Back to announcement
20260512_PLIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090796_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PLINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
SURAT KETERANGAN/ COVER NOTE
Nomor : 99/RUPSTH-PIR/V/2026
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
S.H., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan sebagai berikut: I, the undersigned, Ir. NANETTE
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H., Notary in Jakarta, hereby certify as follows:
Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2026, berada di Room B, Multi-Function Hall, Level 2
Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30, Jakarta Pusat, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT PLAZA
INDONESIA REALTY, Tbk., yang selanjutnya akan disebut (“Perseroan”). That today, Tuesday,
May 12, 2026, at Room B, Multi-Function Hall, Level 2 Plaza Indonesia Shopping Center, Jl. M.H.
Thamrin Kav 28–30, Central Jakarta, the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as the “Meeting”) of PT PLAZA INDONESIA REALTY, Tbk. (hereinafter referred to
as the “Company”) has been held.
Rapat dibuka pada jam 14.15 Waktu Indonesia Barat. The Meeting was opened at 14:15 Western
Indonesia Time
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang pasar modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah
melakukan hal-hal sebagai berikut: In accordance with the provisions of the Company’s Articles of
Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector, in order to convene
this Meeting, the Company’s Board of Directors has undertaken the following actions:
1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat dan perubahan mata acara Rapat, kepada
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 26 Maret 2026 dan 20 April 2026. Notification
of the plan to convene the Meeting and the changes to the Meeting agenda to the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) on March 26, 2026, and April 20, 2026
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 2 April 2026
Announcement of the Meeting was made on April 2, 2026.
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 20 April 2026, dengan mata acara Rapat
sebagaimana ditayangkan di dalam slide presentasi. The Meeting Invitation issued on April 20,
2026.
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia
(“BEI”) dan situs web Perseroan. Announcement and Invitation to the Meeting have been
announced through the IDX website and the Company’s website.
Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk
1
Page 2
penyelenggaraan Rapat ini. Thus, the Company has complied with all the provisions required by its
Articles of Association and the applicable laws and regulations in the capital market sector for the
convening of this Meeting.
Perseroan memiliki saham treasuri sejumlah 14.246.270 (empat belas juta dua ratus empat puluh
enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau mewakili 0,40% (nol koma empat nol persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. The Company holds treasury shares
totaling 14,246,270 (fourteen million two hundred forty-six thousand two hundred seventy) shares,
representing 0.40% (zero point four zero percent) of the total number of shares issued by the
Company.
Untuk perhitungan kuorum, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh ke dalam
Perseroan harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga jumlah saham yang akan
digunakan sebagai dasar perhitungan kuorum adalah jumlah saham yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh ke dalam Perseroan dikurangi saham treasuri Perseroan yaitu sejumlah 3.535.753.730
(tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh)
saham. For the purpose of quorum calculation, the total number of shares issued and fully paid up to
the Company must be reduced by the treasury shares. Therefore, the number of shares to be used as
the basis for the quorum calculation is the total number of shares issued and fully paid up to the
Company, less the Company’s treasury shares, amounting to 3,535,753,730 (three billion five
hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) shares.
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul
15.00 WIB, yang disusun oleh PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan
Daftar Hadir dari Pemegang Saham Perseroan, maka jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili
dalam Rapat adalah sejumlah 3.429.714.730 (tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh
ratus empat belas ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau sama dengan 97% (sembilan puluh tujuh
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
sampai dengan Rapat ini setelah dikurangi dengan saham treasuri. Dengan demikian persyaratan
kuorum yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (4) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan telah terpenuhi. Taking into account the Register of Shareholders as of 17 April
2026, up to 3:00 PM Western Indonesia Time, prepared by PT Sinartama Gunita as the Company’s
Securities Administration Bureau, and the Attendance List of the Company’s Shareholders, the total
number of shares present and/or represented at the Meeting is 3,429,714,730 shares, equivalent to
97% (ninety-seven percent) of the total valid voting shares issued by the Company as of the date of
this Meeting after deducting treasury shares. Therefore, the quorum requirement as stipulated in
Article 23 paragraph (1) letter a and Article 23 paragraph (4) letter a of the Company’s Articles of
Association have been fulfilled.
2
Page 3
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini baik secara fisik
maupun secara daring adalah sebagai berikut: The members of the Company’s Board of
Commissioners and Board of Directors who were present at the Meeting, either physically or
virtually, are as follows:
Dewan Komisaris
Wakil Komisaris Utama/Vice President Commissioner : Ibu Amelia Gozali
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Bapak Sintong Panjaitan
Direksi
Wakil Direktur Utama/Vice President Director : Bapak Anthony Prabowo Susilo
Direktur/Director : Ibu Evy Tirtasudira
-Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: The Agenda of the Meeting was as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Approval and ratification
of the Annual Report, including the Company’s Financial Statements and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, and
the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions
carried out during the financial year ending December 31, 2025.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih dan/atau saldo laba Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Approval of the appropriation of
the Company’s net profit and/or retained earnings for the financial year ending December
31, 2025.
3. Persetujuan atas penetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026. Approval of the appointment of members of the Board of
Directors of the Company and granting of authority to the Board of Commissioners to
determine the salaries and/or honorarium for the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners for the 2026 financial year.
3
Page 4
4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik dan/atau akuntan publik yang terdaftar
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan
lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik. Approval of the appointment
of a public accounting firm and/or registered public accountant to audit the Company’s
Financial Statements for the financial year ending December 31, 2026, and granting of
authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium of the
appointed public accounting firm and other terms related to the appointment.
5. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
(KBLI) 2025. Approval of the Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of
Association concerning the purposes and objectives as well as business activities in
connection with the adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification
(KBLI).
6. Persetujuan atas Perubahan Pengurus Perseroan Approval of the change of composition of
the Board of Directors
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap
mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan untuk
masing-masing mata acara Rapat. Before making any decisions, the Chair of the Meeting provided
an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions and/or express opinions on
each agenda item of the Meeting. No Shareholders raised any questions or comments on any of the
agenda items.
Untuk Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-3, ada yang memberikan pertanyaan, sedangkan untuk Mata
Acara Rapat ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. For the 1st and 3rd Agenda Items of the Meeting, there
were questions raised, whereas for the 2nd, 4th, 5th, and 6th Agenda Items of the Meeting, no
Shareholders or their Proxies raised any questions or expressed any opinions.
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila terdapat Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.
Resolutions were adopted by deliberation for consensus; however, in the event that any
Shareholders or their Proxies disagreed or cast abstention votes, the resolutions would be adopted
through voting by submitting Voting Cards.
4
Page 5
-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: The resolutions
adopted at the Company’s Meeting are as follows:
Mata Acara Rapat Pertama First Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.714.230 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 0 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,714,230 shares
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/ Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares =
100% of the total votes present at the Meeting.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Pertama
Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the
proposal submitted under the First Agenda was unanimously approved as follows:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan. To approve and ratify the Annual
Report, including the Company’s Financial Statements and the Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December
2025, which were audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia &
Rekan.
2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan
merupakan tindak pidana. To approve the granting of full release and discharge
(acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
carried out during the financial year ended 31 December 2025, insofar as such
5
Page 6
actions are reflected in the Company’s Annual Report and do not constitute
criminal acts.
Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.714.230 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 0 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,714,230 shares
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares =
100% of the total votes present at the Meeting.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kedua
Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the
proposal submitted under the Second Agenda Item of the Meeting was unanimously
approved as follows:
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025, yaitu sebesar
Rp548.041.828.150,- (lima ratus empat puluh delapan miliar empat puluh satu
juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh Rupiah) yang
berasal dari laba bersih Perseroan sebesar Rp639.343.126.000,- (enam ratus
tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh
enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut: To determine the
appropriation of the Company’s net profit for the 2025 financial year
amounting to IDR 548,041,828,150 (five hundred forty-eight billion forty-one
million eight hundred twenty-eight thousand one hundred fifty Rupiah), derived
from the Company’s net profit amounting to IDR 639,343,126,000 (six hundred
thirty-nine billion three hundred forty-three million one hundred twenty-six
thousand Rupiah), with the following details:
a. Sebesar Rp268.717.283.480,- (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh
ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan
puluh Rupiah) telah dibagikan sebagai dividen interim kepada pemegang
saham Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2025. An amount of IDR
6
Page 7
268,717,283,480 (two hundred sixty-eight billion seven hundred seventeen
million two hundred eighty-three thousand four hundred eighty Rupiah) had
been distributed as interim dividends to the Company’s shareholders on 31
October 2025.
b. Sebesar Rp279.324.544.670,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga
ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus
tujuh puluh Rupiah) digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan
kepada pemegang saham. An amount of IDR 279,324,544,670 (two
hundred seventy-nine billion three hundred twenty-four million five
hundred forty-four thousand six hundred seventy Rupiah) shall be used as
cash dividends to be distributed to the shareholders.
c. Sebesar Rp91.301.297.850,- (sembilan puluh satu miliar tiga ratus satu juta
dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
merupakan selisih lebih laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yang tidak
dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, dicatat sebagai
tambahan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya
(unappropriated retained earnings). An amount of IDR 91,301,297,850
(ninety-one billion three hundred one million two hundred ninety-seven
thousand eight hundred fifty Rupiah) represents the excess of the
Company’s net profit for the 2025 financial year which shall not be
distributed as dividends to shareholders and shall be recorded as additional
unappropriated retained earnings.
d. Sebesar Rp9.953.631.674.330 (sembilan triliun sembilan ratus lima puluh
tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat
ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba yang belum
ditentukan penggunaannya (unappropriated retained earnings). An amount
of IDR 9,953,631,674,330 (nine trillion nine hundred fifty-three billion six
hundred thirty-one million six hundred seventy-four thousand three hundred
thirty Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings.
2. Meratifikasi pembagian dividen interim dalam jumlah sebesar
Rp268.717.283.480,- (dua ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh
belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh Rupiah)
yang telah dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga puluh
lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham
Perseroan yang beredar atau sebesar Rp76,- (tujuh puluh enam Rupiah) per
saham berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tertanggal 13 Oktober 2025. To ratify the distribution of interim dividends in
the amount of IDR 268,717,283,480 (two hundred sixty-eight billion seven
hundred seventeen million two hundred eighty-three thousand four hundred
eighty Rupiah), which had been distributed to 3,535,753,730 (three billion five
hundred thirty-five million seven hundred fifty-three thousand seven hundred
thirty) outstanding shares of the Company, or amounting to IDR 76 (seventy-
six Rupiah) per share, based on the resolutions of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company dated 13 October 2025.
7
Page 8
3. Menyetujui sisa alokasi pembagian dividen tunai tahun buku 2025 yaitu sebesar
Rp279.324.544.670,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua
puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh
Rupiah) untuk dibagikan kepada 3.535.753.730 (tiga miliar lima ratus tiga
puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh) saham
Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh
pembagian dividen tunai sebesar Rp79,- (tujuh puluh sembilan Rupiah) per
saham, yang seluruhnya diambil dari laba bersih Perseroan pada tanggal 31
Desember 2025. To approve the remaining allocation for the distribution of
cash dividends for the 2025 financial year in the amount of IDR
279,324,544,670 (two hundred seventy-nine billion three hundred twenty-four
million five hundred forty-four thousand six hundred seventy Rupiah) to be
distributed to 3,535,753,730 (three billion five hundred thirty-five million seven
hundred fifty-three thousand seven hundred thirty) outstanding shares of the
Company. Accordingly, each share shall receive a cash dividend distribution of
IDR 79 (seventy-nine Rupiah) per share, entirely derived from the Company’s
net profit as of 31 December 2025.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk
mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
terkait dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut di
atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, satu
dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan. To grant authority and power to the
Company’s Board of Directors, acting jointly or individually with substitution
rights and the right to revoke such substitution, to undertake all necessary
actions relating to the implementation of the aforesaid cash dividend
distribution, including but not limited to executing or causing to be executed all
deeds, letters, and other necessary documents, without exception.
Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 27.500 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.686.730 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 27,500 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,686,730 shares
8
Page 9
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.687.230 saham = 99,99 % dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,687,230 shares =
99.99% of the total votes present at the Meeting.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Ketiga
Rapat disetujui dengan suara terbanyak sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that
the proposal submitted under the Third Agenda Item of the Meeting was approved by
majority vote as follows:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2026. To grant authority to the Company’s Board of
Commissioners to determine the remuneration and/or honorarium for the members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
2026 financial year.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.714.230 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 0 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,714,230 shares
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100 % dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares =
100% of the total votes present at the Meeting.
9
Page 10
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keempat
Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the
proposal submitted under the Fourth Agenda Item of the Meeting was unanimously
approved as follows:
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan
Komisaris Perseroan dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut
substitusi tersebut, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan kriteria Akuntan Publik
yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis,
termasuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena
sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lainnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit To approve the
granting of full authority and power to the Company’s Board of Commissioners,
with substitution rights and the right to revoke such substitution, to appoint an
Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for the
2026 financial year, with the criteria that the Public Accountant is registered with
OJK and possesses sound technical knowledge, including determining a substitute
Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the appointed
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason whatsoever, is
unable to perform or complete its duties, and to determine the honorarium and other
requirements of such Independent Public Accountant by taking into consideration the
recommendation of the Audit Committee.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.714.230 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 0 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,714,230 shares
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
10
Page 11
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100% dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares =
100% of the total votes present at the Meeting.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Kelima
Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the
proposal submitted under the Fifth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved
as follows:
1. Menyetujui untuk melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025
tanggal 17 Desember 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI 2025). To approve the amendment of Article 3 of the Company’s Articles
of Association to conform with Statistics Indonesia Regulation Number 7 of
2025 dated 17 December 2025 regarding the Indonesian Standard Industrial
Classification (KBLI 2025).
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi serta dengan kuasa
untuk mencabut substitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau,
berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk
menyusun dan menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam
Akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala
akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di
hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, menyampaikan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. To grant full
authority and power to the Company’s Board of Directors, acting jointly or
individually, with substitution rights and the right to revoke such substitution, to
undertake all actions necessary, important and/or required in relation to the
effectiveness, validity and/or implementation of the resolutions under this
Agenda Item of the Meeting, including the amendment to Article 3 of the
Company’s Articles of Association, including but not limited to drafting and
restating the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association in
a Notarial Deed, executing and causing to be executed and signing all necessary
deeds, letters and other documents, appearing before the competent authorities,
submitting the same to the relevant authorities to obtain approval and/or
acknowledgment of receipt of the amendment to the Articles of Association,
carrying out all actions deemed necessary and useful for such purposes without
exception, including making additions and/or amendments to the Articles of
Association if required by the relevant authorities.
11
Page 12
Mata Acara Rapat Keenam Sixth Agenda
Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.429.714.730 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 500 saham
Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.429.714.230 saham
Total votes present: 3,429,714,730 shares
Total votes against: 0 shares
Total abstention votes: 500 shares
Total votes in favor: 3,429,714,230 shares
Berdasarkan ketentuan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Pursuant to POJK
15/2020, abstention votes are deemed to cast the same vote as the majority vote of the
shareholders casting votes.
Maka Total Suara Setuju sebanyak 3.429.714.730 saham = 100% dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat. Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,429,714,730 shares =
100% of the total votes present at the Meeting.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Keenam
Rapat disetujui dengan suara bulat sebagai berikut: Therefore, it may be concluded that the
proposal submitted under the Sixth Agenda Item of the Meeting was unanimously approved
as follows:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak David Raimond Sulaiman dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 30 April 2026 dengan
mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan. To
approve the resignation of Mr. David Raimond Sulaiman from his position as
Director of the Company, effective as of 30 April 2026, with appreciation for his
contributions to the Company.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak David Raimond Sulaiman atas tindakan pengurusan yang
telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana. To grant full
release and discharge (acquit et de charge) to Mr. David Raimond Sulaiman for the
management actions carried out during his term of office, insofar as such actions are
reflected in the Company’s annual reports and do not constitute criminal acts.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Umbas Rombe sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029 dan tanpa mengurangi
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan
12
Page 13
adanya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka untuk selanjutnya susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: To
approve the appointment of Mr. Umbas Rombe as Director of the Company effective
as of the closing of this Meeting until the closing of the Company’s Annual General
Meeting of Shareholders for the 2029 financial year, without prejudice to the right of
the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time. Accordingly, the
composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners
shall henceforth be as follows:
Direksi
- Direktur Utama : Rosano Barack
- Wakil Direktur Utama : Anthony Prabowo Susilo
- Wakil Direktur Utama : Michael J.P Widjaja
- Direktur : Evy Tirtasudira
- Direktur : Umbas Rombe
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
- Wakil Komisaris Utama : Amelia Gozali
- Komisaris Independen : Sintong Panjaitan
Board of Directors
- President Director: Rosano Barack
- Vice President Director: Anthony Prabowo Susilo
- Vice President Director: Michael J.P Widjaja
- Director: Evy Tirtasudira
- Director: Umbas Rombe
Board of Commissioners
- President Commissioner: Franky Oesman Widjaja
- Vice President Commissioner: Amelia Gozali
- Independent Commissioner: Sintong Panjaitan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata
acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk
menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan
pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. To grant authority and power to the Company’s Board of Directors, with
substitution rights, to undertake all actions necessary in connection with the
resolutions under this agenda item in accordance with the prevailing laws and
regulations, including stating the same in a separate Notarial Deed and notifying the
Ministry of Law of the changes in the composition of the Company’s management in
accordance with the applicable regulations.
13
Page 14
Rapat Perseroan ditutup pada jam 15.16 Waktu Indonesia Barat. The Company’s Meeting was
adjourned at 3.16 PM Western Indonesia Time (WIB).
-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta
tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 12 Mei 2026, di bawah nomor : 09, dibuat oleh saya, Notaris.
The Minutes of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders are documented in a deed
dated today, Tuesday, May 12, 2026, under Deed Number: 09, drawn up by me, the Notary.
-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. A
copy of this deed is currently still in the process of being finalized at my notary office.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. This certificate is hereby
issued as duly and properly stated.
Jakarta, 12 Mei 2026 12 May 2026
(Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, S.H.)
Notaris di Jakarta Notary in Jakarta
14
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 May 2026 · – |
| Present | 3,429,714,730 (97.00%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,429,714,230
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 2
approved
For
3,429,686,730
—
Against
27,500
—
Abstain
500
—
Agenda 3
approved
For
3,429,714,230
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 4
approved
For
3,429,714,230
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Agenda 5
approved
For
3,429,714,230
—
Against
0
—
Abstain
500
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO S.H.
p.1 ×5
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Anthony Prabowo Susilo
· President Director
p.3 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.5
unresolved
org
Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan
p.5
unresolved
org
Pusat Statistik
p.11
unresolved
person
David Raimond Sulaiman
p.12 ×8
unresolved
org
Kementerian
p.13
unresolved
org
Ministry of Law
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
1009 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429714230',
'votes_in_favor_total': '3429714730'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tertanggal 13 Oktober 2025. To ratify the '
'distribution of interim dividends in the '
'amount of IDR 268,717,283,480 (two hundred '
'sixty-eight billion seven hundred seventeen '
'million two hundred eighty-three thousand '
'four hundred eighty Rupiah), which had been '
'distributed to 3,535,753,730 (three billion '
'five hundred thirty-five million seven '
'hundred fifty-three thousand seven hundred '
'thirty) outstanding shares of the Company, or '
'amounting to IDR 76 (seventy- six Rupiah) per '
'share, based on the resolutions of the Board '
'of Directors and the Board of Commissioners '
'of the Company dated 13 October 2025.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '27500',
'votes_for': '3429686730',
'votes_in_favor_total': '3429687230'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429714230',
'votes_in_favor_total': '3429714730'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429714230',
'votes_in_favor_total': '3429714730'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk '
'tetapi tidak terbatas pada untuk menyusun dan '
'menyatakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam Akta Notaris, membuat dan '
'meminta dibuatkan serta menandatangani segala '
'akta-akta, surat-surat, maupun '
'dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di '
'hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, '
'menyampaikan kepada instansi yang berwenang '
'untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda '
'penerimaan perubahan Anggaran Dasar, '
'melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu '
'dan berguna untuk keperluan tersebut dengan '
'tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk '
'untuk mengadakan penambahan dan/atau '
'perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut '
'dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. '
'To grant full authority and power to the '
'Company’s Board of Directors, acting jointly '
'or individually, with substitution rights and '
'the right to revoke such substitution, to '
'undertake all actions necessary, important '
'and/or required in relation to the '
'effectiveness, validity and/or implementation '
'of the resolutions under this Agenda Item of '
'the Meeting, including the amendment to '
'Article 3 of the Company’s Articles of '
'Association, including but not limited to '
'drafting and restating the amendment to '
'Article 3 of the Company’s Articles of '
'Association in a Notarial Deed, executing and '
'causing to be executed and signing all '
'necessary deeds, letters and other documents, '
'appearing before the competent authorities, '
'submitting the same to the relevant '
'authorities to obtain approval and/or '
'acknowledgment of receipt of the amendment to '
'the Articles of Association, carrying out all '
'actions deemed necessary and useful for such '
'purposes without exception, including making '
'additions and/or amendments to the Articles '
'of Association if required by the relevant '
'authorities.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3429714230',
'votes_in_favor_total': '3429714730'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97',
'shares_present': '3429714730'}