin kontribusi (contribution margin) dalam kontrak kerjasama

| dengan pihak ketiga. -
| 5) -Memastikan rencana strategis tahun 2023 (dua ribu dua puluh
liga) perihal pemumian bisnis anak perusahaan dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.-—--
| 6) -Memperkuat peran dan fungsi Manajemen Risiko melalui
peningkatan efektifitas terhadap kapabilitas, organisasi, tata

kelola, proses dan kontrol atas penerapan manajemen risiko guna

mencapai farget indeks kematangan risiko (Risk Maturity Index).—
| 7) -Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di

lingkungan Pelabuhan.

| 8) -Mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam
| rangka efisiensi kegiatan operasional di Pelindo Grup. --—---—-

| 9) -Melakukan upaya-upaya untuk mengamankan aset-aset
perusahaan serta optimalisi kerjasama aset dengan pihak ketiga

dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah (value creation)

terhadap aset yang dimiliki,

-45-

Ti -Menetapkan kebijakan dan prosedur akuntansi lindung nilai (cash
| Tlow hedge accounting) serta melakukan monitoring dan evaluasi

secara berkala.

| 11) -Mempercepat proses transformasi kelembagaan, khususnya di
: bidang sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi
(transformasi digital) serta memperhatikan pencapaian tingkat
kesehatan organisasi berdasarkan parameter Organizational

Health Performance (OHI) Index atau parameter best practices

| lainnya.
| 12) -Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian
roadmap dan inisiatif strategis di bidang SDM, khususnya

berkaitan dengan talent management, pola karir, dan kebijakan

remunerasi pegawai.
| 13) -Melakukan upaya percepatan atas penyelesaian Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara perusahaan dengan serikat pekerja. ———-
| 14) -Mengevaluasi efektifitas tata hubungan kerja antara Regional,
Cabang dan Subholding pasca merger dan pemurnian bisnis

sehingga dapat memperjelas peran dan tanggung jawab masing-

masing bagian serta dapat meningkatkan efektifitas komunikasi

dengan stakeholder.

| b. -Realisasi investasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar
Rp10.280.000.000.000,00 (sepuluh triliun dua ratus delapan puluh
miliar rupiah) atau terserap 7096 (tujuh puluh persen) dari RKAP
sebesar Rp14.780.000.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus

-46-

delapan puluh miliar rupiah). Atas capaian tersebut Dewan Komisaris

menyarankan agar Direksi:
1) -Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan aktivitas
investasi dengan lebih intensif, khususnya pada proyek investasi
yang bersifat strategis untuk memastikan ketercapaian progress
investasi tersebut dapat berjalan tepat dan dapat mendorong
peningkatan kinerja operasional dan keuangan.--———-——-——- —

2)-Meningkatkan investasi pada entitas anak yang dapat

mendorong peningkatan kinerja subholding.———-—--—-—-——-
-Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan baik oleh auditor intemal
dan eksternal yang sifatnya berulang. Dewan Komisaris
menyarankan agar Direksi dan seluruh pimpinan unit untuk
berkomitmen menyelesaikan temuan-temuan tersebut yang dapat
mendorong percepatan penyelesaian dan menghindari pengulangan
temuan oleh auditor. Selain itu Dewan Komisaris mendorong fungsi,
peran dan kapabilitas dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) agar
dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi Perusahan.————-

-Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Pendanaan
Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dan Program Bantuan/Kegiatan
lainnya, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:-——-—

1) -Mengevaluasi efektifitas penyaluran Pendanaan Usaha Mikro
dan Kecil (PUMK) menggunakan metode pengukuran yang
terukur dan relevan secara berkala. -——-——-—-—-—-—-—-—.———

Pe ta

1

“12 Moringkatkan efektifitas penyaluran dana program bantuan

untuk mempercepat realisasi penyaluran dana sehingga dapat

memberikan nilai tambah baik bagi Perusahaan, Masyarakat,

Bangsa dan Negara.

-Sebagai kesimpulan dari tanggapan ini kami dari Dewan Komisaris
mendukung sepenuhnya usulan yang telah disampaikan oleh Direksi

untuk disetujui dan disahkan dalam RUPS ini, yaitu:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh dua), dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat “wajar dalam
semua hal yang material” sebagaimana Laporan Auditor Independen
Nomor: 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/1V/2023 tanggal 30-04-2023
(tiga puluh April dua ribu dua PUlUh tiga). ———————-—--—--——-
“Mengesahkan Laporan Tahunan Program Tanggungjawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

| puluh dua) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
| pumantono Sungkoro & Surja.

-18-

3. -Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh dua), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan
tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro

| dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-———

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).--—-
4. -Mengusulkan penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 (dua ribu
dua puluh dua) yang seluruhnya berjumlah Rp3.772.545.951.392,00
(tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh

lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan

i. -Dividen sebesar Rp1.377.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus

| tujuh puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) ———-—--———

ji. -Dan sisanya sebagai cadangan modal yakni sebesar-—-— —
Rp2.395.345.951.392,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh
lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah sembilan ratus
lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).-——
| 5. -Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal

| Negara (PMN) Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).--——--—-—-—

-49-

—-—Dewan Komisaris telah mengusulkan penetapan tantiem Direksi dan

Dewan Komisaris tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) melalui surat

kepada Bapak Menteri BUMN Nomor: 56/DK/PI/V-2023 tanggal:
11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) perihal Penyampaian
Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2022 (dua ribu dua puluh
| dua) dan Gaji/Honorarium Tahun 2028 (dua ribu dua puluh tiga) bagi
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo serta mengusulkan
pemberian Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive) melalui surat
Nomor: 64/DK/PI/V-2023 tanggal 19-05-2023 (sembilan belas Mei dua
ribu dua puluh tiga) perihal Penyampaian Usulan Pemberian LTI kepada
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pelindo.
-Berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP), Dewan
Komisaris telah menyampaikan surat kepada Bapak Menteri BUMN
| Nomor: 65/DK/PI/V-2023 tanggal 23-05-2023 (dua puluh tiga Mei dua ribu
dua puluh tiga) perihal Usulan Penetapan dan Persetujuan Kantor
Akuntan Publik Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mengusulkan
KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua-——-
puluh tiga) dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program:
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023——-

(dua ribu dua puluh tiga).

-Demikian kami sampaikan tanggapan Dewan Komisaris, atas-—-———

|. merhatannya diucapkan terima kasih.

-50-

-Setelah pemaparan Direksi Perseroan dan tanggapan Dewan Komisaris-——— —

Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada--—--—

Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan -—-

dengan penjelasan tersebut, Pimpinan Rapat menyampaikan:—-————-—-—--— —-

L

-Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi tidak hanya untuk
capaian kinerja Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)
tetapi juga pelaksanaan aksi korporasi dan peningkatan atas pelaksanaan GCG
terkait dengan pelaksanaan merger, karena tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) memasuki tahun kedua merger dan tahun pertama konsolidasi secara full

dari pasca merger. -

-Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas
pelaksanaan pengawasannya selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua), tadi KPI nya mencapai 112,776 (seratus dua belas koma tujuh persen)
yang mana KPI Direksi kolegial tercapai 10346 (seratus tiga persen), mudah-
mudahan ini menjadi indikator yang menunjukkan bahwa pengawasan oleh

dewan komisaris selama ini cukup efektif terhadap pelaksanaan kegiatan

Perusahaan yang telah dirancang oleh Direksi.

| -Beberapa hal yang perlu kami sampaikan menjadi arahan Pemegang Saham:--—

fa -Antisipasi dan Mitigasi yang perlu dilakukan oleh jajaran manajemen

terhadap tren penurunan arus petikemas intemasional, Direksi telah

menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya yaitu

perang Ukraina dan Rusia serta beberapa larangan ekspor di beberapa

mete ini tidak hanya terkait dengan kenaikan tarif namun ada hal yang

komoditi, tentunya kami harapkan langkah-langkah antisipasi dan

-51-

lebih komprehensif lagi untuk mengantisipasi tren penurunan arus petikemas
internasional, kami yakin jajaran Direksi dan Dewan Komisaris memahami
apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini:

| b. -Beban KSMU ini terdiri dari beberapa hal yaitu terkait alat, tenaga kerja dan

lain-ainnya yang faktor penyebab/pembentuk biayanya juga beragam

tergantung dari kerjasama yang dilaksanakan, kami mohon kepada Direksi

dengan pengawasan Dewan Komisaris, agar dapat diberikan kepada kami

standar apa yang paling optimal dari pembebanan KSMU untuk dapat kami
jadikan bahan dalam melakukan monitoring, bahwa KSMU yang dilakukan
dan beban yang dikeluarkan memang telah optimal, tidak terlalu besar atau
sudah cukup. Tahun lalu kami telah meminta Direksi untuk menyusun kajian

| berapa beban KSMU yang paling optimal yang harus dijaga oleh

manajemen.
| c. -Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan pertama kalinya
|. penerapan hedge accounting, kami yakin Direksi telah menyusun kebijakan

dan prosedur hedging terkait transaksi, tapi kami tetap mengingatkan untuk
| penyusunan kebijakan tersebut jika sudah ada agar dapat di evaluasi
kembali kebijakannya secara berkala termasuk juga dalam penyesuaian
standar akuntansi yang berkaitan dengan hedging, karena berdasarkan
Permen 02 BUMN standar akuntansi ini tidak dapat dipisahkan baik hedging
yang sifatnya transaksi maupun hedging yang sifatnya pencatatan. —-—-—-
d. -Terkait dengan pelaksanaan kerjasama jangka panjang yang dilaksanakan

oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Pihak ketiga, kita telah

-k—-mengeluarkan threshold pasca merger terkait dengan persetujuan

200

"Kerjasama, adapun dapat dilakukan evaluasi kembali terhadap fleksibilitas
manajemen untuk melakukan kerjasama ini karena sebelumnya juga ada 3
(tiga) rencana kerjasama yang memerlukan persetujuan Menteri BUMN,
menurut kami dari sisi nilai kerjasama yang diperoleh perusahaan tidak
terlalu signifikan, namun karena jangka waktunya melebihi dari ketentuan
threshold dimaksud sehingga perlu diputuskan oleh Menteri BUMN.
Selanjutnya Direksi perlu melakukan evaluasi atas ketentuan threshold untuk
menemukan pola mana yang paling optimal agar lebih fleksibel lagi dalam
melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga. Secara internal telah
dilakukan diskusi juga dengan Asdep Bidang Hukum Korporasi dimana
dalam kebijakan tersebut jika kerjasama yang berkaitan erat dengan
kegiatan utama pelabuhan seperti bongkar muat atau sandar kapal mungkin
dapat diberikan threshold yang lebih luas lagi kepada Dewan Komisaris

| untuk memberikan persetujuan.

. -Terkait PMN yang diterima pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)
tepatnya sebelum merger, per Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua)
hanya terserap 38,579 (tiga puluh delapan koma lima puluh tujuh persen).
Sekarang per Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), setelah 2 (dua) tahun
| penerimaan PMN hanya terserap 57,464 (lima puluh tujuh koma empat
puluh enam persen), kami memahami penyebabnya uncontrollable bagi
| Direksi, perencanaan telah dilakukan sedemikian rupa namun hal-hal yang
terkait dengan izin ini memakan waktu yang cukup panjang. Direksi perlu
menyusun mitigasi untuk percepatan penyerapan PMN sehingga izin dapat

-53-

(segera diselesaikan dan proyek dapat berjalan sesuai target, mengingat jika
proyek mundur maka akan ada cost overrun dan target yang belum dapat
terpenuhi sesuai kajian PMN. Pengembangan BMTH seharusnya selesai di
Kuartal 4 (empat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) namun mengalami
kemunduran menjadi tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Koordinasi
dengan instansi terkait sudah pasti dilakukan oleh direksi namun masih
belum optimal, mohon untuk dapat diperhatikan mengingat hal ini juga
menjadi arahan Pak Wamen BUMN pada saat memberikan tanggapan atas
Laporan PMN secara berkala. Apabila tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
PMN dapat diselesaikan maka untuk agenda RUPS Laporan Tahunan tahun
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada agenda terakhir yaitu
mengesahkan PMN, namun jika baru dapat diselesaikan pada tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) maka agenda pengesahan PMN dilaksanakan
pada RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-
-Terkait usulan Direksi untuk Dividen telah sejalan dengan apa yang akan
kita tetapkan. Untuk remunerasi tentunya nanti kami akan sampaikan

kepada unit yang berkompeten dan berwenang untuk mengolah usulan

tersebut.

| -Tuan ARIF SUHARTONO, menyampaikan tanggapannya:-——-—-—--——--—...— —

-Kami akan bersurat terkait pembayaran Deviden kami akan bayarkan tidak

sekaligus namun dalam 3 (tiga) tahap.

-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pemegang-—-

Saham dengan suara bulat menyetujui dan memutuSkan:--—-—-—-—--—-——.——

-54-

7 -anenda Pertama:

-Keputusan Rapat:

1

-Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022

(dua ribu dua puluh dua).

-Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas-————-——
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022
(dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Emst & Young) sesuai-

laporannya Nomor: 01294/2.1032/AU.1/06/0697-3/1/1V/2023 tanggal:
30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga) dengan opini “wajar,

dalam semua hal yang material”, dengan pokok-pokok sebagai berikut --—-—

“ Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian: um ..
| -PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal-—-

31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup

| dengan:

|.“ Total Aset sebesar Rp 118.350.577.906.358,00 (seratus delapan——-

belas triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta

sembilan ratus enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)/-—-——-
ai

|
|
|
|
|

-55-

Te mai Liabilitas sebesar Rp75.545.885.132.218,00 (tujuh puluh lima
|
tiliun lima ratus empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh

lima juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah):

dan.

»“ Ekuitas Rp42.804.692.774.140,00 (empat puluh dua triliun delapan

ratus empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh

puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah).

“& Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian:

-Laha Setelah Pajak Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp3.908.469.857.392,00 (tiga triliun

sembilan ratus delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta

delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).—
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acguit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
| telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-

laporan tersebut di atas.

“Agenda Kedua::
-Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha

Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). --—-—-—-—--————-—-

-56-

“Keputusan Rapat: -

| 1. -Mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2022

|
|

|

(dua ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang menjadi bagian dari Laporan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Emst & Young)
sesuai laporannya Nomor: 01295/2.1032/AU.2/06/0697-3/1/IV/2023 tanggal
30-04-2023 (tiga puluh April dua ribu dua puluh tiga) dengan opini “wajar,

| dalam semua hal yang material”, dengan pokok-pokok sebagai berikut—-—

Posisi Keuangan
-Posisi Keuangan Program PUMK per 31-12-2022 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup dengan jumlah Aset serta
Kewajiban dan Aset Bersih sebesar Rp135.085.467.847,00 (seratus tiga
puluh lima miliar delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh
ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).-—--—-—--—---—--—-—--———

Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK----—eoonconmunmunamanwom v1

-Realisasi dana Program PUMK per 31-12-2022 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh dua) ditutup dengan jumlah Dana
Tersedia sebesar Rp113.482.426.709,00 (seratus tiga belas miliar
empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu
tujuh ratus sembilan rupiah) dan jumlah Dana Disalurkan sebesar
Rp79.837.062.832,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga

puluh tujuh juta enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua

Tupiah).

Bi

-57-

Ta mempartan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan
Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang
lelah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)

sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah

tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

| -Agenda Ketiga:

-Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu-—

dua puluh dua).

| “Keputusan RUPS:
| 1. -Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar
Rp3.772.545.951.392,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima

ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus

sembilan puluh dua rupiah) sebagai berikut:

e Sebesar Rp1.377.200.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh

tujuh miliar dua ratus juta rupiah) atau sebesar 36,514 (tiga puluh enam
koma lima satu persen) dari laba bersih ditetapkan sebagai dividen

tunai:

| e sebesar Rp2.395.345.951.392,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh
| lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh

satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 63,494

| (enam puluh tiga koma empat sembilan persen) dari laba bersih

ditetapkan sebagai cadangan.

-58-

“Tragenga Keempat.

-Penetapan remunerasi (gajilhonorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) dan Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh

dua) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, -——————-————-

Keputusan RUPS:
-Besaran Tantiem Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), Gaji untuk
Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan
Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan ditetapkan

secara tersendiri.

-Agenda Kelima.
- Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk
Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan

Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Non

PUMK Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ————————-————

-Keputusan RUPS: una

1. -Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja

(Emst & Young) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Perseroan serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua

| puluh tiga),

2. -Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk

melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada
Ban Pam

-59-

T Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) untuk tujuan dan kepentingan

Perseroan.

| 3. -Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup
pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik

| pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro

& Surja (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan

| audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan
Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha

| Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua

| puluh tiga), termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan

lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut ——-—--—--——-—

| -Agenda Keenam

- Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara.—-
|

| “Keputusan RUPS:

-Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal
Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua
puluh satu) untuk periode Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan
| kefentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian
Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha
|. Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian

hari,

ai

-60 -

Yaa Pimpinan Rapat menyampaikan Arahan-arahan, sebagai-------

1. -Mengupayakan peningkatan pendapatan usaha dari seluruh segmen usaha
terutama untuk segmen Pendapatan Usaha yang capaiannya berada di bawah
RKAP Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yaitu Pelayanan Petikemas dan
Pelayanan Kapal & Lainnya, serta melakukan langkah-langkah antisipasi dan
mitigasi terhadap tren penurunan arus petikemas internasional. -—————-——-
| 2. -Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang (terutama beban KSMU)

dengan tetap menjaga produktivitas termasuk kualitas pelayanan, serta menjaga

Tasio biaya operasional dan EBITDA margin agar tetap terkendali.-——-—-——-
| 3. -Meningkatkan pembinaan kepada Regional, Subholding, dan Anak Perusahaan
bagi yang saat ini telah memberikan Laba agar kinerjanya semakin baik dan
tumbuh, disamping itu bagi Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan yang masih
mengalami kerugian agar disusun program dan inisiatif strategis sehingga

kinerjanya dapat optimal dan memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi

Perusahaan.

| 4. -Dalam rangka menjaga likuiditas Perusahaan diminta untuk mengupayakan
percepatan penagihan piutang usaha sehingga arus kas dari aktivitas operasi

menjadi lebih baik.

| 5. -Menyusun kebijakan dan prosedur lindung nilai (hedging) serta melakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dimaksud termasuk
pula dalam penyesuaian standar akuntansi yang berkaitan dengan hedging.-———
| 6. -Mengupayakan standarisasi proses bisnis dan standarisasi sistem terhadap

layanan di cabang-cabang sehingga pengguna jasa dapat menerima pelayanan

-61-

1 kai semakin baik dan memuaskan, serta standarisasi sistem keuangan dalam

rangka peningkatan efektivitas transaksi intercompany, —————————
| 7. -Melakukan inventarisasi atas kerjasama dengan pihak ketiga yang akan habis
masa waktu kerjasamanya sehingga pengajuannya tidak melampaui masa akhir

jangka waktu kerjasama, serta memperhatikan kemanfaatan yang paling optimal

bagi Perusahaan terhadap kerjasama yang akan diinisiasi.
| 8. -Mengingat nilai Key Performance Indicators (KPI) pada Aspek Peningkatan
Investasi yang belum mencapai target pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua), diminta untuk melakukan percepatan realisasi investasi khususnya pada-—

program investasi yang pencapaiannya masih rendah dengan tetap

memperhatikan skala prioritas dan berpedoman pada rencananya (cost &--———

schedule), terutama untuk investasi yang merupakan proyek strategis dan proyek

PMN, sehingga mampu berkontribusi positif secara langsung bagi kinerja

keuangan dan operasional perusahaan serta memitigasi terjadinya cost overrun.
| 9. -Memperkuat peran dan fungsi manajemen risiko melalui peningkatan efektivitas

| terhadap kapabilitas, organisasi, tata Kelola, proses dan kontrol untuk-

mengendalikan pencapaian kinerja keuangan.
| 10. -Mengkomunikasikan pelaksanaan Program TJSL BUMN kepada masyarakat
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan
BUMN, dan memperbaiki sistem pengelolaan piutang Program Pendanaan UMK
sehingga angsuran tidak teridentifikasi tidak terjadi lagi. -—————-——-—————
| 11. -Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan
kegiatan usaha Perseroan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan

berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.-—-—--—-

-62R-

Tes dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan,

K

IK

—-

catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan
Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan-———
Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan
berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan
selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan

dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan

disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. ———-—---——--—-
3. -Menjaga konsistensi dalam melakukan monitoring dan updating data pada
Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal Human Capital (HC), Portal TJSL, dan
Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan
dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan.-————-—--——-—-—
4. -Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan
Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan
Nomor: 66/DK/PI/V-2023 tanggal 24-05-2023 (dua puluh empat Mei dua ribu dua
puluh tiga) perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Laporan-—-

Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) (Audited) PT Pelabuhan Indonesia-———-

(Persero).

Langkah-Langkah Perusahaan agar going concem dapat tetap terjaga dan-—-—-

mampu untuk survive pada setiap kondisi dan secara konsisten melakukan--—-

peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
6. -Laporan Keuangan, Laporan Keuangan PUMK, Laporan Evaluasi Kinerja,

Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal

aa

-63-

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro &—
Surja serta tanggapan Dewan Komisaris baik yang dibacakan dalam rapat ini

maupun yang disampaikan tertulis merupakan Bagian yang tidak terpisahkan

dari Akta Berita Acara Rapat ini.
-Oleh karena tidak ada hal lain yang dibicarakan lagi dalam Rapat tersebut, maka—
Pimpinan Rapat menutup Rapat tersebut pada pukul 15.20 WIB (lima belas lewat—

dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan -—-

dimana perlu.

-Para Penghadap saling diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh Para -—--—--—---—

Penghadap lainnya. —
memamanaaaaamemamamaman DEMIKIANLAH AKTA INI —-—-—-——-—--—-—5-muvovovo
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada jam, hari, tanggal, --—-
bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:—-—-—--—— —
1. -Nyonya RIZKA HIZRIYANI, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada—-—--——
tanggal 04-11-1986 (empat November seribu sembilan ratus delapan puluh—-—
enam), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di--
Jakarta Barat, Jalan Komplek DPR I, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun-—-—---
Warga (RW) 002, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, -----—--—--

|
| pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan --
|
|

(NIK): 3174014411860002:
2. -Nona INNAKA DEWI HINDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir—
| di Jakarta, pada tanggal 19-03-1995 (sembilan belas Maret seribu sembilan—
|

ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris,-

——

-64-

NE tinggal di Jakarta Selatan, Komplek Keuangan Jalan Keuangan I-—
Nomor 20 C, Rukun Tetangga (RT) 008, Rukun Warga (RW) 005, Kelurahan-—-
||

| Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk-—-—
| (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171075903951002:-—-———-

-sebagai saksi-saksi dan kedua-duanya saya, Notaris kenal. --—--—--—-—..——.—..
| -Segera Setelah Akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap——

dan Para saksi, maka dengan segera Akta ini ditandatangani oleh Para Penghadap,

Para saksi, dan saya, Notaris.

| -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

| -Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -—--—--—--—— saman

Notaris di Jakarta Selatan

-65-

-66-