Back to announcement
20230803_TEBE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357650_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TEBESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.899
HESTYANI HASSAN, SH, Mkn NOTARIS & P.P.A.T. Jakarta, 03 Agustus 2023 Nomor: W9/cN/HH/Vi/2023 Hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. DANA BRATA LUHUR Tbk. Kepada Yth, Direksi PT. DANA BRATA LUHUR Tbk. Treasury Tower Lt.15 Jakarta Selatan Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 03-08-2023 (Tiga Agustus dua ribu dua puluh dua tiga) bertempat di Gala Sutasoma Rooftop, 8" Floor, Hotel Sutasoma, The Tribrata Dharmawangsa, Jalan Dharmawangsa III Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT. DANA BRATA LUHUR Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) sebagaimana dimuat dalam Akta Saya, Notaris tertanggal 05-89. 2914| hija AJ WM due um dna palah HA: Nomor Of , berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah“Akta tersebut: A. Rapat diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Kamis /03 Agustus 2023 Waktu : 10.00 WIB s/d Selesai Tempat : Gala Sutasoma Rooftop, 8" Floor, Hotel Sutasoma, The Tribrata Dharmawangsa, Jalan Dharmawangsa III Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa e Persetujuan dan Pengesahan terhadap Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan, Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A Cipinang Cempedak - Jakarta 13340 Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165 Email : hhestyani@gmail.com
Page 2 OCR 0.939
HESTYANI HASSAN, SH, Mkn NOTARIS & P.P.A.T. Dalam Rapat Umum, Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri pemegang saham yang mewakili 1.026 .099 » 189embar saham atau Pr dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi guorum. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut pemegang saham/kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat terkait setiap agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai melalui pemungutan suara. Seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak SAMSUL HIDAYAT dari jabatannya selaku komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal hari ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan pengawasan yang dilakukan untuk Perseroan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, hukum yang berlaku, dan bukan tindak pidana. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak URIEP BUDHI PRASETYO sebagai komisaris Independen Perseroan dengan jangka waktu melanjutkan sisa jabatan dari Bapak SAMSUL HIDAYAT terhitung sejak tanggal hari ini, sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru menjadi sebagai berikut : DIREKSI : Direktur Utama : Bapak DIAN HERYANDI: Direktur :Bapak Insinyur HENDY NARINDRA DEWANTORO. Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A Cipinang Cempedak - Jakarta 13340 Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165 Email : hhestyani@gmail.com
Page 3 OCR 0.942
HESTYANI HASSAN, SH, Mkn NOTARIS & P.P.A.T. DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : Bapak ROESBIMA TRISOERA Komisaris : Ibu EMILY BONOSUSATYA Komisaris (Independen) : Bapak URIEP BUDHI PRASETYO 3. Selanjutnya Rapat menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melaporkan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DANA BRATA LUHUR Tbk. ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Notaris ESTYANI HASSAN, SF, M.Kn. Ta Jin. Otto Iskandar Dinata III C No. 13A Cipinang Cempedak - Jakarta 13340 Telp. 021- 8511952 / Fax. : 021- 85906165 Email : hhestyani@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
97 ms
13 Sep 2026 17:32
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-03',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Gala Sutasoma Rooftop, 8" Floor, Hotel Sutasoma, The Tribrata '
'Dharmawangsa, Jalan Dharmawangsa III Nomor 2, Kebayoran Baru, '
'Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa'}