20230803_ICON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357605_lamp1.pdf

                           DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                  NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
                                                                                                            t
      Jl. atahari l, Blok 1.3 o. ,|:,, lthlsk. A!rl, Our.n S.wit, J.k.rta Tlmur 13t140 (Jl. RS. Sook.nto)
                                Telp.: (021) 860           - F!I.: (0211 E6e 131 3E
                                                   't595




Karenanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang
nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 ayat Anggaran Dasar            l
Perseroan telah terpenuhi, maka RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang
dibicarakan.


 Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah


 AGENDA PERTAMA:
 A. Menyetujui Laporan Tahunan dua ribu dua puluh dua (2022) dan Laporan Keuangan
    Tahunan Konsolidasian Perseroan tahun buku dua ribu dua puluh dua (2022) yang
    telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JIMMY BUDHI & REKAN sebagaimana
    dimuat dalam laporannya tertanggal sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga (09-06-
    2023) dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir
    menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
    konsolidasian PT ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk. dan entitas anaknya
    tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), serta kinerja
    keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
    tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.";
 B. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnyt ("acquil et
    dicharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguusan
    dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku dua ribu dua puluh dua (2022)
    sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
    Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua
    nbu dua puluh dv (31-12-2022).

 AGENDA KEDUA:
 Menyetujui penetapan tidak ada penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
 yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-
 2022) dikarcnakan Perseroan membukukan kerugian.

 AGENDA KETIGA:
 Menyetujui untuk Memberikan kuasa penuh kepada Komisaris dan Direksi dalam
 menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
 tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dan menentukan biaya
 jasa dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan.




                                                           2

                        Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                   NOTARIS DAII PPAT DI JAKARTA
                                                                                                       t
    Jl. llatahari l, Blok 1.3 No. 43, alaka Asrl, Dulln g.uil" Jakart Tlmur 13440 (Jl. RS. Soek.nto)
                                 Telp.: (021) 860 4595 - Frx.: (021) E86 131 38




AGENDA KEEMPAT :
A. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Komisaris PT ISLAND CONCEPTS
   INDONESIA Tbk Bapak Suardi Latif yang telah menduduki jabatan sebagai
   komisans untuk satu (1) periode dan memberikan ucapan terima kasih serta
  penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
  di Perseroan selama ini.
  Sehingga susunan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
  berikut:

  DEWAN KOMISARIS:
   - Komisaris Utama                     VTIA DIANI SATIADIII
   - Komisaris Independen                Prof. Dr. CYNTHIA AFRIANI, SE, ME

  DIR[,KSI:
   - Direktur Utama                      PUTU AGUNG PRIANTA
   - Direktur                            OCTA\'IANUS KUNTJORO
   - Direktur                            AI}IKPRASODJO

B. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak kuasa substitusi kepada pihak lain, untuk
   menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
   Perseroan dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk
   memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Huk-um dan Hak Asasi
  Manusia.


Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal satu Agustus dua ribu dua puluh tiga (01-
08-2023) Nomor: l, yang dibuat oleh saya, Notaris.


Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor
kami.




                                                   3

                             DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
                                         NOTARIS DAN PPAT DT JAKARTA
        Jl. ilataharl l, Blok 1.3 l{o. rt3, ilal.k. A3rl, Dur.n Sawll, Jak rt. nmur 13+{0 (Jl. RS. Soot.nto}
                                  Telp.: (021) E00 4595 - Far,; (0211806 131 38




Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenamya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.




                                                                          J             Agustus 2023




                                                                (DR. YURISA MART                         sH.,MH)




                                                        4