20230803_HOTL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357820_lamp1.pdf

Surat No:011/SGL.YY/VIII/2023                                                 Jakarta, 03 Agustus 2023

Kepada Yth,
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Perseroan 001/SGL‐YY/OJK/VI/2023 Tanggal 16 Juni 2023 dan surat perseroan 003/SGL.YY/OJK/VI/2023
tanggal 27 Juni 2023 dan ketentuan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar
Perseroan, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

RUPS-LB

RUPS-LB dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom
Shopping Arcade Lt.5, Jl. Letjen Soepeno No.34 Kel. Grogol Utara, dibuka pada pukul 14:17 WIB dan ditutup pada
pukul 14:27 WIB.

Mata acara RUPS-LB :
1. Persetujuan perubahan susunan pengurus

Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhalangan hadir pada saat Rapat, sehingga salah seorang
pemegang saham, tuan JANUAR PITONO, mengajukan diri dan mengusulkan kepada Rapat untuk bertindak sebagai
Pimpinan Rapat, yang kemudian disetujui bersama oleh para peserta Rapat dengan suara bulat secara musyawarah
untuk mufakat.

RUPS-LB dihadiri oleh Pemegang saham dan atau kuasanya yang mewakili 2.577.465.800 atau 72.60% dari
3.550.001.452 Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sewaktu membicarakan mata acara rapat, Para Pemegang
Saham dan atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang
berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan. Akan tetapi tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara rapat. Mekanisme Pengambilan keputusan RUSP-LB dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada para Pemegang saham dan atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara
tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan, Suara
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.




                                              Mekanisme Hasil Pemungutan Suara
       No. Mata Acara
           Rapat

                                   Setuju                    Tidak Setuju                Abstain

          Agenda 1       2.577.465.300 shares or
                                                     500 saham atau 0.000019%
                         99,999981% (dari yang
                                                          (dari yang hadir)
                         hadir)

Hasil Keputusan RUPS-LB

AGENDA I (PERTAMA)
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, serta pada saat yang
bersamaan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini. Sehingga selanjutnya susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:
- Direktur Utama                      : tuan TUBAGUS YUDI YUNIARDI;
- Direktur lndependen                 : nyonya AGUSTINA SRIRATNA RAHAJU, S.H.;
DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Utama                     : tuan DANI MARYADI WIRANATAKUSUMAH;
- Komisaris lndependen                : tuan TJANDRA WIDJAJA;

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Saraswati Griya Lestari, Tbk




Tubagus Yudi Yuniardi
Corporate Secretary

Tembusan Yth :
1.  Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia
2.  Direktorat Transaksi Lembaga Efek, OJK
3.  Direksi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
4.  Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Koorpora

Letter No         : 011/SGL.YY/VIII/2023                                         Jakarta, August 03, 2023

Dear,
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710

Dear Executive Head of OJK Capital Market Supervision

Sincerely,

Referring to the Company's Letter 001/SGL‐YY/OJK/VI/2023 dated June 16 2023 and Company's Letter
003/SGL.YY/OJK/VI/2023 dated June 27 2023 and the provisions of article 34 of the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of a Public Company and the Company's Articles of Association, together Here we present the
Summary of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS).

Extraordinary GMS

The Extraordinary GMS was held on Tuesday, August 1 2023, The Belleza Shopping Arcade, Albergo Ballroom
Shopping Arcade Lt.5, Jl. Lieutenant General Soepeno No. 34 Kelurahan. North Grogol, opens at 14:17 WIB and
closes at 14:27 WIB

Agenda of the Extraordinary GMS :

1.      Approval of changes to the composition of the management

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors were unable to attend the Meeting, so
one of the shareholders, Mr. JANUAR PITONO, volunteered and proposed to the Meeting to act as Chairman
of the Meeting, which was then mutually agreed upon by the Meeting participants unanimously by
deliberation to reach a consensus.

The Extraordinary GMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 2.577.465.800 or
72.60% of the 3.550.001.452 shares issued by the Company.

When discussing the agenda of the meeting, the Shareholders and/or their Proxies are given the opportunity
to ask questions, opinions, suggestions, or suggestions related to the agenda of the meeting being discussed,
prior to voting on the matter in question. However, none of the shareholders raised questions and/or gave
opinions regarding the meeting agenda. The decision-making mechanism of Extraordinary GMS is carried out
verbally by asking the shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who voted against and
abstained, while those who voted in favor were not asked to raise their hands. majority of the voting
shareholders.
          No. Meeting                                  Voting Result Mechanism
             Agenda
                                     Agree                  Do Not Agree                    Abstain

             1st Agenda     2.577.465.300 shares or         500 shares or         -
                             99,999981% (of those        0.000019% (of those
                                   present)                   present)

Results of the Extraordinary GMS

1st Agenda
Agree to honorably discharge the former members of the Board of Directors and Board of Commissioners by
providing full release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that
have been carried out, as long as these actions are reflected in the annual reports and financial reports as
referred to in Article 11 paragraph ( 6) The Company's Articles of Association, and at the same time appoint
new members of the Board of Directors and Board of Commissioners for a period of 5 (five) years, effective as
of the closing of this Extraordinary General Meeting of Shareholders. So that the composition of the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:


  BOARD OF DIRECTORS:
- President Director                       : tuan TUBAGUS YUDI YUNIARDI;
- Independent Director                     : nyonya AGUSTINA SRIRATNA RAHAJU, S.H.;
  BOARD OF COMMISSIONERS:
- Main Commissioner                        : tuan DANI MARYADI WIRANATAKUSUMAH;
- Independent Commissioner                 : tuan TJANDRA WIDJAJA;

Thank you for your attention.

Best regards,
PT Saraswati Griya Lestari, Tbk




Tubagus Yudi Yuniardi
Corporate Secretary

Dear Cc :
Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia
Direktorat Transaksi Lembaga Efek, OJK
Direksi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Koorpora