Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20230802_DEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357258_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed DEAL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                       PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
                                   (“Perseroan”)
                              Berkedudukan di Jakarta
                        PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 YANG KEDUA

Direksi PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli
2023 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Yang Kedua, dilangsungkan dari pukul
14.37 WIB – 15.18 WIB (selanjutnya disebut “Rapat”), bertempat di Hotel Santika Kelapa Gading – Mahaka
Square Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF3 Kelapa Gading – Jakarta Utara, dengan ringkasan sebagai berikut :
A.   Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
     1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan
        Perseroan Tahun Buku 2022.
     2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.
     3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023.
     4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
     5. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

B.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
     Dewan Komisaris:
     1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Meitra Ninanda Sari;
     2. Komisaris                                 : Bapak Bimada;
     Direksi:
     1. Direktur Utama                            : Bapak Muhamad Ibnu Fajar;
     2. Direktur                                  : Ibu Selvi Yuniar;
     3. Direktur                                 : Ibu Nur Hasanah.

C. a. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 butir b Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran
      pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham pada Rapat Yang Kedua lebih dari 1/3 bagian
      atau setara dengan 33,33% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
      dikeluarkan Perseroan.
   b. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
      sebanyak 395.630.100 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 34,52% dari
      seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
   terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
     seluruh Mata Acara Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Page 2 
    Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
    dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
    pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
   persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

                                                                  Jumlah Suara
              Mata Acara Rapat
                                                   Setuju           Tidak Setuju         Abstain
                                                395.630.100                                21.000
                   Pertama                                                -
                                                  (100%)                                  (0,01%)
                                                395.630.100                                21.000
                    Kedua                                                 -
                                                  (100%)                                  (0,01%)
                                                395.609.100             21.000
                    Ketiga                                                                   -
                                                 (99,99%)              (0,01%)
                                                395.609.100             21.000
                   Keempat                                                                   -
                                                 (99,99%)              (0,01%)
                                                395.630.100
                    Kelima                                                -                  -
                                                  (100%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
   1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
         2022 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi
         Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang telah diperiksa Kantor Akuntan
         Publik Adi dan Deki dengan pendapat: Wajar Dengan Pengecualian sesuai dengan Standar
         Akuntansi Keuangan di Indonesia.
      b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
      c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan
         Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti memberikan
         pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan
         Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama
         tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin
         dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif
         Konsolidasian Perseroan.

    2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022.

    3.a. Menyetujui melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
         untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta menetapkan honorarium
         Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
      b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
         - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
           yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
           apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
           atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Page 3 
    - Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
      imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun
   buku 2023.

5.a. Menyetujui mengangkat kembali dan mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
     untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum
     Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, sehingga susunannya
     menjadi sebagai berikut:

    Dewan Komisaris:
    Komisaris Utama dan Komisaris Independen     : Bapak Wawan Setiawan
    Komisaris                                    : Bapak Bimada

    Direksi:
    Direktur Utama                               : Bapak Meitra Ninanda Sari
    Direktur                                     : Ibu Selvi Yuniar
    Direktur                                     : Bapak Rudi Murfiansyah

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan dalam
   akta tersendiri sehubungan dengan pengangkatan kembali dan perubahanan susunan Dewan
   Komisaris dan Direksi Perseroan berikut pengurusan pemberitahuan perubahan data Perseroan
   di instansi yang berwenang.


                                Jakarta, 02 Agustus 2023
                       PT DEWATA FREIGHTINTERNATIONAL Tbk
                                       Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.14 MB
Published3 Aug 2023
Pages3
Characters8,188
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
DEALDEAL
TypeRUPS Tahunan
Held31 Jul 2023 · 14:37–15:18
Present395,630,100 (34.52%)
Chair—
Agenda 1
For
395,630,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
21,000
0.01%
Agenda 2
For
395,630,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
21,000
0.01%
Agenda 3 approved
For
395,609,100
99.99%
Against
21,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
395,609,100
99.99%
Against
21,000
0.01%
Abstain
—
—
Agenda 5 approved
For
395,630,100
100.00%
Against
202
—
Abstain
31
—
RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 274 ms 12 Sep 2026 22:06
Raw output 
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.01',
             'pct_for': '100',
             'seq': 1,
             'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 '
                      'dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku '
                      '2022. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan '
                      'Tahun Buku 2022. 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk '
                      'memeriksa perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku '
                      '2023. 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan '
                      'lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. '
                      'Persetujuan Perubahan Susunan Dewa',
             'votes_abstain': '21000',
             'votes_for': '395630100'},
            {'pct_abstain': '0.01',
             'pct_for': '100',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '21000',
             'votes_for': '395630100'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.01',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 3,
             'votes_against': '21000',
             'votes_for': '395609100'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.01',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 4,
             'votes_against': '21000',
             'votes_for': '395609100'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 5,
             'title': 'Kelima H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah 1. a. '
                      'Menerima baik laporan tahunan 2022 dan mengesahkan '
                      'Laporan Komprehensif Konsolidasian Publik Adi dan Deki '
                      'dengan',
             'votes_abstain': '31',
             'votes_against': '202',
             'votes_for': '395630100'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2023-07-31',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '34.52',
 'shares_present': '395630100',
 'time_end': '15:18:00',
 'time_start': '14:37:00'}

Other files in this announcement 1

20230802_DEAL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31357258.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result