Back to announcement
20230814_SOCI_Penyampaian Bukti Iklan_31371101_lamp1.pdf
Other Text extracted SOCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT SOECHI LINES TBK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan kepada para Pemegang
Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) pada Jumat, 11 Agustus 2023 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Jl. Jenderal
Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 14.14 – 14.40 WIB.
A. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada para pemegang
saham Perseroan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.
32/2015”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019 (“POJK No. 14/2019”), termasuk persetujuan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dalam rangka PMHMETD.
2. Perubahan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan
Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direksi: Dewan Komisaris:
Direktur : Paula Marlina Komisaris Independen : Haryo Suparmun
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.671.775.153 saham,
yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 80,348% dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.
D. Rapat dipimpin oleh Bapak Haryo Suparmun selaku Komisaris Independen Perseroan.
E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata acara Pertama: 1 orang penanya.
- Mata acara Kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat
F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara ditentukan untuk dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
1
Page 2
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah:
Mata Acara Pertama:
- Jumlah suara tidak setuju : 1.120.400 suara
- Jumlah suara blanko/abstain : 0 suara
- Jumlah suara setuju : 5.670.654.753 suara
Sehingga total suara setuju : 5.670.654.753 suara, atau sebesar 99,980%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Kedua:
- Jumlah suara tidak setuju : 0 suara
- Jumlah suara blanko/abstain : 7.000 suara
- Jumlah suara setuju : 5.671.768.153 suara
Sehingga total suara setuju : 5.671.775.153 suara, atau sebesar 100%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama
Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham dari portepel
Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima
puluh tiga juta) saham baru, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus
rupiah), dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para
pemegang saham Perseroan yang berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK No.
32/2015 yang telah diubah dengan POJK No. 14/2019, termasuk:
a. Menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
dalam rangka PMHMETD;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup:
i. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan;
ii. Menetapkan rasio HMETD;
iii. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
iv. Menetapkan jadwal PMHMETD;
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan
dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
i. Melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
ii. Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4
ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh
2
Page 3
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk
memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan
Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara Kedua
a. Menyetujui perubahan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan
dengan ketentuan Pasal 20 POJK No. 14/2022.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-
akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 22 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 22 Anggaran Dasar
Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 14 Agustus 2023
Direksi
3
Page 4
PT SOECHI LINES TBK
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "the Company") announces to the Shareholders
that the Company has conducted the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the
Meeting") on Friday, August 11, 2023 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman
Kav. 86 Central Jakarta at 2.14 – 2.40 pm Western Indonesian Time.
A. Meeting agenda
1. Approval of the Company's plan to carry out Capital Increase by Providing Pre-emptive
Rights (“PMHMETD”) to the Company's shareholders, as in accordance with the applicable
regulations in the Capital Market, specifically the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan or “OJK”) Regulation Number 32/POJK.04/2015 about Capital Increase of Public
Company with Pre-emptive Rights (“POJK No. 32/2015”) as amended with OJK Regulation
Number 14/POJK.04/2019 (“POJK No. 14/2019”), including the approval of amendments
to the Company's Articles of Association in connection with the increase in the issued and
paid-up capital of the Company due to the PMHMETD.
2. Amendments to Article 22 paragraph 8 of the Articles of Association regarding the
announcement of the Company's financial statements.
B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
attended the Meeting were as the following:
Board of Directors: Board of Commissioners:
Director : Paula Marlina Independent Commissioner : Haryo Suparmun
C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,671,775,153 shares,
represented valid voting rights equivalent to 80.348% of total number of shares with valid
voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.
D. The Meeting was chaired by Mr. Haryo Suparmun as the Independent Commissioner of the
Company.
E. Shareholders and proxies of shareholders were given time to address questions and/or
opinions in each Meeting agenda.
- First agenda: 1 questioner.
- Second agenda: no question and/or opinion.
F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for
consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were determined to
be made by voting.
4
Page 5
G. The Meeting decisions which made by voting are shown as the following:
First Agenda:
- Number of disapproval votes : 1,120,400 votes
- Number of abstention/blank votes : 0 votes
- Number of approval votes : 5,670,654,753 votes
Therefore the number of approval votes : 5,670,654,753 votes, or 99.980%, or more
than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.
Second Agenda:
- Number of disapproval votes : 0 votes
- Number of abstention/blank votes : 7,000 votes
- Number of approval votes : 5,671,768,153 votes
Therefore the number of approval votes : 5,671,775,153 votes, or 100%, or more
than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights attended the Meeting.
H. The Meeting Decisions are as the following:
1. First Agenda
Approve the increase in the Company's capital, by issuing shares from the portfolio of the
Company in a maximum amount of 2,353,000,000 (two billion three hundred fifty-three
million) new shares, with a nominal value of each share of IDR100,- (one hundred rupiah)
by giving pre-emptive rights (“HMETD”) to the entitled shareholders of the Company, with
paying attention to the applicable laws and the regulations in the Capital Market,
particularly POJK No. 32/2015 as amended with POJK No. 14/2019, including:
a. Approve and amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company
in term of PMHMETD;
b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the
necessary actions in relation to the PMHMETD, which include:
i. Determine the realization of the number of shares to be issued with the approval of
the Company's Board of Commissioners;
ii. Determine the ratio of the HMETD;
iii. Determine the exercise price of the HMETD;
iv. Determine the PMHMETD schedules.
c. To grant the power and authority to the Board of Commissioners and/or the Board of
Directors of the Company, with the rights of substitution, to state the number of issued
shares and the amendments of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association in term of PMHMETD in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association and applicable regulations in the Capital Market, and to carry out
all and any necessary actions in connection with the PMHETD, including but not limited
to:
i. Take all and every necessary action in connection with the PMHMETD, without any
action being excluded, all with paying attention to the provisions of the applicable
laws and the regulations applicable in the Capital Market;
ii. State/put the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange
the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association or the
overall of the Article 4 of the Company's Articles of Association in accordance with the
decision (including to affirm the composition of the shareholders in the deed if
necessary), as required by and in accordance with the applicable laws and
5
Page 6
regulations, furthermore to submit requests to the authorized parties/officials, to
obtain approval and/or submit information about the decision of this Meeting and/or
the amendments of the Company's Articles of Association due to the decisions of this
Meeting, and take all and any necessary actions, in accordance with the applicable
laws and regulations.
2. Second Agenda
a. Approve the amendments to Article 22 paragraph 8 of the Company's Articles of
Association to comply with the provisions of Article 20 of POJK No. 14/2022.
b. Approve to grant the power and authority to the Board of Directors of the Company,
both individually and jointly with the rights of substitution to take any and every
necessary action in connection with the decision, including but not limited to state/put
the decision in the deeds made before a Notary, to amend and/or rearrange the
provisions of Article 22 paragraph 8 of the Company's Articles of Association or the
overall of the Article 22 of the Company's Articles of Association, as required by and in
accordance with the applicable laws and regulations, furthermore to submit
information about the decision of this Meeting and/or the amendments of the
Company's Articles of Association to authorized parties, and take all and any necessary
actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Jakarta, August 14, 2023
Board of Directors
6
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.