Back to announcement
20260310_ELPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32053103_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ELPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
Sustainable Marine Solutions
Pengumuman Ringkasan Risalah Announcement Summary Of Minutes
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting Of Shareholders
dan and
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary Meeting Of Shareholders
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Kota Surabaya, The Board of Directors of the Company, located in the
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah city of Surabaya, hereby announces that the Company
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham has held an Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang (“AGMS”) and an Extraordinary General Meeting of
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Selanjutnya, RUPST Shareholders (“EGMS”). Hereinafter, the AGM and EGM
dan RUPSLB tersebut secara bersama-sama disebut are collectively referred to as the “Meeting”.
sebagai “Rapat”.
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Agenda A. Day/Date, Place, Time, and Agenda of the
Rapat Meeting
Hari / Tanggal : Senin, 09 Maret 2026
Day / Date Monday / March 9, 2026
Waktu RUPST :
10.30 WIB – 11.50 WIB
AGMS Time
Waktu RUPSTLB :
11.56 WIB – 12.43 WIB
EGMS Time
Tempat : Bumi Surabaya City Resort
Place Jl. Jenderal Basuki Rachmat No.106-128, Kelurahan Embong
Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur
RUPST Agenda Rapat : The AGMS Meeting Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang the Financial Statement for financial year ending
berakhir pada 31 Desember 2025 sekaligus on 31 December 2025 as well as granting full
memberikan pelunasan dan pembebasan discharge of responsibility (acquit et de charge) to
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de Board of Directors and Board of Commissioners of
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan the Company respectively for management and
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan supervisory actions that have been carried out
pengurusan dan pengawasan yang telah during the financial year 2025
dijalankan selama tahun buku 2025
Page 2
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use Company's net profit for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending December 31, 2025
tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik & Kantor 3. Approval for the appointment of a Public
Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Accountant & Public Accounting Firm to audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan Company‘s Financial Statements for the financial
penetapan jumlah honorarium Kantor Akuntan year 2026, and the determination of the amount
Publik serta persyaratan lain dari penunjukan of the Public Accounting’s Firm’s honorarium as
tersebut; dan well as other terms and conditions of such
appoitnment; and.
4. Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan 4. Approval of the Company's cash reserve plan for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ending on December 31, 2026.
Desember 2026.
RUPSLB Agenda Rapat :
Agenda of the EGMS :
1. Persetujuan Perseroan untuk bertindak sebagai
1. The Company's approval to act as a corporate
penjamin perusahaan atas fasilitas kredit guarantor for credit facilities and/or other
dan/atau dokumen pembiayaan lainya yang financing documents provided by banks and/or
diberikan oleh bank dan/atau lembaga financing institutions, whether received by the
pembiayaan, baik yang diterima oleh Perseroan, Company, subsidiaries consolidated with the
entitas anak yang terkonsolidasi dengan Company, and/or other entities affiliated with the
Perseroan, dan/atau entitas lain yang terafiliasi Company, for various purposes related to,
dengan Perseroan, untuk berbagai keperluan including but not limited to, investment,
yang berkaitan dengan, termasuk namun tidak expansion and/or business diversification to
terbatas pada, investasi, ekspansi dan/atau support the growth of the Company and/or its
diversifikasi bisnis guna mendukung subsidiaries;
pertumbuhan Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan dalam 2. Approval of the Company's plan to increase capital
melakukan penambahan modal dengan hak with preemptive rights (“HMETD”) to the
memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) Company's shareholders based on Financial
kepada para pemegang saham Perseroan Services Authority Regulation No.
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Public Companies by Granting Preemptive Rights,
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan as amended by OJK Regulation No.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to
telah diubah dengan Peraturan OJK No. Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Public Companies by Granting Preemptive Rights.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Page 3
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. The Board Of Directors And The Board Of
Perseroan Yang Hadir Dalam Rapat Commissioners Who Attended The Meeting
Direksi
Direktur Utama
: Eka Taniputra
President Director
Direktur
: Efilya Kusumadewi
Director
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Edwin Surjali
President Commissioner
Komisaris
: Dra. Fida Unidjaja
Commissioner
C. Pemimpin Rapat C. Meeting Chairman
Rapat dipimpin oleh Edwin Surjali selaku The Meeting was chaired by Edwin Surjali as the
Komisaris Utama Perseroan. President Commissioner of the Company.
D. Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat D. Shareholders That Were Attended In The
Meeting
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham The AGMS was attended by the shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak and/or its proxy which representing
7.038.042.100 (tujuh miliar tiga puluh delapan 7.038.042.100 (seven billion thirty-eight million
juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau forty-two thousand one hundred) shares, or
mewakili 94,95% (sembilan puluh empat koma 94,95% (ninety-four point nine five) out of
sembilan lima) dari 7.412.000.000 (tujuh miliar 7.412.000.000 (seven billion four hundred twelve
empat ratus dua belas juta) saham yang million) shares, which constitute all shares issued
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah by the Company.
dikeluarkan Perseroan.
RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham The AGMS was attended by the shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham and/or its proxy which representing
7.038.042.100 (tujuh miliar tiga puluh delapan 7.038.042.100 (seven billion thirty-eight million
juta empat puluh dua ribu seratus) saham atau forty-two thousand one hundred) shares, or
mewakili 94,95% (sembilan puluh empat koma 94,95% (ninety-four point nine five) out of
sembilan lima) dari 7.412.000.000 (tujuh miliar 7.412.000.000 (seven billion four hundred twelve
empat ratus dua belas juta) saham yang million) shares, which constitute all shares issued
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah by the Company.
dikeluarkan Perseroan.
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau E. Opportunity To Raise Questions And/Or Opinion
Pendapat Dalam Rapat In The Meeting
Para Pemegang Saham telah diberikan The Shareholders have been given opportunities to
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan raise questions and/or express opinions for each
dan/atau pendapat dalam setiap agenda Rapat, agenda of the Meeting, however, there was no
tidak ada pemegang saham yang mengajukan
Page 4
pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan shareholders raised any question and/or opinion in
seluruh agenda Rapat relation to all agenda items of the Meeting.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam F. Decision Making Mechanism In The Meeting
Rapat
Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan All resolutions of the Meeting shall be adopted on
musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal the basis of deliberation to reach consensus, and
keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai in the event that consensus cannot be reached,
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak the resolutions shall be adopted by a majority of
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah the valid votes cast at the Meeting. Resolutions
dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui shall be determined through the vote count
perhitungan suara yang telah disampaikan oleh submitted by shareholders via the Electronic
pemegang saham melalui Electronic General General Meeting System of KSEI or eASY KSEI
Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek (“eASY KSEI”), as well as votes cast through
Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang proxies granted to independent proxy holders
diberikan melalui pemberian kuasa kepada appointed by the Company’s Share Registrar,
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh namely PT ADIMITRA JASA KORPORA, and the
Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT votes of shareholders present at the Meeting. In
ADIMITRA JASA KORPORA dan dengan the event that consensus cannot be achieved,
perhitungan suara dari pemegang saham yang then:
hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka:
- Untuk seluruh agenda Rapat pada RUPST, - For all agenda items of the AGMS, resolutions
keputusan diambil dengan pemungutan suara were be adopted through voting based on
berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu affirmative votes representing more than ½
per dua) bagian dari jumlah suara yang (one‑half) of the total votes cast at the
dikeluarkan dalam Rapat. Meeting.
- Untuk agenda pertama Rapat pada RUPSLB - For the first agenda item of the EGMS,
keputusan diambil dengan pemungutan suara resolutions were adopted through voting based
berdasarkan suara setuju lebih dari ¾ (tiga on affirmative votes of more than ¾
per empat) bagian dari jumlah suara yang (three‑fourths) of the total votes cast at the
dikeluarkan dalam Rapat. Meeting.
- Untuk agenda kedua Rapat pada RUPSLB - For the second agenda item of the EGMS,
keputusan diambil dengan pemungutan suara resolutions were adopted through voting based
berdasarkan suara setuju lebih dari dari ½ on affirmative votes of more than ½ (one‑half)
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang of the total votes cast at the Meeting.
dikeluarkan dalam Rapat.
Page 5
G. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat G. Voting Result Of The Meeting
RUPST / AGMS
Setuju Tidak Setuju Pertanyaan/Pendapat
Agenda Abstain
Approve Reject Question / Opinion
Pertama / 7.038.042.100
0 0 -
First (100%)
Kedua / 7.038.042.100
0 0 -
Second (100%)
Ketiga / 7.029.109.000 8.933.100
0 -
Third (99,87%) (0,12%)
Keempat / 7.032.240.700 5.801.400
0 -
Fourth (99,91%) (0,08%)
RUPSLB / EGMS
Setuju Tidak Setuju Pertanyaan/Pendapat
Agenda Abstain
Approve Reject Question / Opinion
Pertama / 7.029.109.000 8.933.100
0 -
First (99,87%) (0,12%)
Kedua / 7.038.042.100
0 0 -
Second (100%)
H. Hasil Keputusan Rapat H. Meeting Decision
RUPST AGMS
Agenda Pertama Rapat First Meeting Agenda
Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan To approve Annual Report and ratify the Financial
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang Statement for the financial year ending on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang December 2025, which has been audited by Public
telah diperiksa oleh Akuntan Publik Hadori, Accountant Hadori, Sugiarto, Adi & Rekan in
Sugiarto, Adi & Rekan sesuai dengan Laporan accordance with the Independent Auditor’s Report
Auditor Independen nomor No. 00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026
00008/3.0193/AU.1/05/1730-1/1/II/2026 dated 9 February, 2026, expressing an unqualified
tanggal 9 Februari 2026 dengan pendapat wajar opinion that, in all material respects, the financial
tanpa pengecualian, dalam semua hal yang position of the Company as of 31 December, 2025
material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 and its financial performance and cash flows for
Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus the year then ended are presented fairly in
kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal conformity with Indonesian Financial Accounting
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Standards;
Keuangan di Indonesia;
Page 6
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan By virtue of the approval of the Annual Report and
disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku the ratification of the Financial Statements for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, financial year ending on 31 December, 2025, the
Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan Meeting simultaneously grants full release and
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit discharge (acquit et de charge) to each member of
et de charge) kepada masing-masing anggota the Board of Directors and the Board of
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang management and supervisory actions carried out
telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh during the financial year 2025, insofar as such
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan actions are reflected in the Annual Report and the
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements of the Company.
tersebut.
Agenda Kedua Rapat Second Meeting Agenda
Menyetujui penggunaan atas Laba Bersih yang To approve the appropriation of the Company’s net
diperoleh Perseoran untuk tahun buku yang profit for the financial year ending on December
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 31, 2025 in the amount of Rp209.192.000,- (two
Rp209.192.000.000,- (dua ratus sembilan miliar hundred nine billion one hundred ninety-two
seratus sembilan puluh dua juta rupiah) million rupiah) as reflected in the Company’s
sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audit Consolidated Audited Financial Statements for the
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang financial year ending on 31 December 2025, with
berakhir pada 31 Desember 2025 dengan alokasi the following allocation:
sebagai berikut: 1. To determine the amount of cash dividend at
1. Menetapkan besarnya dividen tunai sebesar Rp126.004.000.000,- (one hundred twenty-
Rp126.004.000.000,- (seratus dua puluh six billion four million rupiah) or equivalent to
enam miliar empat juta rupiah) atau Rp17,- Rp17 (seventeen rupiah) per share;
(tujuh belas rupiah) per lembar saham; 2. To grant authority to the Board of Directors of
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan the Company, with the right of substitution, to
dengan hak substitusi untuk menetapkan determine the schedule and procedures for the
jadwal dan tata cara pembagian serta distribution and payment of dividends;
pembayaran dividen; 3. The remaining balance of the Company’s net
3. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan setelah profit, after deduction of the statutory reserve
dikurangi cadangan wajib dan pembagian and the distribution of dividends, shall be
dividen ditetapkan sebagai laba ditahan designated as retained earnings of the
Perseroan. Company.
Agenda Ketiga Rapat Third Meeting Agenda
Menyetujui untuk memberikan kewenangan To approve the granting of authority to the Board
kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan of Directors of the Company, with the approval of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk the Board of Commissioners of the Company, to
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang appoint a Public Accountant and a Public
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Accounting Firm to audit the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year ending on
Desember 2026, serta menetapkan honorarium December 31, 2026, and to determine the
Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk honorarium of the appointed Public Accounting
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya Firm together with the terms and conditions of
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan such appointment, in accordance with the
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Financial Services Authority Regulation No. 9 of
Page 7
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam 2023 concerning the Use of Services of Public
Kegiatan Jasa Keuangan. Accountants and Public Accounting Firms in
Financial Services Activities.
Agenda Keempat Rapat Forth Meeting Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan To approve the Company’s cash reserve plan in the
Menyetujui Rencana Pencadangan Kas Perseroan amount of 10% of the Company’s net profit for the
sebesar 10% dari Laba Bersih Perseroan Tahun financial year ending on December 31, 2026.
Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2026.
RUPSLB EGMS
Agenda Pertama Rapat First Meeting Agenda
1. Menyetujui Perseroan untuk bertindak 1. To approve the Company to act as corporate
sebagai penjamin perusahaan atas fasilitas guarantor for credit facilities and/or other
kredit dan/atau dokumen pembiayaan lainya financing documents granted by banks and/or
yang diberikan oleh bank dan/atau lembaga financial institutions, whether obtained by the
pembiayaan, baik yang diterima oleh Company, its consolidated subsidiaries, and/or
Perseroan, entitas anak yang terkonsolidasi other entities affiliated with the Company, for
dengan Perseroan, dan/atau entitas lain yang various purposes related to, including but not
terafiliasi dengan Perseroan, untuk berbagai limited to, investment, expansion and/or
keperluan yang berkaitan dengan, termasuk business diversification in order to support the
namun tidak terbatas pada, investasi, growth of the Company and/or its subsidiaries;
ekspansi dan/atau diversifikasi bisnis guna
mendukung pertumbuhan Perseroan
dan/atau entitas anak Perseroan;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang 2. To approve the granting of authority to the
kepada Direksi Perseroan untuk Board of Directors of the Company to carry out
melaksanakan setiap tindakan yang any actions required, deemed
diperlukan, dianggap perlu/baik dan necessary/appropriate, and stipulated in
dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan connection with the implementation of
ayat 1 tersebut diatas termasuk namun tidak paragraph 1 above, including but not limited
terbatas dengan menandatangani setiap to signing any documents, making amendments
dokumen, membuat perubahan dan/atau and/or additions to documents in any
penambahan dokumen dalam bentuk apapun reasonable form as may be required,
secara wajar yang diperlukan, menyerahkan submitting and signing all applications and
dan menandatangani semua permohonan dan other necessary documents, and undertaking
dokumen lainnya yang diperlukan, dan any other actions that may be required in
melakukan tindakan lain yang mungkin relation to the transaction plan as resolved
diperlukan yang terkait dengan rencana above.
transaksi sebagaimana diputuskan diatas.
Agenda Kedua Rapat Second Meeting Agenda
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk 1. Approving the Company's plan to increase the
melakukan penambahan modal Perseroan Company's capital by granting Preemptive
dengan memberikan Hak Memesan Efek Rights to the Company's shareholders, by
Terlebih Dahulu kepada para pemegang issuing a maximum of 2.112.420.000 (two
saham Perseroan, dengan menerbitkan dalam billion one hundred twelve million four
Page 8
jumlah sebanyak-banyaknya 2.112.420.000 hundred twenty thousand) new shares with a
(dua miliar seratus dua belas juta empat nominal value of Rp100 (one hundred rupiah)
ratus dua puluh ribu) lembar saham baru per share (hereinafter referred to as
dengan nilai nominal masing-masing saham “PMHMETD I”) in accordance with the
sebesar Rp100,- (seratus rupiah) per saham applicable laws and regulations in the Capital
(selanjutnya disebut “PMHMETD I”) sesuai Market sector, specifically Financial Services
dengan peraturan perundang-undangan yang Authority Regulation Number
berlaku di sektor Pasar Modal, khususnya 32/POJK.04/2015 of 2015 concerning Capital
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Increase of Public Companies by Granting the
32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pre-Emptive Rights, as amended by Financial
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Services Authority Regulation Number
dengan Memberikan Hak Memesan Efek 14/POJK.04/2019 of 2019 concerning
Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah Amendments of Financial Services Authority
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 32/POJK.04/2015 of 2015
Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang concerning Capital Increases of Public
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Companies by Granting Pre-Emptive Rights;
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tahun
2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Terlebih Dahulu;
2. Meratifikasi dan menyetujui tindakan- 2. To ratify and approve all actions that have
tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh been dan will be taken by the Board of
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan Commissioners and/or the Board of Directors
dalam rangka PMHMETD I kepada pemegang of the Company in connection with PMHMETD I
saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada to the shareholders, including but not limited
membuat dan/atau menyampaikan dan/atau to: preparing, and/or submitting, and/or
mengumumkan keterbukaan informasi dan announcing disclosure of information and the
prospektus; penunjukan profesi dan lembaga prospectus; appointing the necessary capital
penunjang pasar modal yang diperlukan market supporting professionals and
untuk pelaksanaan PMHMETD I; penentuan institutions required for the implementation of
harga pelaksanaan saham yang akan PMHMETD I; and determining the exercise
diterbitkan; price of the shares to be issued;
3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak
substitusi dan wewenang kepada Direksi 3. To approve the granting of power and
Perseroan untuk melaksanakan segala authority, with the right of substitution, to the
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Board of Directors of the Company to carry out
PMHMETD I Perseroan, termasuk tetapi tidak all necessary actions necessary in connection
terbatas untuk: with PMHMETD I, including but not limited to:
- menetapkan realisasi jumlah saham yang - determining the realized number of shares
akan dikeluarkan dengan persetujuan to be issued with the approval of the Board
Dewan Komisaris Perseroan; of Commissioners of the Company;
- menetapkan rasio Hak Memesan Efek - determining the ratio of Pre-emptive
Terlebih Dahulu (HMETD) I; Rights (HMETD I);
- menetapkan harga pelaksanaan HMETD I; - determining the exercise price of HMETD I;
- menetapkan jadwal PMHMETD I; - determining the timeline of PMHMETD I;
- menetapkan penggunaan dana hasil - determining the use of proceeds from the
pelaksanaan PMHMETD I; implementation of PMHMETD I;
Page 9
- pencatatan saham di Bursa Efek - listing the shares on the Indonesia Stock
Indonesia; Exchange;
- menandatangani perjanjian dan - signing the necessary agreements and
dokumen yang diperlukan; dan documents; and
- tindakan lainnya tanpa ada yang - taking any other actions without exception
dikecualikan untuk pelaksanaan for the implementation of PMHMETD I in
PMHMETD I Perseroan sesuai dengan accordance with the prevailing laws and
peraturan perundang-undangan yang regulations in the Capital Market sector.
berlaku di sektor Pasar Modal.
4. Menyetujui rencana perubahan ketentuan 4. To approve the amendment of Article 4
pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, paragraph (2) of the Company’s Articles of
sehubungan dengan realisasi peningkatan Association in connection with the realization
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor of the increase in the Company’s Issued and
Perseroan dengan memberikan kuasa dan Paid-up Capital, and to grant power and
wewenang dengan hak substitusi kepada authority, with the right of substitution, to the
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan Board of Commissioners and/or the Board of
untuk menentukan kepastian jumlah saham Directors of the Company to determine the
baru yang dikeluarkan dan peningkatan final number of new shares to be issued and
modal ditempatkan dan disetor Perseroan the increase in the Company’s Issued and Paid-
sesuai dengan hasil PMHMETD I serta up Capital pursuant to the results of PMHMETD
menuangkan dan/atau menyatakan I, and to incorporate and/or declare such
keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat amendment to Article 4 paragraph (2) of the
(2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan Articles of Association and the composition of
pemegang saham Perseroan ke dalam akta the Company’s shareholders in a notarial deed
yang dibuat di hadapan Notaris yang to be executed before a Notary, which will
selanjutnya akan dilberitahukan kepada subsequently be notified to the minister of Law
Menteri Hukum Republik Indonesia, serta of the Republic Indonesia, and to take all and
melakukan semua dan setiap tindakan yang any necessary actions in connection with such
diperlukan sehubungan dengan keputusan resolution.
tersebut.
Surabaya, 10 Maret 2026 / March 10, 2026
PT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk
Direksi / Board of Directors
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 9 Mar 2026 · – |
| Present | 7,038,042,100 (94.95%) |
| Chair | Edwin Surjali |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
p.1 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×3
unresolved
person
Dra. Fida Unidjaja Commissioner C. Pemimpin
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.4
unresolved
person
H. Meeting Decision RUPST
p.5
unresolved
org
Adi & Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
773 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Edwin Surjali',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-03-09',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.95',
'shares_present': '7038042100',
'shares_total_voting': '7412000000'}