20260512_PTMP_Pemanggilan RUPS_32090797_lamp1.pdf

     3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
        tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa
        Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2026.
        Penjelasan:
        Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
        59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
        Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
        15/2020”) dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa
        Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
        penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang
        akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib
        diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris,
        dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar
        di OJK untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan,
        termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang
        berlaku.

Ketentuan Umum:

1.   Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52
     ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga
     tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
     Perseroan.
2.   Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan
     adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
     Saham pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, pukul 16:00 WIB.
3.   Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasi
     eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan
     memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Rapat
     Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan Rapat
     Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) secara elektronik juncto Pasal 24 Anggaran Dasar
     Perseroan.
4.   Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
     sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat,
     dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
     a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik
          melalui aplikasi eASY.KSEI;
     b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
     c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana
          dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5.   Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
     elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4
     huruf a Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
          pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;

     b.   Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
          Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
          terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
          (https://akses.ksei.co.id/);
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
          menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
          KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
     eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui
     aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini,
     harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara
          elektronik sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal
          21 Mei 2026 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan memberikan
          suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas
          Waktu Deklarasi Kehadiran.
     b. Untuk:
          i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran
               secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
               butir 6 huruf a Ketentuan Umum ini;
          ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
               elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
               Deklarasi Kehadiran;
          iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
               Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek
               Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham
               Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan
               pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
          iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang
               telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah
               menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;
          wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
          Rapat paling lambat sampai dengan pukul 09:45 WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan
          alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat
          menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak
          diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7.   Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa
     dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
     (www.mitrapack.co.id).
8.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
     sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini wajib menyerahkan
     kepada petugas pendaftaran, asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya
     disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil
     Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli
     dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi
     anggaran dasar dan perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari

    pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus yang
    terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
    mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau
    kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan
    kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi
    eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
    a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
        sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
        Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan
        perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara
        Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi
        eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
        Kehadiran;
    b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web
        Perseroan (www.mitrapack.co.id), dengan ketentuan:
        i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
              seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara
              yang berbeda;
        ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan
              Umum ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa
              harus diapostile oleh lembaga yang berwenang;
        iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah
              diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :

                                      PT Adimitra Jasa Korpora
                                        Biro Administrasi Efek
                       Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
                                 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
                          Telp. 021-29745222 (Hunting), Fax : 021-29289961
                                     Email : opr@adimitra-jk.co.id

              pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan
              selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan
              pukul 16:00 WIB.
    c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku
         kuasa dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
         pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web
    Perseroan (www.mitrapack.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan
    hari pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
    yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI,
    submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
    (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile,
    dengan ketentuan:

    a.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
         paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 21 Mei 2026
         pukul 12:00 WIB.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap
         peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
         Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
         menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir
         secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
         dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan
         Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
         aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
         dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
         Rapat.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
    dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan
    menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada
    aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI,
    maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan
    dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara
    elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan
    tersebut.




Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir
secara fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib
mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain
sebagai berikut:

1)   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di
     tempat Rapat pada pukul 09:30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran
     akan ditutup pada pukul 10:00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
     yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak
     dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara
     dalam Rapat.
2)   Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
3)   Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
     pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.mitrapack.co.id).

                                  Jakarta, 30 April 2026
                                  PT MITRA PACK Tbk
                                         Direksi