Back to announcement
20230810_DPUM_Pemanggilan RUPS_31360363_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
No.Ref : 044/Corsec-DPUM/VIII/2023 Pati, 10 Agustus 2023
Lamp : -
Perihal : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (“Perseroan”)
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil
Dengan hormat,
Sehubungan dengan tidak tercapainya kourum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan
pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 (“Rapat Pertama”) sebagaimana disyaratkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
dengan ini kami mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk mengahadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat Kedua”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : RUPS akan dilaksanakan secara Hybrid secara online dan offline, sehingga
para pemegang saham yang yang tidak dapat hadir secara langsung dapat
mengikuti RUPS secara virtual dan menggunakan hak suaranya secara
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 (“Laporan Tahunan”)
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan
Pengawasan”)
d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2022
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 2
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Penjelasan :
Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 Ayat (1) Jo.
Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dimana persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan
Keuangan serta Laporan Pengawasan dilakukan oleh RUPS.
Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan
Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan
Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(“volledig acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh Tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tahun buku 2022 dan tahun buku sebelumnya.
2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris
dan Dewan Perseroan dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023
Penjelasan :
Perseroan akan meminta persetujuan kepada RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan
dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2023
3. Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2023
Penjelasan:
Perseroan akan mengusulkan RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 serta memberi
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lain sehubungan dengan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
4. Permohonan persetujuan untuk melakukan penyesuaian data perseroan terkait dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
usaha Indonesia (KBLI)
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 3
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Penjelasan :
Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penyesuaian data perseroan
yang berdasarkan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia
(KBLI), adapun maksud dan tujuan perseroan ialah dalam bidang:
a. Industri;
b. Perdagangan;
c. Pengangkutan dan Pergudangan
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan melaksanakan kegiatan-
kegiatan usaha sebagai berikut:
No. Kode KBLI Judul KBLI
1. 03112 Penangkapan Crustacea di Laut
2. 03113 Penangakapan Mollusca di Laut
3. 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
4. 10213 Industri Pembekuan Ikan
5. 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
6. 52102 Aktivitas Cold Storage
7. 52101 Penyimpanan dan Pergudangan
8. 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya.
9. 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
Berikut penjelasan dari masing-masing KBLI:
1) KBLI 03112 Usaha ini berkaitan dengan penangkapan jenis ikan udang, lobster,
kepiting dan rajungan dengan alat penangkap ikan di laut, sungai, atau tempat lain
yang dipengaruhi pasang surut.
2) KBLI 03113 Usaha ini berkaitan dengan penangkapan jenis ikan cumi,gurita dan
lain-lain dengan alat penangkap ikan di laut, sungai , atau tempat lain yang
dipengaruhi pasang surut.
3) KBLI 10750 Usaha ini berkaitan dengan industri makanan siap saji (diolah,
dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan
dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri
masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan
udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan
dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap
saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish
goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 4
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
4) KBLI 10213 Usaha ini berkaitan dengan pengawetan ikan (bersirip/pisces)
melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku
dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku,
steak, chunk, brown meat) yang dibekukan.
5) KBLI 10293 Usaha ini berkaitan dengan pengawetan crustacea, mollusca,
echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti
udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku,
kepiting/rajungan beku, dan kerang beku.
6) KBLI 52102 Usaha ini berkaitan dengan penyimpanan barang yang memerlukan
pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee)
atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di
kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast freezing).
7) KBLI 52101 Usaha ini berkaitan dengan Kelompok ini mencakup usaha yang
melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di
kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
8) KBLI 10296 Usaha ini berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan biota air
lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan
tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso
cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.
9) KBLI 10216 Usaha ini berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan
(bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk
industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan
atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan
surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak,
kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab
5. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :
a. Pasal 12 angka 9 huruf a Anggaran Dasar perihal Tugas dan Wewenang Direksi
b. Pasal 17 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan perihal Laporan Tahunan
Penjelasan :
a. Dalam Pasal 12 angka 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa
“Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 5
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Ketentuan Pasal 12 angka 9 huruf a akan dilakukan perubahan sehingga berbunyi
“Direktur Utama dan/ atau seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.”
b. Dalam Pasal 17 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa “Perseroan
wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.”
Merujuk pada POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan
Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dalam Pasal 20 dinyatakan bahwa
Perusahaan Publik yang efeknya tercatat dalam Bursa Efek berkewajiban
mengumumkan Laporan Keuangan Berkala Emiten melalui web Bursa Efek dan situs
web Emiten atau Perusahaan Publik. Sehingga terkait dengan penyesuaian Pasal 20
POJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten
atau Perusahaan Publik maka dalam Pasal 17 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan akan
dilakukan perubahan sehingga berbunyi “Perseroan wajib mengumumkan Laporan
Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahun melalui situs web Bursa
Efek dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Catatan :
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kedua Perseroan tidak mengirimkan
undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga
iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham
Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman
https://duaputra.co.id/laporan/3.html (“Situs Web Perseroan”), aplikasi
penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang dapat diakses melalui situs web KSEI
dalam tautan https://akses.ksei.co.id (“eASY.KSEI”), dan laman situs web PT Bursa
Efek Indonesia.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut adalah para Pemegang Saham
yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 09 Agustus
2023, pukul 16.15 WIB, dan bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang berhak hadir atau
diwakili adalah pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa
Efek pada tanggal 09 Agustus 2023.
3. Rapat akan diselenggarakan hybrid, secara fisik di Kantor Pusat PT Dua Putra Utama
Makmur Tbk dan secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI yang dapat diakses
melalui tautan https://akses.ksei.co.id/
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 6
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk seorang
kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dengan ketentuan bahwa para
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Perseroan boleh bertindak
sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka
keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang
dikeluarkan dalam RUPST.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”). Surat
Kuasa harus sudah diterima Perseroan melalui BAE, yakni PT Raya Saham Registra
selambat- lambatnya 30 menit sebelum RUPST dimulai.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST telah tersedia dan dapat diperoleh
di Kantor Pusat Pati, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada di tempat
RUPST 30 menit sebelum RUPST dimulai.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat Kami,
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Simon Arosokhi Gulo
Corporate Secretary
Tembusan:
- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- PT Raya Saham Registra
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 7
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
Dear
Chief Excecutive of Capita Market Supervisor
Financial Services Authority
Soemitro Djojohadikusumo Building
Jalan Lapangan Banteng Timut 2-4
Jakarta 10710
Up. Director of Financial Appraisal of Real Sector Companies
Your faithfully,
In connection with the failure to achieve attendance quorum at the Annual General Meeting
of Shareholders of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk ("Company") which was held on
Friday, July 28 2023 ("First Meeting") as required in the Company's Articles of Association
and Service Authority Regulations Financial Statements No. 15/POJK.04/2020 concerning
the Plan and Implementation of a Public Company General Meeting of Shareholders, we
hereby invite the Company's Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of
Shareholders ("Second Meeting") which will be held on:
Day/Date : Friday, 18 August 2023
Time : 10.00 a.m until finished
Venue : The GMS will be held in hybrid online and offline mode
Shareholders who cannot attend in person can attend the
GMS virtually and exercise their voting rights virtually
electronically through the eASY.KSEI application.
With the Agenda of the AGMS as follows:
1. The Company's Annual Report for Fiscal Year 2022
a. Approval of the Company's annual report for the 2022 financial year (“Annual
Report”)
b. Ratification of the Company's financial statements for the 2022 financial year
c. Ratification of the report on the supervisory duties of the Company's Board of
Commissioners ("Supervision Report")
d. Granting full release and discharge of responsibilities to the Board of Directors and
Board of Commissioners which will be carried out in the 2022 financial year
Explanation :
In accordance with Article 19 Paragraph (3) of the Company's Articles of Association and
Article 66 Paragraph (1) Jo. Article 69 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) where the approval of the Annual
Report including the ratification of the Financial Statements and the Supervision Report is
carried out by the GMS.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 8
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
The Company's Annual Report includes, among others, the Company's Financial
Statements and the Company's Monitoring Report for the financial year ending December
31, 2022.
In this Agenda, the Company will submit a proposal for the AGMS to approve the Annual
Report, ratify the Company's Financial Statements and the Company's Supervisory
Report, and provide full discharge and release of responsibility (“volledig acquit et
decharge”) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the proper management and supervision carried out during the 2022 financial year,
insofar as these management and supervisory actions are reflected in the Company's
Annual Report for the 2022 financial year and the previous financial year.
2. Determination of Salary and Allowances and/or other income for members of the Board
of Commissioners and the Company's Board and Members of the Board of Directors for
the 2023 Fiscal Year
Explanation :
The company will seek approval from the GMS to determine salaries and benefits and/or
other income for members of the Company's Board of Commissioners and Members of
the Company's Board of Directors for the 2023 Fiscal Year
3. Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for the 2023 financial
year
Explanation:
The Company will propose an AGMS to appoint a Public Accountant who will audit the
Company's financial statements for the 2023 financial year and authorize the Company's
Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements
in connection with the appointment of the Public Accountant.
4. Request for approval to make adjustments to company data related to the aims and
objectives and business activities of the Company with the Indonesian Business Field
Standard Classification (KBLI)
Explanation :
The company will propose to the GMS to make adjustments to company data based on
Article 3 of the Company's Articles of Association related to the aims and objectives and
business activities of the Company with the Indonesian Business Field Standard
Classification (KBLI), while the company's aims and objectives are in the fields of:
a. Industry;
b. Trading;
c. Transportation and Warehousing
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 9
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the company carries out the
following business activities:
No. KBLI code KBLI title
1. 03112 Catching Crustaceans at Sea
2. 03113 Catching Mollusca at Sea
3. 10750 Processed Food and Cuisine Industry
4. 10213 Fish Freezing Industry
5. 10293 Other Aquatic Biota Freezing Industry
6. 52102 Cold Storage Activities
7. 52101 Storage and Warehousing
8. 10296 Other Water Biota Based Industries
9. 10216 Minced Meat and Surimi Based Industry
The following is an explanation of each KBLI:
1) KBLI 03112 This business is related to fishing for shrimp, lobster, crab and blue
crab with fishing gear in the sea, river or other places affected by tides.
2) KBLI 03113 This business is related to catching squid, octopus and other fish using
fishing gear in the sea, river or other places that are affected by tides.
3) KBLI 10750 This business relates to the ready-to-eat (processed, seasoned and
cooked) food industry, processed for the purpose of being preserved in cans or frozen
and usually packaged and labeled for resale. Also includes the meat or poultry
cooking industry, the fish cooking industry (except canned fish and shrimp dishes),
the ready-to-eat vegetable industry, the canned stew industry and food in vacuum
containers and other ready-to-eat food industries. This includes the frozen pizza,
pepes, presto, fish jerky, baby fish fried/crispy fish, flour shrimp and flour fish
industries.
4) KBLI 10213 This business relates to the preservation of fish (finned/pisces) through
the freezing process, such as frozen milkfish, frozen tuna/skippers and frozen
snapper. This includes frozen whole or cut fish (fillet, loin, pocket, steak, chunk,
brown meat).
5) KBLI 10293 This business is related to the preservation of crustaceans, molluscs,
echinoderms and other aquatic biota through freezing processes, such as frozen
shrimp, frozen frog legs, frozen cephalopods (squid/cuttlefish/octopus), frozen
crabs/crab, and frozen clams.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 10
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
6) KBLI 52102 This business relates to the storage of goods that require refrigeration
for a certain preservation period on a fee or contract basis, before the goods are sent
to their final destination. Also included in this group are rapid freezing warehouses
(blast freezing).
7) KBLI 52101 This business is related to this group, including businesses that carry
out temporary storage of goods before the goods are sent to their final destination,
with commercial purposes.
8) KBLI 10296 This business is related to the processing and preservation of other
aquatic biota through the process of pulverizing meat/grinding/mixing additional
ingredients/steaming, such as pulverized squid, pulverized prawns, prawn meatballs,
squid meatballs, crab meatballs, and prawn dragon's feet.
9) KBLI 10216 This business is related to the processing and preservation of fish
(finned/pisces) through the process of pulverizing fish meat/grinding. This includes
the mashed meat industry which is mixed with additional ingredients through the
cooking process or is not cooked and then frozen. Examples of minced meat and
surimi based: eye shake, chair, etc. Surimi based: baso, nuget, otak-otak, kamaboko,
sausage, pempek, dumplings, dimsum, chikuwa, imitation crab
5. Application for Approval of Amendments to the Company's Articles of Association:
a. Article 12 number 9 letter a of the Articles of Association concerning the Duties and
Authorities of the Board of Directors
b. Article 17 point 5 of the Company's Articles of Association regarding the Annual
Report
Explanation :
a. In Article 12 number 9 letter a of the Company's Articles of Association it is stated
that "The President Director and another member of the Board of Directors have the
right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent
the Company."
The provisions of Article 12 number 9 letter a will be amended so that it reads
"President Director and/or another member of the Board of Directors has the right
and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the
Company."
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 11
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
b. In Article 17 point 5 of the Company's Articles of Association it is stated that "The
company is required to publish the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Report in an Indonesian language daily newspaper with national circulation, taking
into account the laws and regulations that apply in the Capital Market sector.”
Referring to POJK Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic
Financial Statements of Issuers or Public Companies in Article 20 it is stated that
Public Companies whose securities are listed on the Stock Exchange are obliged to
announce Periodic Financial Reports of Issuers through the Stock Exchange website
and the Issuer or Public Company website. . So that related to the adjustment of
Article 20 POJK 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial
Statements of Issuers or Public Companies, then Article 17 point 5 of the Company's
Articles of Association will be amended so that it reads "Companies are required to
announce Annual Financial Statements and Mid-year Financial Statements through
the Stock Exchange website and the Company's website, taking into account the
applicable laws and regulations in the Capital Market sector.”
NOTES :
1. In connection with the holding of the Second Meeting, the Company does not send
separate invitations to each of the Company's Shareholders, so that this invitation
advertisement constitutes an official invitation for all of the Company's Shareholders.
This summons can also be seen on the page https://duaputra.co.id/ report/3.html
(“Company Website”), the application for holding the GMS electronically or eASY.KSEI
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) which can be accessed
through the KSEI website at the https://access.ksei.co.id (“ eASY.KSEI”), and the
website of the Indonesian Stock Exchange.
2. Those entitled to attend or be represented at the AGMS are Shareholders whose names
are registered in the Company's Register of Shareholders on August 9, 2023, at 16.15
WIB, and Shareholders whose shares are in the collective custody of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI" ) who are entitled to attend or be represented are sub-
account holders at the close of trading on the Stock Exchange on August 9, 2023.
3. The meeting will be held hybrid, physically at the Head Office of PT Dua Putra Utama
Makmur Tbk and electronically through the eASY.KSEI Facility which can be accessed
via the link https://akses.ksei.co.id/
4. Shareholders who are unable to attend the AGMS may appoint a proxy to represent them
with a valid power of attorney, provided that members of the Board of Commissioners,
members of the Board of Directors and Employees of the Company may act as proxies
for the Company's Shareholders at the AGMS, but the votes they cast as Shareholders'
power of attorney is not counted in the number of votes cast at the AGMS.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Page 12
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
5. The Power of Attorney Form can be obtained at the Securities Administration Bureau
("BAE") Office. The Power of Attorney must have been received by the Company
through the Registra, namely PT Raya Saham Registra no later than 30 minutes before the
AGMS begins.
6. The materials to be discussed at the AGMS are available and can be obtained at the Pati
Head Office, during business hours upon written request from the Shareholders.
7. Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the AGMS venue 30 minutes
before the AGMS begins.
Thus we convey this, we thank you for your attention and cooperation.
Best regards,
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Simon Arosokhi Gulo
Corporate Secretary
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.