Back to announcement
20230815_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31371462_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ERA
DIGITAL MEDIA, Tbk, yaitu pada:
- Tanggal Rapat : 15 Agustus 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Chelsea Room Park 5 Hotel Lantai 8, Jalan
Intan RSPP No. C-5, Cilandak Barat,
Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 11.26 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Bapak Jeremy Quek Kay Chun
Direktur Bapak Vicktor Aritonang
Direktur Bapak Irfan Handoko
Direktur Bapak Albert Susanto Darmali
Direktur Bapak Muhammad Nizar Bin Abdul Kader
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Bapak Jeffrey Wangsawidjaja
Komisaris Independen Bapak Nathaniel Kwai
Komisaris Bapak Rian Saputra
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.112.400.700 (lima miliar seratus dua belas juta empat ratus ribu tujuh ratus) saham atau
setara dengan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang
saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.112.400.700 0suara/ 5.112.400.700suara/100%
suara/100% 0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan:
a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
b. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan
Rekan dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian, sesuai dengan
laporannya nomor: 00115/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/lV/2023, tanggal 11
April 2023, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(Volledig Acuit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (acquit et
decharge).
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.112.400.700 0suara/ 5.112.400.700suara/100%
suara/100% 0%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan laba bersih tahun berjalan Perseroan sebesar Rp.
176.533.076,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh
enam Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
digunakan sebagai berikut:
1. Menetapkan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 dan seluruh laba bersih yang diperoleh selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk dana cadangan Perseroan sesuai Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
untuk tahun buku 2022 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh
Perseroan selama tahun buku 2022 sebesar Rp. 176.533.076,- (seratus tujuh puluh
enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh enam Rupiah) dicatat sebagai
laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
300 suara/ 5.112.400.400 0 suara/0 5.112.400.400
0,000001% suara/99,999994% % suara/99,999994%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
“Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan kepada Pemegang
Saham Pengendali Perseroan yaitu PT Digital Futurama Global untuk menetapkan gaji
dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun
buku 2023”
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.112.400.700 0suara/ 5.112.400.700suara/100%
suara/100% 0%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 5.112.400.700 0suara/ 5.112.400.700suara/100%
suara/100% 0%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Vicktor Aritonang dari
jabatannya selaku Direktur Keuangan Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal
penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) atas tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
anggota Direksi Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas
tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasannya.
3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang namanya sebagaimana yang
diusulkan oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang telah kami bacakan tadi,
serta pengangkatan kembali susunan Pengurus Perseroan, dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. Dengan demikian
terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris menjadi sebagai berikut:
Direksi;
Direktur Utama : Ibu Martha Rebecca
Direktur Keuangan : Bapak Irfan Handoko
Direktur : Bapak Albert Susanto Darmali
Direktur : Bapak Muhammad Nizar Bin Abdul Kader
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Jeremy Quek
Kay Chun
Komisaris : Bapak Rian Saputra
Komisaris Independen : Bapak Nathaniel Kwai
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Vicktor
Aritonang atas perannya yang telah dijalankan dalam Perseroan sampai dengan saat
ini.
Selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Martha Rebecca. Perseroan yakin
dengan kehadiran Ibu Martha Rebecca yang sangat kompeten dan professional di
bidangnya, dapat mendukung Perseroan.
vi. Mata Acara Keenam
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
Tidak ada voting, karena hanya berupa Laporan
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM, Tbk, Nomor
54, tanggal 15 Agustus 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 15 Agustus 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
376 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan: a. Laporan '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, '
'termasuk didalamnya laporan kegiatan '
'Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2022; dan b. Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan '
'Rekan dengan pendapat Wajar tanpa '
'Pengecualian, sesuai dengan laporannya nomor: '
'00115/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/lV/2023, '
'tanggal 11 April 2023, termasuk didalamnya '
'Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan '
'dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(Volledig Acuit et de charge) kepada Dewan '
'Komisaris dan Direksi Perseroan Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 atas Tindakan pengawasan '
'dan pengurusan yang mereka lakukan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022 (acquit et decharge). ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Tahunan; 2. Penetapan penggunaan laba bersih 3. '
'Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan '
'gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan 4. Persetujuan atas penunjukan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 5. '
'Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan. 6. '
'Laporan Realisasi Penggunaan Dana. 3. Anggo',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5112400700',
'votes_in_favor_total': '5112400700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mengesahkan laba bersih tahun '
'berjalan Perseroan sebesar Rp. 176.533.076,- '
'(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus '
'tiga puluh tiga ribu tujuh puluh enam Rupiah) '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022 digunakan sebagai berikut: '
'1. Menetapkan tidak membagikan dividen untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2022 dan seluruh laba bersih yang '
'diperoleh selama tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2022 untuk dana '
'cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 ayat (1) '
'Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. '
'Menyetujui kebijakan Perseroan tidak '
'membagikan dividen kepada pemegang saham '
'untuk tahun buku 2022 dan seluruh total laba '
'bersih tahun berjalan yang diperoleh '
'Perseroan selama tahun buku 2022 sebesar Rp. '
'176.533.076,- (seratus tujuh puluh enam juta '
'lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh '
'enam Rupiah) dicatat sebagai laba yang '
'ditahan oleh Perseroan atau retained earnings '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5112400700',
'votes_in_favor_total': '5112400700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.000001',
'pct_for': '99.999994',
'pct_in_favor_total': '99.999994',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui penetapan gaji dan/atau '
'honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi '
'masing-masing anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi perseroan kepada Pemegang Saham '
'Pengendali Perseroan yaitu PT Digital '
'Futurama Global untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku '
'2023” iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '300',
'votes_for': '5112400400',
'votes_in_favor_total': '5112400400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan- persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut” v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5112400700',
'votes_in_favor_total': '5112400700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran '
'diri Bapak Vicktor Aritonang dari jabatannya '
'selaku Direktur Keuangan Perseroan, terhitung '
'efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini '
'serta memberikan pembebasan dan pelunasan '
'(acquit et de charge) atas tindakan yang '
'telah dilakukannya selama masa jabatannya '
'sebagai Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 anggota Direksi Perseroan, selama '
'tindakan tersebut tercermin dalam laporan '
'keuangan perseroan. 2. Memberhentikan dengan '
'hormat seluruh anggota Direksi dan seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan '
'ucapan terima kasih serta memberikan '
'pembebasan dan pelunasan (acquit et de '
'charge) kepada para anggota Direksi atas '
'tindakan pengurusan dan kepada para anggota '
'Dewan Komisaris atas tindakan pengawasannya. '
'3. Mengangkat anggota Direksi Perseroan yang '
'namanya sebagaimana yang diusulkan oleh Para '
'Pemegang Saham Perseroan yang telah kami '
'bacakan tadi, serta pengangkatan kembali '
'susunan Pengurus Perseroan, dengan masa '
'jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028. '
'Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat, susunan anggota Direksi dan anggota '
'Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: '
'Direksi; Direktur Utama : Ibu Martha Rebecca '
'Direktur Keuangan : Bapak Irfan Handoko '
'Direktur : Bapak Albert Susanto Darmali '
'Direktur : Bapak Muhammad Nizar Bin Abdul '
'Kader Dewan Komisaris: Komisaris Utama : '
'Bapak Jeremy Quek Kay Chun Komisaris : Bapak '
'Rian Saputra Komisaris Independen : Bapak '
'Nathaniel Kwai 4. Memberi kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu '
'dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani '
'akta, dokumen atau surat-surat, serta '
'melakukan segala sesuatu yang diperlukan '
'untuk tercapainya maksud tersebut di atas '
'tanpa ada yang dikecualikan sekaligus '
'memberitahukan perubahan ini kepada instansi '
'yang berwenang dan disyaratkan oleh peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Ucapan terima kasih dan penghargaan '
'sebesar-besarnya kepada Bapak Vicktor '
'Aritonang atas perannya yang telah dijalankan '
'dalam Perseroan sampai dengan saat ini. '
'Selamat datang dan selamat bergabung kepada '
'Ibu Martha Rebecca. Perseroan yakin dengan '
'kehadiran Ibu Martha Rebecca yang sangat '
'kompeten dan professional di bidangnya, dapat '
'mendukung Perseroan. vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5112400700',
'votes_in_favor_total': '5112400700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.01',
'shares_present': '5112400700',
'time_end': '11:26:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Chelsea Room Park 5 Hotel Lantai 8, Jalan Intan RSPP No. C-5, '
'Cilandak Barat, Jakarta Selatan -'}