Back to announcement
20230809_BINA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31359959_lamp2.pdf
Board change Needs review BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 45
Page 1 OCR 0.812
EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn, NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT JL. KOPI NO. 15 JAKARTA BARAT 11230 TELP : (021) 6907545, 6910727, 6928408 FAX : (021) 6903263 EMAIL : notaris edward@yahoo.com AKTA ansnang PT BANK INA, PERDANA, Tp. rrrerememenenamann TANGGAL 2 19 Mei 2023 NOMOR 15
Page 2 OCR 0.904
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK INA PERDANA, Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor :13. aa -Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-05-2023 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga). -Pukul 10.12 WIB (sepuluh lewat dua belas menit Waktu Indonesia Barat). -Saya, EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI|, Sarjana Hukum, Magister-—— Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri--—— oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan. disebut bagian akhir akta ini. -Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT. BANK INA PERDANA, Tbk,---- berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan-—....... menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang Anggaran... Dasarnya dimuat dalam : - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-10-1990 (sembilan belas... Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 84, Tambahan Nomor. 4242. - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-08-1998 (empat belas... Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 65, Tambahan Nomor 4740. - Akta tertanggal 31-12-2007 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh) Nomor-- 45, yang dibuat di hadapan ESTI WIDOWATI, Sarjana Hukum, selaku Notaris- pengganti dari WINANTO WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister-——— Humaniora, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan. telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--———- tertanggal 10-04-2008 (sepuluh April dua ribu delapan) Nomor. AHU-17770.AH.01.02.Tahun 2008. ——
Page 3 OCR 0.899
—— Akta tertanggal 09-09-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas) Nomor-—- 31 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, atas akta tersebut telah mendapat. persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia tertanggal 23-09-2013 (dua puluh tiga September dua ribu tiga—--—— belas) Nomor AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013, dan pemberitahuan. perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-10-2013 (tiga Oktober dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-40895, serta penerimaan pemberitahuannya telah diterima... dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-10-2013 (tiga Oktober dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-40895. Akta tertanggal 23-04-2014 (dua puluh tiga April dua ribu empat belas) Nomor. 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris atas akta tersebut penerimaan. pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di... dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua ribu---—-—- empat belas) Nomor AHU-00840.40.21.2014. Akta tertanggal 26-06-2015 (dua puluh enam Juni dua ribu lima belas) Nomor.- 49, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan atas akta tersebut penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di---— dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia tertanggal 29-06-2015 (dua puluh sembilan Juni dua ribu—- lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0946597. Akta tertanggal 12-05-2016 (dua belas Mei dua ribu enam belas) Nomor 42,.. yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister. Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut telah diberitahukan. kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia...—- sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan perubahan -——- bm
Page 4 OCR 0.908
Data Perseroan tertanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas). Nomor AHU-AH.01.03-0048893. Akta tertanggal 01-09-2016 (satu September dua ribu enam belas) Nomor 08,- yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister-—————- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di. dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-49437.AH.01.02.Tahun 2013 serta. penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di. dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0076997 yang keduanya tertanggal 02-09-2016 (dua September dua ribu enam belas)... - Akta tertanggal 15-11-2016 (lima belas November dua ribu enam belas)... Nomor 51 yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,--—. Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, atas akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia tertanggal 17-11-2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas). Nomor AHU-0021631.AH.01.02.Tahun 2016. Akta tertanggal 03-05-2017 (tiga Mei dua ribu tujuh belas) Nomor 23, yang-——— dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister. Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut penerimaan... pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di-— dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor AHU-0021631.AH.01.02.Tahun 2016 serta - penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133242 yang keduanya tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas). - Akta tertanggal 25-05-2018 (dua puluh lima Mei dua ribu delapan belas). Pon ban—,
Page 5 OCR 0.893
Nomor 107, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut telah. diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan-——— perubahan Data Perseroan tertanggal 30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0210460. Akta tertanggal 10-05-2019 (sepuluh Mei dua ribu sembilan belas) Nomor 14, yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di. Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas akta tersebut telah mendapat mn persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik... Indonesia Nomor AHU-0028598.AH.01.02.Tahun 2019 serta penerimaan... pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam... — database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0279644 yang keduanya tertanggal.......... mn 24-05-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas)....—.—...............—.. Akta tertanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) Nomor 04, yang-—-—- dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-— Administrasi Jakarta Selatan, dan atas akta tersebut telah diberitahukan———. kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia... sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan perubahan... Data Perseroan tertanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) Nomor... AHU-AH.01.03-0272194. Akta tertanggal 09-12-2020 (sembilan Desember dua ribu dua puluh) Nomor. 11, yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan atas akta tersebut telah diberitahukan- kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia... sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan perubahan... Data Perseroan tertanggal 05-01-2021 (lima Januari dua ribu dua puluh satu)- Nomor AHU-AH.01.03-0001208. be an
Page 6 OCR 0.889
- Akta tertanggal 16-06-2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu) Nomor- 07, yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana. ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-07-2021 (sepuluh Juli dua—- ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0039199.AH.01.02.Tahun 2021 dan. pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan-——. Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem-—-—-—- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam kedua suratnya tertanggal. 10-07-2021 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu) NoMOr--—-—-—-————-...oooo Fs AHU-AH.01.030427328 dan Nomor AHU-AH.01.03-0427 329. mna Akta tertanggal 03-09-2021 (tiga September dua ribu dua puluh satu) Nomor— 01, yang dibuat di hadapan HILDA YULISTIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan atas akta tersebut telah diberitahukan.- kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-————- sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan perubahan-——— Data Perseroan tertanggal 16-09-2021 (enam belas September dua ribu dua— puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0449441. Akta tertanggal 08-02-2022 (delapan Februari dua ribu dua puluh dua) Nomor- 11, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister-—- Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut penerimaan-——--———- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di-——- dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0103367 serta penerimaan-—-——-——— pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam.-—--———- database sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0103376 yang keduanya tertanggal-———-—— 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua).--—--——--—-—————... Sa ena
Page 7 OCR 0.907
(Ata tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua)-——- -(untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). Nomor 59, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -——— Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik... Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua-—- ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0024639. ————————..om--.—--—.- Akta tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua). Nomor 60, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -——— Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-——....... sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 22-06-2022 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor. AHU-0042466.AH.01.02.Tahun 2022. Akta tertanggal 09-01-2023 (sembilan Januari dua ribu dua puluh tiga) Nomor. 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan atas akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik... Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti Penerimaan Pemberitahuan. Perubahan Data Perseroan tertanggal 30-01-2023 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0045640. Akta tertanggal 23-02-2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 44, yang dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, ——— Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan atas akta tersebut telah... diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti Penerimaan Pemberitahuan—— Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan keduanya tertanggal 23-02-. 2023 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU--——-———— AH.01.0030686 dan Nomor AHU-AH.01.09-0094815. 6
Page 8 OCR 0.850
Notaris : -Berada di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Blok X-2.- Kavling 5, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa- Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti. tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat?). —...oo.ooooo..oooo— menwa -Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, -—- -DEWAN KOMISARIS : 1. Komisaris Utama / Komisaris Independen | 2. Komisaris / Komisaris | Independen Nyonya INAWATY HANDOJO, lahir- di Bandung, pada tanggal 02-10-1951 (dua Oktober seribu-—.- sembilan ratus lima puluh satu),--—--— swasta, bertempat tinggal di Jakarta,- Taman Aries E-21/3, RUkUN--—-——-.—— Tetangga 011, Rukun Warga 008,-.— Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sa pemegang Kartu Tanda Penduduk. dengan Nomor Induk Kependudukan- 3173084210510002, Warga Negara. Indonesia. ————— ii Tuan YOHANES SANTOSO... WIBOWO, Sarjana Ekonomi, Magister Perbankan dan... Keuangan, lahir di Yogyakarta, pada- tanggal 30-06-1959 (tiga puluh Juni-—- seribu sembilan ratus lima puluh-----— sembilan), swasta, bertempat tinggal. di Jakarta, Jalan Catur Nomor 14,-- ang
Page 9 OCR 0.844
3. Komisaris - DIREKSI : AS Rukun Tetangga 002, Rukun Warga— 001, Kelurahan Menteng Dalam,-—— Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,-- pemegang Kartu Tanda Penduduk. dengan Nomor Induk Kependudukan- 3174013006590009, Warga Negara. Indonesa. Tuan JOSAVIA RACHMAN.-——-——— ICHWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-05-1962 (satu Mei seribu. sembilan ratus enam puluh dua), -——— swasta, bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan Karang Anyar Raya Nomor 47,- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga. 005, Kelurahan Karang Anyar,-——-— — Kecamatan Sawah Besar, Jakarta. Pusat, pemegang Kartu Tanda. Penduduk dengan Nomor Induk. Kependudukan 3171020105620004,.- Warga Negara Indonesia. Direksi Perseroan yang hadir secara fisik yaitu : 1. Direktur Nyonya KIUNG HUI NGO, lahir di-—- Pontianak, pada tanggal 30-12-1975. (tiga puluh Desember seribu-————-— sembilan ratus tujuh puluh lima), —— swasta, bertempat tinggal di-----—- Tangerang, Cluster Navara NV I-.—— Nomor 21 Modernland, Rukun.
Page 10 OCR 0.817
2. Direktur | 3. Direktur Manajemen Risiko | Dan Kepatuhan bb Tetangga 005, Rukun Warga 014,--.- Kelurahan Poris Plawad Indah, -————— Kecamatan Cipondoh, Kota--—-————- Tangerang, pemegang Kartu Tanda. Penduduk dengan Nomor Induk. Kependudukan 3671057012750005,- Warga Negara Indonesia... mein Tuan HENRY KOENAIFI, lahir di-—-— Pematang Siantar, pada tanggal. 24-08-1959 (dua puluh empat... Agustus seribu sembilan ratus lima. puluh sembilan), swasta, bertempat. tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya 1. C Nomor 5, Rukun Tetangga 004,-.... Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo,---- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta- Selatan, pemegang Kartu Tanda———- Penduduk dengan Nomor Induk-——. Kependudukan 3174072408591001,- Warga Negara Indonesia... Tuan ADHIPUTRA TANOYO,-——— lahir di Semarang, pada tanggal. 15-09-1972 (lima belas September.--- seribu sembilan ratus tujuh puluh-——- dua), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, BSD TMN Provence-—— Nomor 57 3 A-9, Rukun Tetangga-—-—- 002, Rukun Warga 006, Kelurahan—- Lengkong Wetan, Kecamatan... na naat
Page 11 OCR 0.845
Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat 4. Direktur -PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : Pe Serpong, Kota Tangerang Selatan,-—— pemegang Kartu Tanda Penduduk.-—- dengan Nomor Induk Kependudukan- 3173071509720015, Warga Negara. Indonesia ——— kana secara elektronik yaitu :-—--—-—--—-—-——— PP Tuan YULIUS PURNAMA JUNAEDI, lahir di Jakarta, pada tanggal-—-——-——- 10-02-1971 (sepuluh Februari seribu- sembilan ratus tujuh puluh satu),-——- swasta, bertempat tinggal di Jakarta,- Jalan Hijau Daun Raya Nomor 1,--— Rukun Tetangga 008, Rukun Warga. 011, Kelurahan Cipinang Cempedak,- Kecamatan Jatinegara, Jakarta-—.-— - Timur, pemegang Kartu Tanda--——-—- Penduduk dengan Nomor Induk-—-———— Kependudukan 3175031002710002,- Warga Negara Indonesia. 1. Tuan HARRY SUMANTO WIDJAJA, lahir di Jakarta, pada tanggal--——-—-———- bertempat tinggal di Jakarta, Duri Mas Barat, pemegang Kartu Tanda Pendud 30-07-1974 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta,- III Blok O-1I/12, Rukun Tetangga 008,-- Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta. uk dengan Nomor Induk. Kependudukan 3173053007740003, Warga Negara Indonesia, - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa- yang dibuat di bawah tangan, tanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua. puluh tiga), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,-—- ——— 10
Page 12 OCR 0.896
Notaris, tanggal hari ini, nomor 13, selaku kuasa dafi : a. Tuan ANDREAS SOEWATJONO S, lahir di Pati, pada tanggal-——-——— 01-03-1961 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Alfa Indah K7/18, Rukun Tetangga- 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu tanda Penduduk. dengan Nomor Induk Kependudukan 3174100103610004, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini diwakilinya selaku Direktur Utama- perseroan terbatas yang akan disebut. b. Tuan JULI PRIYATNO, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-07-1955 (dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, GG Mandar nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan.- 3174012507550003, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini. diwakilinya selaku Direktur perseroan terbatas yang akan disebut... Dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT INDOLIFE PENSIONTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat-— dalam :— - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-10-1999 (dua puluh—-—-— enam Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 86, Tambahan nomor 7150: - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-08-2005 (tiga puluh-———- Agustus dua ribu lima ) nomor 69, Tambahan nomor 9278, ———..—....... - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-09-2010 (empat belas... September dua ribu sepuluh) nomor 74, Tambahan nomor 18603: - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-09-2012 (tujuh September dua ribu dua belas) nomor 72, Tambahan nomor 45400: UU 11
Page 13 OCR 0.895
| - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-04-2014 (delapan April. dua ribu empat belas) nomor 28, Tambahan nomor 4121/L: | - Terakhir kali diubah dengan akta tanggal 29-04-2020 (dua puluh-—— sembilan April dua ribu dua puluh) nomor 70, dibuat dihadapan. WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 15-05-2020.- (lima belas Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-0036016.AH.01.02... TAHUN 2010, - Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 05-05-2021 (lima Mei dua. RATNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di-—-—— dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan-— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-05-2021 (tujuh-—- Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0299249: -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau-—— pemilik dari 1.400.830.852 (satu milyar empat ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) saham dalam Perseroan..- . Tuan IGNATIUS BUDIMAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1961 (lima— belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, bertempat--— tinggal di Jakarta, Griya Elok Blok O nomor 98, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta-———- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--————————. Kependudukan 3172021508610016, Warga Negara Indonesia... - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku :-—————.--oo | a. Direktur, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu. | untuk dan atas nama Perseroan terbatas PT SAMUDRA BIRU,-—-———— ——— 12
Page 14 OCR 0.888
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam: - Berita Negara Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas September- dua ribu tiga belas) nomor 75, Tambahan nomor 2439/L.-—————- - Berita Negara Indonesia tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April-— dua ribu tujuh belas) nomor 33, Tambahan nomor 1146/L-—-———— - Akta tanggal 13-07-2017 (tiga belas Juli dua ribu tujuh belas) nomor. 33, dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di. Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri. dengan Surat Keputusannya tanggal 11-08-2017 (sebelas Agustus dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0016482.AH.01.02.TAHUN 2017: - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26-03-2019 (dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas) nomor 25, Tambahan nomor. 9817, - Akta tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu)-—— nomor 96, pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah-————- diterima Menteri dengan surat tanggal 05-08-2021 (lima Agustus dua- ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0434599 ---...coo.oo.o.cooooooo 5. - Terakhir kali diubah dengan akta tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu- Desember dua ribu dua puluh satu), nomor 72, dibuat dihadapan. WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat,-.-—- yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-——- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua ribu dua-— puluh satu) nomor AHU-0076741.AH.01.02.TAHUN 2021, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya telah. diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.----—— Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -—-——- keduanya tanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua. ee 13
Page 15 OCR 0.906
ribu dua puluh satu), berturut-turut nomor AHU-AH.01.03-0493293—— dan nomor AHU-AH.01.03-0493294: -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau. pemilik dari 1.114.213.066 (satu milyar seratus empat belas juta dua. ratus tiga belas ribu enam puluh enam) saham dalam Perseroan. . Direktur Utama, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh. karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT GAYA HIDUP MASA KINI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya dimuat dalam: - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-03-2008 (sembilan. belas Maret dua ribu delapan) nomor 24, Tambahan nomor 3333: - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-02-2015 (dua puluh-—— tujuh Pebruari dua ribu lima belas) nomor 17, Tambahan nomor... 4308, - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-06-2016 (sepuluh Juni-- dua ribu enam belas) nomor 46, Tambahan nomor 1735/Li - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-04-2017 (dua puluh-—— empat April dua ribu tujuh belas) nomor 33, Tambahan nomor. 1100/L, - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2018 (dua puluh-——- Pebruari dua ribu delapan belas) nomor 15, Tambahan nomor 250/L:- - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-07-2018 (dua puluh——- empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan nomor. 18886/L, - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22-03-2019 (dua puluh dua Maret dua ribu sembilan belas) nomor 24, Tambahan nomor 9677:.... - Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-10-2019 (dua puluh ——— lima Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 86, Tambahan nomor. 39582: kamen 14
Page 16 OCR 0.907
- Akta tanggal 02-12-2020 (dua Desember dua ribu dua puluh) nomor— 7, dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di. Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-12-2020 (empat-—— Desember dua ribu dua puluh) nomor. AHU-0081452.AH.01.02.TAHUN 2020: Akta tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua-—- puluh satu) nomor 71, dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana— Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran... dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi--——- Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia tanggal 29-12-2021 (dua puluh sembilan Desember dua. ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0493275: Na Terakhir diubah dengan Akta tanggal 19-09-2022 (sembilan belas... September dua ribu dua puluh dua) nomor 58, dibuat dihadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak-—.—. Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2022 (enam---—---—— Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0062866..-.-.... -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau. pemilik dari 726.190.057 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus-——- sembilan puluh ribu lima puluh tujuh) saham dalam Perseroan. . Direktur Utama, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT PRIME TRAVELINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang susunan———- pengurus terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 19-08-2022... (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) Nomor 61, yang dibuat oleh WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah. 15
Page 17 OCR 0.898
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia tanggal 09-09-2022 (sembilan September dua ribu-— dua puiuh dua) nomor AHU-0064945.AH.01.02.TAHUN 2022 dan... perubahannya telah dimuat di dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan... Perubahan Data Perseroan tertanggal 09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0053309, --...—..........—--.. -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau. pemilik dari 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam Perseroan. . Tuan RM TENORIO TRIANANDA, lahir di Bandung, pada tanggal. 04-06-1978 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta,-— bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mayang III Blok AL.IV Nomor 10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan... Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk.--—-----.... Kependudukan 3175070406780004, Warga Negara Indonesia, ——............. nana - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa- yang dibuat di bawah tangan tertanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu- dua puluh tiga), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta... saya, Notaris tanggal hari ini, nomor 13, selaku kuasa dari Nona MEILIANI- INTANIA, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 19-05-1968 (sembilan belas. Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Kepala Divisi Operasional. PT UOB KAY Hian Sekuritas, Warga Negara, yang bertindak berdasarkan.- Power Of Attorney dari UOB Kay Hian Pte Ltd, tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga), aslinya disimpan oleh PT UOB KAY HIAN..— SEKURITAS, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI Pribadi Blok... E/39, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk. dengan Nomor Induk Kependudukan 3173085905680007, Warga Negara. Indonesia, dengan demikian sah mewakili UOB Kay Hian Pte Ltd, berkedudukan di 8 Anthony Road #01-02 Singapore, oo... Mena dapa 16
Page 18 OCR 0.901
-UOB Kay Hian Pte Ltd mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang— dan/atau pemilik dari 1.034.416.550 (satu miliar tiga puluh empat juta-— empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. . Tuan FREDERICK PRIOTOMO, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-09-1980. (dua September seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat........ tinggal di Bekasi, Jalan Duta Utama IV Blok AB 2 Nomor 8, Rukun Tetangga. 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk... Kependudukan 3275080209800021, Warga Negara Indonesia,-———————.. - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan penunjukan. kuasa yang telah diterima oleh KSEI dengan demikian sah mewakili DBS... BANK LTD S/A LTSL AS TRUSTEE OF NS FINANCIAL FUND, berkedudukan di 20 Cross Street, Hex 02-18, China Sguare Central-......... Singapore 048422, Singapore: -DBS BANK LTD S/A LTSL AS TRUSTEE OF NS FINANCIAL FUND-— mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari... 593.387.750 (lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan-———- puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. —————- . Nona ESTER DWI LESTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-01-1992 (tiga—- puluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), swasta, bertempat... tinggal di Bekasi, Kampung Babakan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga. 001, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-— 3275117001920001, Warga Negara Indonesia, - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa. yang dibuat di bawah tangan, tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu- dua puluh tiga), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta-— saya, Notaris, tanggal hari ini, nomor 13, selaku kuasa dari Tuan FREDDY- 0 17
Page 19 OCR 0.910
THAMRIN, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-06-1956 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), swasta, bertempat tinggal di. Jakarta, Green Garden Blok I 6/7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barata pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan. 3173052906560002, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini... diwakilinya selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut... -Dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan- atas nama PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA, berkedudukan. di Jakarta Pusat, yang susunan pengurus terakhirnya dimuat dalam akta. tertanggal 23-11-2021 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh satu). Nomor 108, yang dibuat oleh WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di. Jakarta, yang perubahannya telah dimuat di dalam Bukti Penerimaan... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 03-12-2021 (tiga-— Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0481063, ----. -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau... pemilik dari 472.922.200 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan. ratus dua puluh dua ribu dua ratus) saham dalam Perseroan... . Tuan HINDARTO BUDIONO, lahir di Purwodadi, pada tanggal 17-06-1954...... (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, bertempat. tinggal di Jakarta, Resort Apartemen Pearl Garden WP. 00503, Jalan Jenderal Gato, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor... Induk Kependudukan 3173051706540003, Warga Negara Indonesia: - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa- yang dibuat di bawah tangan, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu. dua puluh tiga), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta... saya, Notaris, tanggal hari ini, nomor 13, selaku kuasa dari Tuan DIAN-— SUNARDI SITUTEDJA, lahir di Cirebon, pada tanggal 14-04-1953 (empat. — — 18
Page 20 OCR 0.902
belas April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kepa Duri Blok @/412, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan. 3173051404530001, Warga Negara Indonesia, yang dalam hal ini---—-——- —— diwakilinya selaku Direktur Utama dengan demikian sah mewakili Direksi-— dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT INDOSURANCE.----—-——— ——— BROKER UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang susunan.-——— pengurus terakhirnya dimuat dalam akta tertanggal 28-10-2020 (dua puluh.- delapan Oktober dua ribu dua puluh) Nomor 97, yang dibuat oleh WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah... dimuat di dalam Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data... Perseroan tertanggal 10-11-2020 (sepuluh November dua ribu dua puluh)-- Nomor AHU-AH.01.03-0405801. -Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) saham dalam Perseroan.- 7. MASYARAKAT LAINNYA sebanyak 580.257.203 (lima ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga) saham dalam--—-—--———— Perseroan. -Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham. baik yang hadir secara langsung dalam Rapat, maupun secara elektronik melalui- sistem eASY.KSEI, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan.--— pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing---——-—- masing pemegang saham Perseroan tersebut per tanggal hari ini, yang--—--——-——- dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. RAYA SAHAM REGISTRA (RSR)..- -Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir---—-——-— dalam Rapat menjamin sepenuhnya bahwa kepemilikan saham dan jumlah-——-— saham yang diuraikan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di atas adalah- ea 19
Page 21 OCR 0.898
benar dan bahwa Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diperlihatkan dalam.- Rapat adalah satu-satunya Daftar Pemegang Saham Perseroan yang sah dan-—- yang membuktikan dengan sah mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan. -Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 17 anggaran dasar Perseroan, RUPS dipimpin. oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris... Oleh karena itu, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 02-05-2023 (dua Mei-——- dua ribu dua puluh tiga) Nomor SK/KOM/001/0523, Rapat akan dipimpin oleh Ibu INAWATY HANDOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan, membuka dan... memimpin Rapat selaku Ketua Rapat, selanjutnya memberitahukan kepada.---—— Rapat sebagai berikut : a. Memberitahukan kepada OJK sesuai surat perseroan tanggal 05-04-2023... (lima April dua ribu dua puluh tiga) Nomor OJK/DIR/087/0423, ----o-.ooooroooc.ooooo b. Mempublikasikan pengumuman pada tanggal 12-04-2023 (dua belas April....... Dua ribu dua puluh tiga) dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web Ksei serta. Situs Web Perseroan. o . Mempublikasikan panggilan pada tanggal 27-04-2023 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga) dalam Situs Web Bursa Efek, Situs Web Ksei serta. Situs Web Perseroan. -Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, mengenai jumlah... para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah. jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah—————- memenuhi korum untuk menyelenggarakan Rapat ini dan dapat mengambil... keputusan yang sah serta mengikat. -Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa korum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : -Bahwa sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 6.134.716.665. (enam milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam-—-—— ratus enam puluh lima) saham. -BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak-———-———-—— enno pan 20
Page 22 OCR 0.890
aa 5.924.537.678 (lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga-—- puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan) saham atau sebesar 96,573944.. (sembilan puluh enam koma lima tujuh tiga sembilan Persen) dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat ini... adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan---—-—--—— mengikat. -Sesuai dengan Panggilan Rapat, Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar. Biasa Perseroan pada hari ini adalah sebagai berikut :--—--—- oo 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan... 2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.-—...oo—o....o...ooo. PEMBAHASAN : —— - AGENDA RAPAT PERTAMA Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan... -Selanjutnya Direksi Perseroan menyampaikan penjelasan yang berkaitan... dengan Agenda Rapat Pertama. -Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan- yang berkaitan dengan Agenda Rapat Pertama dengan cara mengangkat -——-—- tangan dan mengajukan pertanyaan secara langsung di tempat yang telah.-——- disediakan, serta bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat-- mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.. Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar-—-—- Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui. sebagai berikut: Agenda Rapat Pertama: I. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pada Pasal. 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Dan Pasal 19--—-———— Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju 21
Page 23 OCR 0.906
Pai atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat mengumpulkan kartu suara dan bagi proses-—-—-—-———— pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY.KSEI.-.... -Setelah dicatat, ternyata : -Jumlah suara Blangko tidak ada. -Jumlah suara Tidak Setuju tidak ada. -Jumlah suara Setuju, sebanyak 5.924.537.678 (lima milyar sembilan ratus dua. puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan)- saham dalam Perseroan. -Dengan demikian Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat-———... memutuskan : - Memutuskan: |. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pada Pasal... 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Dan Pasal 19... - Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya akan tertulis dan berbunyi.--—-- sebagai berikut : SAHAM Pasal 5. 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas. nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku. Daftar Pemegang Saham. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa- nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai-—— nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan. perundang-undangan dibidang Pasar Modal. 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. —-————........ 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa- 5... 22
Page 24 OCR 0.878
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara-——- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka—- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah. dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. . Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:-..-.............. a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif... pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan... wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau. surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya... 5 Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib... menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga-———- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan... . Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham. diberi sehelai surat saham. . Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.---—--——- . Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:---—-——-———....-- a. nama dan alamat pemegang saham: b. nomor surat saham: Cc. nilai nominal saham, d. tanggal pengeluaran surat saham, e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.-——-———-——- 0.Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-—.— a. nama dan alamat pemegang saham, ——— 23
Page 25 OCR 0.897
(bu nomor surat kolektif saham: Cc. nomor surat saham dan jumlah saham: d. nilai nominal saham: e. tanggal pengeluaran surat kolektif SAhaMj-——-—-——...—...........o--o f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi... 11. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai. dengan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dan. ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris,..... atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau. surat kolektif saham yang bersangkutan. 12. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga. Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus. dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan... Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka--——. Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan. 13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang- termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus-—.——..... mencantumkan: a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau-— Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang: bersangkutan, b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis,-———----—-——-———--—--..oooooooo-——o- c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis: d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis:- @. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan-——- klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan-—-—— antara satu dengan yang lain. 14. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada--—--—-—— ———— 24
Page 26 OCR 0.893
—— Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan. sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.-——-—————.— . Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di---———- Indonesia. . Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi-——- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi..- menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus. dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah... seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota. Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung--—- pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi.-.—- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi.-- menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal... DIREKSI. Pasal 13. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, seorang--—— diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, seorang lagi---——- dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama (jika diperlukan), dan-—-—- lainnya adalah Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka..--— waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS... Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara. Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat- untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan: Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk-—- -“"“-““ — 25
Page 27 OCR 0.895
10. namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Perseroan Terbatas. dan Pasar Modal. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat. kembali. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang-— berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan.- harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan. anggota Direksi lain yang menjabat. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua. anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus. delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan. RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan.- perundang-undangan dan Anggaran Dasar... Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,-—-—- untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris. yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan-—— memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30. (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya... Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan. permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu-—— paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat... pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka——— waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan-— lampaunya waktu pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa- memerlukan persetujuan RUPS. . Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara. oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan. Pasang 26
Page 28 OCR 0.877
RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. ————————-.moo.o.oooooo. . Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana... dimaksud dalam ayat 11 pasal ini tidak berwenang:-———-———....— a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan. | Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan: dan. b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan... . Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini tidak- dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu... dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian... sementara anggota Direksi menjadi batal. -——---————------—.oo--o-ooo.-ooo . Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara........- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini berlaku sejak... — keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai... dengan: a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan...... pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12... pasal ini, atau . Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.---—- | pasal ini. . Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota-—-—— Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan--—-—--————— wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan.---——- Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan—- yang berlaku dibidang Pasar Modal. a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini: b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan:—- c. meninggal dunia: UU 27
Page 29 OCR 0.891
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS... PASAL 14. aman TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-——....... Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya... untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung. jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan.—.....—... perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan... Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan... dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun-—-———— kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa Untuk: a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama. Perseroan yang tidak termasuk dalam pasal 3 ayat 2 (a) Anggaran. Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari,- untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh... —- Dewan Komisaris: b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani. dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain.- membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang-— melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali....... untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah... dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit, c. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas- tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah-——— yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka mo. melaksanakan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 (k)-———-——- 55 28
Page 30 OCR 0.875
Anggaran Dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha. sehari-hari Perseroan: d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi-— penanggung hutang guna menjamin kewajiban pembayaran pihak... terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan-——-—— perbankan, | e. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari... pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu—.— jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan. Komisaris: f. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik... sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru-— atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal...... dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan... ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku... ” harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang-—-—-—-—-——— bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris....—--—-—--—.......- Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup--- dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan... Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota. Dewan Komisaris. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan. Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis. Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara. setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai. benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12.-- ——— 29
Page 31 OCR 0.903
ayat 1(/ di atas. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan-——— dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan——- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan.—--———- seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh. Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang--—-—— undangan yang berlaku. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama- Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu-—-—- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berhak... dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah. mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur-—.-—- Utama bersamaan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun- juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2. (dua) Direktur dari anggota Direksi lainnya secara bersama-sama... berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta... sah mewakili Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan. oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian. tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini,--—- berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat---———— lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut. guna mengisi formasi yang lowong tersebut... — 30
Page 32 OCR 0.882
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk: perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan. syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan. Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku... RAPAT DIREKSI-——————.. PASAL 15. 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling. kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap-—— waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi: -———-—-...—....—... b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -———- Komisaris, atau Cc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang---—- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau—- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara... 2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan- Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat)-- bulan. 3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun---——-——.- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan. kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. Pe 5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal.- yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat-——- paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ——————————————— 6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak.— bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 15..—- Anggaran Dasar ini. 31
Page 33 OCR 0.910
7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau Yengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota-————- Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari-——.... sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal. panggilan. dan tanggal rapat. | 8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan. tempat rapat. | 9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat. kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau. diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan. Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil- keputusan yang sah dan mengikat. 10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama. tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada. pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam- hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau. berhalangan secara bersamaan yang tidak perlu dibuktikan kepada-——- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi. yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir... 11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang. mengikat apabila lebih dari /z (satu per dua) bagian dari jumlah-————— anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat... 13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah-————- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.- 14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)— 32
Page 34 OCR 0.871
| 15. a. suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi. lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-— suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat. menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam---——- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —--—-——...———..oooooo. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud. dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga. dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau... melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar-——.——- secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi... Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 15 ini harus dibuat secara tertulis dan. diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk. disetujui dan ditandatangani. | 16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan. menandatangani persetujuan tersebut. Direksi. Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah. diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan... persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --—-—- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat..- momo DEWAN KOMISARIS---——.——.. PASAL 16. 33
Page 35 OCR 0.878
ea SE EA Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalarn peraturan perundang--—---—-— —— undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, seorang diantaranya. dapat diangkat sebagai Komisaris Utama Independen... Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu-—— terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan. ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk. memberhentikan sewaktu-waktu. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong,---——-- maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah... terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi... lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.-- dan Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi---—- lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa. jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat... Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud- tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum.- tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan--———-— permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam..--...... jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah. diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka-—— waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka dengan-— lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris-————-—— kena an, 34
Page 36 OCR 0.860
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS... sa Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh. RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini:----—-———- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang-—-—-—--— | berlaku: c. meninggal dunia: d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang.———- | Saham. mennnnnnnenrennnoooannoannnoo RAPAT DEWAN KOMISARIS-——————.-»-e...oooooooooooooo PASAL 18 Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling. sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap--—- waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris..----------------—-————..- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih- anggota Dewan. Komisaris, atau: Cc. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang-—- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau—- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara... Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara. berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. aa Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.-— Independen, apabila Komisaris Utama Independen berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan... berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama Independen. -———-———-—— Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat ———— 35
Page 37 OCR 0.907
11. 10. atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota- Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3---.—- (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan. tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-—— tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili... panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan- Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen, dalam hal Komisaris Utama Independen tidak dapat hadir atau. berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris... yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan.—- surat kuasa. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan. yang mengikat apabila lebih dari /z (satu per dua) bagian dari jumlah... anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat... Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan-—- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-—- sedikit lebih dari /4 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang-—-—-—- dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua--——- bts 36
Page 38 OCR 0.885
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan... | 12. a. | Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak. mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.-————--——.- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-— suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara.- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat.- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam... menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ——-———-————.——.. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana-—- dimaksud dalam ketentuan ayat 6 pasal ini, Rapat Dewan.----—-—- Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi,---. video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya. yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris. saling melihat dan mendengar secara langsung serta-—————.. berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris... Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ini harus dibuat secara-—- tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. —--——————.. | 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-— mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua--——— anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua-— anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul... yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan———- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai— kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-—--——- —- 37
Page 39 OCR 0.890
| datam Rapat Dewan Komisaris. ——-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN... PASAL 19 Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran. tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat. persetujuan, sebelum tahun buku diMUlai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus. disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya--—- tahun buku yang akan datang. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan. tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan--———- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai——- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir. bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. oo... Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi. menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan. untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak-———- tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku: Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai. — ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan. Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan... Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus-————- disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi-———-—- dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak-——- memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah. UU—-U—— 38
Page 40 OCR 0.885
men | 8. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dengan tujui isi laporan tahunan. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-———- tentang penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan publik.-—- AGENDA RAPAT KEDUA. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan. Selanjutnya Direksi Perseroan menyampaikan penjelasan yang berkaitan..... dengan Agenda Rapat Kedua. Setelah acara penjelasan selesai, Ketua Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang-—- berkaitan dengan Agenda Rapat Pertama dengan cara mengangkat tangan. dan mengajukan pertanyaan secara langsung di tempat yang telah... disediakan, serta bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat. mengajukan pertanyaan melalui sistem @ASY, KSEI.-———-—---eeoo-vevoconeceooooocee Dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar-———- Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui-— sebagai berikut: Agenda Rapat Kedua |. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama. dan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama, dan.-.... berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa. Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper. test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan-—---—- selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan-—- dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan. Undangan yang berlaku serta dengan memperhatikan rekomendasi dari---—- Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) yang mengusulkan untuk mengangkat anggota-——— kn ea 39
Page 41 OCR 0.878
an“ Direksi baru dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada— tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Serta menyetujui pemberhentian—- dengan hormat Bapak Henry Koenaifi dari posisinya sebagai Direktur... Perseroan dan pemberhentian dengan hormat Bapak Yulius Purnama... Junaedi dari posisinya sebagai Direktur Perseroan serta dengan ketentuan- apabila pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama......... Perseroan dan pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai... Wakil Direktur Utama Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa.....—— Keuangan, maka pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur....... Utama dan pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil... Direktur Utama Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Bapak Henry Koenaifi dan- Bapak Yulius Purnama Junaedi akan tetap menjabat sebagai Direktur... Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham. Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan... terhitung setelah efektifnya perubahan tersebut sampai dengan penutupan. Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada. tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah menjadi sebagai berikut :-——- Direksi Perseroan terdiri dari : 1. Direktur Utama :. BAPAK HENRY KOENAIFl---—...oo-ooooooooceoooon sa 2. Wakil Direktur Utama : BAPAK YULIUS PURNAMA JUNAEDI--———.—..— 3. Direktur 1 IBU KIUNG HUI NGO———— oma 4. Direktur Manajemen : BAPAK ADHIPUTRA TANOYO--—--—--o-oo—e-c-oooo Risiko Dan Kepatuhan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari : 1. Komisaris Utama/ — : IBU INAWATY HANDOJO oo ——— 40
Page 42 OCR 0.905
| 1. -Setelan dicatat, ternyata : -Jumlah suara Blangko tidak ada..— -Jumlah suara Tidak Setuju tidak ada. saham daiam Perseroan. -Dengan demikian Rapat dengan suara bulat secara musyawarah mufakat memutuskan : | Komisaris-Independen: 2. Komisaris/ Komisaris : BAPAK YOHANES SANTOSO WIBOWO-—-———— | Independen- 3. Komisaris : BAPAK JOSAVIA RACHMAN ICHWAN-—-—————— Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan, dengan hak-— substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi. setelah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait- keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan---—-- Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang-——- berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan. sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengangkat tangan— agar para petugas dapat mengumpulkan kartu suara dan bagi proses... pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui sistem eASY.KSEI.--—————- -Jumlah suara Setuju, sebanyak 5.924.537.678 (lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan)- Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama dan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama, dan berlaku. efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan—— memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selambat-.——-—— M
Page 43 OCR 0.894
Pena lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and... proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku-—— serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan-— Nominasi tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga)-— yang mengusulkan untuk mengangkat anggota Direksi baru dengan masa. jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham... Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu. dua puluh empat). Serta menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak..... Henry Koenaifi dari posisinya sebagai Direktur Perseroan dan---—...—..... pemberhentian dengan hormat Bapak Yulius Purnama Junaedi dafri----—--——- posisinya sebagai Direktur Perseroan serta dengan ketentuan apabila. pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan. Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama dan pengangkatan Bapak-——- Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan menjadi... batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham... Perseroan dan Bapak Henry Koenaifi dan Bapak Yulius Purnama Junaedi. akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya-- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan-——-—.—....... ——. diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).————————— Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. terhitung setelah efektifnya perubahan tersebut sampai dengan penutupan— Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada-—- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah menjadi sebagai berikut :--- Direksi Perseroan terdiri dari : 1. Direktur Utama : Bapak HENRY KOENAIFI, tersebut.———— 2. Wakil Direktur Utama : Bapak YULIUS PURNAMA JUNAEDI,--—- —— 42
Page 44 OCR 0.904
3. Direktur : Ibu KIUNG HUI NGO, tersebut. 4. Direktur Manajemen : Bapak ADHIPUTRA TANOYO, tersebut-— Risiko Dan Kepatuhan Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari : 1. Komisaris Utama/ : Ibu INAWATY HANDOJO, tersebut. Komisaris Independen: 2. Komisaris/ Komisaris : Bapak YOHANES SANTOSO WIBOWO,. Independen tersebut. 3.. Komisaris : Bapak JOSAVIA RACHMAN ICHWAN,--- tersebut. II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan, dengan hak... substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi. setelah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait. keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan--——-—-— Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang-——- berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan. sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -Para penghadap memberikan kuasa kepada notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-—- diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan— menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih-——--—- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Ketua Rapat-——- menutup Rapat pada pukul 10.37 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tujuh menit--—- Waktu Indonesia Barat). 43
Page 45 OCR 0.884
-Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oo AKTA INI Dibuat sebagai minit, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan-—— tanggai tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh so... 1. Tuan TEDDY SUTARDI, lahir di Kuningan, pada tanggal 13-12-1958 (tiga-—— belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), pegawai kantor. notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kesuma I Blok F.16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi.. Timur, Kota Bekasi, 2. Nyonya BAHRIANAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-09-1984 (dua puluh tiga September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), pegawai kantor-- notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Petamburan, Rukun Tetangga 018, —. Rukun Warga 005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, -keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi, -..-—.....—....o..........o -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap.... dan saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan-- saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani akta ini karena- telah meninggalkan ruangan rapat sebelum akta ini selesai dibuat dengan-—-——— sempurna. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna... “Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ——-————-——-—--ooooooooooooooo—.v Notaris di Kota Administrasi EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn 44 ine) Ba bank ina.evan.ria
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
631 ms
13 Sep 2026 17:37
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Henry Koenaifi',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': '--eeoo-vevoconeceooooocee Dan karena tidak ada '
'yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan '
'agar-———- Rapat secara musyawarah untuk mufakat '
'dapat menerima dan menyetujui-— sebagai berikut: '
'Agenda Rapat Kedua |. Menyetujui pengangkatan '
'Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur Utama. dan '
'Bapak Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil '
'Direktur Utama, dan.-.... berlaku efektif '
'terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari '
'Otoritas Jasa. Keuangan (OJK) atas penilaian '
'kemampuan dan kepatutan '},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Henry Koenaifi',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'engangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai '
'Direktur Utama......... Perseroan dan '
'pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi '
'sebagai... Wakil Direktur Utama Perseroan tidak '
'disetujui oleh Otoritas Jasa.....—— Keuangan, '
'maka pengangkatan Bapak Henry Koenaifi sebagai '
'Direktur....... Utama dan pengangkatan Bapak '
'Yulius Purnama Junaedi sebagai Wakil... Direktur '
'Utama Perseroan menjadi batal tanpa perlu '
'pembatalan lagi oleh. Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perseroan dan Bapak Henry Koenaifi d'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Yulius Purnama Junaedi',
'position_after': 'VICE_PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Wakil Direktur Utama',
'reason_text': '—..... pemberhentian dengan hormat Bapak Yulius '
'Purnama Junaedi dafri----—--——- posisinya '
'sebagai Direktur Perseroan serta dengan '
'ketentuan apabila. pengangkatan Bapak Henry '
'Koenaifi sebagai Direktur Utama Perseroan dan '
'pengangkatan Bapak Yulius Purnama Junaedi '
'sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan tidak '
'disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka '
'pengangkatan. Bapak Henry Koenaifi sebagai '
'Direktur Utama dan pengangkatan Bapak-——- Yulius '
'Purnama Junaedi sebagai Wakil Direktur Utama '
'Pe'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}